РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

15.12.2017 г.
Проговорились: новейшее оружие боевики "ДНР" будут получать через Южную Осетию
Российский олигарх хочет установить контроль над Алчевским металлургическим комбинатом, - Дмитрий Тымчук
Путин явно сдаёт: что показала весёлая пресс-конференция, - Злой одессит
Никакая земля не родит, если с утра до ночи топать по грядкам в кирзовых сапогах, - Антон Орехъ
Hародная артистка Украины высказалась о войне с Россией
Журналист пояснила, как Путину нанесли тяжелую психическую травму
Для инвесторов создаются европейские условия работы в строительном секторе Украины, - Глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев
Сегодня в Киеве будет изменено движение троллейбуса № 38 и автобусов № 24 и № 31, - КГГА
В "ИС" рассказали, сколько авиабилетов продано за год в «процветающей ДНР»
Хлеб с плесенью: ученые утверждают, что заплесневелый хлеб нужно выбрасывать
Американцы готовят новый важный закон о помощи Украине
Белорруский журналист увидел в риторике Путина признак будущей агрессивной политики
Украинцам готовят новое пенсионное изменение
Год Желтой Земляной Собаки: в чем встретить Новый год и каким цветам отдать предпочтение
Бутусов детально расписал, как советник Путина организовывал захват Украины
Последние новости: Украина в НАТО сделала важное тревожное заявление
Трамп и Путин обсудили урегулирование крайне опасного вопроса
Не хочет лишний раз напоминать о поражении на Донбассе: В СМИ обратили внимание на важный момент в риторике Путина
"Вы оккупировали Крым и мы этого никогда не признаем": Бочкала рассказал, как россиян унижают в НАТО
16 часов кошмара: Пассажиры первого рейса Вена-Киев поделились жуткими подробностями
"Из выступления Путина вчера важно лишь одно": Утренние новости от Пономаря
Американский сенатор рассказал, когда вероятность большой войны вырастет до 70 процентов

14.12.2017 г.
Елизавета II нарушила королевский протокол ради будущей невестки
Путин будет сидеть как "бородатый мужик, и выковыривать капусту из своей бороды", - Альфред Кох
Выборы в России как Масленица перед шестилетним постом, - российский журналист
В Беларуси тайно готовят экстрадицию Саакашвили в Грузию
"Что-то среднее между ёлкой в ДК, собранием и чем-то еще": Татьяна Фельгенгауэр о пресс-конференции Путина
Французское ТВ размазало по стенке киселевскую агитпомойку (ВИДЕО)
Захарова пугает Запад "новыми военными авантюрами" за поставки оружия Киеву
Пентагон рассказал об опасном сближении военных самолетов США и РФ в небе Сирии
На юге Франции поезд врезался в школьный автобус: погибли дети
Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России
Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ
Космос: «Ось зла» уничтожит Землю через пять лет
На Украину идет циклон
Авиакатастрофа под Смоленском: Группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших поляков, - Омельченко
В Харькове "раскопали" фейковую могилу коммуниста после 100 лет лжи (ФОТО)
В Мексике ученые нашли существа питающиеся метаном
Ученые нашли новый способ сбросить лишний вес
Определяющая роль тыла для победы в войне: Сталин высоко оценил жесткость Жукова, - Anti-colorados
В США создали растения, которые светятся в темноте (ВИДЕО)
Луценко не отступит: Как атаки властей отразятся на рейтинге Саакашвили
Медики нашли семью сверхлюдей
Хорошие новости: Американский сланец бьет рекорды, нефть падает (ИНФОГРАФИКА)
Бабушка случайно украсила елку стрингами (ФОТО)
Не все могут быть патриотами: известная актриса о гастролях украинских артистов в России (ВИДЕО)
"Сенсационно": НЛО атакуют МКС с помощью лазерных бластеров
Ядерный конфликт: Россия и США имеют совершенно разные взгляды на ход событий, - The Washington Free Beacon
На Донетчине российского танкиста приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство украинских военных
Быть рабом — это тоже выбор, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)
Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников
Кто бы сомневался: Siemens проигрывает очередной бой за турбины в московском суде, - Злой одессит
"Важна для безопасности Европы": Страны НАТО готовы в дальнейшем помогать Украине
Смоленская катастрофа: В Польше обрушились с обвинениями на РФ
Украинский бизнес серьезно наказали за отсутствие работы для инвалидов
Нет слов выразить отвращение к этой стране и этим людям, - московский блогер
Путин - это гниение заживо: Десятилетия под ним Россия может не пережить, - Шендерович
Что и почему замышляет Владимир Путин, - ИноСМИ
Цена на золото растет после заседания ФРС США
Все, что наговорил Путин за 3,5 часа в сети показали в одной картинке
Все новости »

Генпрокуратура займется офшорами Арбузова

Политические новости, 29.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова, информирует еizvestia.com.

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, пишут «Наші гроші».

Как пишет издание, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лиц, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний «Neoform Universal LPP» и «Reamex Invest S.A.» за весь период их деятельности.

Следователи получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

«Это следственное действие проводится по производству от 10 сентября 2014 года, возбужденному по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ (2010-2013) и первого вице-премьера (2013-2014) Сергея Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5 -10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества», — пишет издание.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов, говорится в сообщении.

В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн, происхождение которых неизвестно.

Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Следствие установило, что в латвийском банке «PrivatBank AS» открыты счета компаний-нерезидентов «ReamexInvest S.A.» и «NeoformUniversal LL» P, бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 года был Арбузов.
Кроме того, банком «PrivatBank AS» были идентифицированы компании, связанные с «ReamexInvest» и «NeoformUniversal LLP», однако счета которых были закрыты, а именно: «Esclade Investment Inc», «Europeform Inc», «Veronis Invest SA», «Navimax Ventures Limited»,»Interfirm Limited»,»Roadfield Capital LLP».

В то же время «PrivatBank AS» установил 42 компании, по счетам которых 31 марта 2014 банк начал воздерживаться от проведения всех дебетовых операций, связанных с «ReamexInvest» и «NeoformUniversal».


По материалам Украинская правда

В данный момент Вы читаете новость "Генпрокуратура займется офшорами Арбузова". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Политические новости

Как изменились настроения крымчан после аннексии полуострова (ИНФОГРАФИКА) (24761)

Новости Украины: создатель «ДНР» признался, что РФ платила украинским политикам за предательство (ВИДЕО) (6963)

В "ДНР" рассказали, что вели артобстрелы под украинскими флагами (ВИДЕО) (6153)

Черная среда Путина: Агрессор получил тройной удар (6089)

Итоги дня: Керченская западня Путина, визит польского президента в Украину и звездопад желаний (5889)

Речинский: «Из-за одного мстительного идиота уже 4 месяца страну лихорадит» (5680)

РФ бросила в бой все силы, потому что весной ее ждет "сталинград", - Олег Пономарь (5256)

Последние новости: Почему «пятый» Путин наиболее опасен для Украины, - Портников (5210)

Генерал пояснил, кто остановил "блиц-криг" Путина в Украине (4966)

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (4841)

До 2020 года украинский флот получит тридцать новых кораблей (4719)

Путин готовится к новой войне. Военный эксперт рассказал о новом шансе украинцев (4672)

После окрика из Америки власть сдала назад по НАБУ (4612)

"Путин, бай-бай!": в Москве началась 13-я пресс-конференция Путина (Онлайн-трансляция) (4610)

Третьего Майдана не будет. Будет сразу хаос, который закончится внутренней войной, - Аркадий Бабченко (4609)

Рейтинг новостей

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (4841)

"Путин, бай-бай!": в Москве началась 13-я пресс-конференция Путина (Онлайн-трансляция) (4610)

Курс биткоина 14 декабря топчется на месте (3985)

"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину (3700)

Instagram: новой звездой соцсети стал кот, который ненавидит все и всех (ФОТО) (3643)

Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции (3310)

"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля (3062)

Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников (3042)

Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон (3035)

Авиакатастрофа под Смоленском: Группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших поляков, - Омельченко (2505)

Новые украинские танки оказались непригодны на Донбассе, - генерал-майор Юрий Толочный (2439)

"Ваши люди занимаются там резней": вопрос украинского журналиста Путину привел зал в бешенство (2422)

Інтернет рве українська версія світового хіта (ВІДЕО) (2253)

Быть рабом — это тоже выбор, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО) (2232)

"Из выступления Путина вчера важно лишь одно": Утренние новости от Пономаря (2184)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал