РусУкр
11.12.2017 г.
"Надоело пахать, охота попилить бюджет": бизнсмен Гинзбур рассказал о друзьях, баллотировавшихся в Раду
Трейлер фильма "Боевой Ангел" Роберта Родригеса стал хитом (ВИДЕО)
Боевики обстреляли Авдеевку
Харьковские соглашения легитимизировали пребывание войск РФ в Украине, - Яценюк
Артур Палатный: Легализация игорного бизнеса в Украине принесет в бюджет государства 4-5 миллиардов гривен ежегодно
Рынок оживился: Золото пошло вверх
Google убрала приложения для Chrome из своего интернет-магазина
«Вагон для белых»: в Петербурге неонацисты избили пассажиров метро
Признание Иерусалима столицей Израиля: Евросоюз высказал свое мнение
Как и когда начнется ядерная война? - The Washington Post
Дикий слон атаковал туристический автобус в Китае (ВИДЕО)
Названы самые востребованные профессии в Украине
Цены на нефть начали движение вниз
Боевики "ЛНР" пытаются выдать тайник с российскими боеприпасами за украинский
Гул Земли испугал геофизиков
Харьковское метро расширят: Минфин подписал договор с ЕБРР и ЕИБ
На ЧАЭС нашли обломок вертолета, рухнувшего в 1986 году
"По заказу ФСБ": россиянин признался во взломе почты Демократической партии США
В РФ самолет разбросал посылки по аэродрому (ВИДЕО)
В Нью-Йорке произошел взрыв (ВИДЕО)
В Украине самое дорогое сало в Европе
"Не прошли проверку Крымом": известный режиссер высказался о проукраинских коллегах
Саакашвили используют и ему врут, - Матвей Ганапольский
Из-за снегопада в Бельгии пробки растянулись на рекордные 1200 км
Россию ждет унылая кладбищенская стабильность, - Евгений Киселев
Samsung придумала "умный" свитер, заряжающий гаджеты
Реинкарнация зла: Путин вечен? Сеть в шоке от карикатуры начала XX века
Умер актер из фильма «Фарго»
Саакашвили "готов показать, как могут умирать президенты"
Раскрыта история «бочки» американского истребителя-перехватчика вокруг Ту-95
Знакомый российский почерк: президент Венесуэлы не допустит к выборам оппозицию
Геннадий Плис ушел из мерии из-за скандала сына в "Bunge"
Пауки в банке: боевики не могут поделить власть
Появилась запись парковки дрифтующего китайского танка (ВИДЕО)
Промышленный комитет Рады готовит введение перспективного плана госзакупок на 3-5 лет для долгосрочных инфраструктурных проектов
"Дети одновременно не рождаются": в России объяснили, кто такой "первенец"
Назван лучший фильм ужасов 2017 года
"Странная награда": Путин вручил премию правозащитнице Людмиле Алексеевой
Исследователи доказали существование новой формы материи
КНДР готова к созданию современного биологического оружия
Программисты создали необнаруживаемый вирус для ОС Windows
Порошенко показал видео испытаний нового сверхмощного БТР
Американская военная техника в Польше упала в канаву (ВИДЕО)
Новости мира: Нетаньяху обратился к палестинцам
"Гордого презрения" не получилось: Россия просит МОК пересмотреть решение об участии в Олимпиаде
Стала известна причина «тормозов» старых iPhone
Путин прилетел на авиабазу в Хмеймим и приказал вывести российские войска из Сирии
В США аналитики спрогнозировали результаты войны с Россией и Китаем
"Стальная платина в штанах": в Сети высмеяли "боягуза" Пескова
Учеными названа неожиданная опасность недосыпания
Беглый бизнесмен Курченко подал в суд на Порошенко
Руслана Лыжичко: На сцену с открытой раной
Будущее Украины - ключ к успеху Польши, - Портников
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Депутаты Госдумы получили указание отказаться от поездок в Европу
Мерзавцы доводят до катастрофы все, к чему прикасаются, - Мирослав Гай
Курс биткоина 11 декабря после обвала в субботу начинает восстанавливать позиции
«Россети» боятся идти в Крым из-за санкций
Боевики "ДНР" заблокировали поселок под Донецком
На черном рынке курс доллара стремительно растет
Все новости »

В Испании деловой партнер Газпрома отмыл €50 млн

Экономические новости, 17.02.2013
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Испании продолжает набирать обороты расследование об отмывании денег «русской мафией».

Под стражу был взят бизнесмен из России Андрей Петров, обвинения предъявлены бывшему мэру города Льорет-де-Мар, а ныне депутату парламента Каталонии Хавьеру Креспо. На состоявшихся слушаниях в Национальном суде Испании было объявлено, что эти фигуранты далеко не основные в деле о финансовой «прачечной», за ними якобы стоял россиянин Виктор Канайкин. Было приведено и фото данного бизнесмена. На нем оказался человек как две капли воды похожий на лауреата Государственной премии РФ, гендиректора НПО «Спецнефтегаз» Виктора Канайкина. Его компания является давним деловым партнером «Газпрома». Об этом пишет Александр Шварев на «Росбалте», информирует еizvestia.com.

Как заявил на слушаниях национальный судья Элой Веласко, который и расследует дело в отношении Петрова и Креспо, лидерами международной группировки по «отмыванию» денег являются Сергей Налимов и Виктор Канайкин. По словам судьи, именно эти два россиянина являются «действительными владельцами» «Diagnostics Development Company», через которую, по данным следствия, легализовывались «грязные» деньги из России, которые потом вкладывались в недвижимость в Испании. Всего с 2004 года было «отмыто» около 50 млн евро. Андрей Петров, как полагает Веласко, был управляющим «Development Diagnostic Company».

В качестве подтверждения таких утверждений на суде были оглашены следующие материалы. В 2008 году Петров оплатил тогда еще действующему мэру Креспо с семьей поездку в Россию. Там Андрей познакомил градоначальника с Виктором Канайкиным, который водил его по дорогим ресторанам, развлекательным шоу и т.д. В 2010 году Канайкин, по данным судьи, оплатил прилет в Москву советника Креспо и четырех служащих муниципалитета Льорет-де-Мар для их участия в туристической ярмарке. Также в Испании утверждают, что Канайкин мог ежемесячно выделять Креспо до 30 тыс. евро. Как-то щедрый россиянин арендовал VIP-вертолет, на котором долго катал Креспо и его супругу. Журналистам даже было продемонстрировано фото с борта вертолета.

По мнению журналистов «Росбалта», изображенный на нем богач из РФ является «двойником» крупного бизнесмена Виталия Канайкина. С 1992 года он возглавляет НПО «Спецнефтегаз», которое осуществляет строительные работы в газовой отрасли. Согласно официальной биографии Канайкина, его званиям нет конца: лауреат премии фонда «Национальная слава России», кавалер ордена «Золотая звезда мецената», академик Международной академии информатизации, действительный член Российской инженерной академии им. Б.Ю. Харитона, член Международного фонда единства православных народов, член попечительного совета при патриархе Всея Руси, дважды лауреат премии «Газпрома», Председатель постоянного межгосударственного совета казаков Беларуси, России и Украины.

Согласно данным сайта Кремля, в 2000 году Канайкину была присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники за разработку научных основ и внедрение комплекса технических решений по обеспечению надежности и безопасности мощных газотранспортных систем криолитозоны. В феврале 2012 года он был награжден премией правительства РФ.

По данным сайта ОАО «Газпром», возглавляемое Канайкиным НПО «Спецнефтегаз» является давним деловым партнером газового монополиста. НПО неоднократно выигрывало тендеры на осуществления работ по заказу «Газпрома», его представители принимали участие в совещаниях «по вопросам повышения надежности работы Единой системы газоснабжения». В 2004 было объявлено, что начальник Департамента ОАО «Газпром» Богдан Будзуляк, генеральный директор ЗАО НПО «Спецнефтегаз» Виктор Канайкин и вице-президент аргентинской газотранспортной компании «Транспортадора де Газ дель Сюр С.А.» (ТГС) Хорхе Атилио Бонетто подписали протокол о намерениях, в котором «зафиксировали перспективы дальнейшего совместного сотрудничества по техническим вопросам».

Получить комментарии у самого Виктора Канайкина «Росбалту» пока не удалось.

Напомним, что в конце января 2013 года испанские власти объявили о начале очередного расследования в отношении представителей «русской мафии». В ходе спецоперации были задержаны Андрей Петров (у него при обыске нашли автомат), его отец Борис, местный архитектор Пилар, президент хоккейного клуба Льорета Жоан Перарнау, зять Петрова и Хавьер Креспо. Андрею Петрову выбрали меру пресечения в виде ареста, остальных фигурантов дела отпустили на свободу. Представители Национальной гвардии Испании рассказали, что Андрей Петров управлял фирмой «Diagnostics Development Company», которой из России транзитом через третьи страны поступали «грязные» деньги мафии. Потом они отмывались, в виде вложений в покупку недвижимости и строительства различных объектов в Льорет-де-Мар, в частности — крупного торгового центра. При этом мэр Хавьер Креспо активно помогал «Diagnostics Development Company»: несмотря на протесты населения, давал разрешения на строительство, предоставил 50-процентные льготы на налогообложение и т.д. Так же «Diagnostics Development Company» являлась спонсором и совладельцем местных футбольного и хоккейного клубов.

Сам Хавьер Креспо все обвинения отвергал. Он заявил журналистам, что это были не деньги мафии, а щедрые вливания от российского «Газпрома».

«Я навел справки — «Diagnostics Development Company» входила в группу «Газпром», самую значительную в России, это одна из самых значительных компаний мира», — заявлял местным журналистам Креспо.


По материалам UAINFO

В данный момент Вы читаете новость "В Испании деловой партнер Газпрома отмыл €50 млн". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Экономические новости

Опасный тоннель: Новый объект Керченского моста будет еще более аварийным, чем сам мост, - Злой одессит (6487)

Евросоюз берется за улучшение жизни в четырех областях Украины (3055)

Повышение «минималки»: популизм или экономическое чудо? (3052)

Нож в спину: Израильский газ обеспечит энергетическую безопасность Европы от России (2801)

Кто платит за банкет: К чему приведет повышение минималки до 4100 гривен (2792)

Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО) (2597)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (2333)

Олигарх Петр Дыминский забрал у министра энергетики авто и землю за долги (2272)

Евросоюз кредитов больше не дает (2212)

Аналитик предрек России катастрофу из-за нефти (2171)

Президент подписал закон про коммунальные услуги. Что теперь изменится? (1923)

Прощайте Aliexpress и Amazon: Какой неприятный сюрприз приготовили нардепы украинцам (1773)

Мусорный рейтинг: "Предчувствую скорый коллапс “Роснефти”, - "Злой одессит" (1736)

В Кабмине благословили ценовой беспредел в Украине (1701)

Сколько в Украине в среднем получают пенсионеры (1561)

Рейтинг новостей

Как изменились настроения крымчан после аннексии полуострова (ИНФОГРАФИКА) (21496)

Сколько украинцы будут отдыхать на рождественско-новогодние праздники (8889)

"І на оновленій землі Врага не буде, супостата": Диалог Тарапуньки и Штепселя в 1967 году о том, что будет в 2017-м (ВИДЕО) (4971)

Страна мечты: Политический флешмоб Святослава Вакарчука (ВИДЕО) (3214)

София Ротару - "Престарелая пособница АТО" (2985)

Первый в Украине электробус "Электрон" - экологический транспорт нового поколения, - Порошенко (ВИДЕО) (2968)

Известная российская актриса пополнила базу "Миротворца" (2699)

Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО) (2643)

"Наша задача – сделать настоящую революцию": Сторонники Саакашвили избрали нового лидера (2443)

Як змінилися настрої кримчан після анексії півострова (ІНФОГРАФІКА) (2389)

Под Львовом на парковке подорвали автобус с польскими номерами (2342)

Путин уйдет не в результате революции, его свергнут люди, по которым ударят новые западные санкции, - Пионтковский (2321)

США приготовились к мощному удару по России (2279)

Сторонники Михаила Саакашвили разбили магазин Roshen (2267)

В Донецкой области нашли тайник с оружием из РФ (ВИДЕО) (2137)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал