РусУкр
19.01.2017 г.
Трампу нужно приехать в Киев и победить Путина без единого выстрела
В России спрогнозировали, даст ли Трамп оружие Порошенко
Подарки, штрафы и другие важные моменты: Как изменятся налоги для украинцев в 2017
Как #сказачнона*бали "русский мир" на Донбассе, - известный журналист
Поднимут ли украинцам пенсионный возраст: Появилась четкая позиция
Америка при ОБСЕ: РФ врет, что не воюет на Донбассе и не вооружает боевиков
"Гром" грянет в этом году? - "Злой одессит"
Нефтегазовая лафа России закончилась, - "Экономика от пророка"
Планы Трампа: Снять санкции с РФ, развалить Евросоюз и реформировать НАТО
Ввести войска в Украину: Портников рассказал, зачем Путину письмо Януковича
Отличные новости из Давоса: Международные инвесторы готовы спонсировать Украину
В СМИ пояснили, почему в Кремле боятся приглашать Трампа в Россию
Джамала рассекретила подробности своей свадьбы
Российские СМИ сделали из главаря "ДНР" дежурного идиота, - Невзоров
Зачем депутат Лещенко пошел на завтрак Пинчука в Давосе
Ученые: Какие страны первыми пострадают из-за глобального потепления
Аналитики Bloomberg приятно огорошили: Гривня станет самой крепкой валютой 2017 года
Отличные новости для Украины: Скоро Пентагон возглавит "Бешеный пёс", - аналитик
В столице начнут курсировать «англоязычные» маршрутки
Шанс для Украины: Какой сигнал ждет Администрация Трампа от Украины
Стала известна причина возникновения "зоны смерти" внутри торнадо
Как прошел украинский ланч в Давосе: О чем говорили и что обещали Украине
Под Киевом стартуют съемки фильма о «киборгах»
Британские химики создали самый плотный в мире узел (ВИДЕО)
Опасность для РФ: Китай вытесняет Россию из Центральной Азии, - Шевцова
В Британии обанкротился известный производитель спорткаров
Жители Николаева вышли на Крестный ход
Что "мягкий президент" Обама дал Украине и можно ли было сделать больше
Украинские паралимпийцы-биатлонисты завоевали первые медали на этапе Кубка мира
В Киеве активизировались бобры: животные повалили уже несколько деревьев (ФОТО)
В Bloomberg рассказали о смене отношения Кремля к Трампу
В Киеве пропал 13-летний школьник (ФОТО)
Pixar: Все наши мультфильмы связаны между собой
Россия: Сложные времена только начались, - российский журналист
Пресс-секретаря Путина застали врасплох вопросом о боевиках на Донбассе
SpaceX обнародовала серию снимков приземления ракеты Falcon 9
Новые правила проверок: Как будут проверять украинский бизнес в 2017 году
Нардеп Сергей Рыбалка призвал Президента и Верховную Раду защитить людей от множественных бандитских нападений
Nissan представил автомобильные технологии будущего
В полученных киевлянами декабрьских счетах за отопление период данной услуги превышает один календарный месяц, - КГГА
В Киеве и области участились кражи на автопарковках
В Пентагоне разрабатывают секретное оружие, способное смести врага без взрывов и стрельбы
Из-за украинцев Польша готовит большие изменения в миграционной политике, - "Радио Польша"
Через Киев может пройти три транспортные ветки hyperloop
В «Софии Киевской» отметят День Соборности Украины
В Минобороны охарактеризовали новый украинский броневик «Дозор-Б»
У Мининфраструктуры забрали Укрзализныцю
Турция оказала Украине военную помощь, - посол Украины в Турции
В ГСЧС предупредили киевлян о густом тумане
Почему власти РФ боятся приглашать Трампа в Россию, - The Financial Times
Названы вирусы, которые могут спровоцировать глобальную катастрофу
На Донбассе приведен в действие план Даллеса, - блогер
Ученые занялись дрессировкой бактерий
Страны ОПЕК обеспокоены новой тенденцией на нефтяных мировых рынках, - финансовый аналитик
В Украине празднуют Крещение: как киевляне окунались в прорубь (ФОТО)
Севастопольцы сегодня озадачились проблемой доказательства украинского гражданства, - Крымский Бандеровец
Курсы валют при открытии межбанка 19 января 2017 года
Не «минималкой» единой: украинцам снова поднимут зарплаты, - Гройсман
Семилетняя девочка «взорвала» Интернет своим выступлением (ВИДЕО)
В ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен, - эксперт
Все новости »

Генпрокуратура займется офшорами Арбузова

Политические новости, 29.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова, информирует еizvestia.com.

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, пишут «Наші гроші».

Как пишет издание, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лиц, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний «Neoform Universal LPP» и «Reamex Invest S.A.» за весь период их деятельности.

Следователи получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

«Это следственное действие проводится по производству от 10 сентября 2014 года, возбужденному по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ (2010-2013) и первого вице-премьера (2013-2014) Сергея Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5 -10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества», — пишет издание.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов, говорится в сообщении.

В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн, происхождение которых неизвестно.

Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Следствие установило, что в латвийском банке «PrivatBank AS» открыты счета компаний-нерезидентов «ReamexInvest S.A.» и «NeoformUniversal LL» P, бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 года был Арбузов.
Кроме того, банком «PrivatBank AS» были идентифицированы компании, связанные с «ReamexInvest» и «NeoformUniversal LLP», однако счета которых были закрыты, а именно: «Esclade Investment Inc», «Europeform Inc», «Veronis Invest SA», «Navimax Ventures Limited»,»Interfirm Limited»,»Roadfield Capital LLP».

В то же время «PrivatBank AS» установил 42 компании, по счетам которых 31 марта 2014 банк начал воздерживаться от проведения всех дебетовых операций, связанных с «ReamexInvest» и «NeoformUniversal».


По материалам Украинская правда

В данный момент Вы читаете новость "Генпрокуратура займется офшорами Арбузова". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com




  • Мороз повысил зарплаты (10 лет назад) Мороз повысил зарплаты (10 лет назад)

    Верховная Рада довела минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

  • Новогодний мотоцикл как символ ускорения отмены политреформы (10 лет назад) Новогодний мотоцикл как символ ускорения отмены политреформы (10 лет назад)

    Отмена политреформы и досрочные выборы в Раду вполне возможны. Об этом заявил вчера президент Виктор Ющенко, общаясь с представителями СМИ.

  • ДПТ в столице с большими последствиями (10 лет назад) ДПТ в столице с большими последствиями (10 лет назад)

    В киевском строительстве запахло очередным большим скандалом. Архитекторы обвиняют начальника главного управления охраны культурного наследия Киевгорадминистрации Руслана Кухаренко в изменении детальной планировки территории застройки района (ДПТ) Подольского района. Они считают, что господин Кухаренко сделал это в угоду строителям. Киевская организация Национального союза архитекторов Украины (НСАУ) обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по этому факту.

  • Минимум заплатят по часам (10 лет назад) Минимум заплатят по часам (10 лет назад)

    В Украине введут минимальную почасовую зарплату. Сейчас она бы составила 2,37 грн.

Политические новости

В Украине хотят привлекать к уголовной ответственности людей за бытовой сепаратизм (6639)

Кремль спешно затыкает дыры, готовясь к обороне, - Злой Одессит (5686)

Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ, - Денис Казанский (5180)

Российские официальные лица достигли новых вершин низости, - Альфред Кох (5115)

Чуда не предвидится: Украина оказалась перед угрозой нового "Мюнхенского сговора" - Юрий Романенко (4646)

"Тикающая бомба Украины: Немецкая газета рассказала о страшных перспективах Украины (4127)

"Посмотрите на Крым": Трамп затеял спор с главой ЦРУ из-за РФ (3960)

Путин уже долго не протянет, - блогер (3900)

Раскрыт секрет победы Трампа на президентских выборах (3847)

Гигантский разрыв истории: Голышев отрезвил украинцев и русских (3760)

Самая бездарная авантюра Кремля, - российский политик (3741)

Кто может разрубить "Гордиев узел" и поставить РФ на подобающее ей место - журналист (3736)

Спустили "бешеного пса": В США приняли неутешительное для Путина решение (3581)

Высокая оценка: как "украинская" глава МИД Канады "допекла" российских клептократов, - Кох (3567)

"Крым твой и только твой": Крымская серенада от карикатуриста Ёлкина (ИЗОБРАЖЕНИЕ) (3480)

Рейтинг новостей

В Украине празднуют Крещение: как киевляне окунались в прорубь (ФОТО) (4113)

Путин уже долго не протянет, - блогер (3895)

Обама совершил неожиданный, но очень важный поступок за несколько часов до окончания президентских полномочий (3187)

Из-за украинцев Польша готовит большие изменения в миграционной политике, - "Радио Польша" (2894)

Севастопольцы сегодня озадачились проблемой доказательства украинского гражданства, - Крымский Бандеровец (2572)

Боевики пытались купить Донецкий аэропорт в подарок Путину, - комбриг ВСУ (2484)

В ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен, - эксперт (2339)

Сковородка Трампа разогревается все сильнее, - Пономарь (2316)

В команде Трампа сделали категоричное заявление по отношениям с Кремлем (2259)

В Украине появился новый вид авторазвода (2254)

Россия: Сложные времена только начались, - российский журналист (2235)

Пресс-секретаря Путина застали врасплох вопросом о боевиках на Донбассе (2137)

"Обережно": В Україні набирає популярність новий вид авторазвода (2080)

Бабченко рассказал, для какого торга придерживают Донбасс (2067)

Экономика РФ развалится в этом году, - журналист (2004)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал