РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

16.12.2017 г.
Названы лекарства, способствующие ожирению
Жанна Фриске и Дмитрий Хворостовский: Названа жуткая причина смертельных заболеваний российских звезд
Навстречу режиму КНДР, - Крымский бандеровец

15.12.2017 г.
Погибшие и сотни раненых: конфликт между Палестиной и Израилем нарастает (ФОТО+ВИДЕО)
Стремление Украины в НАТО - острый нож в сердце и плевок в таинственную славянскую душу, - Ян Валетов
Белорусский суд за наемничество на стороне "ЛНР" дал "казаку" 2 года тюрьмы
2018-2020: Перестройка шагает по планете, - политолог
Успех "Киборгов" такой же понятный и прекрасный, как музыка великого Прокофьева из украинского Донецка, - Валентина Руденко
Теория разрушена: Ученые развенчали главный миф о долголетии
Как оккупанты под Авдеевкой учат гимн Украины (ВИДЕО)
В декабре украинские пенсионеры получат двойную пенсию (ВИДЕО)
Лазарев впервые прокомментировал свой "роман" с Ани Лорак
Психологи пояснили, почему дети начинают рано пить алкоголь
На Западе начинают понимать отличие Украины от России, - французский политолог
Диетолог пояснил, почему категорически нельзя садиться на низколорийную диету
Российская дипломатия повержена: 20 стран ПАСЕ сделали болезненное для Кремля заявление - Арьев (ДОКУМЕНТ)
Удивительное будущее рядом: Светящиеся растения будут освещать улицы
Нужны ли нам Javelin? КБ “Луч” идёт на рекорд, - Злой одессит
Таких предупреждений от россиян не было, - Аnti-colorados
Отрезанный ломоть: Наталья Сумская рассказала, как изменилась её племянница, живущая в Москве
Не только ядерное оружие: Япония шокировала информацией о том, что КНДР грозит миру
Ученые сумели раскрыть тайну появления воды в космосе
В МВД развенчали громкий фейк о биометрических паспортах
Бесплатные умные таблетки сделают мир антиутопией
Илон Маск "взорвал" Сеть своими рассуждениями об общественном транспорте
Захарченко угрожает вооружить три тысячи партизан на украинской территории
Гривна под угрозой: Что ждёт украинцев в обменниках на выходных
Ведущему мобильному оператору Украины пришлось дорого заплатить за вранье
Историческое военное решение Европы подарило Украине новые перспективы
Реформа управления - первый шаг для выполнения стратегических задач развития государственных банков - Сергей Рыбалка
Гройсман рассказал о большой беде нашей страны
Саньцайцзянь в спину: Китай инвестирует в Украину больше чем в “братскую” Россию, - "Злой одессит"
Путин готовит "ЛДНР" к сливу: Российский политик пояснил, что задумали в Кремле
"Должен быть ликвидирован": Путину напророчили судьбу Усамы бен Ладена
Google помог НАСА найти новую планету
Новости мира: Лидеры стран ЕС согласились перейти ко второй стадии переговоров по Brexit
Пришел, унизил и ушел: почему Путин публично унижает Асада? - ИноСМИ
Украинские производители требуют «Покупай украинское, плати Украинцам»
СБУ задержала агента российских спецслужб (ВИДЕО)
В Одессе открыли первую в Украине клинику для быстрого тестирования и лечения ВИЧ
Золото колеблется в цене
Путин, помоги! Проститутки России обратились за помощью к президенту
В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя, - Аркадий Бабченко
Пьянящая, но страшная ответственность: XXI век не будет американским, - ИноСМИ
Боевик Захарченко пригрозил вооружить три тысячи партизан в Украине
Украинский коллектив перепел Despacito (ВИДЕО)
Матерный обзор российского фильма "Крым" стала популярнее самого фильма
Словом 2017 года стало "youthquake" - "молодежетрясение"
Министр обороны Польши прокомментировал слова Путина о Смоленской катастрофе
Россия готовится к большой войне не с Украиной, - Александр Гольц
Джон Сноу решил подработать торговцем елками в Шотландии
Перестройка шагает по планете: американский замысел, - Виктор Небоженко
"Молодец, украинка!" Российский комментатор Дмитрий Губерниев восхитился успехом Семеренко
На админгранице с Крымом хотят внедрить систему блокпостов
В Киеве груженая баржа врезалась в мост
"Насилия становится все больше": конца войны в Украине в обозримом будущем не видно, - Александр Хуг
Вместо дискуссий вокруг энергетических формул необходимо либерализовать рынки, - Ковалив
Учеными доказан вред электромагнитных полей
Валютный рынок трещит по швам
Датский клуб предложил выплачивать зарплату хоккеистам в криптовалюте
Все новости »

В США начали расследование в отношении сына вице-президента РЖД

Политические новости, 28.05.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Компании сына российского чиновника Дениса Кацыва подозреваются в отмывании на территории США доходов от хищения 5,4 млрд руб.

Правительство США начало расследование в отношении сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва, компании которого подозреваются в отмывании доходов от хищения из российского бюджета 5,4 млрд руб. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает программа «Справедливость для Сергея Магнитского», информирует еizvestia.com.

Отмечается, что раскрывший схемы хищений юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский в 2009 году умер в московском СИЗО.

«Ответчики по иску участвовали в отмывании доходов, полученных от мошенничества в России, что само по себе является сложной комбинацией уголовных преступлений», – процитировала организация сообщение американской прокуратуры.

В иске идет речь идет о занимающейся инвестициями в недвижимость кипрской фирме Кацыва «Превезон Холдингс Лтд». По данным ведомства, компания получила около $2 млн менее чем через три месяца после хищения из российского бюджета 5,4 млрд руб. (около $230 млн).

Полученные фирмой Кацыва деньги оказались похищенными средствами от подставных компаний, ранее не занимавшихся коммерческой деятельностью. Деньги были оформлены как платежи за поставки сантехники, хотя, как отметили в прокуратуре США, компания сына чиновника РЖД никогда не поставляла эти товары.

Американские прокуроры нашли и другие документы, свидетельствующие о возможных махинациях на сумму более $2 млн.
В 2013 году суд Нью-Йорка арестовал активы Кацыва примерно на $14 млн, в том числе недвижимость на Манхэттене. До этого Генпрокуратура Швейцарии заморозила еще около $7 млн на счетах Кацыва и его партнеров в рамках уголовного дела об отмывании денег из российского бюджета, похищенных через швейцарские банки.

Сын вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Петра Кацыва Денис был вице-премьером правительства и министром транспорта Московской области.

Британский бизнесмен, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер заявлял, что у него есть доказательства вывода в Европу доходов от мошенничества на $230 млн. Средства его компании через молдавские банки выводились в офшорные зоны Карибского региона, а оттуда поступали в страны ЕС.

Аудитор Сергей Магнитский, заявивший о существовании этих схем, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать.

США ввели санкции в отношении лиц, причастных к незаконному задержанию и смерти Магнитского.


По материалам ГОРДОН

В данный момент Вы читаете новость "В США начали расследование в отношении сына вице-президента РЖД". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Политические новости

Как изменились настроения крымчан после аннексии полуострова (ИНФОГРАФИКА) (24890)

Новости Украины: создатель «ДНР» признался, что РФ платила украинским политикам за предательство (ВИДЕО) (7059)

Итоги дня: Керченская западня Путина, визит польского президента в Украину и звездопад желаний (6526)

Черная среда Путина: Агрессор получил тройной удар (6346)

Последние новости: Украина в НАТО сделала важное тревожное заявление (5996)

Речинский: «Из-за одного мстительного идиота уже 4 месяца страну лихорадит» (5730)

РФ бросила в бой все силы, потому что весной ее ждет "сталинград", - Олег Пономарь (5399)

Последние новости: Почему «пятый» Путин наиболее опасен для Украины, - Портников (5281)

Генерал пояснил, кто остановил "блиц-криг" Путина в Украине (5069)

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (4964)

До 2020 года украинский флот получит тридцать новых кораблей (4782)

Путин готовится к новой войне. Военный эксперт рассказал о новом шансе украинцев (4708)

"Путин, бай-бай!": в Москве началась 13-я пресс-конференция Путина (Онлайн-трансляция) (4676)

После окрика из Америки власть сдала назад по НАБУ (4623)

Число "200-х" увеличится: террористов "ДНР" уничтожает третья сила, - волонтер (4493)

Рейтинг новостей

Последние новости: Украина в НАТО сделала важное тревожное заявление (5991)

Россия готовится к большой войне не с Украиной, - Александр Гольц (3534)

"Из выступления Путина вчера важно лишь одно": Утренние новости от Пономаря (3493)

Інтернет рве українська версія світового хіта (ВІДЕО) (3337)

Путин явно сдаёт: что показала весёлая пресс-конференция, - Злой одессит (3170)

Матерный обзор российского фильма "Крым" стала популярнее самого фильма (2950)

Путин готовит "ЛДНР" к сливу: Российский политик пояснил, что задумали в Кремле (2941)

Украинцам готовят новое пенсионное изменение (2706)

Hародная артистка Украины высказалась о войне с Россией (2507)

ТОП-3 проблеми, які хвилюють українців (2338)

"Вы оккупировали Крым и мы этого никогда не признаем": Бочкала рассказал, как россиян унижают в НАТО (2330)

16 часов кошмара: Пассажиры первого рейса Вена-Киев поделились жуткими подробностями (2245)

Отрезанный ломоть: Наталья Сумская рассказала, как изменилась её племянница, живущая в Москве (2225)

Бутусов детально расписал, как советник Путина организовывал захват Украины (2150)

Не хочет лишний раз напоминать о поражении на Донбассе: В СМИ обратили внимание на важный момент в риторике Путина (1943)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал