РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

26.06.2017 г.
Вадим Рабинович: «Ни Франция, ни Италия не помогут нам определиться, выполнять ли Минские соглашения»
Легальные проститутки и смертная казнь: Чего требуют украинцы
Затопление шахт в Енакиево под контролем банд "ДНР". Сход граждан, - Казанский (ВИДЕО)
Послание Путина в Крыму изменилось , - мнение
Прямые поставки Нафтогаза населению не снизят цену на газ, - Киевгаз
Подконтрольный Путину ВТБ Банк пытается захватить военный госпиталь в Днепре
Порошенко пригласил французских сенаторов посетить Донбасс
Украинского посла вызвали в МИД Беларуси из-за высказывания об учениях «Славянское братство – 2017»
В провале курортного сезона в Крыму обвинили Киев
Хакеры взломали 90 почтовых аккаунтов в британском парламенте
Золото быстро покатилось вниз
Впервые в истории королевскую стражу Букингемского дворца возглавила женщина
Автобусный перевозчик извинился за отказ перевозить украинцев по безвизу
В РПЦ назвали "правом сатаны" анонимность в Сети
Мы приближаемся к состоянию холодной войны, - Владислав Иноземцев
Американские компании намерены развивать в Украине речное судоходство
Цены на нефть опять прыгнули на снижении курса доллара
Совет ЕС поддерживает мандат для переговоров с РФ по «Северному потоку - 2»
Создатель "Telegram" обвинил спецслужбы РФ в спекуляциях на теме терактов
"Передо мной следует извиниться!" Трамп разразился в Twitter обвинениями в адрес Обамы
Ученые назвали неустранимую опасность смартфонов
Глава "Приватбанка" подал в отставку, - СМИ
СБУ внесла пропавшего донецкого блогера в список украинских заложников для обмена
Airbus Racer: вертолет с достоинствами самолета (ФОТО)
Новости дня: Порошенко и Макрон договорились о новой встрече в нормандском формате
Ученые будут создавать устойчивых к жаре коров
Автоновости: Audi назвала сроки серийного производства своих электромобилей (ФОТО)
СБУ предотвратила нападение на офис "Батькивщины"
Заседание суда по делу Януковича продлилось полчаса
Тема с блокировкой мессенджера Telegram не входит в повестку Кремля, - Песков
Как изменилась посещаемость "ВКонтакте" среди украинцев, - статистика
Организаторы блокады действовали в координации с Россией, - Гройсман
"ЛНР" признали, что не могут продать свои товары в России
Искусственная радужка глаза может самостоятельно реагировать на свет
Зять Трампа получил $285 млн за месяц до выборов, - The Washington Post
Россия прекратит выпуск украинских Ан-148
Харьковские бизнесмены обсудили возможности для развития экономики Украины
Министр финансов РФ рассказал о пользе отсутствия денег в казне
Amazon представил концепцию парковочной башни для беспилотников
В Донецке в отжатом McDonalds произошел пожар
За Гужву внесли залог, - Елена Лукаш
Ученый объяснил преобладание материи над антиматерией во Вселенной
Новости мира: Трамп отказался от традиционного обеда по случаю мусульманского праздника
«А що там у хохлов?». Российское радио запускает передачу на украинском языке
Поразительные рекорды 90-летних пловцов
Сильный ветер сдул телеведущего во время прямого эфира (ВИДЕО)
НАСА показало речные камни на Марсе
Казахстан перекрыл доступ в страну российским вагонам, - СМИ
Стратегическая задача РФ – получение контроля над всей инфраструктурой в Луганской области, - Дмитрий Тымчук
Запасайтесь попкорном: нас ждут интересные времена. У Путина осталось одно оружие — гайки, - Остап Кармоди
Южная Америка угрожает человечеству, - ученые
Российский миллиардер купит британскую продуктовую сеть
Среди боевиков растут панические слухи о наступлении ВСУ, - Дмитрий Тымчук
Народный депутат Рыбалка опроверг еще одно утверждение Генпрокурора Луценко с помощью письма ГПУ
Курс биткоина 26 июня продолжает падать
Если вопрос стоит о борьбе с терроризмом, может быть проще запретить РФ как географическое понятие? -Аnti-colorados
"Предохранители". Обзор происходящего в угольной отрасли Украины
Россия отзывает посла из США, - СМИ
Украина вымогала $1 млн за невнесение в "черный список", - российский продюсер Пригожин
Саша Боровик: Мафия, олигархат, коррупция и недостаток независимых медиа убивают страну так же, как и война
Все новости »

Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев

Экономические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Правда регулятор пока не агрегирует финансовую информацию об операциях публичных лиц

Национальный банк собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах, информирует еizvestia.com.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие «публичных лиц» было заметно расширено. В эту категорию стали относить:

— Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
— Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
— Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
— Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.


По материалам ubr

В данный момент Вы читаете новость "Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Экономические новости

Ударили по самому больному: в Газпроме запаниковали (7608)

Керченский мост: Очередная путинская подстава в Крыму, - Руслан Форостяк (4522)

Почему курорты Украины в этом году остаются без туристов (3482)

Когда наступит окончательная смерть Кащея, то есть - Газпрома? - Пономарь (3165)

Откуда у Норвегии газ для Украины? (2939)

Следующий отопительный сезон принесет украинцам неприятные сюрпризы (2843)

В Украине увеличат выплаты при рождении ребенка (2692)

Запасы валюты у банков РФ упали вдвое (2645)

Платежки больше не так страшны: Рада наконец-то осилила важнейший закон (2624)

Американские хедж-фонды объявили бойкот рублю (2541)

"Не готовы": Почему Путин не дал денег Севастополю (2535)

Украина получит $80 млрд за 5 лет, если отменит один налог, - мнение (2284)

Оригинальная идея: В БПП предложили вообще отменить пенсии в Украине (ВИДЕО) (2163)

Украинских водителей шокировали грядущим увеличением штрафов (1956)

Турция не пускает в Украину американский газ, - "Нафтогаз" (1921)

Рейтинг новостей

К 2019 году в Киеве появятся две станции метро (5305)

Населення України може зникнути з Землі (5189)

История старого шпиона: Когда поймали, думал, на «гилляке» повесят, - Агент ФСБ «Зима» (ВИДЕО) (3678)

Россия отзывает посла из США, - СМИ (3525)

Запасайтесь попкорном: нас ждут интересные времена. У Путина осталось одно оружие — гайки, - Остап Кармоди (3050)

Вражеский патруль уничтожен ножами: 93-я бригада выполняет Минские соглашения на Бахмутской трассе (2523)

Злой одессит: Ответ Дмитрию Рогозину (ФОТО) (2447)

Сильный ветер сдул телеведущего во время прямого эфира (ВИДЕО) (2339)

"Киевстар" начал блокировать «подозрительные» смс (2329)

Министр финансов РФ рассказал о пользе отсутствия денег в казне (2035)

На Донбасі пронісся потужний смерч (ВІДЕО) (1982)

Южная Америка угрожает человечеству, - ученые (1974)

Кремль в истерике из-за вести Порошенко о поставках американского оружия Украине (1931)

Турчинов: Новые правила въезда россиян в Украину (1866)

«А що там у хохлов?». Российское радио запускает передачу на украинском языке (1742)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал