РусУкр
19.02.2018 г.
Предложен способ получения энергии от проезжающих поездов
Новости дня: Украина подала в трибунал ООН меморандум о нарушении Россией морского права
«Мироновский хлебопродукт» разоблачили на кешевых операциях и уклонении от уплаты налогов
Соратники Меркель раскритиковали главу МИД Германии за комментарии по поводу России
Заработки в Польше оставляют Украину без рабочих рук, - Bloomberg
Разработано устройство для получения электроэнергии из воздуха
В финкомитете ВР работают над созданием единого законопроекта о криптовалютах, - Рыбалка
Намечается интересный прецедент, - Юрий Бутусов
Золото теряет позиции
В Дубае провели тесты беспилотных пассажирских капсул (ФОТО, ВИДЕО)
Кремль решил напугать людей «будущим без Путина», - Игорь Эйдман
Россия и Украина поделили рыбу в Азовском море
Произошедшее в Сирии - самый грандиозный позор путинского режима, - Георгий Сатаров
В Иране найдены обломки разбившегося пассажирского самолета
В Харькове пьяный водитель-участник ДТП пытался дать взятку полиции рублями
“Ассад, введи!”: курды Африна запросили у Асада помощи в борьбе с Турцией, - Злой одессит
Теперь окончательно ясно: Россия вмешивалась, - Евгений Киселев
Майдан был стихией, а стихия не может проиграть, - Денис Казанский
300 тысяч электромобилей: Tesla перешагнула очередной рубеж
Для нас не стало сюрпризом то, что произошло в Украине: Лавров обвинил НАТО в российской агрессии
Песков прокомментировал обвинительное заключение США
В Европе заболеваемость корью выросла на 400%, - ВОЗ
"Так не доставайся же ты никому": глава Roshen готов "сгноить" фабрику в Липецке
Украина оставила Россию без двигателей для гражданских самолетов
Осторожно, мошенники! Банки предупреждают о новом приложении для получения данных клиентов
В Раде прокомментировали "президентскую" речь Вакарчука
Погода в Украине на неделю: мороз и снег
Крупный турецкий ритейлер откроет магазин в Киеве
Илон Маск получил разрешение на строительство станции Hyperloop в Вашингтоне
"Пусть охраняют себя сами": Аваков пригрозил снять охрану с судов
Автоматизация ударит по людям с низким заработком, - аналитики
Смерть студентки киевского медуниверситета расследуют как доведение до самоубийства
Заторы на границах: Россия продолжает блокировать проезд фур из Украины
Google убрала из поиска кнопку просмотра изображений в полном размере
На Донбассе военный застрелил сослуживца, - СМИ
Жительницу Британии арестовали за недовольство парковкой скорой помощи
Эстония призвала Евросоюз создать оборонный союз для защиты от России
Новости мира: Израиль и США наконец провели испытания ПРО Arrow-3
Олег Ляшко поделился своей мечтой о приюте для животных
Россия неистово скупает ценные бумаги США, - Злой одессит
Украинский чемпион о своем триумфе на Олимпиаде-2018
Виктория Луценко мешает украсть деньги "Артемсоли"
"Жестоко и подло": Анастасия Приходько открестилась от участия в предвыборной кампании Порошенко (ВИДЕО)
На российского призера Олимпиады-2018 завели дело о допинге
СМИ узнали о возможном отказе России отправлять представителя в НАТО
Пропагандист Соловьев сделал наглое заявление (ВИДЕО)
Спецслужбы США и Китая подрались из-за «ядерного чемоданчика» Трампа
Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2S "засветился" на видео
С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец
«Роскосмос» согласился на приватизацию МКС
Курс биткоина 19 февраля отыграл воскресное падение
Еще одна страна готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе
Лицом не вышел? Путин отказался сниматься в своих предвыборных роликах
Погром российских учреждений в Киеве: РФ пожаловалась США
В ГП "Антонов" смоделировали ситуацию перед катастрофой Ан-148 в Подмосковье
Употребление соков натощак вредит желудку
Жизнь на "Титанике": ждать осталось недолго, - Лилия Шевцова
Назван самым мощный смартфон
Победа не всегда закапывает старые окопы. Иногда она роет новые, - Павел Казарин
Информационные атаки российской корпорации «МиГ» на украинский МиГ-29 МУ2 как элемент гибридной войны, - Злой одессит
Все новости »

Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев

Экономические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Правда регулятор пока не агрегирует финансовую информацию об операциях публичных лиц

Национальный банк собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах, информирует news.eizvestia.com.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие «публичных лиц» было заметно расширено. В эту категорию стали относить:

— Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
— Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
— Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
— Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.


По материалам ubr

В данный момент Вы читаете новость "Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com






Экономические новости

Какая пенсия будет у украинцев с маленькой зарплатой (29424)

Подорожает на 350%: Почему и как в Украине вырастут цены на электроэнергию (6395)

Керченский горе-мост: Дорогая игрушка Путина может остаться за бортом истории, - мнение (3483)

Идиллия под угрозой: Сланцевое цунами опрокинет нефтяной рынок, - СМИ (3250)

Орехи помогут украинцам заработать на старость, - журналистка (2811)

С добрым утом, Хунта! Немного утренних новостей, Денис Пятигорец (2401)

Украинцам рассказали интересный способ заработать вторую пенсию (2184)

Угасание бензоколонки: Сланцевый апокалипсис уже наступил! - Александр Коваленко (2088)

Стало известно о новом ущербе для Украины от строительства Керченского моста (2078)

Нагрузка растет: Какие налоги ждут украинцев в этом году (1884)

"Дали заднюю": Россия сворачивает добычу газа на захваченных у Украины месторождениях, - Злой одессит (1485)

Экономист озвучил неутешительный прогноз по дефолту Украины (1468)

"Полезные" санкции США: российский концерн «Калашников» потерял до 90% мирового рынка (1380)

"Официальный ответ": Останутся украинцы без пенсии? (1301)

Будущее пенсионеров в 2019. Главные перемены (1245)

Рейтинг новостей

"Цифровое золото": Стоимость биткоина может достичь 40 тысяч долларов (ВИДЕО) (9012)

"Потери 88 человек одних только убитых": Как военные Путина попали в засаду ВСУ на Донбассе (8929)

Украина готова одобрить строительство Керченского моста, но при одном условии, - Омелян (3593)

Аннексия Крыма: предатель, сыгравший ключевую роль (3465)

Россияне пытались выкупить останки Ярослава Мудрого (3386)

Декоммунизация: Что ждет Родину-мать в Киеве (3133)

Жизнь на "Титанике": ждать осталось недолго, - Лилия Шевцова (3032)

Неделя "уставшего" от Украины Запада: Утренние новости от Олега Пономаря (2595)

Пропагандист Соловьев сделал наглое заявление (ВИДЕО) (2224)

Стало известно о новом ущербе для Украины от строительства Керченского моста (2071)

Разбитые авиацией США в Сирии россияне решали не государственную, а частную задачу (2056)

"Киборг" или тыл: Вакарчук выступил с новым политическим заявлением (1971)

Операция "Возмездие": Впервые в истории России совершено массовое убийство в церкви, - Авраам Шмулевич (1918)

Мюнхен: России отвечать на обвинения уже нечем, - Аnti-colorados (1863)

Теперь окончательно ясно: Россия вмешивалась, - Евгений Киселев (1834)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал