РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

13.12.2017 г.
Приятная новость от соседей: У российской экономики отказала педаль газа, — росСМИ
Цена на сало в этом году установила рекорд, поднявшись на 68% - эксперт
На батутах к МКС: Будущее российской космонавтики
Глобальная гонка вооружений: Мир на грани холодной войны, - частная разведка США
Украина теряет имидж: главные претензии Запада
Смертельное ДТП в Харькове: Родные погибших не верят во внезапное раскаяние Зайцевой (ВИДЕО)
Какое американское оружие сейчас необходимо Украине, - военный эксперт (ВИДЕО)
Отказ России возвращаться в ПАСЕ - попытка усыпить бдительность, - Арьев (ВИДЕО)
Космос: Стала известна причина исчезновения 19 российских спутников
"Ватная" идиллия: вышли на фарватер, - Крымский бандеровец
Донбасское гетто: Страшно видеть, как умирают города, - Олена Степова (ФОТО)
На древней картине обнаружили мужчину со смартфоном (ФОТО)
России на заметку: Трамп подписал один из крупнейших военных бюджетов в истории США, - Злой одессит
Миру угрожает энергетическая катастрофа
Тука рассказал, почему невозможно перекрыть границу между Украиной и Россией
Переливания крови в Украине станет смертельно опасным, - Ольга Богомолец
В Кропивницком мать зарубила свою 12-летнюю дочку топором (ФОТО)
Правительство РФ загоняет свою страну в ещё большую финансовую клоаку, - "Злой одессит"
Шестилетний блогер заработал $ 11 млн и вошел в список Forbes (ВИДЕО)
В Аргентине полиция расстреляла людей на футбольном поле (ФОТО)
Прекрасные перспективы: В Украине становится очень выгодно выращивать рис
Зайцева признала свою вину в совершении ДТП в Харькове
Первенец певицы Джамалы появится на свет весной
Тупик: Еще шесть лет Путина могут быть плохой новостью для рубля, - Bloomberg
Великая держава находится в процессе слива в унитаз, - Аnti-colorados
Посол США в России объяснил россиянам, кому принадлежит Крым
Новый груз-200: В "ИС" рассказали о существенных потерях оккупантов на Донбассе
В РФ рассказали о геополитическом провале Путина в Сирии
Гройсман рассказал, кому с 1 января поднимут пенсии на 1,5 тысячи
Последние новости: Канада сняла запрет на продажу Украине оружия
Спасибо, Россия: деградация "ЛНР" продолжается, - Казанский
Google подвел итоги года
​Украина официально начала искать партнеров для управления транзитной трубой
Какие продукты больше всего подорожают и подешевеют перед Новым годом
Уляна Супрун прокомментировала свою "отставку"
Новости мира: президент Чехии назначил новое правительство
Супрун уйдет в отставку? - СМИ
Исследователи раскрыли пользу голодания
"Будем продолжать давить на Россию": Климкин анонсировал встречу с генсеком ООН
Матч Шахтер – Рома: продажа билетов на матч в Харькове пройдет в три этапа
Военными преступлениями в Сирии Путин командовал лично, - спикер Совфеда РФ
Золото набирает обороты
Умер лидер группы The Smithereens
Польша поддержала Украину в вопросе ввода миротворцев на Донбасс
США испытали пилотируемый космический корабль (ВИДЕО)
Австралия первой в мире запретила выезд из страны осужденным за педофилию
"Начать жизнь с чистого листа": российский хоккеист призвал сознаться в допинговых махинациях
Франция поставит Грузии в 2018 году систему ПВО
"Вы этого не осознаете, но вы запрограммированы": экс-сотрудник Facebook публично извинился за причастность к развитию соцсети
Cеть возмутила ситуация в историческом центре Киева
ФИФА отказалась продавать билеты на чемпионат мира жителям Крыма
Отток капитала из России превысил самые пессимистичные прогнозы
Смерть Хворостовского: в России исчезла урна с прахом артиста
Оливье, шампанское и мандарины,- что подорожает к Новому году
Канадские биатлонисты отказались ехать в Россию на этап Кубка мира
ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину
Кремль прокомментировал слова Тиллерсона об украинском Крыме
Ложкин: Свободный рынок земли позволит совершить инвестиционный прорыв
Экс-боец АТО напал на журналиста телеканала NewsOne (ВИДЕО)
От власти Путину уходить поздно: эта двуглавая птичка увязла уже по самый скипетр, - Шендерович
Все новости »

Люди Путина «отмыли» через оффшоры более $2 миллиардов

Экономические новости, 04.04.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Коммерческий банк «Россия» использовался в потенциальной схеме с отмыванием средств, к которой могли быть привлечены ряд близких знакомых президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), информирует еizvestia.com.

В распоряжении ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую, по утверждению авторов расследования, могли использовать некоторые ее клиенты для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и обхода различных санкций. В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних глав различных государств, а также много известных компаний и людей.

В документах упоминаются четыре фирмы, которые так или иначе связаны с Россией — Sonnette Overseas, International Overseas Media, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в оффшорах и, как утверждается, связаны с банком «Россия» и близкими знакомыми российского президента. Эти компании были задействованы в сделках, эксперты, ознакомившись с документами, считают подозрительными.

В частности, более чем $2 млрд «тайно перемешиваются через банки и теневые структуры, связанные с друзьями Путина».

Согласно документам, International Overseas Media и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине «От первого лица» описано его знакомство с будущим президентом и их близкая дружба.

Согласно обнародованным ICIJ документами, прибыль предприятий господина Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов. Однако в документах одной из компаний, которой владеет музыкант, указано, что ее создали для того, чтобы защитить «личность и конфиденциальность» конечного собственника и выгодоприобретателя предприятия.

В начале 2011 года зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sandalwood Continental предоставила 200 млн долларов кредита компании Horwich Trading, которая зарегистрирована на Кипре. На следующий день Sandalwood лишь за 1 доллар передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинский островах — Ove Financial Corp. В тот же день Ove за 1 доллар передала эти права панамской компании International Overseas Media, которая официально принадлежит Сергею Ролдугину. Только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 млн долларов в год.

По данным расследования, Sandalwood Continental была основана банком «Россия», который в США называли «собственным банком для высокопоставленных российских чиновников». Владелец компании неизвестен.

Хотя имя Владимира Путина не фигурирует ни в одном из документов, полученные данные показывают, что «друзья президента» заработали миллионы, утверждается в расследовании. Путь оффшорной цепочки начинается в Панаме, идет через Россию, Швейцарию и заканчивается на Кипре, пишет ICIJ.


По материалам "Громадське ТВ"

В данный момент Вы читаете новость "Люди Путина «отмыли» через оффшоры более $2 миллиардов". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика


(Не) дадим стране угля 11 декабря, 08:29


Экономические новости

Опасный тоннель: Новый объект Керченского моста будет еще более аварийным, чем сам мост, - Злой одессит (6745)

Евросоюз берется за улучшение жизни в четырех областях Украины (3129)

Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО) (3043)

Нож в спину: Израильский газ обеспечит энергетическую безопасность Европы от России (2819)

Посылки по-новому: как теперь заказывать зарубежные товары (2199)

Прощайте Aliexpress и Amazon: Какой неприятный сюрприз приготовили нардепы украинцам (1809)

Мусорный рейтинг: "Предчувствую скорый коллапс “Роснефти”, - "Злой одессит" (1763)

В Кабмине благословили ценовой беспредел в Украине (1716)

Кредитный реестр - прощание с экономическими свободами, - мнение (1451)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (1422)

Deutsche Welle: Если Киев и дальше будет блокировать борьбу с коррупцией, это будет катастрофа (1381)

Почему Украина - не Польша? Экономист рассказал, что не так с нашим бюджетом (1275)

Неприятный сюрприз от Германии: "Северный поток-2" получил "зеленый свет" (1169)

Госбюджет 2018: на что пойдут деньги налогоплательщиков (1163)

Цены на нефть растут. Потолка не видно (1132)

Рейтинг новостей

Генерал пояснил, кто остановил "блиц-криг" Путина в Украине (4468)

До 2020 года украинский флот получит тридцать новых кораблей (4314)

Число "200-х" увеличится: террористов "ДНР" уничтожает третья сила, - волонтер (4025)

Российские военные не пустили Асада к трибуне вслед за Путиным (ВИДЕО) (3158)

"От Гааги не уйти": Утренние новости Олега Пономаря (2670)

Курс биткоина 13 декабря упал (2487)

От власти Путину уходить поздно: эта двуглавая птичка увязла уже по самый скипетр, - Шендерович (2477)

"Не угроза, а возможность": российский оппозиционер о Керченском мосте для Украины (2354)

Россия обманывает и лжет, - сирийский военный аналитик (2231)

Только один сценарий: Эксперт рассказал, что может положить конец конфликту на Востоке Украины (2190)

Империи не по зубам украинский народ, - московский блогер (2145)

Военными преступлениями в Сирии Путин командовал лично, - спикер Совфеда РФ (2145)

Учеными найдена новая опасность микроволновок (1919)

Революции не будет: эта осень уже провалилась, - Олег Пономарь (1913)

Кремль прокомментировал слова Тиллерсона об украинском Крыме (1909)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал