РусУкр
30.03.2017 г.
"Рыжего Тарзана" выпустили из клетки: Вместо знакомства с делом заключенный попытался съесть документы
Развлекательные телепередачи негативно влияют на мозг человека - психологи
Руслана спела на пре-пати конкурса "Евровидение 2017" в Риге (ВИДЕО)
Почему Россия боится применять на Донбассе авиацию, - боец АТО (ВИДЕО)
В Украине состоится премьера нашумевшего фильма Ghost in the Shell (ВИДЕО)
Россия таки стремилась контролировать выборы в США, - американский сенатор
Что "втюхивает" Путин-ТВ жителям оккупированных территорий
Ситуация в ЕС: страх войны и кризис доверия, - частная разведка США
"Чем удобряли, то и выросло", - Дмитрий Спивак о высказываниях Савченко
Гонтарева: Украинская экономика выздоравливает благодаря НБУ (ВИДЕО)
"Задолбало": В России готовят масштабную акцию против Путина
Реактивный ранец Jetpack поднял в воздух любителя (ВИДЕО)
Суд отобрал у Коломойского авиакомпанию "Днеправиа" в пользу Украины, - Луценко
Из-за поребрика: Рогозин требует раздать все реки России олигархам
Дело Насирова продолжается: арестован начальник департамента ГФС, суд установил залог 8 млн грн
Доброта спасет мир: истории, которые возвращают веру в человечество
Танкистов ждут в Гааге: волонтеры показали доказательства вторжения россиян в Украину, - InformNapalm (ФОТО+ВИДЕО)
Путин сравнил протестные акции в России с Майданом
В Украине 60% населения пребывают за чертой бедности, — ООН
Порошенко принял решение по Донбассу: названа дата прекращения огня
Ситуация на фронте по-прежнему напряженная, но контролируемая ВСУ, с начала суток 37 обстрелов украинских позиций, - штаб АТО
Швейцарский историк сравнил Путина и Трампа
В России началось волшебное прозрение, - ученый
Сценарий Кремля сорван! - Шевцова
Путин будет воевать против Украины до последнего вздоха, - СМИ
"Щенки дали по морде главному шакалу": Что на самом деле произошло в РФ
"Страну сами проср*ли": Российский режиссер объяснил, чем Россия хуже Северной Кореи (ВИДЕО)
В СМИ рассказали, что значит связь Манафорта с Януковичем для Трампа и Украины?
Цена золота на COMEX продолжает катиться вниз
Что происходит с Крымом без украинской воды (ФОТО)
Признание Ди Стефано: Путин победил по всем пунктам
Где сейчас решается будущее Европы, - СМИ
Друзья Путина, - Financial Times
В судебной войне между Украиной и РФ пока побеждает Запад
Украинским банкам запретили посягать на жилье украинцев
"Стрелок" высмеял Путина, назвав его правление "глупым и бездарным"
ДТП: в Николаеве столкнулись два военных грузовика (ФОТО)
В РФ объяснили, как и когда Украина вернет Крым
Посол ЕС рассказал, как несколько человек превращают Украину в банкомат
Ворота в Крым: В Херсонской области построили дамбу, перекрывающую воду оккупированному полуострову (ФОТО)
В Киевраде рассказали, как будет выглядеть новый мост на Шулявке (ФОТО)
В РФ решили "проанализировать, кто такой украинский народ"
Роскосмос: В двигателях второй и третьей ступени "Протона" найдены дефекты
Цена на нефть перешла к снижению
Новости технологий: ученые определили, чем пахнет Вселенная
"Крысы игорного бизнеса никак не угомонятся", - политик
Резонансное расследование: Куда и кем расходуются деньги ветеранов (ВИДЕО)
Лавров поведал о постоянных контактах Путина с Порошенко
Дэвид Кэмерон рассказал о четырех вызовах на пути к истории успеха Украины
В Москве на заводе произошел взрыв: погибли два человека
«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда на майские праздники
Журналист намекнул на связь Порошенко и Ахметова
"Для терпил": В сети показали, что будет в России после выборов-2018 (ВИДЕО)
"Фиаско Путина", - бизнесмен Платон
Крысы игорного бизнеса: сотрудник Лото-маркета в Николаеве предложил полиции 150 тыс. гривен взятки
Поляки обвинили Киев в коррупции и заблокировали трассу (ВИДЕО)
Что сейчас происходит на Донбассе
Россия планировала в три этапа захватить все регионы Украины
Samsung Galaxy S8 и iPhone 7: блогеры определили главные отличия двух флагманов (ВИДЕО)
Известный журналист рассказал, как изменилась тактика Кремля
Все новости »

Афиша 

Вся Афиша    >>

Генпрокуратура займется офшорами Арбузова

Политические новости, 29.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Следователи ГПУ получили разрешение суда для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о предоставлении информации в отношении двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова, информирует еizvestia.com.

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, пишут «Наші гроші».

Как пишет издание, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лиц, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний «Neoform Universal LPP» и «Reamex Invest S.A.» за весь период их деятельности.

Следователи получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

«Это следственное действие проводится по производству от 10 сентября 2014 года, возбужденному по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ (2010-2013) и первого вице-премьера (2013-2014) Сергея Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5 -10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества», — пишет издание.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс евро и 177 тыс долл.

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов, говорится в сообщении.

В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн, происхождение которых неизвестно.

Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Следствие установило, что в латвийском банке «PrivatBank AS» открыты счета компаний-нерезидентов «ReamexInvest S.A.» и «NeoformUniversal LL» P, бенефициаром которых с января 2009 по август 2010 года был Арбузов.
Кроме того, банком «PrivatBank AS» были идентифицированы компании, связанные с «ReamexInvest» и «NeoformUniversal LLP», однако счета которых были закрыты, а именно: «Esclade Investment Inc», «Europeform Inc», «Veronis Invest SA», «Navimax Ventures Limited»,»Interfirm Limited»,»Roadfield Capital LLP».

В то же время «PrivatBank AS» установил 42 компании, по счетам которых 31 марта 2014 банк начал воздерживаться от проведения всех дебетовых операций, связанных с «ReamexInvest» и «NeoformUniversal».


По материалам Украинская правда

В данный момент Вы читаете новость "Генпрокуратура займется офшорами Арбузова". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика



Политические новости

Как хранились снаряды в Балаклее до взрыва (ФОТО) (14476)

Последние новости: В НАТО шокировали информацией о секретных испытаниях новейшего оружия на Донбассе (9927)

Минувшая пятница ознаменовалась неприятностями для ВС РФ - Юрий Бутусов (5889)

Последние новости: Геращенко сделал серьезное заявление о киллере, убравшем "врага России" (5721)

Обходной маневр: Путин готовится к реализации «миротворческого» сценария в Украине (5451)

Итоги дня: Танки у украинской границы, серьезный шаг назад ВРУ и возможная отставка Путина (5419)

Ворота в Крым: В Херсонской области построили дамбу, перекрывающую воду оккупированному полуострову (ФОТО) (5379)

Карл Волох: Путин смертельно болен, ИГИЛ уже в Украине, референдум об изменении государственного устройства (5294)

У Путина с Медведевым очень серьезный конфликт, - российский журналист (5227)

Следующая остановка Путина, - СМИ (5223)

Массовые задержания в Минске с высоты птичьего полета (ВИДЕО) (5211)

Кремль застигнут врасплох, - Гарри Каспаров (5042)

Все важное произойдет в 2017-м. И уже происходит, - российский политолог (4949)

Как Украине подготовиться к развалу путинской России (4744)

В России начинаются процессы, чрезвычайно опасные для Украины, - западный эксперт (4728)

Рейтинг новостей

Последние новости: В НАТО шокировали информацией о секретных испытаниях новейшего оружия на Донбассе (9925)

Ворота в Крым: В Херсонской области построили дамбу, перекрывающую воду оккупированному полуострову (ФОТО) (5353)

Карл Волох: Путин смертельно болен, ИГИЛ уже в Украине, референдум об изменении государственного устройства (5289)

Принцы, шейхи, президенты: Рейтинг самых популярных политиков в Instagram (5285)

В Кремле сказали, что Путин смертельно болен (3857)

В России назревает нечто большее, чем просто митинг, - Акунин (3716)

Путін смертельно хворий, – джерело в Москві (3322)

Внимание: украинцам все еще приходят письма якобы от «Государственной фискальной службы» (3090)

Последние новости: Стало известно, кто "украл" выборы для Трампа (2922)

Эрдоган снова бьет по Путину (2774)

"Щенки дали по морде главному шакалу": Что на самом деле произошло в РФ (2511)

Афера века: Частной собственности в России пришел окончательный конец, - российский экономист (2427)

Опять он всех переиграл, - Пономарь (2404)

Признание Ди Стефано: Путин победил по всем пунктам (2355)

ЧП дня: Завод сгорел, но весь город цел (ВИДЕО) (2147)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал