РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

19.10.2017 г.
Журнал Playboy впервые назвал девушкой месяца трансгендера (ФОТО)
Во Франции переиздали роман Брэдбери: книгу можно прочесть только после нагревания (ВИДЕО)
Миру грозит банановая катастрофа
"Ответом на вызов СССР стали западные достижения ХХ века": краткая история от Путина
Новости мира: Brexit, подвинься! В Евросоюзе появилась новая актуальная тема
Нобелевский лауреат предложил свои рецепты"исцеления" экономики Украины
Стали известны подробности убийства журналистки, писавшей о "панамских архивах"
Путин боится резни после закрытия границ ОРДЛО с Россией. Просит амнистию для боевиков
Антон Геращенко призвал полицию проверять вещи митингующих под Радой
Британские дети двое суток скрывались от родителей из-за игры
Как Розенблат реализовал мечту детства, - Тарас Березовец
Олег Пономарь о медицинской и других принятых ВР реформах
Над человечеством нависла новая угроза
Денис Казанский в передаче "Светлое и Темное": прямой эфир (ВИДЕО)
До 2030 года в мире умрет 60 млн детей, - ЮНИСЕФ
Если останется на Земле: Как будет выглядеть человек через 1000 лет (ВИДЕО)
ТОП-7 причин появления усталости
Российские банки на пороге валютного дефолта (ИНФОГРАФИКА)
Египетских фараонов погубили извержения вулкана
Сравнение Путиным Каталонии с Крымом взорвало сеть
О депутатской неприкосновенности и президентских развлечениях, - Оксана Сыроед
Советы коррупционеру: ТОП-25 способов обойти ProZorro, - Александр Соколовский
На выходных в Киеве существенно похолодает
Космос: Ученые обнаружили гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд
Европарламент: Никто в Европе не признает независимость Каталонии, - Cadena Cope
Группа Bellingcat опубликовала новые снимки российского "Бука", сбившего самолет МН17 (ФОТО)
Новости из ОРЛО: минные пашни и контрабандные шашни, - Елена Степовая
Достойные россиян кандидаты: Выбор между подполковником КГБ и ведущей "Дома-2", - Аркадий Бабченко
Не для слабонервных: появилось детальное видео жуткого ДТП в Харькове (ВИДЕО)
Две страны уже готовят «могилу» для «Северного потока — 2»
Собчак — это новая «мурзилка» Кремля, - Слава Рабинович
Официальные СМИ об этом упорно молчат. Аркадий Бабченко рассказал о настоящем сопротивлении Кремлю
В Украине появится одна из крупнейших в Европе ветроэлектростанций, - "Экономика от пророка"
Порошенко сказал, когда ждать отмены неприкосновенности
Ким Чен Ыну становится жарко: Появились впечатляющие кадры репетиции "Армагеддона"
Почему обострились военные действия на Донбассе. Три версии
В СМИ рассказали о новых трюках Путина
"Каспер" и "Саурон": У украинских военных новые серьезные помощники
Ярость Путина спровоцировали шаги Обамы, - The Washington Times
Захарченко вскоре отчалит в РФ - на пожизненное "лечение"?
Золото по-прежнему идет вниз
Стремительное подорожание овощей. Как изменились ценники
Суд отнял у Ахметова "Укртелеком"
Новости Украины: Украина и Венгрия сумели договориться о языковых нормах
Цены на нефть отступили от пиковых
Что будет с нефтью в следующем году
Дания и Польша роют "могилу" для «Северного потока — 2»
Кремль прокомментировал выдвижение Собчак на выборы
В Киеве построят четвертую ветку метро
Суд вернул государству "Укртелеком". Компания Ахметова подаст апелляцию
В автомобилях Mercedes-Benz обнаружен заводской дефект
Ученые из Гарварда составили портрет идеального начальника
"Можете хоть подтереться тем законом": в ВР произошла словесная перепалка между Геращенко и Левченко (ВИДЕО)
В столице перекроют движение по нескольким улицам
Розенблат пытался улететь в Германию. С золотом и бриллиантами
В Киеве из-за митингов разбиваются квадрокоптеры
Провайдер "Воля" может сменить владельца, - СМИ
Apple тестирует новый беспилотник (ФОТО)
Вашингтон выступил за признание Израиля со стороны Палестинской администрации
Эксперты объяснили как отключить рекламу в Windows 10
Все новости »

В Испании деловой партнер Газпрома отмыл €50 млн

Экономические новости, 17.02.2013
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Испании продолжает набирать обороты расследование об отмывании денег «русской мафией».

Под стражу был взят бизнесмен из России Андрей Петров, обвинения предъявлены бывшему мэру города Льорет-де-Мар, а ныне депутату парламента Каталонии Хавьеру Креспо. На состоявшихся слушаниях в Национальном суде Испании было объявлено, что эти фигуранты далеко не основные в деле о финансовой «прачечной», за ними якобы стоял россиянин Виктор Канайкин. Было приведено и фото данного бизнесмена. На нем оказался человек как две капли воды похожий на лауреата Государственной премии РФ, гендиректора НПО «Спецнефтегаз» Виктора Канайкина. Его компания является давним деловым партнером «Газпрома». Об этом пишет Александр Шварев на «Росбалте», информирует еizvestia.com.

Как заявил на слушаниях национальный судья Элой Веласко, который и расследует дело в отношении Петрова и Креспо, лидерами международной группировки по «отмыванию» денег являются Сергей Налимов и Виктор Канайкин. По словам судьи, именно эти два россиянина являются «действительными владельцами» «Diagnostics Development Company», через которую, по данным следствия, легализовывались «грязные» деньги из России, которые потом вкладывались в недвижимость в Испании. Всего с 2004 года было «отмыто» около 50 млн евро. Андрей Петров, как полагает Веласко, был управляющим «Development Diagnostic Company».

В качестве подтверждения таких утверждений на суде были оглашены следующие материалы. В 2008 году Петров оплатил тогда еще действующему мэру Креспо с семьей поездку в Россию. Там Андрей познакомил градоначальника с Виктором Канайкиным, который водил его по дорогим ресторанам, развлекательным шоу и т.д. В 2010 году Канайкин, по данным судьи, оплатил прилет в Москву советника Креспо и четырех служащих муниципалитета Льорет-де-Мар для их участия в туристической ярмарке. Также в Испании утверждают, что Канайкин мог ежемесячно выделять Креспо до 30 тыс. евро. Как-то щедрый россиянин арендовал VIP-вертолет, на котором долго катал Креспо и его супругу. Журналистам даже было продемонстрировано фото с борта вертолета.

По мнению журналистов «Росбалта», изображенный на нем богач из РФ является «двойником» крупного бизнесмена Виталия Канайкина. С 1992 года он возглавляет НПО «Спецнефтегаз», которое осуществляет строительные работы в газовой отрасли. Согласно официальной биографии Канайкина, его званиям нет конца: лауреат премии фонда «Национальная слава России», кавалер ордена «Золотая звезда мецената», академик Международной академии информатизации, действительный член Российской инженерной академии им. Б.Ю. Харитона, член Международного фонда единства православных народов, член попечительного совета при патриархе Всея Руси, дважды лауреат премии «Газпрома», Председатель постоянного межгосударственного совета казаков Беларуси, России и Украины.

Согласно данным сайта Кремля, в 2000 году Канайкину была присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники за разработку научных основ и внедрение комплекса технических решений по обеспечению надежности и безопасности мощных газотранспортных систем криолитозоны. В феврале 2012 года он был награжден премией правительства РФ.

По данным сайта ОАО «Газпром», возглавляемое Канайкиным НПО «Спецнефтегаз» является давним деловым партнером газового монополиста. НПО неоднократно выигрывало тендеры на осуществления работ по заказу «Газпрома», его представители принимали участие в совещаниях «по вопросам повышения надежности работы Единой системы газоснабжения». В 2004 было объявлено, что начальник Департамента ОАО «Газпром» Богдан Будзуляк, генеральный директор ЗАО НПО «Спецнефтегаз» Виктор Канайкин и вице-президент аргентинской газотранспортной компании «Транспортадора де Газ дель Сюр С.А.» (ТГС) Хорхе Атилио Бонетто подписали протокол о намерениях, в котором «зафиксировали перспективы дальнейшего совместного сотрудничества по техническим вопросам».

Получить комментарии у самого Виктора Канайкина «Росбалту» пока не удалось.

Напомним, что в конце января 2013 года испанские власти объявили о начале очередного расследования в отношении представителей «русской мафии». В ходе спецоперации были задержаны Андрей Петров (у него при обыске нашли автомат), его отец Борис, местный архитектор Пилар, президент хоккейного клуба Льорета Жоан Перарнау, зять Петрова и Хавьер Креспо. Андрею Петрову выбрали меру пресечения в виде ареста, остальных фигурантов дела отпустили на свободу. Представители Национальной гвардии Испании рассказали, что Андрей Петров управлял фирмой «Diagnostics Development Company», которой из России транзитом через третьи страны поступали «грязные» деньги мафии. Потом они отмывались, в виде вложений в покупку недвижимости и строительства различных объектов в Льорет-де-Мар, в частности — крупного торгового центра. При этом мэр Хавьер Креспо активно помогал «Diagnostics Development Company»: несмотря на протесты населения, давал разрешения на строительство, предоставил 50-процентные льготы на налогообложение и т.д. Так же «Diagnostics Development Company» являлась спонсором и совладельцем местных футбольного и хоккейного клубов.

Сам Хавьер Креспо все обвинения отвергал. Он заявил журналистам, что это были не деньги мафии, а щедрые вливания от российского «Газпрома».

«Я навел справки — «Diagnostics Development Company» входила в группу «Газпром», самую значительную в России, это одна из самых значительных компаний мира», — заявлял местным журналистам Креспо.


По материалам UAINFO

В данный момент Вы читаете новость "В Испании деловой партнер Газпрома отмыл €50 млн". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Экономические новости

Почему одним украинцам добавили тысячу к пенсии, другим — сотню (17530)

Украинским автомобилистам придумали новую головную боль (10686)

Про пенсионную реформу: Утренние новости от Олега Пономаря (9113)

Главный итог «русской весны» — замена Ахметова на Курченко, - Денис Казанский (6392)

В ОПЕК сделали печальный для Кремля прогноз (4964)

«Что это за деньги»: Минсоцполитики о реакции украинских пенсионеров, получивших доплату (3785)

До заката нефтяной эры осталось всего пять лет, - СМИ (3057)

В Украине придумали, чем заменить дорогой газ (2691)

Промышленность в РФ вернулась в "мертвую зону", - СМИ (2509)

Когда украинцы будут получать пенсию 500 евро (2113)

Цены на свинину шокируют украинцев (2011)

В Украине подорожал один из основных продуктов (1829)

Повышение пенсий за счет повышения стажа (1801)

Украина просит Европарламент об экономической помощи (1653)

Коммунальные тарифы опять повысят? (1619)

Рейтинг новостей

Украинским автомобилистам придумали новую головную боль (10678)

Ким Чен Ыну становится жарко: Появились впечатляющие кадры репетиции "Армагеддона" (7168)

Не для слабонервных: появилось детальное видео жуткого ДТП в Харькове (ВИДЕО) (3717)

Феерическая новость из "ДНР": «республику» таки потихоньку сливают, - Денис Казанский (3663)

Если останется на Земле: Как будет выглядеть человек через 1000 лет (ВИДЕО) (2682)

Чому одним українцям додали тисячу до пенсії, іншим - сто гривень (2660)

В Україні відкрили новий автозавод (2440)

"Можете хоть подтереться тем законом": в ВР произошла словесная перепалка между Геращенко и Левченко (ВИДЕО) (2417)

Миру грозит банановая катастрофа (2332)

Всплыли новые подробности о водителе Lexus, устроившем кровавое ДТП в Харькове (2232)

Россию ждет обострение: Слава Рабинович рассказал о серьезных последствиях (2180)

Жеваго оказался первым в мире олигархом, кинувшим на деньги самого Путина, - Александр Дубинский (1951)

НАТО сделала мощный ответ в Восточной Европе, - National Interest (1845)

Захарченко вскоре отчалит в РФ - на пожизненное "лечение"? (1838)

Повышение пенсий за счет повышения стажа (1801)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал