РусУкр
21.10.2017 г.
"Я террорист, я оккупант": песня о "величии" России (ВИДЕО)
Зайцеву могут отпустить домой: какие "хитрости"может применить защита
Неожиданный сценарий: Путин может получить Украину в качестве союзника для борьбы против ЕС
Курс биткоина 21 достиг небывалых высот
Украинцы бояться обвала гривни, - GfK Ukraine
"Путин хочет срочно поменять власти в Украине", — назвали "пророссийскую замену" Порошенко
На черном рынке курс доллара незначительно снизился
В Украину идут холода
"Сенсационно": В Китае обнаружен 18-метровый скелет дракона (ВИДЕО)
В Украине создадут Национальную службу здоровья
"Это интересно": как сэкономить на водительских правах в Люксембурге
"Для себя любимых": У сотрудников МВД обнаружили Mercedes Януковича
"Будьте начеку": К Земле приближаются НЛО
Стало известно о главной договоренности Авакова с Порошенко
Изнасиловали беременную: назвали подробности ликвидации террористки "ДНР"
Испания назначила в Каталонии досрочные выборы

20.10.2017 г.
Медики сообщили о смертельной опасности переливания крови для мужчин
Армагеддон уже начался: Ученые сделали шокирующее заявление
Закончен бал, погасли свечи: Мобилизационный ресурс акций протеста под "Большую политическую реформу" исчерпан, - Тарас Березовец
«Иван Грен» - российский большой десантный корабль, который и близко не Mistral, - Злой одессит
Дело против главаря "ЛНР" Плотницкого о сбитом Ил-76 передали в Высший спецсуд
"Роснефть" может погореть на многомиллиардных вложениях в Ирак
Канада в ближайшее время расширит санкции против России, - The Globe and Mail
Сегодня рухнули акции крупнейшего ритейлера РФ вместе с прибылью
Боровой: Почему российские элиты берегут Путина
Кремль нанял Собчак для фальсификации президентских выборов в пользу Путина, — Боровой
О "дружеских" отношениях Израиля и РФ, - Олег Пономарь
Путин попал в классическую ситуацию: "вход рубль, выход – два", - Аnti-colorados
Производство смартфона iPhone 8 сократили почти в два раза
Страшное ДТП в Харькове: Суд принял решение по Зайцевой
Для полиции закупили более 400 авто
Судья по делу о смертельном ДТП в Харькове оказалась "мажорной"
Космос: Ученые обнаружили на Луне подземные пещеры
Будь ты проклята, Россия, на века!!! - КРЫМский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)
Стало известно, как алкоголь влияет на лингвистические познания
В Киеве на улице обнаружили труп мужчины
Рождённый ползать летать не сможет: ВКС РФ пытались скрыть очередное ЧП с Су-57, - Злой одессит
Жителям ОРДЛО пудрят мозги тем, как страшно жить в свободной Украине
В крови у Зайцевой, устроившей в Харькове кровавое ДТП, нашли наркотическое вещество
Горе-родители отдали ребенка в детдом, чтобы сделать ремонт
Алексей Арестович рассказал, как артисты РФ участвуют в войне
Крым накрывает волна бедности, - мнение
Сегодня ночью земляне смогут наблюдать в небе пик метеорного потока
Гройсман назвал большую проблему, которой займется КМУ
Точно вырастет. Банкиры рассказали, что будет с долларом в Украине
Google вложит миллиард долларов в лидера рынка сервиса такси
Новости Донбасса: оккупанты проводят «аукционы смерти»
Роботизированные трактора могут совершить революцию в строительной отрасли
Россия угрожает развязыванием войны, в которой не сможет победить, - российский журналист
Главное - сменить Путина: Собчак - не такое трухлявое чучело, коим сейчас является Путин, - Ганапольский
Новое устройство позволит решить проблему медленной скорости интернета в часы пик
Автоновости: Toyota представит водородный автомобиль с рекордным запасом хода (ФОТО)
Россия никогда не перекроет границу с оккупированным Донбассом, - Цимбалюк
"Няш-мяш" сделала забавное заявление об украинском гражданстве
Путин признался в любви к Украине: можно ждать худшего, - Боровой
Гори в аду, Путин. И забери туда за собой свой народ: Пост московского блогера вызвал большой ажиотаж
Огромные 3D-принтеры напечатают ракету меньше чем за месяц
Терпение ветеранов АТО может лопнуть: Соболев предупредил Порошенко
Президент Литвы стала костью в горле Путина
Автора "косы Тимошенко" позвали в предвыборный штаб Собчак
Все новости »

Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев

Экономические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Правда регулятор пока не агрегирует финансовую информацию об операциях публичных лиц

Национальный банк собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах, информирует еizvestia.com.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие «публичных лиц» было заметно расширено. В эту категорию стали относить:

— Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
— Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
— Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
— Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.


По материалам ubr

В данный момент Вы читаете новость "Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Экономические новости

Почему одним украинцам добавили тысячу к пенсии, другим — сотню (18312)

Украинским автомобилистам придумали новую головную боль (11336)

Про пенсионную реформу: Утренние новости от Олега Пономаря (9193)

Главный итог «русской весны» — замена Ахметова на Курченко, - Денис Казанский (6406)

«Что это за деньги»: Минсоцполитики о реакции украинских пенсионеров, получивших доплату (3803)

Сегодня рухнули акции крупнейшего ритейлера РФ вместе с прибылью (3561)

Пенсия по-новому: Рева озвучил новый нюанс (3381)

До заката нефтяной эры осталось всего пять лет, - СМИ (3120)

В Украине придумали, чем заменить дорогой газ (2737)

Дональд Трамп ударил по валютным курсам (2603)

Промышленность в РФ вернулась в "мертвую зону", - СМИ (2536)

Повышение пенсий за счет повышения стажа (2391)

Цены на свинину шокируют украинцев (2041)

Коммунальные тарифы опять повысят? (1641)

От 18 тысяч: Зарплаты медиков рекордно вырастут (1605)

Рейтинг новостей

"Я не знаю, кого можно назвать агрессором": украинский певец шокировал своим заявлением о войне в Донбассе (3639)

Сегодня рухнули акции крупнейшего ритейлера РФ вместе с прибылью (3544)

Как только озвучат в Конгрессе имена владельцев русского триллиона в США, повернуть вспять не удастся, - Андрей Пионтковский (3454)

"Для себя любимых": У сотрудников МВД обнаружили Mercedes Януковича (3065)

У Львові п'яниці зарізали трьох перехожих (ВІДЕО) (2765)

Польша сделала официальное заявление о взрыве на борту самолета Качиньского (2598)

Будь ты проклята, Россия, на века!!! - КРЫМский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО) (2356)

Українським автомобілістам створили новий головний біль (2311)

Гори в аду, Путин. И забери туда за собой свой народ: Пост московского блогера вызвал большой ажиотаж (2158)

"Сидите тихо на своем Хмеймим (база РФ в Сирии) и не делайте никому нервы", - Олег Пономарь (2013)

Ленин переворачивается в своем мавзолее. Он еще в 1917 году знал, что русские и украинцы — это отдельные народы, - The Guardian (1895)

Армагеддон уже начался: Ученые сделали шокирующее заявление (1799)

Путин попал в классическую ситуацию: "вход рубль, выход – два", - Аnti-colorados (1688)

Терпение ветеранов АТО может лопнуть: Соболев предупредил Порошенко (1674)

Рождённый ползать летать не сможет: ВКС РФ пытались скрыть очередное ЧП с Су-57, - Злой одессит (1466)


Последние новости «I» в соцсетях

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал