РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

23.02.2018 г.
Кабмин хочет обновить нормы строительства высоток
Сливки, фруктоза и электрочайники: Украина начала экспорт 357 новых товаров в Евросоюз
ПАО "Укрпошта" и ООО "Евро-Укрпошта"-две большие разницы
В "армейских корпусах" ОРДЛО растаскивают ресурсы, поступающие из России
СБУ разоблачила хакеров, осуществлявших кибератаки в Днепре
Меркель и Макрон обратились к Путину с просьбой
Фруктовый чай оказался опасным для здоровья
SsangYong представит в Женеве электрический кроссовер
В Венесуэле расследуют пропажу животных из зоопарка:маленьких могли скормить более сильным
Скандал в Кривом Роге. Нацгвардейцы прошли по городу под красными советскими флагами
"Потянет в гроб": Почему Путин как президент обречен, - мнение
В России пояснили, почему Путин будет отступать и в Сирии, и в Украине
Китай разработал свой концепт гиперзвукового пассажирского самолета
Электрический грузовик Tesla удивил своим разгоном (ВИДЕО)
Донбасс не единственный, кого бросила Россия, - журналист
Путь в никуда с дипломом дыныры, - Фашик Донецкий
Украина не будет возвращать ЕС деньги, потерянные из-за коррупции. Есть другие варианты
Столетняя кавказская война стоила России очень дорого, - Авраам Шмулевич
Сделка века с General Electric: Цена вопроса и бонусы для Украины
Новости дня: Порошенко внес в Раду проект закона о нацбезопасности
"Донбасс - инструмент": Мирослав Гай назвал главную цель России
Дотации для куриного олигарха Косюка похожи на коррупционную схему - эксперт
Amnesty International старается не давать политических оценок и «не видит» тлеющих конфликтов, - Дмитрий Тымчук
Не восстанавливать связь МТС - это политическое решение главарей "ДНР" - боевик Ходаковский
Котировки фьючерсов на золото снизились
На выходных Украину накроют сильные морозы
СБУ требует запретить Россотрудничества в Украине
Подозреваемые во взрыве у телеканала "Эспрессо" задержаны, - СМИ
Первой должна извиниться Супрун, - Москаль
Олимпиада-2018: Россия снова попалась на допинге
Пенсионные фонды РФ вошли в необратимое пике, - Злой одессит
Украинских журналистов покупают за $300 на пресс-конференцию Азарова
Турецкая авиация нанесла удар по автоколонне боевиков
Российский запрет на ввоз молока из Беларуси нарушает положения ЕЭК
Хватит ли у Вагнера бойцов, чтобы обеспечить хотя бы час молчания Госдумы? - Александр Невзоров
Россия провоцирует конфликт между церквями в Украине, - СБУ
"Ума не говорить о Привате у меня хватает": Луценко рассказал, о чем беседовал с Коломойским
Роттердам+ защищает украинского потребителя от волатильности цен на уголь на мировых рынках, - СМИ
Гройсман призвал Москаля принести извинения Ульяне Супрун за оскорбления
Опубликованы фото обновленной модели Toyota Aygo
Арестованный за заходы в Крым сухогруз передадут ВМС Украины
Срыв доставки продовольствия на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде
Маленький датчик на коже человека измеряет уровень кислотности
Российская бобcлеистка попалась на допинге
Госэкоинспекция задерживает иностранные суда за нарушения ОПЗ требований отрасли, к которой завод не относится
Спрос на нефть начнет падать: аналитики назвали сроки
Обзор самых прорывных технологий 2018 года
Вам лгут! Посол ЕС критически отозвался о законе "Покупай украинское"
Украина не будет возвращать ЕС выделенные на модернизацию КПП 8 млн евро, - Климпуш-Цинцадзе
Аэротакси от Airbus совершило первый полет (ВИДЕО)
Су-57 в Сирии: много шума из ничего, - Злой одессит
Билл Гейтс не знает цен на популярные товары в супермаркете
Муженко: ВСУ получат танки "Оплот" и противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар"
SpaceX удалось запустить спутники для раздачи интернета
Мы все обязаны решительно и взвешенно противостоять России, - глава МИД Великобритании о годовщине аннексии Крыма
Новости мира. Переговоры по Сирии в Астане провалились, - Госдеп
В Сирии и ОРДЛО ставят одинаковые памятники "ихтамнетам" (ФОТО)
В Раде высказались о закрытии "Интера"
НКРСИ утвердила тарифы на 4G
Еще одна страна запретила въезд 49 фигурантам «списка Магнитского»
Все новости »

Европейские банки ужесточили проверки клиентов из России

Политические новости, 06.02.2018
 
Печать Отправить на почту

 

 

Банк может заблокировать счет или попросить клиента добровольно вывести средства и прекратить сотрудничество

Европейские банки в рамках подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ужесточили проверки клиентов-нерезидентов, включая россиян, пишет РБК, информирует news.eizvestia.com.

Банки проверяют источник происхождения денежных средств клиента, требуя справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные вкладчиком средства сопоставимы с хранящимися на счету. Кроме того, кредитные организации уделяют особое внимание подтверждению налогового резидентства.

Клиентам, у которых банки обнаружат нарушения, грозит ограничение на операции по счету или его фактическая блокировка, когда финансовая организация будет запрашивать у клиента дополнительную информацию для проведения каждой операции.

По данным источников РБК, в одном из крупнейших банков Швейцарии под угрозой такой блокировки оказались счета нескольких тысяч россиян, которых заподозрили «в создании видимости смены налогового резидентства».

Европейским банкам могут грозить штрафы за неправильное предоставление информации, отмечают опрошенные изданием эксперты, и работать с «потенциально проблемными» клиентами им экономически не выгодно.

«Если клиент не подтверждает выполнения требований внутреннего законодательства (той юрисдикции, где он является налоговым резидентом. — РБК) или не может предоставить документы, объясняющие происхождение денежных средств, банк может заблокировать счет или попросить клиента добровольно вывести средства и прекратить сотрудничество», — говорит руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

Россия с сентября 2018 года начнет обмениваться налоговой информацией с более чем 80 странам из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках обмена финансовые организации будут передавать информацию о счетах нерезидентов в налоговый орган, а тот, в свою очередь, направлять полученные данные фискальным службам других государств.

В преддверии вступления в силу соглашения об обмене информацией с членами ОЭСР в России был изменен принцип определения валютного резидентства граждан. Теперь валютными резидентами считаются все граждане РФ, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на территории страны и за ее пределами. Однако отчитываться о зарубежных счетах должны только те россияне, которые живут в РФ не менее 183 дней в году.


В данный момент Вы читаете новость "Европейские банки ужесточили проверки клиентов из России". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com






Политические новости

"Это "Кресты": Экс-боевик "ЛНР" рассказал о незавидной судьбе Плотницкого (11982)

"Потери 88 человек одних только убитых": Как военные Путина попали в засаду ВСУ на Донбассе (11595)

"Взяли за жабры": Плотницкий дает показания в питерском СИЗО, - соратник покойного Болотова (ВИДЕО) (10943)

"Третья сила" на Донбассе нанесла новый удар по "ДНР" (8280)

"Полный провал": Это объясняет, почему Путин исчез так надолго, - Мирослав Гай (7879)

Горячий спор о Донбассе: Ведущий росТВ устроил драку с украинцем (ВИДЕО) (7279)

России готовят очередной "ад", - российский журналист (7039)

Шок для Путина. В РФ рассказали о патовом положении Кремля (6952)

Мюллер объявил Трампу шах, а Путину мат, - Евгений Платон (6847)

Итоги дня: Завершение АТО, важный призыв США и коррупционный провал Украины (6081)

Итоги дня: Плата за «крымнаш», скандал на допросе Порошенко и сенсационное обещание Омеляна (5839)

Фашик Донецкий: «Мне с Донецка виднее, как и что происходит, чем вам по дебиловизору» (5145)

Как "герой Новороссии" Царев выдал российские военные секреты, - Денис Казанский (ВИДЕО) (4776)

В России предрекли трагедию на Крымском мосту (4724)

Всем украинцам срочно менять паспорта? Цена вопроса (4533)

Рейтинг новостей

Яку погоду очікувати у кінці лютого (5205)

Всем украинцам срочно менять паспорта? Цена вопроса (4531)

Тотальный военный контроль: Что означает завершение АТО на Донбссе, - мнения экспертов (4508)

Стали известны подробности драки на КремльТВ (3896)

Пропавший в космосе астронавт вернулся живым через 27 лет (3685)

Познер прокомментировал нападение в эфире РосТВ на украинского политолога (3366)

Мир в опасности: Тайное оружие россиян, - Эдуард Портников (3362)

Помер відомий український актор (3332)

Оккупанты держат в тонусе: житель Мариуполя рассказал о настроениях в городе (3154)

Кольцо сжимается: Утренние новости от Олега Пономаря (2999)

Путин объявил убийство тысяч граждан Сирии учениями России, - Карл Волох (2946)

Шалений трюк з картами порвав мережу (ВІДЕО) (2834)

В Пентагоне пояснили, как группа "Вагнер" попала под удар США (2514)

The Washington Post рассказала о контактах российского олигарха с Кремлем и Сирией до и после удара США по ЧВК «Вагнера» (2114)

Неизвестный и непризнанный герой российско-украинской войны, - Юрий Бутусов (1914)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал