РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

12.12.2017 г.
Путин опять наврал? Пентагон не заметил существенного вывода российских войск из Сирии
NASA прекратит отправлять астронавтов на российских кораблях
"Вот все и встало на свои места: он - бес!" В Сети показали пудовую "голову" Путина (ФОТО)
Евросоюз продлит санкции против РФ, - Reuters
"Фактор Саакашвили" начинает серьезно влиять на украинскую политику, - мнение
Новости дня: Украина отстает от от графика имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС
Зачем Путин летал в Сирию?
Россияне строят новые линии по автоматизированному снаряжению авиабомб. Кто вероятный противник?, - Роман Доник
Трамп подписал оборонный бюджет: Украине выделяют $350 млн
Космос: Ученые разгадали тайну взрывов метеоритов в атмосфере Земли
Посылки по-новому: как теперь заказывать зарубежные товары
В Китае слон напал на туристический автобус (ВИДЕО)
Moody's спрогнозировало ВВП Украины на 2018-й год
В Тернопольской области мужчина украл трактор и почистил дороги от снега
Около Австралии нашли могилы жертв кораблекрушения 1629 года (ВИДЕО)
Господин Лавров не любит "молодые республики" Донбасса, - Цымбалюк
Группа школьников заставляла малолетнюю девочку платить им по 10 грн в день
Большинство украинцев хотят остаться на родине
Ужасная трагедия: ребенок случайно застрелил двухлетнюю сестру (ФОТО)
С голоду не умрут: Сколько будут получать нардепы в 2018 году (ИНФОГРАФИКА)
Медики рассказали о серьезной опасности от домашних животных
Как процветают торговые "ихтамнеты" в ОРЛО
Сколько денег Германия "влила" в Украину
Сегодня ночью в Киеве движение по Южному мосту будет ограничено
Вьетнамский певец снял музыкальный клип на слова известного украинского писателя (ВИДЕО)
Перуанская телеведущая разделась догола после выхода сборной на ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО)
Завораживающее зрелище: NASA показало вечерний Киев из космоса (ФОТО)
В штабе АТО сообщили о тяжелых боях на Донбассе
Определен самый доступный украинский автомобиль
Как львовские полицейские останавливали водителя, уснувшего за рулем
Неприятный сюрприз от Германии: "Северный поток-2" получил "зеленый свет"
Странная проблема: Кучма сделал заявление по обмену пленными
Уфологи: Пришельцы прорубили портал на Солнце
Рагули: соцсети жестко высмеяли украинских звезд, участвующих в М1 Music Awards (ФОТО)
Под Киевом семья ограбила АЗС
Макрон и Меркель продумывают новый удар по РФ, - СМИ
В Нацбанке попытались пояснить, что происходит с ценами в стране
​Украина запустила экспертизу строительства Керченского моста
В Японии выбрали лучший автомобиль 2017 года
Российский тяжеловес о Ломаченко: Это не боксер – это бульдозер
ИноСМИ о Порошенко: "Он играет со своим будущим"
Новости технологий: Как Павел Дуров заработал $35 млн на биткоинах
"Нужно строить планы насчет России после Путина", - The Guardian
Ситуация развивается динамично: Польский генерал рассказал, как для России закончится война на Донбассе
Сенаторы призывают "секс-маньяка" Трампа подать в отставку
Ядерная угроза, исходящая из оккупированного Крыма: В США рассказали о российском шантаже
РосСМИ: РФ могут исключить из числа участников ЧМ-2018
Теперь развал России ускорен в разы, - российский политик
В Stratfor рассказали о неожиданных планах Порошенко насчет Саакашвили
Золото теряет в цене
IPhone: ТОП-5 бесплатных приложений, которые упростят жизнь каждому владельцу «яблочного» смартфона
Как Трамп собирался "порвать в клочья" санкции против России, - блогер
Невероятная мощь: В сети показали зрелищную подготовку украинских бойцов
Цены на нефть подскочили до максимума 2015 года
Украинские больницы закупают лекарства от рака в 4 раза дороже, чем международные организации (ИНФОГРАФИКА)
Скандал под Одессой: Документы кандидата на пост главы Таировской ОТГ рассмотрят повторно
Почему Украина - не Польша? Экономист рассказал, что не так с нашим бюджетом
National Geographic назвал лучшие места для путешествий
Раскрыты подробности новой части игры Battlefield
"Кое-кому в МП очень печет этот факт": у Филарета заявили об историческом событии
Все новости »

Среди фигурантов оффшорного скандала 20 человек, связанных с Украиной

Экономические новости, 04.04.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали большие материалы об именитых владельцах крупных оффшоров, среди которых оказалось множество влиятельных людей.

Согласно материалам расследования, источником сведений является огромное количество документов панамской компании Mossack Fonseca & Co, которые были получены из офиса этой компании на Британских Виргинских Островах — одном из крупнейших офшорных центров мира. Компания Mossack Fonseca & Co оказывает юридические и трастовые услуги, включая регистрацию офшорных фирм, информирует еizvestia.com.

Эти документы попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая предоставила их в распоряжение своих коллег из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project).

На OCCRP опубликованы материалы, кроме прочих, касательно трех украинцев — президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура — британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине.

В материале про Захура указывается, что он — «один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co». Пока что отдельная информация об остальных украинцах кроме указанных трех не опубликована.

В статье описываются события 1990-х годов, связанные с газовой коррупцией. В этом деле также фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и будущий — Юлия Тимошенко, а также компания «Единые энергетические системы Украины» — ЕЭСУ.

«За время расследования прокуратура собрала почти 11 тысяч томов с материалами, включая сотни финансовых, банковских документов, отчетов экспертов, заключений аудиторских и налоговых проверок. Однако за прошедшие годы в зависимости от политической ситуации на Украине дело то закрывали, то открывали вновь. В последний раз его прекратили 28 февраля 2014 года», — сказано в статье.

Также в расследовании имеется множество материалов касательно оффшорных дел президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, знаменитого футболиста Лионеля Месси, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и других.

Отдельное внимание уделяется российскому виолончелисту и близкому другу Путина Сергею Ролдугину. Согласно расследованию, он является номинальным владельцем многомиллиардной бизнес-империи Путина и его окружения.


По материалам Украинская правда

В данный момент Вы читаете новость "Среди фигурантов оффшорного скандала 20 человек, связанных с Украиной". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика


(Не) дадим стране угля 11 декабря, 08:29


Экономические новости

Опасный тоннель: Новый объект Керченского моста будет еще более аварийным, чем сам мост, - Злой одессит (6671)

Евросоюз берется за улучшение жизни в четырех областях Украины (3097)

Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО) (2996)

Нож в спину: Израильский газ обеспечит энергетическую безопасность Европы от России (2812)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (2335)

Олигарх Петр Дыминский забрал у министра энергетики авто и землю за долги (2285)

Евросоюз кредитов больше не дает (2273)

Аналитик предрек России катастрофу из-за нефти (2188)

Президент подписал закон про коммунальные услуги. Что теперь изменится? (1925)

Прощайте Aliexpress и Amazon: Какой неприятный сюрприз приготовили нардепы украинцам (1790)

Мусорный рейтинг: "Предчувствую скорый коллапс “Роснефти”, - "Злой одессит" (1762)

В Кабмине благословили ценовой беспредел в Украине (1709)

Сколько в Украине в среднем получают пенсионеры (1566)

Deutsche Welle: Если Киев и дальше будет блокировать борьбу с коррупцией, это будет катастрофа (1377)

Кредитный реестр - прощание с экономическими свободами, - мнение (1370)

Рейтинг новостей

РФ бросила в бой все силы, потому что весной ее ждет "сталинград", - Олег Пономарь (4340)

Сегодня в Украине отмечают день святого Андрея: история и традиции праздника (3889)

Киевляне оригинально проучили героя парковки(ФОТО) (3460)

"Пощечина Президенту и Генпрокурору": как политики отреагировали на решение суда отпустить Саакашвили (ВИДЕО) (3356)

Теперь развал России ускорен в разы, - российский политик (3142)

У Польщі зробили резонансну заяву про Смоленську катастрофу (2863)

Офицер США назвал главных врагов Украины (ВИДЕО) (2727)

Ситуация развивается динамично: Польский генерал рассказал, как для России закончится война на Донбассе (2354)

Під Харковом масове отруєння: 22 вагітні опинилися у лікарні (2344)

Из Моспино уже два дня приходит тревожная информация, - Денис Казанский (2321)

Перуанская телеведущая разделась догола после выхода сборной на ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО) (2251)

"Престарелая пособница АТО": Как в России затравили народную артистку Украины (2202)

"Мы, хозяева мировых ресурсов, в г…не ковыряемся": у России нет будущего, - Геннадий Гудков (2151)

Новая опасность для Украины: Россия открыла еще один фронт, - мнение (2067)

Курс биткоина 12 декабря идет вверх (1866)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал