РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

21.08.2017 г.
Путин будет "бомбить Воронеж", пока его режим не прекратит свое существование, - Слава Рабинович
Абсурд полный: Что не позволено Siemens, позволено российской компании Gloria Jeans
В столичном метро иностранец угрожал пассажирам ножом
Космос: первого сентября мимо Земли пролетит крупнейший астероид
Дело не только в Life: Голышев заявил, что Кремль урезает финансирование пропаганды
Город-трибуна: Путин перенесет столицу в Севастополь? - историк
Аnti-colorados рассказал, какие сюрпризы ждут украинцев на День Независимости
Ученые заметили на Марсе снежные бури
"Не хочется только в Крыму отдыхать": как москвичи реагируют на "безвизовый режим" с США (ВИДЕО)
Вывод иностранных инвестиций из РФ поставил рекорд с 2013 года, - "Злой одессит"
Чьи операции окажутся под контролем налоговиков
Двум игрокам сборной Украины по хоккею грозит пожизненная дисквалификация
Последние новости: Что стоит помнить Волкеру о "сером кардинале" Кремля
В NASA сообщили о трудностях в SpaceX
Наконец-то: Украина серьезно сократила закупки ядерного топлива в России
Засмотревшийся в смартфон водитель скутера провалился в яму на дороге (ВИДЕО)
Затмят "Игру престолов": Россию и Роснефть ждет одна судьба, - блогер
Проблемы Добкина: Одиозный депутат проиграл апелляцию
Власть криминалитета: В чем ключевые ошибки украинской полиции
Хороший слух - признак болезни, - ученые
Стала известна дата выхода новой операционной системы Android O (8.0)
Безвиз для россиян: Обама вездесущий и тут виноват! - "Злой одессит"
Белый дом не имеет иллюзий относительно Украины: зачем глава Пентагона едет в Киев, - аналитик
Илон Маск потребовал запретить роботов-убийц
Новости дня: Ангела Меркель раскритиковала выдвижение Шрёдера в совет директоров "Роснефти"
Жириновского надо публично высечь за призывы к войне с Украиной, - Олег Басилашвили
В Киеве, на День Независимости, откроют смотровую площадку Андреевской церкви
Пока в Украине нет Дня памяти погибших, о параде не должно быть и речи, - Юрий Касьянов
В Сети вышел трейлер сериала «Страйк» по детективам Джоан Роулинг (ВИДЕО)
Нацбанк упростил небанковским учреждениям работу
Цена на золото снижается после роста
Андрес Иньеста задумался об уходе из Барселоны
Племянник Шеварнадзе обвинил Саакашвили в коррупции
В Ростове-на-Дону горит целая улица (ВИДЕО)
На Брэда Питта и Анджелину Джоли подали в суд
МАУ вводит плату за распечатку посадочных талонов
Демократы не забыли, что Кремль помог Трампу победить, - экс-посол США в РФ Майкл Макфол
Транссибирская магистраль будет продлена до Вены
Google начал показывать превью видео в результатах поиска
Украина еще не прошла точку невозврата, - Порошенко
Новый способ добычи электроэнергии впервые в мире испытали в Японии
НАПК отказало НАБУ в полной проверке декларации экс-губернатора Одесской области
Путин назначил нового российского посла в США
Литва начала покупать американский газ
Лавров прокомментировал решение США о приостановке выдачи виз россиянам
Вот такой изощренный безвиз ввел Дядя Сэм, - Олег Пономарь
В здании правительства Молдовы в Кишиневе проходят обыски
Восемь чиновников Минюста получили зарплату более 1 млн гривен (ДОКУМЕНТ)
Названы самые непопулярные у туристов страны
В Белом доме анонсировали важное заявление Трампа для народа
Как изменится погода в Украине
В России задумались о переносе столицы за Урал
Завезенная с растениями для Олимпиады бабочка уничтожила реликтовые леса на юге РФ
В Киеве зафиксирован первый в 2017 году летальный случай от лептоспироза
Глава Пентагона посетит парад в Киеве
Донецк ночью подвергся обстрелу
В Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки
Алгоритм Microsoft для распознавания речи снова побил рекорд
Новости мира: США и Южная Корея начали масштабные военные учения
Возобновляемая энергетика позволила снизить количество преждевременных смертей
Все новости »

Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев

Экономические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Правда регулятор пока не агрегирует финансовую информацию об операциях публичных лиц

Национальный банк собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах, информирует еizvestia.com.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие «публичных лиц» было заметно расширено. В эту категорию стали относить:

— Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
— Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
— Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
— Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.


По материалам ubr

В данный момент Вы читаете новость "Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Экономические новости

Названы ТОП-5 самых коррумпированных областей Украины (4663)

В США готовят взрывной скачок доллара (4296)

Пекин вежливо отказывается от российского газа, - Злой одессит (4216)

Украинским "ФОПам" власть приготовила сюрприз: резонанс может быть очень большим (4128)

Рева попрекает народу последним куском хлеба (3898)

Америка объявила новую распродажу стратегической нефти, цена рухнула вниз (3718)

Сколько же на самом деле проедают украинцы? (3060)

Так держать! Роснефть уверенно идет на дно, - Злой одессит (2932)

Как украинцы будут платить за тепло и воду без показаний счетчиков (2892)

Большая опасность: Украинцам запретили есть телятину (2743)

Украинским водителям сообщили неприятные новости (2714)

Ульяна Супрун: «Против реформы выступают врачи, которые в тени зарабатывают намного больше» (1770)

Куча вредных поправок: Гройсман заявил об угрозе уничтожения пенсионной реформы (1696)

Новости Украины: Когда и сколько украинцев получат повышенные пенсии (1664)

Цены на нефть не могут укрепиться и продолжают обвал (1626)

Рейтинг новостей

Після суттєвого похолодання в Україні знову почнеться спека (3827)

Жириновского надо публично высечь за призывы к войне с Украиной, - Олег Басилашвили (3209)

Лавров прокомментировал решение США о приостановке выдачи виз россиянам (3043)

В России задумались о переносе столицы за Урал (2755)

Завезенная с растениями для Олимпиады бабочка уничтожила реликтовые леса на юге РФ (2606)

Определено количество россиян, погибших на Донбассе (2250)

Парад, Волкер, Мэттис: Утренние новости от Олега Пономаря (2243)

Відеохіт: фермер за допомогою свистка збирає курячу армію (ВІДЕО) (2180)

ПриватБанк: Украине грозят огромные убытки, - Сытник (1852)

Донецк ночью подвергся обстрелу (1818)

Вот такой изощренный безвиз ввел Дядя Сэм, - Олег Пономарь (1685)

Названы самые непопулярные у туристов страны (1660)

Українців чекає різке похолодання (1639)

Золотые яйца: Чем шокировал французов украинский бизнесмен (1561)

"Маст рид": Статья Юлии Мостовой "Не отрекаются любя" вызвала ажиотаж в сети (1535)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал