РусУкр
01.05.2017 г.
Roshen направил более 240 млн грн на благотворительность в Украине
Россиянин о распаде России, причины и сроки (ВИДЕО)
Окончание кризиса в отношениях и зона свободной торговли с Израилем: Гройсман встретится с Нетаньяху

30.04.2017 г.
"Оппоблок = война", - в Мариуполе протестуют против "Оппозиционного блока"
"В лучшем случае Путина ждет судьба Милошевича, а в худшем - подобие гибели Каддафи", - Пионтковский
"Россия скоро сама покинет оккупированные территории Донбасса", - Грымчак
Под Киевом массово грабят дома: топ-20 самых дерзких налетов
Сегодня в Швеции объявят решение по делу «Нафтогаз» — «Газпром»
Появилось видео смертоносной атаки торнадо на Техас
Жуть: В Киеве сожгли авто активистки движения «Защити лес» (ВИДЕО)
Метро будущего: Илон Маск решил вырыть тоннель, чтобы пробки не сводили с ума (ВИДЕО)
Волонтеры создали альтернативный промо-ролик к Евровидению в Киеве (ВИДЕО)
Дамба окончательно перекрыла воду для оккупированного Крыма (ВИДЕО)
Высший пилотаж: огненная посадка самолета без шасси (ВИДЕО)
Позиции ВСУ возле Водяного обстреляли вражеские снайперы
Олег Скрипка: Донбасс быстро станет украинским, и Украина начнет восстанавливать территорию с чистого листа
Трамп нарушил столетнюю американскую традицию
Во Львове произошла массовая драка: задержано более тридцати человек (ФОТО)
The Sunday Times: Исламисты планируют осуществить в Лондоне еще два теракта
Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа: видеообзор боя
Под Катериновкой боевики убили украинского воина
Ани Лорак оригинально поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
"Срок существования Украины", оглашенный главарем "ДНР", истек
На польско-украинской границе задержали австрийца, воевавшего за «ДНР»
Умеров: В Крым пытаются вернуть элементы "карательной психиатрии"
Кабмин: Учет подарков премьера и членов правительства иностранным делегациям не предусмотрен
В Украине появится первый китайский сельскохозяйственный парк
В США пронеслась серия мощных торнадо (ВИДЕО)
Путинских "Ночных волков" не пустили в Польшу
В Украине умер известный поэт Борис Олейник
Нашли выход: в Киеве к Евровидению белой тканью завесили огромный недострой (ФОТО)
Рябинский: «Закончилась эпоха Кличко... Теперь нас ждёт что-то новое»
Сеул: Трамп уже не хочет взимать плату за систему ПРО
В Святошинском районе Киева посреди дня начался пожар (ВИДЕО)
Новости технологий: SpaceX прервала запуск Falcon 9 (ВИДЕО)
Жены убитого Вороненкова не могут поделить наследство
В соцсетях пронеслась волна шуток по поводу предстоящей встречи Путина и Трампа
Евровидение 2017: в Киеве на шоу продали две тысячи несуществующих мест
В Китае испытали самый большой гидросамолет в мире (ВИДЕО)
«Власти» Крыма заявили, что новую украинскую дамбу построили «агрессоры»
Деградация Кремля и далее будет прогрессировать - российский политик
Мустафа Найем: "Искренне горжусь Кличко!"
Агентство Fitch обновило рейтинги Украины
Сергей Жадан выразил интересное мнение о русском и украинском языках
Оккупанты в Крыму уничтожают краснокнижные деревья (ВИДЕО)
Последние новости: Где РФ найти столько «пушечного мяса» для всех войн
Уроки истории: все, что нужно знать о дедушке Ленине
Русская мафия в Европе работает на Кремль - СМИ
Что на самом деле задумал Кремль - Станислав Белковский
Мифы и реальность: как управлять оргазмом
"У них что, даже радара нет?", - крымский татарин потопил российский военный корабль
Цифры не врут или 100 дней Дональда Трампа
Лиза Богуцкая: "Доживем ли мы когда-нибудь до цивилизованной жизни?"
"Великий воин Ислама": Арсений Яценюк "громил федералов" в Чечне (ВИДЕО)
Опубликован снимок Луны с борта МКС
Стало известно, кто лидировал на момент остановки боя Кличко - Джошуа
"Надеюсь, Донбасс довольно быстро станет украинским", - Олег Скрипка
Воспитали "Франкенштейна": российский писатель указал на серьезный просчет Путина
Известный российский кинорежиссер попал в "чистилище" "Миротворца"
Подруга Путина назвала евро мертвой валютой
Все новости »

Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев

Экономические новости, 28.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Правда регулятор пока не агрегирует финансовую информацию об операциях публичных лиц

Национальный банк собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах, информирует еizvestia.com.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие «публичных лиц» было заметно расширено. В эту категорию стали относить:

— Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
— Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
— Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
— Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.


По материалам ubr

В данный момент Вы читаете новость "Зачем НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика



  • Суд тормозит (10 лет назад) Суд тормозит (10 лет назад)

    Сегодня в 10.00 Конституционный суд (КС) в закрытом режиме продолжит рассмотрение дела об указе, которым 2 апреля президент Виктор Ющенко распустил парламент. Об этом сообщил «і» заместитель руководителя пресс-службы ...

  • Коломойский ждет покупателей (10 лет назад) Коломойский ждет покупателей (10 лет назад)

    15 мая заканчивается срок принятия заявок желающих поучаствовать в покупке имущественного комплекса предприятия «ДнепрАзот». 25 мая должна состояться продажа. Эксперты прогнозируют, что аукцион будет людным — на ...

  • Нерезиденты разлюбили украинские ОВГЗ (10 лет назад) Нерезиденты разлюбили украинские ОВГЗ (10 лет назад)

    Интерес нерезидентов к облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в январе-марте 2007 года снижался, как и в минувшем году, сообщил вчера Национальный банк.

  • Должникам перед пенсионерами предложили амнистию (10 лет назад) Должникам перед пенсионерами предложили амнистию (10 лет назад)

    Кабмин предлагает аннулировать пеню и штрафы по долгам перед Пенсионным фондом (ПФ) тем предприятиям, которые до 1 октября рассчитаются с фондом. Как заявил министр труда и социальной политики Михаил Папиев, ...

Экономические новости

Новости Украины: стало известно об очень неожиданном решении Трампа по Украине (15448)

С 1 мая в Украине повысят прожиточный минимум и пенсии, пересчитают субсидии (5876)

Вовику пламенный привет от Дональда, или Третья с утра хорошая новость на нефтегазовую тему, - "Экономика от пророка" (4146)

Заводы Ахметова превратятся в металлолом и дадут "армию новороссов", - Алексей Минаков (3953)

Трамп намерен обрушить российскую экономику (3916)

В РФ возмущены решению по "ЛНР" (3892)

Путина подняли на смех за "новую отрасль" промышленности вместо украинской (3423)

Где свет? Где помощь России? Жители Луганска открыто проклинают Плотницкого: "Ты же обещал, что обойдемся без "хунты" (3418)

«Блэкаут» Донбасса: себе во вред или на пользу? (2610)

Проверят онлайн-банкинг и опросят соседей: Кошельки украинцев возьмут под тотальный контроль (2315)

Праздник на нашей улице продолжается - нефть валится, - "Экономика от пророка" (2264)

Новости Украины: Норвегия протянула украинцам руку помощи (1877)

"Газпром" на пороге банкротства и распада (1737)

Кто сможет посещать Европу без биометричекого паспорта (1688)

Американские нефтяники появились в Крыму, - Арсений Погосян (1653)

Рейтинг новостей

Последние новости: Где РФ найти столько «пушечного мяса» для всех войн (5124)

«Власти» Крыма заявили, что новую украинскую дамбу построили «агрессоры» (4719)

Президент Украины подписал указ о лишении Артеменко украинского гражданства (4652)

Опубликован снимок Луны с борта МКС (3412)

Во Львове произошла массовая драка: задержано более тридцати человек (ФОТО) (3279)

Известный российский кинорежиссер попал в "чистилище" "Миротворца" (3215)

Сергей Жадан выразил интересное мнение о русском и украинском языках (3190)

Под Киевом массово грабят дома: топ-20 самых дерзких налетов (3178)

Нашли выход: в Киеве к Евровидению белой тканью завесили огромный недострой (ФОТО) (3141)

Что на самом деле задумал Кремль - Станислав Белковский (2966)

"Россия скоро сама покинет оккупированные территории Донбасса", - Грымчак (2966)

Уроки истории: все, что нужно знать о дедушке Ленине (2881)

Стало известно, кто лидировал на момент остановки боя Кличко - Джошуа (2745)

"Великий воин Ислама": Арсений Яценюк "громил федералов" в Чечне (ВИДЕО) (2739)

Почему Путина ждет судьба Каддафи - Андрей Пионтковский (2717)



Последние новости «I» в соцсетях

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал