РусУкр
21.08.2017 г.
Наконец-то: Украина серьезно сократила закупки ядерного топлива в России
Засмотревшийся в смартфон водитель скутера провалился в яму на дороге (ВИДЕО)
Затмят "Игру престолов": Россию и Роснефть ждет одна судьба, - блогер
Проблемы Добкина: Одиозный депутат проиграл апелляцию
Власть криминалитета: В чем ключевые ошибки украинской полиции
Хороший слух - признак болезни, - ученые
Стала известна дата выхода новой операционной системы Android O (8.0)
Безвиз для россиян: Обама вездесущий и тут виноват! - "Злой одессит"
Белый дом не имеет иллюзий относительно Украины: зачем глава Пентагона едет в Киев, - аналитик
Илон Маск потребовал запретить роботов-убийц
Новости дня: Ангела Меркель раскритиковала выдвижение Шрёдера в совет директоров "Роснефти"
Жириновского надо публично высечь за призывы к войне с Украиной, - Олег Басилашвили
В Киеве, на День Независимости, откроют смотровую площадку Андреевской церкви
Пока в Украине нет Дня памяти погибших, о параде не должно быть и речи, - Юрий Касьянов
В Сети вышел трейлер сериала «Страйк» по детективам Джоан Роулинг (ВИДЕО)
Нацбанк упростил небанковским учреждениям работу
Цена на золото снижается после роста
Андрес Иньеста задумался об уходе из Барселоны
Племянник Шеварнадзе обвинил Саакашвили в коррупции
В Ростове-на-Дону горит целая улица (ВИДЕО)
На Брэда Питта и Анджелину Джоли подали в суд
МАУ вводит плату за распечатку посадочных талонов
Демократы не забыли, что Кремль помог Трампу победить, - экс-посол США в РФ Майкл Макфол
Транссибирская магистраль будет продлена до Вены
Google начал показывать превью видео в результатах поиска
Украина еще не прошла точку невозврата, - Порошенко
Новый способ добычи электроэнергии впервые в мире испытали в Японии
НАПК отказало НАБУ в полной проверке декларации экс-губернатора Одесской области
Путин назначил нового российского посла в США
Литва начала покупать американский газ
Лавров прокомментировал решение США о приостановке выдачи виз россиянам
Вот такой изощренный безвиз ввел Дядя Сэм, - Олег Пономарь
В здании правительства Молдовы в Кишиневе проходят обыски
Восемь чиновников Минюста получили зарплату более 1 млн гривен (ДОКУМЕНТ)
Названы самые непопулярные у туристов страны
В Белом доме анонсировали важное заявление Трампа для народа
Как изменится погода в Украине
В России задумались о переносе столицы за Урал
Завезенная с растениями для Олимпиады бабочка уничтожила реликтовые леса на юге РФ
В Киеве зафиксирован первый в 2017 году летальный случай от лептоспироза
Глава Пентагона посетит парад в Киеве
Донецк ночью подвергся обстрелу
В Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки
Алгоритм Microsoft для распознавания речи снова побил рекорд
Новости мира: США и Южная Корея начали масштабные военные учения
Возобновляемая энергетика позволила снизить количество преждевременных смертей
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
Елизавета II не будет отрекаться от престола, - СМИ
Полиция узнала личность барселонского террориста
Трамп в очередной раз вызвал шквал насмешек своим сообщением в Twitter
Ученые рассказали о появлении экзотических звезд
Опубликован трейлер финальной серии "Игры престолов"
Переоснащенные БТР Stryker отправляются на границу с Россией, - Злой одессит
Названы сроки катастрофической для человечества супервспышки на Солнце
Драки, грабежи, угрозы: оккупанты все чаще конфликтуют с местными, - разведка
В Минске состоится встреча Суркова и Волкера
Свой приговор нынешней власти общество уже вынесло, - Андрей Сенченко
Теракт в Барселоне: личность террориста установлена
Курс биткоина 21 августа рухнул
Треть украинцев продолжают пользоваться запрещенными российскими сервисами
Все новости »

Испания обвиняет Фирташа в отмывании 10 млн евро, — ABC

Политические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

В минувшую пятницу суд первой инстанции в Барселоне «выдал по ходатайству Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступности «Европейский ордер на арест и выдачу» украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в тесных связях с организованной преступностью и отмывании в Испании 10 млн евро — доходов от предполагаемой преступной деятельности», — пишут журналисты ABC Пабло Муньос и Крус Морсильо

«Мультимиллионер Фирташ, обладающий колоссальным влиянием в своей стране, несколько лет назад поддерживал коммерческие отношения с Полом Манафортом, первым главой избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа. Эти связи, а также контакты с мультимиллионерами, близкими к русской мафии и президенту Владимиру Путину, вынудили доверенное лицо Трампа в августе уйти в отставку», — напоминают авторы, информирует еizvestia.com.

24 ноября испанские полицейские арестовали пять человек — троих в Марбелье (провинция Малага) и еще двоих в Барселоне. «Это было сделано, чтобы разрушить сеть отмывания денег, которой пользовалась организация, возглавляемая Фирташем», — говорится в статье.

В Марбелье были арестованы два адвоката — Антонио де Фортуни-и-Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни-Гамаче. «По версии следствия, они разработали запутанную серию банковских, торговых и деловых операций, единственной логической целью которых было отмывание денег их клиентов», — сообщает издание.

Авторы уточняют: клиентом этих двух адвокатов был не сам Фирташ, а «один из его ближайших приближенных — Харес Юссеф, который, по-видимому, направлял в адвокатское бюро средства, которые ему переводил Фирташ. Его правой рукой и, следовательно, заместителем в Марбелье был его сын Маским Юссеф», — говорится в статье.

Арестована также испанский адвокат Сусана Сола Иглесиас. «Ее основной обязанностью в организации были консультирование некоторых операций, сочтенных сомнительными, и участие в них», — говорится в статье.

«В Барселоне были арестованы некий сотрудник одной банковской организации и некий налоговый консультант, тоже подозреваемые в участии в операциях по отмыванию денег», — добавляет газета, не называя имен.

Вышеупомянутая операция испанской полиции, проведенная 24 ноября, — «это вторая фаза операции «Вариола», пишут авторы. Во время первой фазы в июле этого года было задержано 12 человек, в том числе Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.

По словам авторов, Фирташа и Черновецкого объединяет тот факт, что «для отмывания денег в нашей стране» они прибегали к услугам одних и тех же лиц — Сусаны Сола и Мисбаха Альдруби.

«Это одна из важнейших операций в Испании, направленных на борьбу с мафиозными группировками с территории бывшего СССР», — утверждают авторы.


По материалам glavnoe

В данный момент Вы читаете новость "Испания обвиняет Фирташа в отмывании 10 млн евро, — ABC". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Политические новости

Сеть растрогал архивный снимок, на котором украинский танк едет по Москве (8924)

Путин твердо решил уйти: Российский политолог сделал громкое заявление (5709)

Многоходовочка удалась: Самый страшный кошмар Кремля в Украине становится явью, - "Злой одессит" (5266)

Стало известно о новом "плане Маршала" для Донбасса (4756)

Хозяин Кремля всё понял: Что заставило Путина сократить расходы на оборону (4746)

В РФ оценили идею "отказа" от Москвы (4683)

Нужны черные мешки для вывоза тел: У Авдеевки "молния" уничтожила склад оружия боевиков, — соцсети (4653)

Российский журналист заметил интересную перемену в отношении россиян к украинцам (4586)

Сентябрь будет очень интересным месяцем: Российская верхушка взвоет от боли, - мнение (4579)

Москва заложила бомбу под фундамент своего правления на Северном Кавказе, - Авраам Шмулевич (4300)

Мучительный игнор: Шевцова рассказала, что может предпринять Путин (4282)

Страх перед Кадыровым: Чечня берет верх над Россией? - СМИ (4256)

Уже не работает: В РФ рассказали о проблеме Кремля с Украиной (4215)

Сеть взбудоражили снимки новой партии ликвидированных боевиков «ДНР» (4186)

"В РФ войны нет": Известные российские журналисты поспорили в прямом эфире о войне с Украиной (4123)

Рейтинг новостей

Після суттєвого похолодання в Україні знову почнеться спека (3711)

Лавров прокомментировал решение США о приостановке выдачи виз россиянам (2816)

В России задумались о переносе столицы за Урал (2634)

Жириновского надо публично высечь за призывы к войне с Украиной, - Олег Басилашвили (2587)

Завезенная с растениями для Олимпиады бабочка уничтожила реликтовые леса на юге РФ (2461)

Парад, Волкер, Мэттис: Утренние новости от Олега Пономаря (2190)

Відеохіт: фермер за допомогою свистка збирає курячу армію (ВІДЕО) (2125)

Определено количество россиян, погибших на Донбассе (2112)

ПриватБанк: Украине грозят огромные убытки, - Сытник (1730)

Донецк ночью подвергся обстрелу (1679)

Названы самые непопулярные у туристов страны (1590)

Золотые яйца: Чем шокировал французов украинский бизнесмен (1525)

Вот такой изощренный безвиз ввел Дядя Сэм, - Олег Пономарь (1503)

Илон Маск обратился к ООН с требованием запретить производство автономного оружия (1460)

"Маст рид": Статья Юлии Мостовой "Не отрекаются любя" вызвала ажиотаж в сети (1459)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал