РусУкр
21.02.2017 г.
Пол Маккартни и Ринго Старр вместе записывают альбом
Кремль хочет превратить выборы президента в референдум о доверии Путину
Ганапольский: Украинский Бзежинский из Артеменко не получился
МИД России: Указ о признании документов "ДНР/ЛНР" соответствует международному праву
Лионель Месси потребовал от руководства "Барселоны" избавиться от нескольких игроков
ОРДЛО стали лидерами по импорту мяса и пива из России
В Германии предложили прослушивать телефоны просящих убежище
У Чуркина не хватило сил подать в отставку и остаться свободным человеком, - Зубов
Азербайджанская компания Socar начала торговать природным газом в Украине
Признание Россией документов ОРДЛО не изменят правил въезда в Бедарусь
12 украинских IT-компаний вошли в рейтинг 100 лучших поставщиков аутсорсинга

20.02.2017 г.
Новый советник Трампа - большой ненавистник Кремля, - Злой одессит
"Ощадбанк" объявил о снижении ставок по депозитам физлиц
Германия и Франция раскритиковали Москву за признание "документов" ОРДЛО
В Севастополе готовили переворот еще во время Оранжевой революции, - Чалый
Трамп назначил преемника Флинна
В нефть Brent добавят новый сорт
Новости мира: В штаб-квартире Ле Пен произвели обыск
Россиянам запретят приобретать "санкционные" продукты из Беларуси и Казахстана
Смерть Чуркина: Возможно, лубянская фабрика ядов создала идеальный препарат смерти - Саша Сотник
Российские каналы резко снизили количество упоминаний Трампа
Малый ледниковый период: ученые "отменили" глобальное потепление
Наживка: Москва хочет показать "Д/ЛНР", что у них есть перспектива интегрироваться в РФ, – Тымчук
Темы, которые категорически не рекомендуется обсуждать с коллегами по работе
Составлен список ежедневных вредных для здоровья ошибок
В издевательствах над стариками в Израиле подозреваются "русские" (ВИДЕО)
Скептикам назло: ученые упорно настаивают, что нашли новый континент (ВИДЕО)
СМИ сообщили об обстоятельствах смерти одиозного Чуркина
Последние новости: Как Россия уничтожила последние надежды сепаров
Украинский художник создал оригинальный клип для израильского музыканта (ВИДЕО)
Артеменко заявил, что не говорил об аренде Крыма
Кто стоит за публикацией "плана" Артеменко? Сурков, он сидит в Москве и дергает за ниточки, - Геращенко
Новости спорта: Где продолжит свою карьеру легенда "Динамо" Олег Гусев
Донбасс – крупнейший экспортный рынок для пива и мяса из РФ
Как Путин стал мамой, - российский журналист
Уникальный шанс Украины нанести справедливый удар по России, - чеченский доброволец АТО
Как Россия теряет ресурсы, - блогер
На рабочем посту скончался Чуркин
Шансы французской подруги Путина резко пошли вверх
"Я отдал самого родного человека": Небесные дети заставили плакать всю страну (ВИДЕО)
"Хорошая тема": Казанский посоветовал прибыльный бизнес с паспортами "ДНР" и "ЛНР"
Как улучшить свою продуктивность дня: ТОП-6 привычек миллиардера Илона Маска
Блокада Донбасса и планы Кремля
Белоруссия готова спрыгнуть с российской нефтяной иглы с помощью Украины
В Черном море выявили новое. крупное месторождение газа
Украинцам, при переходе проезжей части улицы, готовят новый штраф
Энергоаудит квартир и домов в Украине теперь будут проводить за счет населения, — Рабинович
Курсы валют при закрытии межбанка 20 февраля 2017 года
Названы самые опасные аэропорты мира
Беларусь отказалась впускать людей с "паспортами Л/ДНР"
В США предложили обложить налогами труд роботов
"Вот посмотрите, какой "Шмель" мы отвоевали у России", - бойцы ВСУ обустраиваются на новых позициях возле Донецка (ВИДЕО)
Если Трамп поддержит модернизацию американских ядерных вооружений, то в России глаза полезут на лоб, - политолог
Автоновости: по дорогам Японии к 2020 году начнут курсировать караваны автономных грузовиков
Налоговые изменения для владельцев автотранспорта
Новости дня: Готовится новая эскалация боевых действий на востоке Украины, - российский политолог
Из-за усиленного досмотра въезды в Киев затруднены, на пропускных пунктах заторы
Против Италии могут ввести санкции
Необычное ДТП: девушка "припарковала" машину вертикально (ВИДЕО)
Взрывной темперамент Трампа может сыграть злую шутку с Путиным
Все новости »

Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев

Экономические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Правда регулятор пока не агрегирует финансовую информацию об операциях публичных лиц

Национальный банк собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах, информирует еizvestia.com.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие «публичных лиц» было заметно расширено. В эту категорию стали относить:

— Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
— Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
— Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
— Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.


По материалам ubr

В данный момент Вы читаете новость "Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com




  • Zakar Resources просит слова (10 лет назад) Zakar Resources просит слова (10 лет назад)

    Судьба закарпатского золота и выбор инвесторов для его добычи не дают спокойно спать украинским чиновникам. Как вчера стало известно «і», 10 февраля вице-премьер Андрей Клюев дал поручения Минпромполитики, Минприроды, ...

  • Кабмин нашел рациональное зерно (10 лет назад) Кабмин нашел рациональное зерно (10 лет назад)

    Сегодня правительство может снять ограничения на экспорт фуражного зерна. В тоже время, как стало известно «і», Министерство аграрной политики уже придумало способ контролировать экспорт зерновых и в следующем сезоне

  • Ющенко повышает социальные стандарты (10 лет назад) Ющенко повышает социальные стандарты (10 лет назад)

    Повышение размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума по итогам первого квартала — таковы были договоренности между премьер-министром и президентом до того, как Виктор Ющенко подписал госбюджет-2007.

  • Ипотеку отправят в свободное плавание (10 лет назад) Ипотеку отправят в свободное плавание (10 лет назад)

    Как стало известно «i», Украинская национальная ипотечная ассоциация (УНИА) приступила к разработке индекса плавающей ставки по ипотечным кредитам. По мнению экспертов, внедрение этого механизма может привести как к ...

Экономические новости

«Черный» нотариус: За одну ночь в Киеве 52 владельца квартир остались без жилья (ВИДЕО) (4452)

Новости Украины: Порошенко озвучил жесткую позицию по блокаде Донбасса (3606)

Перемены на рынке автогаза: К чему нужно приготовиться украинским автомобилистам (2888)

Вопрос: "Как у беднейшей страны может быть самая высокая в Европе цена на электричество?" (2727)

Экс-премьер Крыма рассказал, перевоспитала ли крымчан блокада (2138)

Дороже отборного мяса : Привычный для украинцев продукт подорожал на 230% (2127)

Польша изменит систему трудоустройства украинцев (2077)

На календаре вторник и сегодня пришло несколько важных новостей, - Пономарь (2027)

Украинцев через неделю обяжут провести энергоаудит за свой счет: Кому и за что придется раскошелиться (2022)

Главарям "ЛНР" и "ДНР" напомнили об энергетическом долге перед Украиной (1995)

Чем грозит национализация Метинвест и ИСД непризнанными "республиками" (1867)

Золоотвал Дарницкой ТЭЦ: место для парка или многоэтажки? (1820)

Впервые в истории Украины суммы коммунальных платежей сравнялись со средними доходами населения (1614)

Андрей Рева предупредил украинцев о грядущих изменениях: либо пенсия, либо зарплата (1538)

Странные дела во фронтовой Авдеевке: Кто "пилит" город? - Злой одессит (1531)

Рейтинг новостей

Фокус з гральною картою став хітом Мережі (ВІДЕО) (11545)

"Многотысячный" митинг в Севастополе: Российские СМИ вновь поймали на лжи (ВИДЕО) (6692)

От Антарктиды откололся огромный айсберг (ВИДЕО) (6413)

Польща змінить систему працевлаштування українців (4917)

Лукашенко сбежал в Россию (4841)

Через 10 років на Землі настане глобальне похолодання, - учені (4075)

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг (ВІДЕО) (3979)

Новости дня: Готовится новая эскалация боевых действий на востоке Украины, - российский политолог (3948)

Новости Украины: В чем огромная важность нового видео расстрела Майдана (3289)

Песец подкрался незаметно: Российская биатлонистка опозорилась на соревнованиях в прямом эфире (ВИДЕО) (2625)

Портников разгадал сигналы Путина (2603)

Украине нужно оставить Донбасс и ждать: Андрей Илларионов дал совет по возвращению оккупированных территорий (2463)

Малый ледниковый период: ученые "отменили" глобальное потепление (2384)

Последние новости: Как Россия уничтожила последние надежды сепаров (2357)

Продуманный ход Кремля. Что стоит за признанием "документов" ЛДНР (2171)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал