РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

12.12.2017 г.
Вьетнамский певец снял музыкальный клип на слова известного украинского писателя (ВИДЕО)
Перуанская телеведущая разделась догола после выхода сборной на ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО)
Завораживающее зрелище: NASA показало вечерний Киев из космоса (ФОТО)
В штабе АТО сообщили о тяжелых боях на Донбассе
Определен самый доступный украинский автомобиль
Как львовские полицейские останавливали водителя, уснувшего за рулем
Неприятный сюрприз от Германии: "Северный поток-2" получил "зеленый свет"
Странная проблема: Кучма сделал заявление по обмену пленными
Уфологи: Пришельцы прорубили портал на Солнце
Рагули: соцсети жестко высмеяли украинских звезд, участвующих в М1 Music Awards (ФОТО)
Под Киевом семья ограбила АЗС
Макрон и Меркель продумывают новый удар по РФ, - СМИ
В Нацбанке попытались пояснить, что происходит с ценами в стране
​Украина запустила экспертизу строительства Керченского моста
В Японии выбрали лучший автомобиль 2017 года
Российский тяжеловес о Ломаченко: Это не боксер – это бульдозер
ИноСМИ о Порошенко: "Он играет со своим будущим"
Новости технологий: Как Павел Дуров заработал $35 млн на биткоинах
"Нужно строить планы насчет России после Путина", - The Guardian
Ситуация развивается динамично: Польский генерал рассказал, как для России закончится война на Донбассе
Сенаторы призывают "секс-маньяка" Трампа подать в отставку
Ядерная угроза, исходящая из оккупированного Крыма: В США рассказали о российском шантаже
РосСМИ: РФ могут исключить из числа участников ЧМ-2018
Теперь развал России ускорен в разы, - российский политик
В Stratfor рассказали о неожиданных планах Порошенко насчет Саакашвили
Золото теряет в цене
IPhone: ТОП-5 бесплатных приложений, которые упростят жизнь каждому владельцу «яблочного» смартфона
Как Трамп собирался "порвать в клочья" санкции против России, - блогер
Невероятная мощь: В сети показали зрелищную подготовку украинских бойцов
Цены на нефть подскочили до максимума 2015 года
Украинские больницы закупают лекарства от рака в 4 раза дороже, чем международные организации (ИНФОГРАФИКА)
Скандал под Одессой: Документы кандидата на пост главы Таировской ОТГ рассмотрят повторно
Почему Украина - не Польша? Экономист рассказал, что не так с нашим бюджетом
National Geographic назвал лучшие места для путешествий
Раскрыты подробности новой части игры Battlefield
"Кое-кому в МП очень печет этот факт": у Филарета заявили об историческом событии
Раскрыта история создания Sweet Dreams
Гройсман поддержал закон Покупай украинское
"Официальные заявления": Путину докладывают о твитах Дональда Трампа
Недра Большого красного пятна Юпитера смогли показать на видео (ВИДЕО)
Порошенко оставляет у себя в тылу тлеющие конфликты, - Кирилл Сазонов
Группа Вилкула-Нестеренко стоит за попыткой захвата предприятия с немецкими инвестициями
Компания Apple купила Shazam
Последний договор: вторая мировая холодная война уже началась
Новая опасность для Украины: Россия открыла еще один фронт, - мнение
Ученые создали самый страшный звук в мире (ВИДЕО)
Азербайджан стал первой страной СНГ, не утвердившей кандидатуру российского посла
Власть должна выработать стратегию замещения антрацита собственным углем марки Г – эксперт
€99 тысяч за пытки в полиции: ЕСПЧ вынес очередное решение против России
Ученые обвинили в рождении геев старших братьев
Транзит российского газа через Украину может уменьшиться на треть
Ученые заметили связь между едой и настроением
"Вспороть живот и подвесить за ноги": в РФ организаторам фестиваля «Артдокфест» угрожают из-за фильма о войне в Украине
Google Maps будет заранее подсказывать о вашей остановке
Из Моспино уже два дня приходит тревожная информация, - Денис Казанский
Если Корнет – "тупой опер", то Пасечник – "человек уровня управленца СБУ", - Тука
Боевики "ДНР/ЛНР"не допустили мониторинговую миссию ООН к заключенным под стражей
Стоимость проезда в такси от начала осени выросла на 5% из-за подорожания топлива
Очередной вывод войск РФ из Сирии: Ёлкин опубликовал новую карикатуру
Количество переселенцев из Крыма в 2-3 раза превышает официальные данные
Все новости »

CNN раскрыли личность таинственного участника скандальной встречи сына Трампа

Политические новости, 19.07.2017
 
Печать Отправить на почту

 

 

Это крупный специалист по нелегальному переводу через подставные фирмы денег из России. Неудивительно, что Трамп-младший и другие участники встречи не назвали его имя в числе участников встречи с представителями Москвы.

Опознан восьмой участник встречи Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой, сообщает CNN, информирует еizvestia.com.

Восьмым участником встречи был Ике Кавеладзе, присутствие которого, по данным телеканала, подтвердил адвокат российского бизнесмена Араса Агаларова и его сына Эмина Скотт Балбер. «Мы полностью сотрудничаем со следствием», — добавил Балмер.

Телеканал CNN назвал Ике Кавеладзе старшим вице-президентом в Crocus Group, которой владеет Арас Агаларов. По словам Балмера, Агаларов попросил Кавеладзе присутствовать на встрече. Кавеладзе является американским гражданином. В структуре Агаларова Кавеладзе работает с 2004 года, уточняет CNN. Он сотрудничал со структурами Трампа во время организации церемонии «Мисс Вселенная» в 2013 году в России. Как сообщил Балбер, Кавеладзе «не имеет никаких связей с российским правительством».

В начале июля СМИ сообщили, что 9 июня 2016 года, спустя две недели, как его отец стал кандидатом на выборах президента США, Дональд Трамп-младший встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, имеющей «связи с Кремлем». Встречу организовал специалист по связям с общественностью Роб Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова.

По сведениям газеты Independent, на встрече присутствовал Ринат Ахметшин, которого Весельницкая привлекла к юридической поддержке кандидата в президенты США и который является лоббистом, добивающимся отмены «закона Магнитского». 13 июля глава Hermitage Capital Уильям Браудер направил в Минюст США письмо, где назвал Ахметшина «агентом ГРУ СССР». Сам Ахметшин еще в 2016 году отрицал свои связи с российскими спецслужбами.

По словам Голдстоуна, встреча была посвящена запрету на усыновление российских детей американцами. Весельницкая ограничилась несколькими ремарками о взносах в предвыборную кампанию Дональда Трампа. Голдстоун утверждает, что никаких решений по итогам встречи не последовало. Во встрече также участвовали зять американского президента Джаред Кушнер и глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт.

11 июля Трамп-младший опубликовал переписку Голдстоуна с Весельницкой, которая предлагала ему от «генпрокурора России» компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Эмин Агаларов подтвердил факт знакомства с Трампом-младшим, однако не признал факта переговоров о компромате на Клинтон. 14 июля NBC сообщил о встрече Трампа-младшего с бывшим сотрудником КГБ, который связан с российскими спецслужбами. Весельницкая назвала целью встречи с Трампом-младшим рассказать ему о финансировании Уильямом Браудером штаба Хиллари Клинтон.

Чем же славен Ике Кавеладзе?

Около полутора лет назад американская федеральная прокуратура объявила о том, что она вскрыла, возможно, крупнейшую в истории банковской системы попытку отмывания подозрительных зарубежных капиталов в американских банках… Причем в отчете, подготовленном для Конгресса, фигурируют российские компании и граждане — точнее, пока известно лишь одно имя: 40-летний Ираклий Кавеладзе. Он эмигрировал в США 9 лет назад и вскоре открыл свою компанию «International business creations», которая, судя по всему, занималась легальной деятельностью, помогая российским компаниям открывать свои филиалы в США и счета в американских банках. Но деталь, привлекшая американских следователей к Кавеладзе, заключается в том, что никто, включая, как он уверяет, и его самого, не знал, кто собственно, стоит за этими компаниями.

Штат Делавэр, где регистрировались фирмы, не требует представлять имен их владельцев. Кавеладзе открыл счета более чем ста таким таинственным компаниям из России в двух американских банках — «Сити Банке» в Нью-Йорке и «Коммэршиэл Бэнк» в Сан-Франциско, лично поручившись за них. За несколько лет эти компании перевели из России один миллиард четыреста миллионов долларов. Сам Кавеладзе зарабатывал, взимая с этих компаний плату за организационные услуги. Оба банка закрыли счета этих российско-американских клиентов, лишь узнав о расследовании, ведущемся комиссией Конгресса. Несмотря на потенциально криминальный оттенок этой истории, непонятно, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений ее действующим лицам. Кавеладзе в телефонном интервью газете «Нью-Йорк Таймс» утверждал, что он и его компания стали жертвой «охоты на ведьм». Ситуация, естественно, в корне изменится, если следователи смогут найти источники этих почти полутора миллиардов долларов и доказать, что они были переведены в США незаконно. Пока специалисты предполагают, что, как и в деле «Банка Нью-Йорка», это могли быть средства российских компаний, пытавшихся избежать уплаты налогов в России, хотя не исключено, что часть этих денег принадлежала преступным структурами, которым не надо было даже нарушать законы штата Делавэр, если они хотели анонимно открыть свои фирмы в США.

Это старая заметка (2000 года), а вот к сегодняшнему дню американцы выяснили, что для отмывания в США денег из России этот Кавеладзе открыл не сто, а более двух тысяч фирм-однодневок в штате Делавэр.
Неудивительно, что Трамп-младший и другие участники встречи не назвали его имя в числе участников встречи с представителями Москвы. Ведь это крупный специалист по нелегальному переводу через подставные фирмы денег из России.


По материалам ЖЖ Андрея Мальгина

В данный момент Вы читаете новость "CNN раскрыли личность таинственного участника скандальной встречи сына Трампа". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика


(Не) дадим стране угля 11 декабря, 08:29


Политические новости

Как изменились настроения крымчан после аннексии полуострова (ИНФОГРАФИКА) (24174)

Оккупанты проиграли серьезный бой под Марьинкой и притихли (ВИДЕО) (19109)

Последние новости: В ООН приняли тревожное решение по Донбассу (11775)

Любовники и спонсоры: Илья Пономарьев поделился сенсационной информацией о Жириновском (8054)

Новости Украины: "Убийство НАБУ" отменяется после жесткого заявления США (7696)

Новости Украины: создатель «ДНР» признался, что РФ платила украинским политикам за предательство (ВИДЕО) (6710)

Военный инструктор-волонтер рассказал об очень тревожной тенденции в ВСУ (6324)

В "ДНР" рассказали, что вели артобстрелы под украинскими флагами (ВИДЕО) (6039)

"Загнали всех в ад, чтобы жить в раю": Как живут на Западе дети главарей боевиков (5930)

Речинский: «Из-за одного мстительного идиота уже 4 месяца страну лихорадит» (5432)

Сети шокировало фото машин депутатов, приехавших на голосование за бюджет (5247)

"Исторический день": Мир "взорвало" неожиданное решение Дональда Трампа (5198)

"Вова, перестань зас*рать мозги людям. Тебя никто не боится", - Слава Рабинович (5049)

Появилась важная информация о позиции США по войне Порошенко и Саакашвили (5046)

Последние новости: Почему «пятый» Путин наиболее опасен для Украины, - Портников (4983)

Рейтинг новостей

Путин готовится к новой войне. Военный эксперт рассказал о новом шансе украинцев (4261)

РФ бросила в бой все силы, потому что весной ее ждет "сталинград", - Олег Пономарь (3750)

В Киеве случилось ужасное ДТП, автомобиль влетел в остановку с людьми (ВИДЕО) (3503)

Сегодня в Украине отмечают день святого Андрея: история и традиции праздника (3407)

Киевляне оригинально проучили героя парковки(ФОТО) (3400)

"Пощечина Президенту и Генпрокурору": как политики отреагировали на решение суда отпустить Саакашвили (ВИДЕО) (3284)

У Польщі зробили резонансну заяву про Смоленську катастрофу (2797)

"Стрелок" рассказал, как и когда боевики позорно бежали от сил АТО (2711)

Ну что, ваши "Искандеры" уже насмеялись? - Аnti-colorados (2632)

Офицер США назвал главных врагов Украины (ВИДЕО) (2480)

В Польше сделали резонансное заявление о Смоленской катастрофе (2428)

Під Харковом масове отруєння: 22 вагітні опинилися у лікарні (2324)

Космос: NASA намерено сделать важное заявление о новом космическом открытии (2126)

Казарин рассказал, какую иллюзию убила аннексия Крыма (2111)

"Престарелая пособница АТО": Как в России затравили народную артистку Украины (2065)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал