РусУкр
25.02.2017 г.
Савченко встретилась с украинскими военными, которые находятся в плену у боевиков (ВИДЕО)
Авдеевку охватили пожары,- пресс-центр АТО
Порошенко утвердил сроки проведения призывов на срочную военную службу в 2017 году
СБУ: Как Россия пополняет бюджет террористов на Донбассе
На конференции с участием Трампа активисты раздали тысячу российских триколоров (ФОТО)
Опубликовано видео визита Савченко в оккупированную Макеевку
В чем причина конфликта между НАБУ и САП
Без хлеба нельзя: диетологи назвали идеальную ежедневную норму
Насчет РФ Трампу верить нельзя - Юрий Фельштинский
Что очень сильно напугает РФ - Павел Фельгенгауэр
Луганский священник ушел из Московского Патриархата. Почему?
Последние новости: Что известно о бизнесе Фирташа в Украине
С 1 марта снова подорожает электричество
Виктор Суслов: "Есть ли необходимость реанимировать налоговую полицию?"
Украинцы смогут посещать Турцию по внутренним паспортам
Задержаны администраторы "групп смерти"
"Финляндизация" обойдется Украине слишком дорого - эксперт
Египет значительно повысил пошлины на въезд
Белый дом отстранил от брифинга "врагов американского народа"
54% американцев высказались за расследование связей Трампа с РФ - NBC News
РФ планирует ветировать в ООН резолюцию по санкциям против Сирии
АТО: за сутки 92 обстрела, 12 военных ВСУ ранены
Французские военные тренируют орлов для перехвата дронов (ВИДЕО)
The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке
СМИ рассказали об обновленной версии Nokia 3310
Курс биткоина обновил исторический максимум
Египет увеличивает стоимость виз в 2,5 раза
Нацбанк упростил заграничные операции украинцев
Савченко не выходит на связь, - сестра нардепа
На конференции с участием Трампа раздали российские триколоры
Вашингтон впервые разместит в Европе истребители пятого поколения
Белый дом попросил ФБР опровергнуть информацию о связях Трампа с Кремлем
Моуриньо предложил назвать стадион Англии в честь уволенного тренера Раньери

24.02.2017 г.
В Австрии задержали по делу Фирташа экс-советника Ющенко
Творческий коллектив радио "Вести" увольняется
Компания Boeing откроет первый завод в Европе
Трамп подписал указ о сокращении госрегулирования
Россия воспользуется правом вето при принятии резолюции о санкциях против Сирии
Новости мира: BBC обеспокоена слежкой немецкой разведки за прессой
Журналистов ряда ведущих СМИ не пустили на брифинг в Белом доме
Донецкие боевики захватили беспилотник ОБСЕ
Савченко в Донецке: Единственная моя цель - освобождение украинских военнопленных
У жительницы Аризоны взорвался iPhone 7 Plus
Эксперт рассказал о недостатке плана Кремля с Януковичем на Донбассе
Фельштинский рассказал о тонкостях очень нестандартных и подозрительных отношений Путина и Трампа
Провал Штирлица. Сотник пояснил, почему путинская система приступила к "зачистке"
Путешественник вернулся в РФ: Почему такая грязь и нищета повсюду стала?
Полный беспридел: Боевики обстреляли наблюдателей и отжали беспилотник ОБСЕ
Социальные протесты в Крыму – когда же ждать взрыва?
Путин-денди и Трамп-бабочка - главный мартовский тандем
Военный обозреватель рассказал, что может здорово напугать Россию
"Меняют пешку на ферзя": Сазонов рассказал о грядущих переменах в "ДНР"
Аnti-colorados о том, почему война так затянулась
Новости Украины: Польша понимает, кто ссорит ее с украинцами
«Укроборонпром» впервые похватсался боевым вертолетом Combat
Эксперты рассказали, когда блокада Донбасса обвалит гривню
Немецкий бренд одежды запустил официальный интернет-магазин в Украине
В Литве рассказали, как Россия "промывает полякам мозги", - министр иностранных дел
Канада подготовила 7 конкретных шагов оказания помощи Украине
Украинские земли готовят к продаже: хотят запретить контракты и ввести штрафы
Все новости »

Генпрокуратура займется офшорами Арбузова

Политические новости, 29.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова, информирует еizvestia.com.

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, пишут «Наші гроші».

Как пишет издание, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лиц, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний «Neoform Universal LPP» и «Reamex Invest S.A.» за весь период их деятельности.

Следователи получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

«Это следственное действие проводится по производству от 10 сентября 2014 года, возбужденному по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ (2010-2013) и первого вице-премьера (2013-2014) Сергея Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5 -10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества», — пишет издание.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов, говорится в сообщении.

В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн, происхождение которых неизвестно.

Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Следствие установило, что в латвийском банке «PrivatBank AS» открыты счета компаний-нерезидентов «ReamexInvest S.A.» и «NeoformUniversal LL» P, бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 года был Арбузов.
Кроме того, банком «PrivatBank AS» были идентифицированы компании, связанные с «ReamexInvest» и «NeoformUniversal LLP», однако счета которых были закрыты, а именно: «Esclade Investment Inc», «Europeform Inc», «Veronis Invest SA», «Navimax Ventures Limited»,»Interfirm Limited»,»Roadfield Capital LLP».

В то же время «PrivatBank AS» установил 42 компании, по счетам которых 31 марта 2014 банк начал воздерживаться от проведения всех дебетовых операций, связанных с «ReamexInvest» и «NeoformUniversal».


По материалам Украинская правда

В данный момент Вы читаете новость "Генпрокуратура займется офшорами Арбузова". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика



  • Азаров реформирует налоги (10 лет назад) Азаров реформирует налоги (10 лет назад)

    Правительство утвердило концепцию реформирования налоговой системы до 2015 г. Документ содержит весь набор уже озвученных представителями Кабмина налоговых идей, но может остаться лишь очередной декларацией

  • Регионалы оставят Ющенко без денег (10 лет назад) Регионалы оставят Ющенко без денег (10 лет назад)

    После принятия закона «О Кабинете министров» только правительство может инициировать изменения в уже принятый госбюджет, сообщил «і» председатель парламентского регламентного комитета Александр Ефремов (Партия ...

  • «Нефтегаз» остался без головы (10 лет назад) «Нефтегаз» остался без головы (10 лет назад)

    Кабинет министров уволил Владимира Шелудченко с должности председателя правления НАК «Нефтегаз Украины». Об этом «і» сообщил вчера премьер- министр Украины Виктор Янукович

  • Zakar Resources просит слова (10 лет назад) Zakar Resources просит слова (10 лет назад)

    Судьба закарпатского золота и выбор инвесторов для его добычи не дают спокойно спать украинским чиновникам. Как вчера стало известно «і», 10 февраля вице-премьер Андрей Клюев дал поручения Минпромполитики, Минприроды, ...

Политические новости

Кого и когда заберут в армию в 2017-м: украинцев ждут две волны мобилизации (16703)

Ситуация катастрофическая. Кремлю надо что-то делать, - Боровой (12958)

Новости Украины: в центре Киева активисты требуют начать блокаду Донбасса (9876)

Последние новости: сколько войск необходимо РФ для полномасштабной войны в Украине - эксперт (8217)

"Многотысячный" митинг в Севастополе: Российские СМИ вновь поймали на лжи (ВИДЕО) (7318)

В Украине запретили еще один российский канал (6868)

Лукашенко сбежал в Россию (6131)

Новости Украины: В ОБСЕ предупредили украинцев о "горячей" угрозе (5947)

После признания "паспортов" Путин может уже официально ввести войска (5500)

"Позитивное начало недели": Сеть рассмешил ироничный снимок пышногрудой нардепши (ФОТО) (5320)

Плохие новости для РФ из США (4954)

Новости дня: Готовится новая эскалация боевых действий на востоке Украины, - российский политолог (4948)

Смерть Чуркина не связана с разговором с Путиным: Боровой назвал истинные причины (4851)

"Он слишком много знал": Новые обстоятельства смерти Чуркина взволновали соцсети, - Саша Сотник (4751)

Новости дня: Дональд Трамп готов подписать договор с Москвой (4661)

Рейтинг новостей

Це цікаво: тигри спіймали дрон, який мав допомогти їм схуднути (ВІДЕО) (3001)

Эта попытка очень сильно подведет Кремль, - Невзоров (2991)

Провал Штирлица. Сотник пояснил, почему путинская система приступила к "зачистке" (2687)

Пасажирський лайнер півтори години летів з відкритими дверима (2538)

Савченко не выходит на связь, - сестра нардепа (2417)

Украинцы смогут посещать Турцию по внутренним паспортам (2007)

Военный обозреватель рассказал, что может здорово напугать Россию (1982)

"Не по украинскому сценарию". Российский политик рассказал, как упадет режим Путина (1943)

Путин не может себе позволить выполнить главное условие США (1925)

Путешественник вернулся в РФ: Почему такая грязь и нищета повсюду стала? (1913)

Социальные протесты в Крыму – когда же ждать взрыва? (1909)

"Меняют пешку на ферзя": Сазонов рассказал о грядущих переменах в "ДНР" (1816)

Теперь судьба Захарченко находится в руках Кремля, - военный эксперт (1731)

Путин сделал открытое признание по поводу своего единственного авианосца (1678)

США получают мощный рычаг давления на Порошенко, - политолог (1534)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал