РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

23.10.2017 г.
Миротворцы ООН на Донбассе: Россиевед пояснил, на что надеется Путин
Инвесторы спасаются бегством из нефтяных фондов, - СМ
"Облом для Путина", - Дмитрий Орешкин
Бородай поведал, как Ходаковский приносил ему полмиллиона "зеленых" от Ахметова
Стоит ли ждать веерных отключений зимой
Правозащитник подсказал, как можно наказать Кремль за войну в Украине на десятки миллиардов
Экономике РФ приписали "костыли" за триллион рублей, - СМИ
Космос: За Марсом тянется таинственный магнитный хвост
Во льдах Арктики обнаружили странное существо
Как силовики заставили наемников соблюдать тишину, - штаб АТО
В России опять пропали украинцы
В Киеве нашли обезглавленный труп
В СБУ рассказали о покушение на Порошенко
Искусственный интеллект научится предсказывать землетрясения
Консул встретился с Грибом. Первые подробности и состояние здоровья заключенного
Основная задача Волкера и козыри Украины, - политолог
Синоптики рассказали, когда в Киев придет настоящая зима
Новости Украины: Промышленность почти преодолела последствия блокады Донбасса
Видеохит: на что готова кошка ради куска мяса (ВИДЕО)
Как украинские военные дают адекватный отпор оккупантам (ВИДЕО)
На Землю надвигаются две магнитные бури
Пока регионы России и Крым сидят без света, Украина наращивает экспорт электроэнергии, - "Злой одессит"
Камера с помощью ИИ поможет полицейским вовремя увидеть преступника
Семья Зайцевой сделала первое заявление после жуткой трагедии
Клетки кожи хранят информацию о прошлых ранах, - ученые
Украина и Польша нашли решение языковой проблемы
Употребление сахара сравнили с наркотической зависимостью
Когда в Киев придет зима, - климатологи
Беларусь отказалась от украинской свинины
Сегодня взвинтить курс доллара не вышло, завтра попробуют снова
Украинская певица дала оценку российским артистам
Путин не остался стоять у закрытой двери и решил выбить ее ногой, - Аnti-colorados
Вратарь побежал праздновать победу и получил мяч в ворота (ВИДЕО)
Бывший дипломат рассказал, с каких регионов начнется развал РФ
Смертельное ДТП в Харькове: родственники Зайцевой сделали заявление
НАТО: Серьезные проблемы и слабые места в обороне
Антиукраинские знания Путина об Украине, - Киселев
Почему Путин хочет контролировать Украину? В The Washington Post написали, кому нужно задать этот вопрос
Новости мира: Каталония не последует приказам Мадрида
Начнется работа по прекращению войны. Военный эксперт пояснил, зачем Волкер едет в Украину
Тарас Березовец предупредил украинцев о большой беде
Путин обрушил всю российскую мифологию последней эпохи, - мнение
Критический дефицит через...: Стало известно о проблемах на пороге отопительного сезона
Потерял главный козырь: "Над Плотным сгущаются тучи", - Казанский
"У Кремля волосы встали дыбом": прибытие Макфола в Москву сравнивают с пчелиным укусом, который взбесил русского медведя, - ИноСМИ
"На коленях просим прощения за дочь": семья Алены Зайцевой сделала первое заявление
Трюдо анонсировал встречу с Гройсманом
Золото помчалось вниз
"Мне стыдно за Украину": Бутусов о депортации Макишвили
Государственные угольные предприятия сольют в одно
Приднестровье объявило о мобилизации. Тирасполь вновь психует? - Злой одессит
Аваков рассказал о новых "сюрпризах" полиции для водителей
Сакварелидзе прокомментировал скандальное заявление Олейника о финансировании акции протеста
Для тех, кто без отопления: как согреться дома
Киев стал вторым в мире по стоимости аренды жилья, - Bloomberg
Переход на зимнее время: история вопроса
От Ахметова пытались передать чемодан с $500 тыс., - бывший "премьер-министр" "ДНР"
SpaceX получила деньги на создание двигателя, который заменит российский РД-180
Интересные новости из оккупированного Донбасса, - Ирина Геращенко
Названа главная причина преждевременных смертей
Все новости »

Как детективы из Лондона учили украинских коллег отслеживать «денежный след»

Экономические новости, 06.10.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Двое детективов Академии по экономическим преступлениям полиции Лондона провели тренинги для следователей и оперативников Службы безопасности Украины.

Об этом рассказали в пресс-центре Консультативной миссии ЕС, информирует еizvestia.com.

Двое детективов Академии по экономическим преступлениям полиции Лондона провели тренинги для украинских коллег. Семинары посетили 50 следователей и оперативников Службы безопасности Украины из разных регионов страны. Четыре курса по международному сотрудничеству и возвращению активов из-за границы были направлены на повышение эффективности СБУ.

Курс охватывает специфические концепции отслеживания “денежного следа”, как средства отмываются и конвертируются в активы, как следователь может их найти в других странах. Другой модуль посвящен следственной стратегии, которая используется для локализации активов за рубежом. Курс также объясняет процесс собрания доказательств за пределами страны используя международный запрос в соответствии с Соглашением о международно-правовой помощи. Финальный раздел тренинга посвящен организации и использованию Совместной следственной группы.

Первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак отметил, что у Службы налажено продуктивное практическое сотрудничество с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. Сотрудничество является необходимым потому, что надо возвращать из-за границы украденные активы, поэтому возникла потребность в усвоении оперативниками и следователями СБУ современных подходов к противодействию масштабным экономическим преступлениям.

По материалам: finance.ua

В данный момент Вы читаете новость "Как детективы из Лондона учили украинских коллег отслеживать «денежный след»". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Экономические новости

Почему одним украинцам добавили тысячу к пенсии, другим — сотню (19667)

Украинским автомобилистам придумали новую головную боль (11597)

Сегодня рухнули акции крупнейшего ритейлера РФ вместе с прибылью (5296)

Пенсия по-новому: Рева озвучил новый нюанс (4161)

Керченский мост придется разбирать, - российская правозащитница (3426)

До заката нефтяной эры осталось всего пять лет, - СМИ (3184)

Дональд Трамп ударил по валютным курсам (3163)

Повышение пенсий за счет повышения стажа (2980)

Утепление домов может угрожать здоровью и безопасности людей, - в "Киевэнерго" рассказали о последствиях (2820)

В Украине придумали, чем заменить дорогой газ (2784)

Утренние новости от Олега Пономаря (2761)

Промышленность в РФ вернулась в "мертвую зону", - СМИ (2588)

Цены на свинину шокируют украинцев (2049)

Коммунальные тарифы опять повысят? (1671)

От 18 тысяч: Зарплаты медиков рекордно вырастут (1645)

Рейтинг новостей

Медицинская реформа: новые правила игры для больных украинцев (ВИДЕО) (7403)

«Слово российского офицера — ноль!» Оккупанты в Крыму вышвыривают семьи с детьми на улицу, - Крымский Бандеровец (5338)

Украина напала на Донбасс: "Печальный конь" Путина сделал странное заявление (4493)

Интересные новости из оккупированного Донбасса, - Ирина Геращенко (4308)

В об'єктив камери потрапив смертельний стрибок російського депутата на батуті (ВІДЕО) (4047)

Ядерный удар по России теперь может быть нанесен в любую секунду (3657)

Керченский мост придется разбирать, - российская правозащитница (3425)

Уже в феврале в США начнется армагеддон - полная зачистка от всего российского, - Мирослав Гай (3373)

Кім Чен Ину стає спекотно: З'явилися вражаючі кадри репетиції "Армагеддону" (3261)

Путин решил выбить ногой закрытую дверь, - Аnti-colorados (3007)

Над хваленым российским истребителем сгущаются тучи, - Злой одессит (2874)

Утренние новости от Олега Пономаря (2761)

"У Кремля волосы встали дыбом": прибытие Макфола в Москву сравнивают с пчелиным укусом, который взбесил русского медведя, - ИноСМИ (2510)

Как украинские военные дают адекватный отпор оккупантам (ВИДЕО) (2461)

Жорстокі розваги: В Одесі активісти дико познущалися над безпритульними (ВІДЕО) (2203)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал