РусУкр
19.02.2018 г.
После фейковых выборов Путина начнётся борьба за выживание, - Крымский бандеровец
Разбитые авиацией США в Сирии россияне решали не государственную, а частную задачу
Грипп атакует Украину
"Киборг" или тыл: Вакарчук выступил с новым политическим заявлением
Полсотни украинских паломников спасли от наводнения в Израиле
Курс доллара на черном рынке снова начал снижаться
Мюнхен: России отвечать на обвинения уже нечем, - Аnti-colorados
Японские ученые впервые смогли наблюдать, как создается Северное сияние
Морозная погода в Украине
Операция "Возмездие": Впервые в истории России совершено массовое убийство в церкви, - Авраам Шмулевич
Великий пост 2018
"Цифровое золото": Стоимость биткоина может достичь 40 тысяч долларов (ВИДЕО)
Дипломатический скандал: Польская оппозиция предложит свой законопроект об Институте национальной памяти
"Потери 88 человек одних только убитых": Как военные Путина попали в засаду ВСУ на Донбассе
Юрий Бутусов: Митинги протеста - это реальность нормального демократического общества
Неделя "уставшего" от Украины Запада: Утренние новости от Олега Пономаря
Оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ, один наш боец ранен, - штаб АТО
В киевском университете ввели курс по "Игре престолов"
Россияне пытались выкупить останки Ярослава Мудрого
Великий пост кошелек не сбережет: Стоимость овощного меню
Украина готова одобрить строительство Керченского моста, но при одном условии, - Омелян
"До свидания, Польша": Украинцев спрашивают о Бандере при получении "карты поляка"
Гибридная война России превращается в полномасштабную мировую, – Порошенко

18.02.2018 г.
Декоммунизация: Что ждет Родину-мать в Киеве
Аннексия Крыма: предатель, сыгравший ключевую роль
В Москве хотели не кусочек Донбасса, а подчинить себе всю Украину, - Пионтковский
В Украине сняли романтический истерн о Тарасе Шевченко (ФОТО)
Премьер-министр Владимир Гройсман о стабилизации цен
В Киеве прошла националистическая акция "Смерть России"
Король Испании Фелипе VI впервые посетит Каталонию после референдума
Всемирный банк напомнили Украине о долговых обязательствах
В зоне АТО на собственных минных заграждениях подорвалось двое российских военных
Премьеры Израиля и Польши поссорились из-за оценки Холокоста
41 человек, в том числе 19 детей, заболели гепатитом А на Харьковщине
Сегодня православные христиане отмечают Прощеное воскресенье
Стало известно о новом ущербе для Украины от строительства Керченского моста
Пограничники задержали на Донбассе участницу "Оплота"
Число погибших в Дагестане возросло до пяти человек
В честь годовщины Дня Героев Небесной Сотни мероприятия прошли в 22 населенных пунктах Украины
Один Украинский военный ранен в зоне АТО в воскресенье
Украина может потерять поддержку Запада из-за замедления реформ
Награжден орденом Героев Небесной Сотни посмертно
Поддерживающий Украину писатель борется с раком
С понедельника начинает холодать и пол-Украины засыплет снегом
Сергей Бубка о золотой медали Абраменко
Россия не пропускает грузовики из Украины
Украинцы завоевали три награды в Дубае
Юрий Луценко озвучил итоги судов по Майдану
"Традиция и Порядок"и “Движение новых сил” проводят свои акции в Киеве
Президент Украины заявил о намерении принять участие в судебном процессе относительно преступлений во время Революции достоинства в 2014 году
Лукашенко об урегулировании конфликта на Донбассе
Украина ворвалась в медальный зачет Олимпиады-2018
В Иране потерпел крушение самолет
Михеил Саакашвили о выдвижении кандидатур "от народа" в президенты и в Раду
Абраменко завоевал "золото" во фристайле на Олимпиаде
Метрополитен Киева работает в обычном режиме
Пули остались на внешних стенах зданий
18 февраля синоптики предупреждают о сильном тумане в Украине
Луценко анонсировал судебные процессы над Захарченко и Якименко (ВИДЕО)
«Надо отстоять свое право быть лысеющим мудаком»: Варламов показал, как РФ видит своих граждан (ВИДЕО)
Все новости »

В Испании деловой партнер Газпрома отмыл €50 млн

Экономические новости, 17.02.2013
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Испании продолжает набирать обороты расследование об отмывании денег «русской мафией».

Под стражу был взят бизнесмен из России Андрей Петров, обвинения предъявлены бывшему мэру города Льорет-де-Мар, а ныне депутату парламента Каталонии Хавьеру Креспо. На состоявшихся слушаниях в Национальном суде Испании было объявлено, что эти фигуранты далеко не основные в деле о финансовой «прачечной», за ними якобы стоял россиянин Виктор Канайкин. Было приведено и фото данного бизнесмена. На нем оказался человек как две капли воды похожий на лауреата Государственной премии РФ, гендиректора НПО «Спецнефтегаз» Виктора Канайкина. Его компания является давним деловым партнером «Газпрома». Об этом пишет Александр Шварев на «Росбалте», информирует news.eizvestia.com.

Как заявил на слушаниях национальный судья Элой Веласко, который и расследует дело в отношении Петрова и Креспо, лидерами международной группировки по «отмыванию» денег являются Сергей Налимов и Виктор Канайкин. По словам судьи, именно эти два россиянина являются «действительными владельцами» «Diagnostics Development Company», через которую, по данным следствия, легализовывались «грязные» деньги из России, которые потом вкладывались в недвижимость в Испании. Всего с 2004 года было «отмыто» около 50 млн евро. Андрей Петров, как полагает Веласко, был управляющим «Development Diagnostic Company».

В качестве подтверждения таких утверждений на суде были оглашены следующие материалы. В 2008 году Петров оплатил тогда еще действующему мэру Креспо с семьей поездку в Россию. Там Андрей познакомил градоначальника с Виктором Канайкиным, который водил его по дорогим ресторанам, развлекательным шоу и т.д. В 2010 году Канайкин, по данным судьи, оплатил прилет в Москву советника Креспо и четырех служащих муниципалитета Льорет-де-Мар для их участия в туристической ярмарке. Также в Испании утверждают, что Канайкин мог ежемесячно выделять Креспо до 30 тыс. евро. Как-то щедрый россиянин арендовал VIP-вертолет, на котором долго катал Креспо и его супругу. Журналистам даже было продемонстрировано фото с борта вертолета.

По мнению журналистов «Росбалта», изображенный на нем богач из РФ является «двойником» крупного бизнесмена Виталия Канайкина. С 1992 года он возглавляет НПО «Спецнефтегаз», которое осуществляет строительные работы в газовой отрасли. Согласно официальной биографии Канайкина, его званиям нет конца: лауреат премии фонда «Национальная слава России», кавалер ордена «Золотая звезда мецената», академик Международной академии информатизации, действительный член Российской инженерной академии им. Б.Ю. Харитона, член Международного фонда единства православных народов, член попечительного совета при патриархе Всея Руси, дважды лауреат премии «Газпрома», Председатель постоянного межгосударственного совета казаков Беларуси, России и Украины.

Согласно данным сайта Кремля, в 2000 году Канайкину была присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники за разработку научных основ и внедрение комплекса технических решений по обеспечению надежности и безопасности мощных газотранспортных систем криолитозоны. В феврале 2012 года он был награжден премией правительства РФ.

По данным сайта ОАО «Газпром», возглавляемое Канайкиным НПО «Спецнефтегаз» является давним деловым партнером газового монополиста. НПО неоднократно выигрывало тендеры на осуществления работ по заказу «Газпрома», его представители принимали участие в совещаниях «по вопросам повышения надежности работы Единой системы газоснабжения». В 2004 было объявлено, что начальник Департамента ОАО «Газпром» Богдан Будзуляк, генеральный директор ЗАО НПО «Спецнефтегаз» Виктор Канайкин и вице-президент аргентинской газотранспортной компании «Транспортадора де Газ дель Сюр С.А.» (ТГС) Хорхе Атилио Бонетто подписали протокол о намерениях, в котором «зафиксировали перспективы дальнейшего совместного сотрудничества по техническим вопросам».

Получить комментарии у самого Виктора Канайкина «Росбалту» пока не удалось.

Напомним, что в конце января 2013 года испанские власти объявили о начале очередного расследования в отношении представителей «русской мафии». В ходе спецоперации были задержаны Андрей Петров (у него при обыске нашли автомат), его отец Борис, местный архитектор Пилар, президент хоккейного клуба Льорета Жоан Перарнау, зять Петрова и Хавьер Креспо. Андрею Петрову выбрали меру пресечения в виде ареста, остальных фигурантов дела отпустили на свободу. Представители Национальной гвардии Испании рассказали, что Андрей Петров управлял фирмой «Diagnostics Development Company», которой из России транзитом через третьи страны поступали «грязные» деньги мафии. Потом они отмывались, в виде вложений в покупку недвижимости и строительства различных объектов в Льорет-де-Мар, в частности — крупного торгового центра. При этом мэр Хавьер Креспо активно помогал «Diagnostics Development Company»: несмотря на протесты населения, давал разрешения на строительство, предоставил 50-процентные льготы на налогообложение и т.д. Так же «Diagnostics Development Company» являлась спонсором и совладельцем местных футбольного и хоккейного клубов.

Сам Хавьер Креспо все обвинения отвергал. Он заявил журналистам, что это были не деньги мафии, а щедрые вливания от российского «Газпрома».

«Я навел справки — «Diagnostics Development Company» входила в группу «Газпром», самую значительную в России, это одна из самых значительных компаний мира», — заявлял местным журналистам Креспо.


По материалам UAINFO

В данный момент Вы читаете новость "В Испании деловой партнер Газпрома отмыл €50 млн". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com






Экономические новости

Какая пенсия будет у украинцев с маленькой зарплатой (29397)

Подорожает на 350%: Почему и как в Украине вырастут цены на электроэнергию (6234)

Керченский горе-мост: Дорогая игрушка Путина может остаться за бортом истории, - мнение (3342)

Идиллия под угрозой: Сланцевое цунами опрокинет нефтяной рынок, - СМИ (3246)

Орехи помогут украинцам заработать на старость, - журналистка (2795)

С добрым утом, Хунта! Немного утренних новостей, Денис Пятигорец (2375)

Угасание бензоколонки: Сланцевый апокалипсис уже наступил! - Александр Коваленко (2087)

Украинцам рассказали интересный способ заработать вторую пенсию (2062)

Нагрузка растет: Какие налоги ждут украинцев в этом году (1879)

"Дали заднюю": Россия сворачивает добычу газа на захваченных у Украины месторождениях, - Злой одессит (1482)

Экономист озвучил неутешительный прогноз по дефолту Украины (1464)

"Полезные" санкции США: российский концерн «Калашников» потерял до 90% мирового рынка (1377)

Стало известно о новом ущербе для Украины от строительства Керченского моста (1292)

"Официальный ответ": Останутся украинцы без пенсии? (1289)

Будущее пенсионеров в 2019. Главные перемены (1242)

Рейтинг новостей

Выступление скандальной Ани Лорак в Минске не на шутку разгневало украинцев (ВИДЕО) (5658)

"Потери 88 человек одних только убитых": Как военные Путина попали в засаду ВСУ на Донбассе (5191)

Фашик Донецкий: «Мне с Донецка виднее, как и что происходит, чем вам по дебиловизору» (4270)

Днепр умирает: Украина может потерять питьевую воду (ВИДЕО) (3722)

В Киеве маршрутчик отказался везти детей и выставил их на мороз (ВИДЕО) (2854)

Россияне пытались выкупить останки Ярослава Мудрого (2702)

Декоммунизация: Что ждет Родину-мать в Киеве (2655)

Семенченко: Люди Порошенко перегородили Крещатик позорными «йолками» (ФОТО) (2637)

Аннексия Крыма: предатель, сыгравший ключевую роль (2453)

Украина готова одобрить строительство Керченского моста, но при одном условии, - Омелян (2382)

Кошмарная травма: мексиканский борец во время боя оторвал себе ногу (ВИДЕО) (2057)

"Обязательная шутка про Мордор": в РФ провели жуткий масленичный обряд (ФОТО, ВИДЕО) (1939)

Олимпийские игры-2018: российским спортсменам запретили общаться в соцсетях (1764)

В Киеве участник АТО убил мужчину на остановке: названа причина трагедии (1753)

«Надо отстоять свое право быть лысеющим мудаком»: Варламов показал, как РФ видит своих граждан (ВИДЕО) (1723)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал