РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

15.12.2017 г.
Российский олигарх хочет установить контроль над Алчевским металлургическим комбинатом, - Дмитрий Тымчук
Путин явно сдаёт: что показала весёлая пресс-конференция, - Злой одессит
Никакая земля не родит, если с утра до ночи топать по грядкам в кирзовых сапогах, - Антон Орехъ
Hародная артистка Украины высказалась о войне с Россией
Журналист пояснила, как Путину нанесли тяжелую психическую травму
Для инвесторов создаются европейские условия работы в строительном секторе Украины, - Глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев
Сегодня в Киеве будет изменено движение троллейбуса № 38 и автобусов № 24 и № 31, - КГГА
В "ИС" рассказали, сколько авиабилетов продано за год в «процветающей ДНР»
Хлеб с плесенью: ученые утверждают, что заплесневелый хлеб нужно выбрасывать
Американцы готовят новый важный закон о помощи Украине
Белорруский журналист увидел в риторике Путина признак будущей агрессивной политики
Украинцам готовят новое пенсионное изменение
Год Желтой Земляной Собаки: в чем встретить Новый год и каким цветам отдать предпочтение
Бутусов детально расписал, как советник Путина организовывал захват Украины
Последние новости: Украина в НАТО сделала важное тревожное заявление
Трамп и Путин обсудили урегулирование крайне опасного вопроса
Не хочет лишний раз напоминать о поражении на Донбассе: В СМИ обратили внимание на важный момент в риторике Путина
"Вы оккупировали Крым и мы этого никогда не признаем": Бочкала рассказал, как россиян унижают в НАТО
16 часов кошмара: Пассажиры первого рейса Вена-Киев поделились жуткими подробностями
"Из выступления Путина вчера важно лишь одно": Утренние новости от Пономаря
Американский сенатор рассказал, когда вероятность большой войны вырастет до 70 процентов

14.12.2017 г.
Елизавета II нарушила королевский протокол ради будущей невестки
Путин будет сидеть как "бородатый мужик, и выковыривать капусту из своей бороды", - Альфред Кох
Выборы в России как Масленица перед шестилетним постом, - российский журналист
В Беларуси тайно готовят экстрадицию Саакашвили в Грузию
"Что-то среднее между ёлкой в ДК, собранием и чем-то еще": Татьяна Фельгенгауэр о пресс-конференции Путина
Французское ТВ размазало по стенке киселевскую агитпомойку (ВИДЕО)
Захарова пугает Запад "новыми военными авантюрами" за поставки оружия Киеву
Пентагон рассказал об опасном сближении военных самолетов США и РФ в небе Сирии
На юге Франции поезд врезался в школьный автобус: погибли дети
Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России
Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ
Космос: «Ось зла» уничтожит Землю через пять лет
На Украину идет циклон
Авиакатастрофа под Смоленском: Группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших поляков, - Омельченко
В Харькове "раскопали" фейковую могилу коммуниста после 100 лет лжи (ФОТО)
В Мексике ученые нашли существа питающиеся метаном
Ученые нашли новый способ сбросить лишний вес
Определяющая роль тыла для победы в войне: Сталин высоко оценил жесткость Жукова, - Anti-colorados
В США создали растения, которые светятся в темноте (ВИДЕО)
Луценко не отступит: Как атаки властей отразятся на рейтинге Саакашвили
Медики нашли семью сверхлюдей
Хорошие новости: Американский сланец бьет рекорды, нефть падает (ИНФОГРАФИКА)
Бабушка случайно украсила елку стрингами (ФОТО)
Не все могут быть патриотами: известная актриса о гастролях украинских артистов в России (ВИДЕО)
"Сенсационно": НЛО атакуют МКС с помощью лазерных бластеров
Ядерный конфликт: Россия и США имеют совершенно разные взгляды на ход событий, - The Washington Free Beacon
На Донетчине российского танкиста приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство украинских военных
Быть рабом — это тоже выбор, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)
Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников
Кто бы сомневался: Siemens проигрывает очередной бой за турбины в московском суде, - Злой одессит
"Важна для безопасности Европы": Страны НАТО готовы в дальнейшем помогать Украине
Смоленская катастрофа: В Польше обрушились с обвинениями на РФ
Украинский бизнес серьезно наказали за отсутствие работы для инвалидов
Нет слов выразить отвращение к этой стране и этим людям, - московский блогер
Путин - это гниение заживо: Десятилетия под ним Россия может не пережить, - Шендерович
Что и почему замышляет Владимир Путин, - ИноСМИ
Цена на золото растет после заседания ФРС США
Все, что наговорил Путин за 3,5 часа в сети показали в одной картинке
В "ЛНР" отправили мужчину за решетку на 12 лет за украинские песни
Все новости »

На Донбассе разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен

Экономические новости, 09.07.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Преступникам грозит до 15 лет за решеткой.

Прокуратурой Донецкой области ликвидирован один из самых мощных конвертационных центров с оборотом свыше 1 млрд грн, информирует еizvestia.com.

Работники трех предприятий, которые подконтрольны одному из жителей города Мариуполя, во время проведения АТО, осуществляли строительные и другие работы для государственных и коммунальных предприятий, в том числе портов Мариуполя и Одессы. Всего за последние годы предпринимателями освоено более 80 млн грн государственных средств, — об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Чтобы получить сверхприбыль, работники предприятия пользовались незаконными услугами одного из крупнейших конвертационных центров г. Днепропетровска, в который входило более 100 предприятий с признаками фиктивности. Только за последний год правонарушителями переведены в теневой оборот свыше 1 млрд грн.

Правоохранителями были одновременно проведены 11 обысков в теневых офисах конвертационного центра. В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати районных налоговых инспекций.

Сейчас счета предприятий с признаками фиктивности арестованы, на них заблокировано около 1 млн грн. Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Напомним, что на Киевщине разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» с помощью банков около 1,5 миллиардов.


По материалам TCH.ua

В данный момент Вы читаете новость "На Донбассе разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Экономические новости

Опасный тоннель: Новый объект Керченского моста будет еще более аварийным, чем сам мост, - Злой одессит (6794)

Приятная новость от соседей: У российской экономики отказала педаль газа, — росСМИ (4155)

Евросоюз берется за улучшение жизни в четырех областях Украины (3149)

Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО) (3079)

Посылки по-новому: как теперь заказывать зарубежные товары (2427)

Гройсман рассказал, кому с 1 января поднимут пенсии на 1,5 тысячи (2002)

Хорошие новости: Американский сланец бьет рекорды, нефть падает (ИНФОГРАФИКА) (1892)

Прощайте Aliexpress и Amazon: Какой неприятный сюрприз приготовили нардепы украинцам (1837)

Мусорный рейтинг: "Предчувствую скорый коллапс “Роснефти”, - "Злой одессит" (1775)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (1443)

Deutsche Welle: Если Киев и дальше будет блокировать борьбу с коррупцией, это будет катастрофа (1383)

Почему Украина - не Польша? Экономист рассказал, что не так с нашим бюджетом (1322)

Неприятный сюрприз от Германии: "Северный поток-2" получил "зеленый свет" (1265)

Госбюджет 2018: на что пойдут деньги налогоплательщиков (1200)

Украина возглавила рейтинг европейских стран с наименьшими зарплатами (1085)

Рейтинг новостей

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (4841)

"Путин, бай-бай!": в Москве началась 13-я пресс-конференция Путина (Онлайн-трансляция) (4610)

Курс биткоина 14 декабря топчется на месте (3985)

"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину (3700)

Instagram: новой звездой соцсети стал кот, который ненавидит все и всех (ФОТО) (3643)

Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции (3310)

"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля (3062)

Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников (3042)

Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон (3035)

Авиакатастрофа под Смоленском: Группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших поляков, - Омельченко (2505)

Новые украинские танки оказались непригодны на Донбассе, - генерал-майор Юрий Толочный (2439)

"Ваши люди занимаются там резней": вопрос украинского журналиста Путину привел зал в бешенство (2422)

Інтернет рве українська версія світового хіта (ВІДЕО) (2253)

Быть рабом — это тоже выбор, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО) (2232)

"Из выступления Путина вчера важно лишь одно": Утренние новости от Пономаря (2184)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал