РусУкр
10.12.2016 г.
"Квартал-95" высмеял перелом пальца у спикера Верховной Рады (ВИДЕО)
"Укроборонпром" испортил минометы "Молот", - волонтер
Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети
В Украине массово подделывают молочную продукцию: фальсификат можно купить в любом магазине
WSJ: Путинского знакомого назначат главным дипломатом Трампа
Украинский полицейский «взорвал» соцсети ответом по поводу русского языка (ВИДЕО)
Децентрализация власти: завтра в Украине пройдут выборы в 41 объединенной громаде
Оккупанты превратили Широкино в сплошные руины (ВИДЕО)
Кравчук о Трампе: когда будет речь нового президента – тогда и можно будет его оценивать
ГПУ получила видео перестрелки между правоохранителями в Княжичах
Япония намерена ослабить санкции против РФ
Готовы ли украинцы терпеть трудности ради свободы, – опрос
Готовы ли украинцы терпеть трудности ради свободы, – опрос
Где живут самые богатые украинцы (ИНФОГРАФИКА)
«Власть» оккупированного Крыма готовится к масштабной "приватизации" имущества на полуострове
Полезные файлы. Лучшее. Как защитить жилье от краж и сколько это стоит
Полезные файлы. Лучшее. Как защитить жилье от краж и сколько это стоит
Президент уволил пятерых глав районных государственных администраций
Волонтеры передали украинским военным уникальный комплекс "совы мольфара" (ФОТО)
Археологи обнаружили в Китае ритуальный комплекс алтарь Неба
Антон Орехъ: Болтая в дерьме ногами, масла не взобьешь
Мутко: Россия просто не могла совершить то, в чем обвинила комиссия ВАДА
Американские военные прибудут в Европу в январе 2017 года
21st Century Fox хочет купить британский канал Sky
Захарова не расслышала на видеозаписи с Лавровым слова "дебил"
Следственный комитет РФ впервые заморозил денежные средства за рубежом
Евросоюз продлит антироссийские санкции еще на полгода, - агентство Reuters
Бывший зам Насалика не в декларацию виллу в Испании, - "Схемы"
Франция отказала России в экстрадиции казахстанского банкира Мухтара Аблязова
ФСБ задержали крымчанина, известного своей проукраинской позицией

09.12.2016 г.
Юристы Порошенко требуют от СМИ не публиковать обвинения Онищенко в адрес президента
В Антарктиде обнаружена гигантская трещина
Евросоюз может объединить в один пакет безвиз для Украины и Грузии
Япония попробует инновационный способ уборки космического мусора с земной орбиты
Никита Михалков обвинил «Ельцин-центр» в разрушении национального самосознания детей
Стогний выдвинул выгодную "московским заказчикам" версию трагедии в Княжичах, - Геращенко
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Сирии
Венецианская комиссия поддержала проект закона "О Конституционном суде Украины"
"IBM Украина" выходит из АПИТУ из-за предложения снизить стоимость необлагаемых посылок до €22
Россия заблокировала в ОБСЕ декларацию по Украине
Оператор Verizon выступил против Samsung
Украина и Россия по-разному оценили трехсторонние газовые переговоры
Главная католическая елка мира засияла рождественскими огнями
YouTube презентовал все интернет-хиты 2016 года в одном видео
Стоит ли ждать обострения на Донбассе
Второй официальный трейлер "Пятьдесят оттенков темноты" произвел фурор в сети (ВИДЕО)
Гололедица уже привела к одному летальному исходу, сотни людей травмировались
Тактика очевидна: Нас подталкивают и заставляют признать "республики", - Геращенко
Украинцы массово осваивают Турцию
Эти украинские клипы удивили мир (ВИДЕО)
Россия перед крахом, — Радио Свобода
Серия лавин в Тибете была вызвана глобальным потеплением
Под Киевом состоялись успешные испытания беспилотного БТР "Фантом" (ВИДЕО)
Коболев заявил, что Украина не будет покупать газ у "Газпрома"
Жирафы столкнулись с угрозой вымирания. Как сохранить популяцию? (ВИДЕО)
Америка предоставит Украине летальное вооружение
От российско-сирийской армии в Алеппо спасали "забытых" больных и раненых (ВИДЕО)
В Киеве задержаны хакеры, которые заражали банкоматы компьютерным вирусом
Очередной громкий провал России
Украинские аграрии открыли новый перспективный рынок
Все новости »

Испания обвиняет Фирташа в отмывании 10 млн евро, — ABC

Политические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

В минувшую пятницу суд первой инстанции в Барселоне «выдал по ходатайству Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступности «Европейский ордер на арест и выдачу» украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в тесных связях с организованной преступностью и отмывании в Испании 10 млн евро — доходов от предполагаемой преступной деятельности», — пишут журналисты ABC Пабло Муньос и Крус Морсильо

«Мультимиллионер Фирташ, обладающий колоссальным влиянием в своей стране, несколько лет назад поддерживал коммерческие отношения с Полом Манафортом, первым главой избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа. Эти связи, а также контакты с мультимиллионерами, близкими к русской мафии и президенту Владимиру Путину, вынудили доверенное лицо Трампа в августе уйти в отставку», — напоминают авторы, информирует еizvestia.com.

24 ноября испанские полицейские арестовали пять человек — троих в Марбелье (провинция Малага) и еще двоих в Барселоне. «Это было сделано, чтобы разрушить сеть отмывания денег, которой пользовалась организация, возглавляемая Фирташем», — говорится в статье.

В Марбелье были арестованы два адвоката — Антонио де Фортуни-и-Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни-Гамаче. «По версии следствия, они разработали запутанную серию банковских, торговых и деловых операций, единственной логической целью которых было отмывание денег их клиентов», — сообщает издание.

Авторы уточняют: клиентом этих двух адвокатов был не сам Фирташ, а «один из его ближайших приближенных — Харес Юссеф, который, по-видимому, направлял в адвокатское бюро средства, которые ему переводил Фирташ. Его правой рукой и, следовательно, заместителем в Марбелье был его сын Маским Юссеф», — говорится в статье.

Арестована также испанский адвокат Сусана Сола Иглесиас. «Ее основной обязанностью в организации были консультирование некоторых операций, сочтенных сомнительными, и участие в них», — говорится в статье.

«В Барселоне были арестованы некий сотрудник одной банковской организации и некий налоговый консультант, тоже подозреваемые в участии в операциях по отмыванию денег», — добавляет газета, не называя имен.

Вышеупомянутая операция испанской полиции, проведенная 24 ноября, — «это вторая фаза операции «Вариола», пишут авторы. Во время первой фазы в июле этого года было задержано 12 человек, в том числе Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.

По словам авторов, Фирташа и Черновецкого объединяет тот факт, что «для отмывания денег в нашей стране» они прибегали к услугам одних и тех же лиц — Сусаны Сола и Мисбаха Альдруби.

«Это одна из важнейших операций в Испании, направленных на борьбу с мафиозными группировками с территории бывшего СССР», — утверждают авторы.


По материалам glavnoe

В данный момент Вы читаете новость "Испания обвиняет Фирташа в отмывании 10 млн евро, — ABC". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com




  • Поляки наводнят Украину индюками (10 лет назад) Поляки наводнят Украину индюками (10 лет назад)

    Польские компании активно осваивают украинский рынок мяса. Вслед за концерном Duda, который не так давно к своим украинским активам добавил свинокомплекс «Заря» в Ровенской области, в сторону Украины смотрит Indykpol, специализирующийся на мясе птицы

  • Юлия Кажарская: «Вскоре основная прибыль будет идти не от продаж, а от сервиса и помощи» (10 лет назад) Юлия Кажарская: «Вскоре основная прибыль будет идти не от продаж, а от сервиса и помощи» (10 лет назад)

    В конце весны этого года автомобильный холдинг «Атлант-М» заплатил $250 тыс. известному шведскому маркетологу Томасу Гэду за ребрендинг компании. Скептики посчитали гонорар завышенным. Однако компания объявила, что оплатила только первый этап работ, в целом же гонорар гуру может быть увеличен.

  • Тимошенко зовет Ющенко воевать (10 лет назад) Тимошенко зовет Ющенко воевать (10 лет назад)

    Сегодня многие дают сто против одного, что президент Ющенко наложит вето на проект госбюджета-2007, принятый вчера во втором чтении Верховной Радой. Это станет началом нового этапа противостояния между главой государства и Кабмином. Но не уничтожит патовую политическую ситуацию. Выиграть от развития военных действий гипотетически может только Юлия Тимошенко

  • «Газпром» ищет банк в Украине (10 лет назад) «Газпром» ищет банк в Украине (10 лет назад)

    Вчера Газпромбанк, третий по величине российский банк после ВТБ и Сбербанка, объявил о намерении в 2007 г. приобрести один из украинских банков.

Политические новости

Главаря ДНР поймали на крупном конфузе (10019)

"И погодка хорошая, и новость чудесная": украинские военные отреагировали на взрыв в «ДНР» (6999)

На границе с Крымом установили антипутинские билборды (ФОТО) (5616)

Чечня взбунтовалась - Кремль платит мало денег (5455)

Путина "сливают", ему дана команда прощаться, - эксперт (4997)

Сети измываются над конфузом пропагандистов РФ со своими военными (ФОТО) (4953)

Мы перестали угадывать мысли Путина: В ОБСЕ сделали громкое заявление о войне на Донбассе (4787)

Российский блогер: РФ попала в украинский капкан (4741)

Гуманитарки не предвидется и "ДНР" закончилось - блогер из Донецка (4582)

Очередной громкий провал России (4472)

ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску. А где грозная ПРО России, - Злой Одессит (4339)

В США назвали возможный сценарий войны на Донбассе: отдать Крым РФ (4219)

Похоже, Кремль уже набряцался железом, - блогер (4214)

"Золото Колчака": В Киеве найдена набитая сокровищами квартира Азарова (ВИДЕО) (4200)

Полицейская перестрелка в Княжичах: где искать виновных? (3968)

Рейтинг новостей

Очередной громкий провал России (4464)

Пятничные новости взбодрят Россию, - бизнесмен (4026)

"Что-то встало": Путина обозвали плешивым импотентом (3912)

Посмотрите в глаза героям, которые отдали за нас с вами свою жизнь: погибшие в ноябре бойцы (ФОТО+ВИДЕО) (3273)

Россия перед крахом, — Радио Свобода (2820)

В Украине впервые проверили качество автомобильного газа (2533)

Опубликовано видео полета над Долиной Мавра на Марсе (2495)

Луценко решил «переиграть» Новинского, – Тарас Черновол (2495)

Трамп дал американцам самое удивительное обещание (2443)

Америка предоставит Украине летальное вооружение (2409)

США, ЕС и Канада обратились к Украине с заявлением (2286)

Украинцы массово осваивают Турцию (2281)

Волонтеры передали украинским военным уникальный комплекс "совы мольфара" (ФОТО) (2259)

"Вот ду ю вонт, а? Дебилы", - глава российского МИДа Лавров оскорбил журналистов (ВИДЕО) (2258)

"Укроборонпром" испортил минометы "Молот", - волонтер (2147)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал