РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

14.12.2017 г.
Елизавета II нарушила королевский протокол ради будущей невестки
Путин будет сидеть как "бородатый мужик, и выковыривать капусту из своей бороды", - Альфред Кох
Выборы в России как Масленица перед шестилетним постом, - российский журналист
В Беларуси тайно готовят экстрадицию Саакашвили в Грузию
"Что-то среднее между ёлкой в ДК, собранием и чем-то еще": Татьяна Фельгенгауэр о пресс-конференции Путина
Французское ТВ размазало по стенке киселевскую агитпомойку (ВИДЕО)
Захарова пугает Запад "новыми военными авантюрами" за поставки оружия Киеву
Пентагон рассказал об опасном сближении военных самолетов США и РФ в небе Сирии
На юге Франции поезд врезался в школьный автобус: погибли дети
Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России
Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ
Космос: «Ось зла» уничтожит Землю через пять лет
На Украину идет циклон
Авиакатастрофа под Смоленском: Группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших поляков, - Омельченко
В Харькове "раскопали" фейковую могилу коммуниста после 100 лет лжи (ФОТО)
В Мексике ученые нашли существа питающиеся метаном
Ученые нашли новый способ сбросить лишний вес
Определяющая роль тыла для победы в войне: Сталин высоко оценил жесткость Жукова, - Anti-colorados
В США создали растения, которые светятся в темноте (ВИДЕО)
Луценко не отступит: Как атаки властей отразятся на рейтинге Саакашвили
Медики нашли семью сверхлюдей
Хорошие новости: Американский сланец бьет рекорды, нефть падает (ИНФОГРАФИКА)
Бабушка случайно украсила елку стрингами (ФОТО)
Не все могут быть патриотами: известная актриса о гастролях украинских артистов в России (ВИДЕО)
"Сенсационно": НЛО атакуют МКС с помощью лазерных бластеров
Ядерный конфликт: Россия и США имеют совершенно разные взгляды на ход событий, - The Washington Free Beacon
На Донетчине российского танкиста приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство украинских военных
Быть рабом — это тоже выбор, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)
Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников
Кто бы сомневался: Siemens проигрывает очередной бой за турбины в московском суде, - Злой одессит
"Важна для безопасности Европы": Страны НАТО готовы в дальнейшем помогать Украине
Смоленская катастрофа: В Польше обрушились в обвинениями на РФ
Украинский бизнес серьезно наказали за отсутствие работы для инвалидов
Нет слов выразить отвращение к этой стране и этим людям, - московский блогер
Путин - это гниение заживо: Десятилетия под ним Россия может не пережить, - Шендерович
Что и почему замышляет Владимир Путин, - ИноСМИ
Цена на золото растет после заседания ФРС США
Все, что наговорил Путин за 3,5 часа в сети показали в одной картинке
В "ЛНР" отправили мужчину за решетку на 12 лет за украинские песни
"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля
"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину
Цены на нефть падают после выхода доклада МЭА
В Харькове руками мыли бордюры перед приездом Порошенко (ВИДЕО)
NASA: На Землю успешно вернулись три члена экипажа МКС
Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Новые украинские танки оказались непригодны на Донбассе, - генерал-майор Юрий Толочный
Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
Россияне и допинг: в сеть просочилась новая шокирующая цифра
"Ваши люди занимаются там резней": вопрос украинского журналиста Путину привел зал в бешенство
В Киеве начали украшать главную елку страны (ВИДЕО)
Пессимизм «зрады» рождается из внутренних надежд, а оптимизм «перемоги» – следствие неверия, - Павел Казарин
Медики: Какие лекарства провоцируют ожирение
Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон
Цинизм зашкаливает: Путин считает украинцев и русских одним народом
Под Одессой расстреляли пассажирский автобус
ГФС: Как в Украине подешевеют электрокары Nissan и Tesla (инфографика)
"ОПЕК сокращает, янки – наращивают": США становится крупнейшим независимым игроком
Маленький блогер: 6-летний мальчик заработал 11 миллионов долларов, играя в игрушки (ВИДЕО)
Пусть машинистом этого заминированного горящего поезда, который несется в пропасть, будет Путин, - Александр Невзоров
«Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле": партия Жириновского обиделась на Пескова
Все новости »

Экс-министра Клименко обвинили в хищении $788 млн

Политические новости, 14.07.2017
 
Печать Отправить на почту

 

 

Количество бывших налоговиков, которым предъявлены подозрения в участии в преступной схеме Клименко, достигло 56. Часть из них скрываются и объявлены в международный розыск.

Военная прокуратура установила, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко путем использования схемы с налоговыми площадками украл 788 млн долларов, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, посвященном обыскам по делу Клименко.

Следствие установило, что на протяжении 2011-2013 годов эти средства с целью легализации были выведены на ряд офшоров на Кипре и в Лихтенштейне, зарегистрированных на отца Клименко.

Эти деньги возвращались на счета группы компаний Unison брата и отца Клименко, а также медиа-холдинга «Вести» и еще двух компаний по управлению активами.

По словам Матиоса, средства, в частности, использовались для обслуживания семьи Виктора Януковича.

За эти деньги Unison купила 78 элитных квартир в Киеве, Одессе, Донецке, 28 офисных помещений, пять домов, 41 паркомест, 11 земучастков в Киеве и области, Одессе и Донецке, 23 элитных автомобиля, три этажа ТЦ «Гулливер» в Киеве и тысячу железнодорожных вагонов.

Средства от использования этих вагонов «до сегодняшнего дня», как отметил Матиос, были основным источником финансирования медиа-холдинга «Вести».

Обновление. Матиос добавил, что обыски в «Гулливере» проводились «для недопущения уничтожения тайного офиса банка Unison». По его словам, следователи нашли «громадное количество документов».

«По результатам 151 обыска будут приняты решения о задержании ряда лиц», — сказал он, добавив, что речь идет о людях, которые продолжают преступную деятельность в пользу Клименко.

По словам прокурора, в пятницу удалось пресечь выезд основных фигурантов дела в Крым.

Матиос отметил, что количество бывших налоговиков, которым предъявлены подозрения в участии в преступной схеме Клименко, достигло 56. Часть из них скрываются и объявлены в международный розыск.

Напомним, в пятницу военная прокуратура проводит обыски в помещениях, принадлежащих Клименко. В частности, силовики пришли в офисный центр «Гулливер» в Киеве.

24 мая правоохранители провели в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей региональных подразделений налоговой. Были задержаны 23 бывших налоговика. Им инкриминируют участие в схеме по сбору денег с предприятий в обход госбюджета. Ущерб государству от этого оценивается в 96 млрд гривен.

Вскоре прокуратура сообщила бывшему министру доходов и сборов Клименко о подозрении по делу о «налоговых площадках».


По материалам Левый берег

В данный момент Вы читаете новость "Экс-министра Клименко обвинили в хищении $788 млн". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Политические новости

Как изменились настроения крымчан после аннексии полуострова (ИНФОГРАФИКА) (24725)

Новости Украины: создатель «ДНР» признался, что РФ платила украинским политикам за предательство (ВИДЕО) (6947)

В "ДНР" рассказали, что вели артобстрелы под украинскими флагами (ВИДЕО) (6151)

Черная среда Путина: Агрессор получил тройной удар (5941)

Речинский: «Из-за одного мстительного идиота уже 4 месяца страну лихорадит» (5670)

Итоги дня: Керченская западня Путина, визит польского президента в Украину и звездопад желаний (5659)

Сети шокировало фото машин депутатов, приехавших на голосование за бюджет (5340)

"Вова, перестань зас*рать мозги людям. Тебя никто не боится", - Слава Рабинович (5215)

РФ бросила в бой все силы, потому что весной ее ждет "сталинград", - Олег Пономарь (5204)

Последние новости: Почему «пятый» Путин наиболее опасен для Украины, - Портников (5201)

Генерал пояснил, кто остановил "блиц-криг" Путина в Украине (4951)

До 2020 года украинский флот получит тридцать новых кораблей (4691)

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (4680)

Путин готовится к новой войне. Военный эксперт рассказал о новом шансе украинцев (4656)

После окрика из Америки власть сдала назад по НАБУ (4610)

Рейтинг новостей

Черная среда Путина: Агрессор получил тройной удар (5948)

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (4685)

"Путин, бай-бай!": в Москве началась 13-я пресс-конференция Путина (Онлайн-трансляция) (4557)

"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину (3434)

Instagram: новой звездой соцсети стал кот, который ненавидит все и всех (ФОТО) (3386)

В интернете одним снимком показали всё отношение к боевикам "ДНР" в Донецке (ФОТО) (3151)

Курс биткоина 14 декабря топчется на месте (3088)

Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции (3012)

Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон (2922)

"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля (2796)

"Готовы к военным мерам": В Stratfor рассказали, как у Трампа намерены наказать Россию (2743)

Создание в Украине резервной армии: Военный Израиля раскритиковал действия властей (2655)

Резонансное ДТП в Харькове: В деле появился неожиданный поворот (2576)

Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников (2470)

"Ваши люди занимаются там резней": вопрос украинского журналиста Путину привел зал в бешенство (2289)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал