РусУкр
18.12.2017 г.
В Сингапуре зазвучал украинский «Щедрик» (ВИДЕО)
В Америке придумали, как победить пробки
В киевском метро открылся пункт бесплатной зарядки телефонов (ФОТО)
Журналисты, кричавшие "Позор!" на пресс-конференции Путина, получили подарки и продвижение по службе

17.12.2017 г.
"Понятно, почему наши женщины его так любят", - Олег Винник впечатлил сеть выступлением в эфире "Х-Фактора" (ВИДЕО)
"Не смогли завести пилу", - очередной перл росТВ о "зверствах Правого сектора" на Донбассе (ВИДЕО)
Бомба замедленного действия: Яд, которым травят украинцев
Для получения украинского паспорта хотят ввести экзамен на знание украинского языка
Форум YES не в Киеве, а в Ялте: Календарь обещаний украинских политиков на 2018 год (ИНФОГРАФИКА)
В Украине объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС
Аэропорт "Львов" с начала года обслужил 1 млн пассажиров
Ситуация в зоне АТО: боевики применили минометы на Светлодарской дуге
Криштиану Роналду повторил рекорд Пеле
Торжественное открытие главной новогодней елки страны состоится во вторник, 19 декабря
На Международную космическую станцию отправились трое астронавтов
Послы Канады и Британии в Украине осудили действия сторонников Саакашвили
Болельщики напали на Роналду после финала КЧМ (ВИДЕО)
Соперникам только кажется, что меня легко задеть, - Сондерс
Штурм Октябрьского: дальше холла митингующие не прошли, полиция открыла 2 производства (ВИДЕО)
В Германии собираются выставить на аукцион конфискованные биткоины
В Сиднее открыли первое почетное консульство Украины
Мартен Фуркад добыл победу в масс-старте домашнего этапа Кубка мира
Рождаемость в Украине падает
Голландец пытался дать взятку пограничникам в аэропорту "Борисполь"
В Киеве маршрутка врезалась в микроавтобус (ВИДЕО)
Митингующие в центре Киева штурмуют Октябрьский дворец
В Пакистане боевики напали на церковь христиан: есть пострадавшие (ВИДЕО)
МОК предусмотрел различные ограничения для российских спортсменов
На марше Саакашвили меньше двух тысяч человек, - МВД
В Германии из Ирака и Сирии вернулись около 50 исламисток
В Хмельницком произошел пожар на вещевом рынке Привоз (ВИДЕО)
Власти Ватикана запретили продажу мощей святых
В Германии переизбрали лидера партии Христианско-социальный союз
В Украине обесточенны 50 населенных пунктов
На Ивано-Франковщине возможен сход лавин, - синоптики
Дипломаты США из печенья сделали копию львовской площади Рынок (ВИДЕО)
Результаты опроса: более половины британцев против Brexit
Французкий яхтсмен установил новый рекорд кругосветного плавания
Бреза добыла первую победу в карьере, Джима - седьмая
Эксперт рассказал о "сюрпризах" избирательной кампании Путина
Компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми в 2017 году
На черном рынке курс доллара пересек отметку в 28 грн
Анонимный Bitcoin-миллионер начал раздавать деньги
Лидер ультраправых Марин Ле Пен пожелала удачи Путину и развала Евросоюзу
Новости Украины: в Киеве начался марш "За импичмент" (онлайн-трансляция)
"Язык начал отниматься": постпред Украины при ООН рассказал о реакции России на выступление Климкина
Президент Украины посетит Португалию с официальным визитом впервые с 2008 года
Почему Интерпол отказывает в розыске бывших украинских чиновников
"Похоронная ипотека": соцсети взорвались от очередной идеи Кремля
Синоптики предупреждают о сюрпризах погоды
Письмо Саакашвили президенту стало неожиданностью для его сторонников, - Гриценко
Курс биткоина 17 декабря достиг исторического максимума
Запрещенная в Украине певица стала любимым рэпером Путина
Facebook признал негативное влияние соцсетей на психику пользователей
Даже на том свете - за Путина: в Сети разгорается новый скандал
В оккупированном Севастополе отпраздновали день рождения Сталина (ВИДЕО)
Business Insider составил список лучших автомобилей за последние 80 лет
В Финляндии расследуют утечку данных о слежке спецслужб за Россией
"Роснефть" будет добывать газ в Венесуэле
Корейцы показали ездового гуманоидного робота (ВИДЕО)
Все новости »

Испанская облава на «украинскую мафию»: Черновецкий, Месси и дорогой ресторан (ФОТО)

Политические новости, 12.07.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Все факты о спецоперации испанских силовиков против «украинской мафии» и при чем здесь Степан Черновецкий.

Сегодня стало известно, что сына “космического” экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана задержали в Испании. Эспрессо.TV собрало все факты о спецоперации испанских силовиков, информирует еizvestia.com.

Степана Черновецкого и еще 10 человек задержали по подозрению в коррупции. Как писало издание El Pais, самого Черновецкого задержали в прибрежном курортном городе Сагаро как руководителя преступной группировки.

По сообщениям испанских СМИ, в нее входили преимущественно украинцы и россияне, которые проживали в Барселоне.

Армянский след

chern
Арман Маилян на открытии ресторана Yubari

В ходе спецоперации также задержали Армана Маиляна — армянского бизнесмена, владельца одного из самых люксовых ресторанов Барселоны Yubari.

По мнению следствия, именно через Yubari (специализируется на азиатской кухне) отмывались коррупционные деньги. Заведение было сердцем » схемы”, пишет издание. Ресторан на своем сайте предлагает изысканную кухню из Японии в роскошной обстановке.

Стоит также отметить, что владелец Yubari Маилян является важной персоной в родной Армении, а последние четыре года активно вел бизнес в Барселоне и налаживал социальные связи, спонсировал Олимпийский бойцовский клуб и оплачивал поездки его членов в Восточную Европу и Армению. Он также значится руководителем трех компаний в Испании, которые специализируются на еде и недвижимости.

На фото открытие ресторана Yubari есть также фото Черновецкого-младшего вместе с Маиляном. Также там устраивали корпоратив футболисты «Барселоны». На снимках в ресторане есть Лионель Месси.

chern2
Украинский ресторатор Николай Тищенко (в красном пиджаке), справа от Тищенко Арман Маилян и Степан Черновецкий на открытии ресторана Yubari

chern3
Лионель Месси на открытии ресторана Yubari

chern4
Арман Маилян и Лионель Месси

Суть схемы

В то же время, El Pais со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет, что Черновецкий с подельниками отмыли около 10 миллионов евро.

По информации издания, сын экс-мэра и его сообщники покупали компании в Испании с тем, чтобы отмывать средства, размещенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.

Другое испанское издание El Espanol утверждает, что Степан Черновецкий был организатором преступной группировки. По предварительным данным, преступная группа Черновецкого отмывала деньги через ресторан японской кухни Yubari.

Сам Степан Черновецкий еще до задержания опроверг информацию о том, что он занимается бизнесом с недвижимостью в Испании. Такое его заявление пришло с почты его отца журналистам. Тогда он отметил, что интересуется бизнесом в Индии.

Опровержение от отца

При этом сегодня, бывший городской голова Киева Леонид Черновецкий в своем Facebook опроверг то, что его сына задержали. По его словам он находится в своей квартире в Барселоне и отвечает на вопросы полиции, связанные с “каким-то человеком”.

“Я ответственно заявляю, что мой сын никогда не занимался никакими делами, которые граничат с преступлениями! Ему это не нужно, поскольку на его счетах достаточно денег, которые он честно заработал при продаже банка в Украине! Он честный человек! И исключительно законопослушный!”, — написал он и добавил, что новость об отмывании денег является раздутой.

Позже в Facebook Черновецкого появилось новое сообщение, в котором он утверждает, что написал претензионное письмо испанскому изданию El Español, которое назвало его сына, Степана, главой преступной группировки по отмыванию денег.

«Если оно (издание — ред.) немедленно не опровергнет напечатанную в нем полностью лживую информацию — изданию будет предъявлен иск на один миллион долларов США! Эти деньги я с удовольствием использую для благотворительных целей в Грузии и Украине! За публичное и наглое вранье надо строго отвечать, даже если ты испанское СМИ», — написал Черновецкий.


По материалам Espreso.TV

В данный момент Вы читаете новость "Испанская облава на «украинскую мафию»: Черновецкий, Месси и дорогой ресторан (ФОТО)". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Политические новости

Последние новости: Украина в НАТО сделала важное тревожное заявление (7842)

Итоги дня: Керченская западня Путина, визит польского президента в Украину и звездопад желаний (7304)

Черная среда Путина: Агрессор получил тройной удар (6542)

РФ бросила в бой все силы, потому что весной ее ждет "сталинград", - Олег Пономарь (5646)

Генерал пояснил, кто остановил "блиц-криг" Путина в Украине (5224)

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (5100)

До 2020 года украинский флот получит тридцать новых кораблей (4950)

Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции (4848)

Путин готовится к новой войне. Военный эксперт рассказал о новом шансе украинцев (4807)

"Путин, бай-бай!": в Москве началась 13-я пресс-конференция Путина (Онлайн-трансляция) (4786)

Число "200-х" увеличится: террористов "ДНР" уничтожает третья сила, - волонтер (4592)

"Язык начал отниматься": постпред Украины при ООН рассказал о реакции России на выступление Климкина (4268)

Матерный обзор российского фильма "Крым" стала популярнее самого фильма (4250)

Россия готовится к большой войне не с Украиной, - Александр Гольц (4229)

"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину (4049)

Рейтинг новостей

На черном рынке курс доллара пересек отметку в 28 грн (8848)

5 украинских песен, которые вдруг стали российскими (6064)

"Язык начал отниматься": постпред Украины при ООН рассказал о реакции России на выступление Климкина (4267)

"Мы начинаем то, что никогда не делали": "Укрзализныця" подготовила сюрприз для украинцев в 2018 году (3208)

Даже на том свете - за Путина: в Сети разгорается новый скандал (3015)

Болельщики напали на Роналду после финала КЧМ (ВИДЕО) (2306)

Синоптики предупреждают о сюрпризах погоды (2263)

В Украине объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС (2199)

Голландец пытался дать взятку пограничникам в аэропорту "Борисполь" (2111)

Пхеньян не блефует, - лидер «друзей КНДР» в Госдуме (2065)

"Похоронная ипотека": соцсети взорвались от очередной идеи Кремля (2055)

Запрещенная в Украине певица стала любимым рэпером Путина (2042)

Путин понял, что Донбасс не стоит потраченных усилий, - экс-посол США в Украине (1972)

Новости Украины: в Киеве начался марш "За импичмент" (онлайн-трансляция) (1879)

Оккупанты выбрали название для Керченского моста (1798)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал