РусУкр
29.04.2017 г.
Под Киевом россияне напали с мачете на предпринимателя
Плохие новости для России: Трамп взял курс на обвал нефтяных цен
НБУ сообщил, как будут работать банки в мае
iPhone и iPad будут заряжаться через Wi-Fi
Правительство РФ дало сигнал к обвалу рубля
Японец завел себе личинку жука-геркулеса в качестве домашнего питомца (ВИДЕО)
В Украине вступили в силу новые правила движения на перекрестках
Ученые доказали, что путешествия во времени математически возможны
Японцы создали огромный летающий дисплей (ФОТО)
Поединок домашнего волчонка и кошки покорили сеть (ВИДЕО)
На Киевщине зафиксировали вспышку свиной чумы
В Британии открыли спортзал для желающих поспать
Цимбалюк назвал оккупированый Донбасс меткой иллюстрацией того, как выглядит «федерализация» навязываемая Украине
Последние новости: Президента РФ Владимира Путина начали сливать перед выборами
Аваков заявил, что интерпол отказал России в аресте Яценюка за «убийства» в Чечне
Обнародовали список кандидатов с дурной репутацией в Верховный суд Украины
Появились подробности смертельного подрыва бойца ВСУ в Павлополе (ВИДЕО)
Назвали новый коварный замысел Путина (ВИДЕО)
Субсидии будут начислять по новой системе
"Жители задыхаются от тошнотворного запаха": В России в озере вымерло сто тонн рыбы (ВИДЕО)
Трамп похвалился достижениями за 100 дней у власти
"Соцсети в бешенстве": Маршрутчик-сепаратист отказал бойцу АТО в проезде (ВИДЕО)
Жители Донецка массово бегут из города
Ученые обнаружили разноцветный сферический НЛО (ВИДЕО)
"Нашествие наемников": В Донецке замечены КамАЗы, забитые грязными боевиками
МВФ выдвинул Украине новые требования
Стало известно, как выглядит лучший двойник Трампа (ВИДЕО)
В Украине резко подорожает земля
Порошенко выбрал нового главу Нацбанка
Новый хит: Паук напугал ведущего прогноза погоды (ВИДЕО)
Путин «замуровался»: соцсети высмеяли приемную российского президента (ФОТО)
Жадан: Жители ОРДЛО не понимают, что родина не ограничивается улицей и городом
Россиянин решил спалить мусор на участке, а в итоге сгорела целая деревня (ВИДЕО)
Порошенко уже определился с кандидатурой на пост главы Нацбанка, - СМИ
Аналитик: Кремль сильно обеспокоен сообщением о конфискации Украиной 40 миллиардов гривен в Госбюджет
Европейский банк выделит деньги на решение проблемы с львовским мусором
Украинцы создали альтернативную презентацию Киева к "Евровиденью-2017" (ВИДЕО)
В Киеве на вокзале преступная группировка напала на трех сотрудников фельдъегерской службы (ФОТО)
«Непруха»: У Насирова врачи «конфисковали» какой-то эндокринный орган (ВИДЕО)
ПВО России на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной боеготовности
Букмекеры назвали победителя поединка «Кличко - Джошуа»
Уже в этом году в Чернобыльской зоне заработает первая солнечная электростанция
Новости Украины: с 1 мая в стране будет действовать обновленная программа субсидий
Миротворец" внес в свое "чистилище" Александра Розенбаума
Российское военное судно “Лиман” потопил крымский татарин: реакция соцсетей
Деньги Януковича не должны уйти в офшоры, – Вадим Рабинович
Курс биткоина 29 апреля пошел вниз
Правительство потратит конфискованные средства на дотации для аграриев
Кличко – Джошуа: где и когда смотреть чемпионский бой
Австрия приговорила к тюремному заключению украинца, создавшего препарат от рака
Эксклюзивные кадры гибели шпионского судна ВМФ РФ "Лиман" (ВИДЕО)
В Киеве ограничили проезд на Оболонском проспекте
Украинцы начали чаще покупать готовую еду
Новости технологий: украинский селянин собственноручно построил самолет (ВИДЕО)
Космический зонд NASA заглянул в кольца Сатурна и прислал уникальные кадры (ВИДЕО)
В Украине возросла средняя зарплата
МАУ будет летать по маршрутам Ryanair
Боевики «ЛНР» едва не взорвали представителей ОБСЕ
Германия: Россию категорически нельзя допускать к Олимпийским играм-2018
Путина начали сливать перед выборами, - бывший помощник Ельцина
Все новости »

Испания обвиняет Фирташа в отмывании 10 млн евро, — ABC

Политические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

В минувшую пятницу суд первой инстанции в Барселоне «выдал по ходатайству Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступности «Европейский ордер на арест и выдачу» украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в тесных связях с организованной преступностью и отмывании в Испании 10 млн евро — доходов от предполагаемой преступной деятельности», — пишут журналисты ABC Пабло Муньос и Крус Морсильо

«Мультимиллионер Фирташ, обладающий колоссальным влиянием в своей стране, несколько лет назад поддерживал коммерческие отношения с Полом Манафортом, первым главой избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа. Эти связи, а также контакты с мультимиллионерами, близкими к русской мафии и президенту Владимиру Путину, вынудили доверенное лицо Трампа в августе уйти в отставку», — напоминают авторы, информирует еizvestia.com.

24 ноября испанские полицейские арестовали пять человек — троих в Марбелье (провинция Малага) и еще двоих в Барселоне. «Это было сделано, чтобы разрушить сеть отмывания денег, которой пользовалась организация, возглавляемая Фирташем», — говорится в статье.

В Марбелье были арестованы два адвоката — Антонио де Фортуни-и-Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни-Гамаче. «По версии следствия, они разработали запутанную серию банковских, торговых и деловых операций, единственной логической целью которых было отмывание денег их клиентов», — сообщает издание.

Авторы уточняют: клиентом этих двух адвокатов был не сам Фирташ, а «один из его ближайших приближенных — Харес Юссеф, который, по-видимому, направлял в адвокатское бюро средства, которые ему переводил Фирташ. Его правой рукой и, следовательно, заместителем в Марбелье был его сын Маским Юссеф», — говорится в статье.

Арестована также испанский адвокат Сусана Сола Иглесиас. «Ее основной обязанностью в организации были консультирование некоторых операций, сочтенных сомнительными, и участие в них», — говорится в статье.

«В Барселоне были арестованы некий сотрудник одной банковской организации и некий налоговый консультант, тоже подозреваемые в участии в операциях по отмыванию денег», — добавляет газета, не называя имен.

Вышеупомянутая операция испанской полиции, проведенная 24 ноября, — «это вторая фаза операции «Вариола», пишут авторы. Во время первой фазы в июле этого года было задержано 12 человек, в том числе Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.

По словам авторов, Фирташа и Черновецкого объединяет тот факт, что «для отмывания денег в нашей стране» они прибегали к услугам одних и тех же лиц — Сусаны Сола и Мисбаха Альдруби.

«Это одна из важнейших операций в Испании, направленных на борьбу с мафиозными группировками с территории бывшего СССР», — утверждают авторы.


По материалам glavnoe

В данный момент Вы читаете новость "Испания обвиняет Фирташа в отмывании 10 млн евро, — ABC". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика



  • Суд тормозит (10 лет назад) Суд тормозит (10 лет назад)

    Сегодня в 10.00 Конституционный суд (КС) в закрытом режиме продолжит рассмотрение дела об указе, которым 2 апреля президент Виктор Ющенко распустил парламент. Об этом сообщил «і» заместитель руководителя пресс-службы ...

  • Коломойский ждет покупателей (10 лет назад) Коломойский ждет покупателей (10 лет назад)

    15 мая заканчивается срок принятия заявок желающих поучаствовать в покупке имущественного комплекса предприятия «ДнепрАзот». 25 мая должна состояться продажа. Эксперты прогнозируют, что аукцион будет людным — на ...

  • Нерезиденты разлюбили украинские ОВГЗ (10 лет назад) Нерезиденты разлюбили украинские ОВГЗ (10 лет назад)

    Интерес нерезидентов к облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в январе-марте 2007 года снижался, как и в минувшем году, сообщил вчера Национальный банк.

  • Должникам перед пенсионерами предложили амнистию (10 лет назад) Должникам перед пенсионерами предложили амнистию (10 лет назад)

    Кабмин предлагает аннулировать пеню и штрафы по долгам перед Пенсионным фондом (ПФ) тем предприятиям, которые до 1 октября рассчитаются с фондом. Как заявил министр труда и социальной политики Михаил Папиев, ...

Политические новости

Шансов нет ни у РФ, ни у Путина, - Аnti-colorados (14118)

В РФ предложили решение вопроса Крыма (ВИДЕО) (11639)

Снайпер рассказала о странности с очередным гумконвоем РФ (9011)

Могила сына Януковича в Севастополе вызывает все больше подозрений (8396)

"Донбасс - это Луганская и Ростовская области", - Жебривский (8356)

Последние новости: Военное положение в Украине могут ввести в любой момент. Армия готова (7308)

Украинский офицер о жителях Донбасса: "Еще не видел таких ненавидящих взглядов" (7201)

На Киевской таможне Сергей Тупальский украл 270 млн грн, - народный депутат Украины Андрей Немировский (5772)

Пришло время ответить России, - американское СМИ (5761)

Рассекреченные документы КГБ по Чернобылю, - блогер (5721)

Эйдман предупредил о серьезнейшем недуге Путина (5420)

"Нет сепаратизму! Вон, мерзота": Мэр Конотопа жестко обошелся со сторонниками "кума Путина" (ВИДЕО) (4970)

Самое страшное для России произошло, - российский политик (4674)

"Нашествие наемников": В Донецке замечены КамАЗы, забитые грязными боевиками (4594)

В Сети обнародовано видео смертельного подрыва авто представителей миссии ОБСЕ (4292)

Рейтинг новостей

Жители Донецка массово бегут из города (7115)

"Нашествие наемников": В Донецке замечены КамАЗы, забитые грязными боевиками (4586)

Последние новости: Президента РФ Владимира Путина начали сливать перед выборами (3987)

Илон Маск впервые представил визуализацию проекта сети подземных тоннелей (3944)

Путин «замуровался»: соцсети высмеяли приемную российского президента (ФОТО) (3849)

"Соцсети в бешенстве": Маршрутчик-сепаратист отказал бойцу АТО в проезде (ВИДЕО) (3584)

Поединок домашнего волчонка и кошки покорили сеть (ВИДЕО) (3461)

Аналитик: Кремль сильно обеспокоен сообщением о конфискации Украиной 40 миллиардов гривен в Госбюджет (3372)

Эксклюзивные кадры гибели шпионского судна ВМФ РФ "Лиман" (ВИДЕО) (2795)

Правительство РФ дало сигнал к обвалу рубля (2725)

Космический зонд NASA заглянул в кольца Сатурна и прислал уникальные кадры (ВИДЕО) (2601)

Путина начали сливать перед выборами, - бывший помощник Ельцина (2441)

"Жители задыхаются от тошнотворного запаха": В России в озере вымерло сто тонн рыбы (ВИДЕО) (2381)

Приблатненный Кремлевкий гопник: Соловьев обматерил радиослушателя из Балтии (2234)

Рассказ «Как я провел ночь с монголом, кикбоксершей и сторонником «ДНР» взорвал соцсети (2196)



Последние новости «I» в соцсетях

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал