РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

14.12.2017 г.
Елизавета II нарушила королевский протокол ради будущей невестки
Путин будет сидеть как "бородатый мужик, и выковыривать капусту из своей бороды", - Альфред Кох
Выборы в России как Масленица перед шестилетним постом, - российский журналист
В Беларуси тайно готовят экстрадицию Саакашвили в Грузию
"Что-то среднее между ёлкой в ДК, собранием и чем-то еще": Татьяна Фельгенгауэр о пресс-конференции Путина
Французское ТВ размазало по стенке киселевскую агитпомойку (ВИДЕО)
Захарова пугает Запад "новыми военными авантюрами" за поставки оружия Киеву
Пентагон рассказал об опасном сближении военных самолетов США и РФ в небе Сирии
На юге Франции поезд врезался в школьный автобус: погибли дети
Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России
Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ
Космос: «Ось зла» уничтожит Землю через пять лет
На Украину идет циклон
Авиакатастрофа под Смоленском: Группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших поляков, - Омельченко
В Харькове "раскопали" фейковую могилу коммуниста после 100 лет лжи (ФОТО)
В Мексике ученые нашли существа питающиеся метаном
Ученые нашли новый способ сбросить лишний вес
Определяющая роль тыла для победы в войне: Сталин высоко оценил жесткость Жукова, - Anti-colorados
В США создали растения, которые светятся в темноте (ВИДЕО)
Луценко не отступит: Как атаки властей отразятся на рейтинге Саакашвили
Медики нашли семью сверхлюдей
Хорошие новости: Американский сланец бьет рекорды, нефть падает (ИНФОГРАФИКА)
Бабушка случайно украсила елку стрингами (ФОТО)
Не все могут быть патриотами: известная актриса о гастролях украинских артистов в России (ВИДЕО)
"Сенсационно": НЛО атакуют МКС с помощью лазерных бластеров
Ядерный конфликт: Россия и США имеют совершенно разные взгляды на ход событий, - The Washington Free Beacon
На Донетчине российского танкиста приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство украинских военных
Быть рабом — это тоже выбор, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)
Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников
Кто бы сомневался: Siemens проигрывает очередной бой за турбины в московском суде, - Злой одессит
"Важна для безопасности Европы": Страны НАТО готовы в дальнейшем помогать Украине
Смоленская катастрофа: В Польше обрушились в обвинениями на РФ
Украинский бизнес серьезно наказали за отсутствие работы для инвалидов
Нет слов выразить отвращение к этой стране и этим людям, - московский блогер
Путин - это гниение заживо: Десятилетия под ним Россия может не пережить, - Шендерович
Что и почему замышляет Владимир Путин, - ИноСМИ
Цена на золото растет после заседания ФРС США
Все, что наговорил Путин за 3,5 часа в сети показали в одной картинке
В "ЛНР" отправили мужчину за решетку на 12 лет за украинские песни
"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля
"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину
Цены на нефть падают после выхода доклада МЭА
В Харькове руками мыли бордюры перед приездом Порошенко (ВИДЕО)
NASA: На Землю успешно вернулись три члена экипажа МКС
Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Новые украинские танки оказались непригодны на Донбассе, - генерал-майор Юрий Толочный
Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
Россияне и допинг: в сеть просочилась новая шокирующая цифра
"Ваши люди занимаются там резней": вопрос украинского журналиста Путину привел зал в бешенство
В Киеве начали украшать главную елку страны (ВИДЕО)
Пессимизм «зрады» рождается из внутренних надежд, а оптимизм «перемоги» – следствие неверия, - Павел Казарин
Медики: Какие лекарства провоцируют ожирение
Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон
Цинизм зашкаливает: Путин считает украинцев и русских одним народом
Под Одессой расстреляли пассажирский автобус
ГФС: Как в Украине подешевеют электрокары Nissan и Tesla (инфографика)
"ОПЕК сокращает, янки – наращивают": США становится крупнейшим независимым игроком
Маленький блогер: 6-летний мальчик заработал 11 миллионов долларов, играя в игрушки (ВИДЕО)
Пусть машинистом этого заминированного горящего поезда, который несется в пропасть, будет Путин, - Александр Невзоров
«Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле": партия Жириновского обиделась на Пескова
Все новости »

Экс-министр МВД Виталий Захарченко отмыл десятки миллионов через фиктивные компании

Экономические новости, 15.07.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности.

Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда от 9 июня, информирует еizvestia.com.

Установлено, что Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаева и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, зарегистрированных в Одессе, которые прекратили свою деятельность в 2012 году.

В частности, по данным Госфинмониторнинга, дочь и зять Захарченко в 2010-2011 годах получили 81,23 млн грн дохода от одесского ООО «БФ «Укрбуд», которое в 2013 году признано банкротом.

В 2010-2011 гг. владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 — Светлана Кинберг, оба жители Луганской области.

Основной вид деятельности «БФ «Укрбуд» — строительство жилых и нежилых зданий. В то же время следователь отмечает, что задекларированные валовые доходы «БФ «Укрбуд» за 2010-2011 годы значительно ниже дохода, выплаченного дочери и зятю Захарченко, поэтому эта прибыль имеет сомнительный характер.

Кроме того, в 2011 году Захарченко получил 1,2 млн грн авторского вознаграждения, о чем указано в его налоговой декларации.

По данным Госфискальной службы, деньги поступили от ООО «Рекламное агентство «Жорсонк». Следствием установлено, что «Жорсонк» создано не с целью осуществления хозяйственной деятельности, и выплата 1,2 млн грн Захарченко осуществлена не за фактически выполненную работу, а с целью прикрытия незаконности источников происхождения доходов.

Как свидетельствует другое постановление Печерского райсуда, в 2011-2012 гг. «Жорсонк» также приобрело на 70,36 млн грн ценных бумаг. Операции по приобретению ценных бумаг «Жорсонк» проводил при посредничестве ООО «Фондовая система «Глобал Инвестмент», которой также перечислял все деньги за приобретенные ценные бумаги на счет в ПАО «Банк рыночные технологии».
Вместе с тем, согласно отчету ликвидатора, в 2013 году в ходе банкротства в компании «Жорсонк» не обнаружено никакого имущества, активов, в том числе ценных бумаг.

Основателем, директором и бухгалтером компании «Жорсонк» числился Андрей Шкурат, зарегистрированный в Сумах. Допрошенный в качестве свидетеля, Шкурат сообщил, что к регистрации фирмы отношения не имел, никогда не думал заниматься хозяйственной деятельностью, поскольку выбрал профессию военного, никаких документов финансово-хозяйственного характера от имени «Жорсонк» не готовил и не подписывал.

В то же время Шкурат объяснил что летом 2011 года по просьбе своего товарища в помещении ПАО «Банк рыночные технологии» (сегодня переименован в «Смартбанк») подписал документы, имевшие для него неизвестное происхождение и назначение.

В 2010-2011 гг. «Фондовая система» Глобал Инвестмент» была записана на Вячеслава Мирогородского из пгт Изварино Луганской области. Этот же Мирогородский имеет 7% в «Инвестиционно-трастовом Банке», который связывают с окружением Захарченко.

Суд предоставил следователю временный доступ к материалам дел по банкротству вышеупомянутых компаний, оригиналам договоров и информации о движении денежных средств по банковским счетам.

Напомним, что в ноябре прошлого года Генпрокуратура открыла уголовное производство против Захарченко по подозрению в незаконном обогащении и отмывании доходов в особо крупных размерах. После Евромайдана бывший министр МВД Захарченко находится в розыске Службы безопасности Украины.


По материалам НАШІ ГРОШІ

В данный момент Вы читаете новость "Экс-министр МВД Виталий Захарченко отмыл десятки миллионов через фиктивные компании". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Экономические новости

Опасный тоннель: Новый объект Керченского моста будет еще более аварийным, чем сам мост, - Злой одессит (6789)

Приятная новость от соседей: У российской экономики отказала педаль газа, — росСМИ (4061)

Евросоюз берется за улучшение жизни в четырех областях Украины (3149)

Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО) (3076)

Посылки по-новому: как теперь заказывать зарубежные товары (2416)

Гройсман рассказал, кому с 1 января поднимут пенсии на 1,5 тысячи (1959)

Прощайте Aliexpress и Amazon: Какой неприятный сюрприз приготовили нардепы украинцам (1837)

Мусорный рейтинг: "Предчувствую скорый коллапс “Роснефти”, - "Злой одессит" (1775)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (1441)

Хорошие новости: Американский сланец бьет рекорды, нефть падает (ИНФОГРАФИКА) (1422)

Deutsche Welle: Если Киев и дальше будет блокировать борьбу с коррупцией, это будет катастрофа (1382)

Почему Украина - не Польша? Экономист рассказал, что не так с нашим бюджетом (1318)

Неприятный сюрприз от Германии: "Северный поток-2" получил "зеленый свет" (1261)

Госбюджет 2018: на что пойдут деньги налогоплательщиков (1198)

Украина возглавила рейтинг европейских стран с наименьшими зарплатами (1084)

Рейтинг новостей

Черная среда Путина: Агрессор получил тройной удар (5984)

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (4712)

"Путин, бай-бай!": в Москве началась 13-я пресс-конференция Путина (Онлайн-трансляция) (4568)

"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину (3478)

Instagram: новой звездой соцсети стал кот, который ненавидит все и всех (ФОТО) (3407)

Курс биткоина 14 декабря топчется на месте (3247)

В интернете одним снимком показали всё отношение к боевикам "ДНР" в Донецке (ФОТО) (3155)

Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции (3041)

Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон (2951)

"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля (2828)

"Готовы к военным мерам": В Stratfor рассказали, как у Трампа намерены наказать Россию (2760)

Создание в Украине резервной армии: Военный Израиля раскритиковал действия властей (2663)

Резонансное ДТП в Харькове: В деле появился неожиданный поворот (2586)

Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников (2532)

"Ваши люди занимаются там резней": вопрос украинского журналиста Путину привел зал в бешенство (2309)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал