РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

13.12.2017 г.
На батутах к МКС: Будущее российской космонавтики
Глобальная гонка вооружений: Мир на грани холодной войны, - частная разведка США
Украина теряет имидж: главные претензии Запада
Смертельное ДТП в Харькове: Родные погибших не верят во внезапное раскаяние Зайцевой (ВИДЕО)
Какое американское оружие сейчас необходимо Украине, - военный эксперт (ВИДЕО)
Отказ России возвращаться в ПАСЕ - попытка усыпить бдительность, - Арьев (ВИДЕО)
Космос: Стала известна причина исчезновения 19 российских спутников
"Ватная" идиллия: вышли на фарватер, - Крымский бандеровец
Донбасское гетто: Страшно видеть, как умирают города, - Олена Степова (ФОТО)
На древней картине обнаружили мужчину со смартфоном (ФОТО)
России на заметку: Трамп подписал один из крупнейших военных бюджетов в истории США, - Злой одессит
Миру угрожает энергетическая катастрофа
Тука рассказал, почему невозможно перекрыть границу между Украиной и Россией
Переливания крови в Украине станет смертельно опасным, - Ольга Богомолец
В Кропивницком мать зарубила свою 12-летнюю дочку топором (ФОТО)
Правительство РФ загоняет свою страну в ещё большую финансовую клоаку, - "Злой одессит"
Шестилетний блогер заработал $ 11 млн и вошел в список Forbes (ВИДЕО)
В Аргентине полиция расстреляла людей на футбольном поле (ФОТО)
Прекрасные перспективы: В Украине становится очень выгодно выращивать рис
Зайцева признала свою вину в совершении ДТП в Харькове
Первенец певицы Джамалы появится на свет весной
Тупик: Еще шесть лет Путина могут быть плохой новостью для рубля, - Bloomberg
Великая держава находится в процессе слива в унитаз, - Аnti-colorados
Посол США в России объяснил россиянам, кому принадлежит Крым
Новый груз-200: В "ИС" рассказали о существенных потерях оккупантов на Донбассе
В РФ рассказали о геополитическом провале Путина в Сирии
Гройсман рассказал, кому с 1 января поднимут пенсии на 1,5 тысячи
Последние новости: Канада сняла запрет на продажу Украине оружия
Спасибо, Россия: деградация "ЛНР" продолжается, - Казанский
Google подвел итоги года
​Украина официально начала искать партнеров для управления транзитной трубой
Какие продукты больше всего подорожают и подешевеют перед Новым годом
Уляна Супрун прокомментировала свою "отставку"
Новости мира: президент Чехии назначил новое правительство
Супрун уйдет в отставку? - СМИ
Исследователи раскрыли пользу голодания
"Будем продолжать давить на Россию": Климкин анонсировал встречу с генсеком ООН
Матч Шахтер – Рома: продажа билетов на матч в Харькове пройдет в три этапа
Военными преступлениями в Сирии Путин командовал лично, - спикер Совфеда РФ
Золото набирает обороты
Умер лидер группы The Smithereens
Польша поддержала Украину в вопросе ввода миротворцев на Донбасс
США испытали пилотируемый космический корабль (ВИДЕО)
Австралия первой в мире запретила выезд из страны осужденным за педофилию
"Начать жизнь с чистого листа": российский хоккеист призвал сознаться в допинговых махинациях
Франция поставит Грузии в 2018 году систему ПВО
"Вы этого не осознаете, но вы запрограммированы": экс-сотрудник Facebook публично извинился за причастность к развитию соцсети
Cеть возмутила ситуация в историческом центре Киева
ФИФА отказалась продавать билеты на чемпионат мира жителям Крыма
Отток капитала из России превысил самые пессимистичные прогнозы
Смерть Хворостовского: в России исчезла урна с прахом артиста
Оливье, шампанское и мандарины,- что подорожает к Новому году
Канадские биатлонисты отказались ехать в Россию на этап Кубка мира
ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину
Кремль прокомментировал слова Тиллерсона об украинском Крыме
Ложкин: Свободный рынок земли позволит совершить инвестиционный прорыв
Экс-боец АТО напал на журналиста телеканала NewsOne (ВИДЕО)
От власти Путину уходить поздно: эта двуглавая птичка увязла уже по самый скипетр, - Шендерович
Мельдониевый скандал продолжает косить ряды российских медалистов, - Злой одессит
Эмиль Хегле Свендсен пропустит третий этап Кубка мира
Все новости »

Полиция раскрыла мегааферу украинских банков

Экономические новости, 07.06.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Национальная полиция Украины установила, что украинским финучреждениям удалось вывести из страны свыше 400 млрд грн через австрийский банк.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на Единый реестр судебных решений, информирует еizvestia.com.

Отмечается, что десятки миллиардов из указанной суммы уже потеряны для государства.

Согласно материалам уголовного производства Главного следственного управления Национальной полиции, в течение 2011-2015 годов украинские банки вывели из Украины более 400 млрд грн с помощью представителей австрийского Meinl Bank AG. Средства владельцы банков размещали на корреспондентских счетах австрийского финучреждения для дальнейшей легализации в странах Европейского союза.

Из-за столь масштабной финансовой аферы не уплачивались налоги, а отечественные банки, подвергшиеся банкротству, переводили убытки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В список финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корсчета Meinl Bank AG, полиция включила банк «Таврика» (переведено $26 млн), «Пивденкомбанк» (448,54 млн грн и $38 млн), «Автокразбанк» (106 млн грн), «Городской коммерческий банк» (59 млн евро), «Финростбанк» (72 млн грн), «Терра Банк» ($40,4 млн), «Дельта Банк» ($87,3 млн), «Киевская Русь» ($50 млн), «Вернум Банк» (7 млн евро) и другие, включая банки «Кредит Днепр», » КБ «Хрещатик», «Актив-Банк».

Только по подсчетам ФГВФЛ и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корсчетов Meinl Bank AG составила почти $750 млн и около 60 млн евро.

Однако общие потери могут быть значительно больше, поскольку финансовые сделки украинских банков с использованием австрийских счетов изучает не только Национальная полиция. Например, Генеральная прокуратура отдельно расследует размещение банком «Финансы и кредит» $100 млн в Meinl Bank AG. А согласно судебному спору, который рассматривал Высший административный суд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро «Городского коммерческого банка». В свою очередь, временное руководство «Интеграл-банка» недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн грн в пользу ООО «Энран-КМ», ООО «Энран групп», ПАО «ИФК «АРТ Капитал» и уже упоминавшегося Meinl Bank AG.

Схема вывода и присвоения средств украинских вкладчиков через венский Meinl Bank AG работала следующим образом: банки заключали с австрийским учреждением договора ответственного хранения и обеспечения, предоставляя в залог все суммы на корсчетах, включая проценты и последующие поступления. Залог служил обеспечением кредитов, Meinl Bank AG заключал с третьими лицами-офшорами, которые были связаны с владельцами украинских банковских учреждений. Среди них — Melfa Group LTD (Белиз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кипр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited и другие.

Впоследствии после невыполнения заемщиками своих обязательств Meinl Bank AG через суд списывал средства в свою пользу.

Так, например, произошло с активами банка «Киевская Русь», деятельность которого сейчас изучает не только Национальная полиция, но и Служба безопасности. Несколько лет назад топ-менеджмент этого банка разместил $44 млн на корсчетах в Meinl Bank AG. В июне 2015 года (за месяц до принятия решения Национальным банком о ликвидации банка «Киевская Русь») средства были списаны венским финучреждением. Как выяснилось, эти деньги выступали залогом под кредит, который третья сторона — кипрская фирма Tandice limited — не вернула австрийцам. По данным СБУ, основателем и бенефициаром Tandice limited является акционер и бывший председатель правления ПАО «Банк «Киевская Русь» Владимир Братко.

Таким образом, конечной целью таких действий руководства банковских учреждений было получение неправомерной выгоды для владельцев офшорных компаний, которые, получив кредитные средства от Meinl Bank AG, не выполнили свои кредитные обязательства. Долги заемщиков погасили украинские банковские учреждения за счет средств их клиентов. По мнению представителей правоохранительных органов, эти финансовые сделки стали одним из основных факторов, которые привели к признанию перечисленных банков неплатежеспособными.

Кроме того, для вывода средств из Украины указанным австрийским банком пользовались не только банкиры, но и государственные компании. Так, согласно расследованию, которое осуществляет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), в течение ноября 2014 года — декабря 2015 года государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат», связываемый с именем экс-народного депутата Украины («Народный фронт») Николая Мартыненко, перевел на счета фирмы Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH в банке Meinl Bank AG $72 миллиона. Эти средства являются оплатой за закупку уранового оксидного концентрата. Детективы НАБУ подозревают, что госпредприятие переплатило поставщику не менее $20 миллионов.

В том же банке открыты счета еще одного скандально известного предприятия, также представляющего интересы Мартыненко, — Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. По данным НАБУ, топ-менеджмент ГП «Объединенная горно-химическая компания» в 2015 году продавал этой австрийской фирме почти все титановое сырье, которое производилось на госпредприятии. При этом стоимость товара была на 15-55% ниже мировых среднерыночных цен. Общая сумма поставки составила почти 700 млн гривен, а потери государства превышают 100 млн гривен.


По материалам Обозреватель

В данный момент Вы читаете новость "Полиция раскрыла мегааферу украинских банков". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика


(Не) дадим стране угля 11 декабря, 08:29


Экономические новости

Опасный тоннель: Новый объект Керченского моста будет еще более аварийным, чем сам мост, - Злой одессит (6733)

Евросоюз берется за улучшение жизни в четырех областях Украины (3128)

Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО) (3033)

Нож в спину: Израильский газ обеспечит энергетическую безопасность Европы от России (2818)

Посылки по-новому: как теперь заказывать зарубежные товары (2142)

Прощайте Aliexpress и Amazon: Какой неприятный сюрприз приготовили нардепы украинцам (1798)

Мусорный рейтинг: "Предчувствую скорый коллапс “Роснефти”, - "Злой одессит" (1763)

В Кабмине благословили ценовой беспредел в Украине (1715)

Кредитный реестр - прощание с экономическими свободами, - мнение (1449)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (1418)

Deutsche Welle: Если Киев и дальше будет блокировать борьбу с коррупцией, это будет катастрофа (1381)

Почему Украина - не Польша? Экономист рассказал, что не так с нашим бюджетом (1269)

Неприятный сюрприз от Германии: "Северный поток-2" получил "зеленый свет" (1165)

Госбюджет 2018: на что пойдут деньги налогоплательщиков (1158)

Цены на нефть растут. Потолка не видно (1132)

Рейтинг новостей

Генерал пояснил, кто остановил "блиц-криг" Путина в Украине (4375)

До 2020 года украинский флот получит тридцать новых кораблей (4260)

Число "200-х" увеличится: террористов "ДНР" уничтожает третья сила, - волонтер (3957)

"Вот все и встало на свои места: он - бес!" В Сети показали пудовую "голову" Путина (ФОТО) (3323)

Российские военные не пустили Асада к трибуне вслед за Путиным (ВИДЕО) (3049)

"От Гааги не уйти": Утренние новости Олега Пономаря (2629)

От власти Путину уходить поздно: эта двуглавая птичка увязла уже по самый скипетр, - Шендерович (2360)

"Не угроза, а возможность": российский оппозиционер о Керченском мосте для Украины (2314)

Россия обманывает и лжет, - сирийский военный аналитик (2173)

Только один сценарий: Эксперт рассказал, что может положить конец конфликту на Востоке Украины (2165)

Империи не по зубам украинский народ, - московский блогер (2089)

Курс биткоина 13 декабря упал (2053)

Военными преступлениями в Сирии Путин командовал лично, - спикер Совфеда РФ (1993)

Учеными найдена новая опасность микроволновок (1862)

Революции не будет: эта осень уже провалилась, - Олег Пономарь (1842)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал