РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

12.12.2017 г.
Путин опять наврал? Пентагон не заметил существенного вывода российских войск из Сирии
NASA прекратит отправлять астронавтов на российских кораблях
"Вот все и встало на свои места: он - бес!" В Сети показали пудовую "голову" Путина (ФОТО)
Евросоюз продлит санкции против РФ, - Reuters
"Фактор Саакашвили" начинает серьезно влиять на украинскую политику, - мнение
Новости дня: Украина отстает от от графика имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС
Зачем Путин летал в Сирию?
Россияне строят новые линии по автоматизированному снаряжению авиабомб. Кто вероятный противник?, - Роман Доник
Трамп подписал оборонный бюджет: Украине выделяют $350 млн
Космос: Ученые разгадали тайну взрывов метеоритов в атмосфере Земли
Посылки по-новому: как теперь заказывать зарубежные товары
В Китае слон напал на туристический автобус (ВИДЕО)
Moody's спрогнозировало ВВП Украины на 2018-й год
В Тернопольской области мужчина украл трактор и почистил дороги от снега
Около Австралии нашли могилы жертв кораблекрушения 1629 года (ВИДЕО)
Господин Лавров не любит "молодые республики" Донбасса, - Цымбалюк
Группа школьников заставляла малолетнюю девочку платить им по 10 грн в день
Большинство украинцев хотят остаться на родине
Ужасная трагедия: ребенок случайно застрелил двухлетнюю сестру (ФОТО)
С голоду не умрут: Сколько будут получать нардепы в 2018 году (ИНФОГРАФИКА)
Медики рассказали о серьезной опасности от домашних животных
Как процветают торговые "ихтамнеты" в ОРЛО
Сколько денег Германия "влила" в Украину
Сегодня ночью в Киеве движение по Южному мосту будет ограничено
Вьетнамский певец снял музыкальный клип на слова известного украинского писателя (ВИДЕО)
Перуанская телеведущая разделась догола после выхода сборной на ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО)
Завораживающее зрелище: NASA показало вечерний Киев из космоса (ФОТО)
В штабе АТО сообщили о тяжелых боях на Донбассе
Определен самый доступный украинский автомобиль
Как львовские полицейские останавливали водителя, уснувшего за рулем
Неприятный сюрприз от Германии: "Северный поток-2" получил "зеленый свет"
Странная проблема: Кучма сделал заявление по обмену пленными
Уфологи: Пришельцы прорубили портал на Солнце
Рагули: соцсети жестко высмеяли украинских звезд, участвующих в М1 Music Awards (ФОТО)
Под Киевом семья ограбила АЗС
Макрон и Меркель продумывают новый удар по РФ, - СМИ
В Нацбанке попытались пояснить, что происходит с ценами в стране
​Украина запустила экспертизу строительства Керченского моста
В Японии выбрали лучший автомобиль 2017 года
Российский тяжеловес о Ломаченко: Это не боксер – это бульдозер
ИноСМИ о Порошенко: "Он играет со своим будущим"
Новости технологий: Как Павел Дуров заработал $35 млн на биткоинах
"Нужно строить планы насчет России после Путина", - The Guardian
Ситуация развивается динамично: Польский генерал рассказал, как для России закончится война на Донбассе
Сенаторы призывают "секс-маньяка" Трампа подать в отставку
Ядерная угроза, исходящая из оккупированного Крыма: В США рассказали о российском шантаже
РосСМИ: РФ могут исключить из числа участников ЧМ-2018
Теперь развал России ускорен в разы, - российский политик
В Stratfor рассказали о неожиданных планах Порошенко насчет Саакашвили
Золото теряет в цене
IPhone: ТОП-5 бесплатных приложений, которые упростят жизнь каждому владельцу «яблочного» смартфона
Как Трамп собирался "порвать в клочья" санкции против России, - блогер
Невероятная мощь: В сети показали зрелищную подготовку украинских бойцов
Цены на нефть подскочили до максимума 2015 года
Украинские больницы закупают лекарства от рака в 4 раза дороже, чем международные организации (ИНФОГРАФИКА)
Скандал под Одессой: Документы кандидата на пост главы Таировской ОТГ рассмотрят повторно
Почему Украина - не Польша? Экономист рассказал, что не так с нашим бюджетом
National Geographic назвал лучшие места для путешествий
Раскрыты подробности новой части игры Battlefield
"Кое-кому в МП очень печет этот факт": у Филарета заявили об историческом событии
Все новости »

Transparency International расследует участие Гонтаревой в схемах по выведению денег Януковича

Экономические новости, 02.03.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

«Transparency International Україна» начнет расследование участия компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Валерии Гонтаревой в схемах по выведению из Украины денег Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщил аналитик антикоррупционной организации Евгений Черняк.

«Есть недостаток информации. Но мы будем пытаться работать в этом направлении. Нужно сотрудничать и с правоохранительными органами, и другими организациями, которые успешно вели работу, в том числе и с Центром противодействия коррупции. Нужно максимально опираться на какие-то факты, на проверенные данные. Мы можем, например, брать данные расследований, которые сейчас проводятся Генеральной прокуратурой», — заявил он.

По его словам, необходимо также участие в этом деле правоохранителей.

«Говорить по деньгам могут только компетентные органы, которые могут требовать у банков раскрытия банковской тайны, там объем на самом деле колоссальный. И эта работа делается не так быстро. Это должны расследовать целые подразделения по несколько сотен человек. У нас возможности ограниченны, но, тем не менее, мы более поворотливы. Поэтому, я думаю, что-то будет по евробондам», — подчеркнул Евгений Черняк.

Впрочем, эксперт ставит под сомнение эффективность следователей ГПУ.

«Куча материалов по тому же «Януковичликс». Приходили следователи, мы им их передали. Пошло оно дальше или не пошло – мы не знаем. Узнаем немного позже», — заявил он.

Как отметил представитель Transparency International, расследование дела в отношении одного из высших чиновников не должно зависеть от политической воли руководства страны.

«Политическая воля – это такое понятие, которое, наверное, только в Украине есть. Я сомневаюсь, что в Германии или Великобритании есть разговоры о политической воле. Там есть законы, которые просто исполняются. Если ты нарушил, то ты отвечаешь, и тебя привлекают по полной программе», — пояснил Евгений Черняк.

Напомним, как удалось установить антикоррупционным организациям, в 2013 году «семья» Януковича вложила миллиардные средства в американский инвестиционный фонд, затем со значительной скидкой на эти средства скупались украинские евробонды. Таким образом, окружение беглого президента пыталось заработать на долговых обязательствах Украины, и одновременно «отмыть» полученные преступным путем деньги. На данный момент есть основания утверждать, что посредником, помогавшим скупать евробонды в интересах «Семьи», являлась компания «Инвестиционный капитал Украины» (ICU), которой на тот момент руководила нынешняя руководитель НБУ Валерия Гонтарева. Структуры Гонтаревой привлекали и к другим «проектам» семьи Януковича. В частности, зимой 2013-2014 года ICU сопровождал сделку, позволившую с помощью «Брокбизнесбанка» вывести из «Аграрного фонда» 2 миллиарда гривень, которые государству так и не удалось вернуть.


В данный момент Вы читаете новость "Transparency International расследует участие Гонтаревой в схемах по выведению денег Януковича". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика


(Не) дадим стране угля 11 декабря, 08:29


Экономические новости

Опасный тоннель: Новый объект Керченского моста будет еще более аварийным, чем сам мост, - Злой одессит (6664)

Евросоюз берется за улучшение жизни в четырех областях Украины (3091)

Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО) (2989)

Нож в спину: Израильский газ обеспечит энергетическую безопасность Европы от России (2812)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (2335)

Олигарх Петр Дыминский забрал у министра энергетики авто и землю за долги (2283)

Евросоюз кредитов больше не дает (2273)

Аналитик предрек России катастрофу из-за нефти (2187)

Президент подписал закон про коммунальные услуги. Что теперь изменится? (1925)

Прощайте Aliexpress и Amazon: Какой неприятный сюрприз приготовили нардепы украинцам (1790)

Мусорный рейтинг: "Предчувствую скорый коллапс “Роснефти”, - "Злой одессит" (1762)

В Кабмине благословили ценовой беспредел в Украине (1709)

Сколько в Украине в среднем получают пенсионеры (1566)

Deutsche Welle: Если Киев и дальше будет блокировать борьбу с коррупцией, это будет катастрофа (1377)

Кредитный реестр - прощание с экономическими свободами, - мнение (1369)

Рейтинг новостей

РФ бросила в бой все силы, потому что весной ее ждет "сталинград", - Олег Пономарь (4260)

Сегодня в Украине отмечают день святого Андрея: история и традиции праздника (3841)

Киевляне оригинально проучили героя парковки(ФОТО) (3454)

"Пощечина Президенту и Генпрокурору": как политики отреагировали на решение суда отпустить Саакашвили (ВИДЕО) (3344)

Теперь развал России ускорен в разы, - российский политик (3016)

У Польщі зробили резонансну заяву про Смоленську катастрофу (2856)

Офицер США назвал главных врагов Украины (ВИДЕО) (2707)

Під Харковом масове отруєння: 22 вагітні опинилися у лікарні (2341)

Из Моспино уже два дня приходит тревожная информация, - Денис Казанский (2276)

Ситуация развивается динамично: Польский генерал рассказал, как для России закончится война на Донбассе (2270)

"Престарелая пособница АТО": Как в России затравили народную артистку Украины (2182)

"Мы, хозяева мировых ресурсов, в г…не ковыряемся": у России нет будущего, - Геннадий Гудков (2113)

Перуанская телеведущая разделась догола после выхода сборной на ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО) (2096)

Новая опасность для Украины: Россия открыла еще один фронт, - мнение (2004)

Освобождение Саакашвили и главные проблемы Порошенко, - Юрий Бутусов (1816)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал