РусУкр
23.10.2017 г.
Крым массово заселяют ФСБ-шниками: за 3 года на полуостров прибыло 60 тысяч оккупантов (ВИДЕО)
Утренние новости от Олега Пономаря
На фронте без особых перемен: оккупанты 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один боец ранен, - штаб АТО
Порошенко объявил ротацию ВСУ: кто вернется домой
Звезда интернета: Паровоз на футбольном матче (ВИДЕО)
Фантастический удар: Футболист "Динамо" забил гол с центра поля (ВИДЕО)
Все-таки перелом: Скрыпин показал последствия скандала из-за украинского языка
Названы страны - лидеры по количеству космического мусора

22.10.2017 г.
Сенсационное заявление ученых: Как помолодеть на 17 лет
В Израиле аисты вывели из строя военный самолет за 110 миллионов долларов
Скоро Новый год: В КГГА рассказали о программе и графике движения в праздничные дни
Киев может остаться без воды
В Министерстве обороны обсудили женское белье для военнослужащих
Гороскоп на 23-29 октября: астролог назвал три самых опасных дня
В детском саду Прикарпатья массово отравились дети
Украинский супертяжеловес нокаутировал соперника
В Ивано-Франковске суд отстранил патрульного, который остановил авто пьяного экс-полковника
Парубий: Отозванные законопроекты по антикоррупционному суду необходимо исключить из повестки сессии решением Рады
В Британии захватили заложников
Во Львовской области избили нардепа партии Ляшко
В ближайшие дни - в основом без дождей,но ночью местами "минус"
Порошенко сделал важное заявление: "На Донбассе прекратят стрелять"
Протестующие под Радой избили полицейского
Один военнослужащий ранен в результате обстрела опорного пункта ВСУ возле Богдановки
К системе e-Health присоединились уже 517 врачей
Парубий: На границе с Польшей появятся четыре новых пункта пропуска
Мощный шторм "Брайан" накрыл Великобританию
В Британии за рекордную сумму продали письмо с "Титаника"
Журналистку из Казахстана Жанар Ахмет задержали в Киеве
Курды захватили нефтяное месторождение в Сирии
Испанское правительство призвало лидеров Каталонии подчиниться решению Мадрида
Президент Порошенко приехал в Авдеевку поговорить о ситуации на фронте
США провели мощную операцию против ИГИЛ в Афганистане
В Ивано-Франковской области ребенок отравился грибами
В Киеве покажут фильм об АТО "Война химер"
Мотузяник: "На оккупированном Донбассе растут проукраинские настроения"
Х-фактор: Сеть в недоумении из-за странной группы
Экс-футболист "Динамо" побеждает на выборах мэра Тбилиси
В Киевской области задержали сбежавшую из российской школы-интерната 16-летнюю девушку
Apple выпустит бюджетные версии iPhone X для китайского рынка
В Украине будут лишать статуса участника боевых действий
Новые подробности смертельного ДТП в Харькове: внезапно на месте аварии нарисовали стоп-линию (ФОТО)
В центре Киева собралось вече Саакашвили (прямой эфир)
На побережье Великобритании обрушился мощный шторм
Активисты вывесили в центре Москвы огромный баннер против Путина (ФОТО)
ДТП: в Ровно пьяная женщина за рулем Лады протаранила 4 автомобиля
Российский "Сбербанк" навсегда покинул Крым
Резонансное ДТП в Харькове: Водитель Volkswagen Touareg может стать подозреваемым
Савченко зажгла под хит Сердючки: соцсети в восторге (ВИДЕО)
Кабмин определил, за что украинцев будут лишать статуса участника боевых действий
Forbes: Путин видит в каталонском референдуме возможность убедить мир признать аннексию Крыма
The Washington Post: Такое отношение России к Украине берет начало с эпохи Сталина
Саакашвили: Моих соратников выслали в Грузию по «личному распоряжению Порошенко» (АУДИО)
National Interest: США получат ядерный арсенал, который предназначен для России
Минобразования узаконило перечень предметов для поступления в ВУЗы
Новости Украины: Власти придумали, как вывести из «тени» торговцев лекарствами и драгоценностями
Курс биткоина 22 октября падает
На черном рынке курс доллара остался прежним
Керченские студенты удивили: молодежь организовала мероприятие в честь Второй мировой (ВИДЕО)
В Одесском изоляторе при загадочных обстоятельствах умер арестант
Все новости »

Испания обвиняет Фирташа в отмывании 10 млн евро, — ABC

Политические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

В минувшую пятницу суд первой инстанции в Барселоне «выдал по ходатайству Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступности «Европейский ордер на арест и выдачу» украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в тесных связях с организованной преступностью и отмывании в Испании 10 млн евро — доходов от предполагаемой преступной деятельности», — пишут журналисты ABC Пабло Муньос и Крус Морсильо

«Мультимиллионер Фирташ, обладающий колоссальным влиянием в своей стране, несколько лет назад поддерживал коммерческие отношения с Полом Манафортом, первым главой избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа. Эти связи, а также контакты с мультимиллионерами, близкими к русской мафии и президенту Владимиру Путину, вынудили доверенное лицо Трампа в августе уйти в отставку», — напоминают авторы, информирует еizvestia.com.

24 ноября испанские полицейские арестовали пять человек — троих в Марбелье (провинция Малага) и еще двоих в Барселоне. «Это было сделано, чтобы разрушить сеть отмывания денег, которой пользовалась организация, возглавляемая Фирташем», — говорится в статье.

В Марбелье были арестованы два адвоката — Антонио де Фортуни-и-Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни-Гамаче. «По версии следствия, они разработали запутанную серию банковских, торговых и деловых операций, единственной логической целью которых было отмывание денег их клиентов», — сообщает издание.

Авторы уточняют: клиентом этих двух адвокатов был не сам Фирташ, а «один из его ближайших приближенных — Харес Юссеф, который, по-видимому, направлял в адвокатское бюро средства, которые ему переводил Фирташ. Его правой рукой и, следовательно, заместителем в Марбелье был его сын Маским Юссеф», — говорится в статье.

Арестована также испанский адвокат Сусана Сола Иглесиас. «Ее основной обязанностью в организации были консультирование некоторых операций, сочтенных сомнительными, и участие в них», — говорится в статье.

«В Барселоне были арестованы некий сотрудник одной банковской организации и некий налоговый консультант, тоже подозреваемые в участии в операциях по отмыванию денег», — добавляет газета, не называя имен.

Вышеупомянутая операция испанской полиции, проведенная 24 ноября, — «это вторая фаза операции «Вариола», пишут авторы. Во время первой фазы в июле этого года было задержано 12 человек, в том числе Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.

По словам авторов, Фирташа и Черновецкого объединяет тот факт, что «для отмывания денег в нашей стране» они прибегали к услугам одних и тех же лиц — Сусаны Сола и Мисбаха Альдруби.

«Это одна из важнейших операций в Испании, направленных на борьбу с мафиозными группировками с территории бывшего СССР», — утверждают авторы.


По материалам glavnoe

В данный момент Вы читаете новость "Испания обвиняет Фирташа в отмывании 10 млн евро, — ABC". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Политические новости

Ким Чен Ыну становится жарко: Появились впечатляющие кадры репетиции "Армагеддона" (10523)

"Путин хочет срочно поменять власти в Украине", — назвали "пророссийскую замену" Порошенко (6637)

Шёл 1312-ый день камнепада в Крыму: Где на оккупированных Россией территориях стало лучше жить? (6114)

Двойной провал Саакашвили: главные причины, - политолог (5414)

Кернес решил, что за смертельный "банкет на опиатах" заплатят харьковчане? - мнение (4985)

"Спасибо тебе моя прекрасная Украина": Слова российской эмигрантки тронули сеть (4962)

"Чихуахуа" и "балабол": Тимошенко и Ляшко обменялись "любезностями" (ВИДЕО) (4759)

Канада нанесла мощнейший удар по РФ (4307)

Дамоклов меч завис над Путиным: в ближайшие дни будет предложение по Донбассу - Андрей Пионтковский (4277)

В оккупированном Донецке ликвидировали девушку убитого террориста (ФОТО) (4156)

Феерическая новость из "ДНР": «республику» таки потихоньку сливают, - Денис Казанский (4145)

"Армия уже не задохнется": боец АТО сделал громкое заявление о ВСУ (4090)

"Для себя любимых": У сотрудников МВД обнаружили Mercedes Януковича (3882)

"Я не знаю, кого можно назвать агрессором": украинский певец шокировал своим заявлением о войне в Донбассе (3735)

Итоги дня: Важное заявление Порошенко, хамское признание Путина и суд в Харькове (3378)

Рейтинг новостей

В оккупированном Донецке ликвидировали девушку убитого террориста (ФОТО) (4155)

Хитрости жизни в YouTube: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца (3859)

Российский "Сбербанк" навсегда покинул Крым (3493)

Новые подробности смертельного ДТП в Харькове: внезапно на месте аварии нарисовали стоп-линию (ФОТО) (3188)

Журналиста шокировал поступок киевских патрульных, отказавшихся оформлять ДТП (ФОТО) (3161)

Резонансное ДТП в Харькове: Водитель Volkswagen Touareg может стать подозреваемым (3131)

Х-фактор: Сеть в недоумении из-за странной группы (2883)

В Министерстве обороны обсудили женское белье для военнослужащих (2837)

Минобразования узаконило перечень предметов для поступления в ВУЗы (2787)

В Сеть выложили новую запись задержания комбата ОУН в Киеве (ВИДЕО) (2767)

Керченские студенты удивили: молодежь организовала мероприятие в честь Второй мировой (ВИДЕО) (2602)

Савченко зажгла под хит Сердючки: соцсети в восторге (ВИДЕО) (2569)

Ветеран АТО: У армии Украины хватит сил, чтобы освободить Донбасс (2495)

Активисты вывесили в центре Москвы огромный баннер против Путина (ФОТО) (2235)

Порошенко сделал важное заявление: "На Донбассе прекратят стрелять" (2038)


Последние новости «I» в соцсетях

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал