РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

16.12.2017 г.
Навстречу режиму КНДР, - Крымский бандеровец

15.12.2017 г.
Погибшие и сотни раненых: конфликт между Палестиной и Израилем нарастает (ФОТО+ВИДЕО)
Стремление Украины в НАТО - острый нож в сердце и плевок в таинственную славянскую душу, - Ян Валетов
Белорусский суд за наемничество на стороне "ЛНР" дал "казаку" 2 года тюрьмы
2018-2020: Перестройка шагает по планете, - политолог
Успех "Киборгов" такой же понятный и прекрасный, как музыка великого Прокофьева из украинского Донецка, - Валентина Руденко
Теория разрушена: Ученые развенчали главный миф о долголетии
Как оккупанты под Авдеевкой учат гимн Украины (ВИДЕО)
В декабре украинские пенсионеры получат двойную пенсию (ВИДЕО)
Лазарев впервые прокомментировал свой "роман" с Ани Лорак
Психологи пояснили, почему дети начинают рано пить алкоголь
На Западе начинают понимать отличие Украины от России, - французский политолог
Диетолог пояснил, почему категорически нельзя садиться на низколорийную диету
Российская дипломатия повержена: 20 стран ПАСЕ сделали болезненное для Кремля заявление - Арьев (ДОКУМЕНТ)
Удивительное будущее рядом: Светящиеся растения будут освещать улицы
Нужны ли нам Javelin? КБ “Луч” идёт на рекорд, - Злой одессит
Таких предупреждений от россиян не было, - Аnti-colorados
Отрезанный ломоть: Наталья Сумская рассказала, как изменилась её племянница, живущая в Москве
Не только ядерное оружие: Япония шокировала информацией о том, что КНДР грозит миру
Ученые сумели раскрыть тайну появления воды в космосе
В МВД развенчали громкий фейк о биометрических паспортах
Бесплатные умные таблетки сделают мир антиутопией
Илон Маск "взорвал" Сеть своими рассуждениями об общественном транспорте
Захарченко угрожает вооружить три тысячи партизан на украинской территории
Гривна под угрозой: Что ждёт украинцев в обменниках на выходных
Ведущему мобильному оператору Украины пришлось дорого заплатить за вранье
Историческое военное решение Европы подарило Украине новые перспективы
Реформа управления - первый шаг для выполнения стратегических задач развития государственных банков - Сергей Рыбалка
Гройсман рассказал о большой беде нашей страны
Саньцайцзянь в спину: Китай инвестирует в Украину больше чем в “братскую” Россию, - "Злой одессит"
Путин готовит "ЛДНР" к сливу: Российский политик пояснил, что задумали в Кремле
"Должен быть ликвидирован": Путину напророчили судьбу Усамы бен Ладена
Google помог НАСА найти новую планету
Новости мира: Лидеры стран ЕС согласились перейти ко второй стадии переговоров по Brexit
Пришел, унизил и ушел: почему Путин публично унижает Асада? - ИноСМИ
Украинские производители требуют «Покупай украинское, плати Украинцам»
СБУ задержала агента российских спецслужб (ВИДЕО)
В Одессе открыли первую в Украине клинику для быстрого тестирования и лечения ВИЧ
Золото колеблется в цене
Путин, помоги! Проститутки России обратились за помощью к президенту
В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя, - Аркадий Бабченко
Пьянящая, но страшная ответственность: XXI век не будет американским, - ИноСМИ
Боевик Захарченко пригрозил вооружить три тысячи партизан в Украине
Украинский коллектив перепел Despacito (ВИДЕО)
Матерный обзор российского фильма "Крым" стала популярнее самого фильма
Словом 2017 года стало "youthquake" - "молодежетрясение"
Министр обороны Польши прокомментировал слова Путина о Смоленской катастрофе
Россия готовится к большой войне не с Украиной, - Александр Гольц
Джон Сноу решил подработать торговцем елками в Шотландии
Перестройка шагает по планете: американский замысел, - Виктор Небоженко
"Молодец, украинка!" Российский комментатор Дмитрий Губерниев восхитился успехом Семеренко
На админгранице с Крымом хотят внедрить систему блокпостов
В Киеве груженая баржа врезалась в мост
"Насилия становится все больше": конца войны в Украине в обозримом будущем не видно, - Александр Хуг
Вместо дискуссий вокруг энергетических формул необходимо либерализовать рынки, - Ковалив
Учеными доказан вред электромагнитных полей
Валютный рынок трещит по швам
Датский клуб предложил выплачивать зарплату хоккеистам в криптовалюте
В Украине может появиться военная полиция
Учеными найдена неожиданная польза горячего чая
Все новости »

Похищенные миллионы из банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой

Экономические новости, 04.11.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Выведены за бесценок из обанкротившегося БГ Банка облигации на сумму $4,7 млн после нескольких перепродаж были куплены инвестиционным фондом ICU, среди владельцев которого до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева

Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші» на телеканале ZIK, информирует еizvestia.com.

Журналисты отмечают, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком подставным структурам лишь за 8,3 тысячи гривень, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея Мушака.

Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, который входил в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании «Тера Инвест» из группы «Перспектива», основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – («Фондовый актив», «Центральный брокер»), и наконец в тот же день продали также за бесценок подставной компании «Калина трейд».

В свою очередь «Калина трейд» продала облигации уже по рыночной цене – 70 млн гривень.

Эта компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера – экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы «Калина трейд» фигурирует как «вероятная налоговая яма».

Покупателем этих облигаций за 70 млн и стала компания «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций» из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.

Инвестфонд ICU в свою очередь погасил эти облигации в марте и апреле 2015-го, когда курс доллара достиг 22-23 грн, заработав таким образом свыше 30 млн грн.

Авторы расследования отмечают, что на момент вывода этих средств из БГ Банка там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая уволилась вскоре после этой операции.
Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из банка накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных процессах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано.

В группе «Перспектива» общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.


По материалам УНИАН

В данный момент Вы читаете новость "Похищенные миллионы из банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Экономические новости

Приятная новость от соседей: У российской экономики отказала педаль газа, — росСМИ (4246)

Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО) (3095)

Хорошие новости: Американский сланец бьет рекорды, нефть падает (ИНФОГРАФИКА) (2726)

Украинцам готовят новое пенсионное изменение (2679)

Посылки по-новому: как теперь заказывать зарубежные товары (2482)

Гройсман рассказал, кому с 1 января поднимут пенсии на 1,5 тысячи (2088)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (1452)

Deutsche Welle: Если Киев и дальше будет блокировать борьбу с коррупцией, это будет катастрофа (1384)

Почему Украина - не Польша? Экономист рассказал, что не так с нашим бюджетом (1334)

Неприятный сюрприз от Германии: "Северный поток-2" получил "зеленый свет" (1289)

Госбюджет 2018: на что пойдут деньги налогоплательщиков (1204)

Нужны ли нам Javelin? КБ “Луч” идёт на рекорд, - Злой одессит (1109)

Украина возглавила рейтинг европейских стран с наименьшими зарплатами (1098)

"ОПЕК сокращает, янки – наращивают": США становится крупнейшим независимым игроком (982)

Как Bitcoin спасет Россию и Иран от санкций (939)

Рейтинг новостей

Последние новости: Украина в НАТО сделала важное тревожное заявление (5827)

"Из выступления Путина вчера важно лишь одно": Утренние новости от Пономаря (3448)

Россия готовится к большой войне не с Украиной, - Александр Гольц (3415)

Інтернет рве українська версія світового хіта (ВІДЕО) (3312)

Путин явно сдаёт: что показала весёлая пресс-конференция, - Злой одессит (3129)

Матерный обзор российского фильма "Крым" стала популярнее самого фильма (2809)

Путин готовит "ЛДНР" к сливу: Российский политик пояснил, что задумали в Кремле (2768)

Украинцам готовят новое пенсионное изменение (2686)

Hародная артистка Украины высказалась о войне с Россией (2470)

ТОП-3 проблеми, які хвилюють українців (2336)

"Вы оккупировали Крым и мы этого никогда не признаем": Бочкала рассказал, как россиян унижают в НАТО (2297)

16 часов кошмара: Пассажиры первого рейса Вена-Киев поделились жуткими подробностями (2215)

Бутусов детально расписал, как советник Путина организовывал захват Украины (2090)

Не хочет лишний раз напоминать о поражении на Донбассе: В СМИ обратили внимание на важный момент в риторике Путина (1924)

Отрезанный ломоть: Наталья Сумская рассказала, как изменилась её племянница, живущая в Москве (1846)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал