РусУкр
17.10.2017 г.
В Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки: расписание
Cтало известно, о чем договорились Порошенко и президент Мальты
Instagram: Кот, который обожает принимать душ, стал новой звездой соцсети (ФОТО)
Приватбанк рассказал, какие консульства проверяют онлайн-справки из банка
Крым можно вернуть в Украину, только уничтожив Россию, - Тука
«Избиение» украинского ресторатора Николая Тищенко «взорвало» Сеть (ВИДЕО)
Под Одессой испытали малые бронированные катера (ВИДЕО)
Археологи нашли похищенную нацистами янтарную комнату
Путин с дыркой во лбу: ИГИЛ угрожает сорвать чемпионат мира по футболу в России
В Украине появились фальшивые $100 с имитацией инфракрасной и магнитной защиты
Tesla отзывает более 10 тыс. кроссоверов Model X
Дело российского контрактника Агеева передано в суд, - СБУ
Австрийская железная дорога запускает с декабря поезд из Киева в Вену
Рабинович: Наша власть заведет дело против коррупционера, только если он не доплатил в «общак»
В зону Чернобыльской АЭС прорвалась группа сталкеров (ФОТО)
Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость
В Полтаве на 10-летнего мальчика рухнула огромная бетонная плита
"Путина, конечно, жалко": Сергей Шнуров написал стихотворение о президенте
В России хотят наказывать родителей и учителей за участие детей в митингах
Брат Илона Маска планирует накормить планету "настоящей едой"
"Я рад, что мои инициативы нашли такой отзыв в сердцах людей": Порошенко поддержал протестующих
Великобритания намерена остаться лидером на рынке ИИ
Саакашвили призвал потребовать от Порошенко отставки
Заявление Лаврова говорит о том, что РФ готова к сдаче Донбасса, - российский публицист
Развитие технологий стало самым важным фактором в жизни американцев, - опрос
Мощнейшая солнечная вспышка приведет к катастрофе на Земле, - ученые
МВФ не знает о "плане Маршала" для Украины
Новости мира: США готовы к прямым переговорам с Пхеньяном
Сурков вместе с Захарченко и Бородаем открыл памятник "героям Донбасса" в Ростове-на-Дону
В Украину возвращается летняя погода
Парубий досрочно закрыл заседание согласительного совета
В ГПУ прокомментировали захват вертолетной площадки в Киеве
"Кто говнюк? Я говнюк?": нардеп Парасюк подрался с экс-министром обороны Гелетеем (ВИДЕО)
Какие причины мешают достичь оргазма, - исследование
Российская «фабрика троллей» потратила $2,3 млн на работу в США
Скоростные поезда "Интерсити+" Киев-Перемышль изменили маршрут до 27 октября
Соцсети делают подростков беспомощными перед ежедневными жизненными проблемами, - эксперты
Автоновости: Toyota готовит к выпуску говорящий беспилотный электромобиль
Аркадий Бабченко Захару Прилепину: Твой вклад в становление России-матушки на колени куда как неоценимей моего
Беларусь запретила въезд российскому историку на 10 лет
Сергей Курченко продолжает скупать топливные активы
Трейлер "Черной пантеры" стал хитом (ВИДЕО)
Под Верховной Радой Украины началась акция протеста
Курс биткоина 17 октября топчется на месте
КНДР будет сохранять ядерный арсенал до тех пор, пока им обладает США
На картах Google теперь можно изучать планеты
Лариса Сарган обратилась к захватившим вертолетную площадку в Киеве
Бой чемпиона мира Джошуа с Пулевым отменен
Администрация Трампа может стать угрозой мировой торговле, - Financial Times
Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о взрыве авто журналистки на Мальте
Мифы "Третьего Рима": Цари-самозванцы Романовы, - Олег Чеславский
Порошенко внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию о депутатской неприкосновенности
Центр Киева сегодня будет перекрыт
На черном рынке курс доллара снова идет вверх
iPhone X может стать дефицитом, - аналитики
Сумское СБУ не допустило адвокатов на обыски компании в Днепре – адвокат
Неединая Россия-2: Деградация как тщетная попытка спасти империю, - Игорь Яковенко
Новый двигатель доставит корабль к Марсу за две недели
Мадридский суд арестовал двух лидеров каталонских сепаратистов
Экс-менеджер Шумахера призвал семью раскрыть правду о здоровье гонщика
Все новости »

На Донбассе разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен

Экономические новости, 09.07.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Преступникам грозит до 15 лет за решеткой.

Прокуратурой Донецкой области ликвидирован один из самых мощных конвертационных центров с оборотом свыше 1 млрд грн, информирует еizvestia.com.

Работники трех предприятий, которые подконтрольны одному из жителей города Мариуполя, во время проведения АТО, осуществляли строительные и другие работы для государственных и коммунальных предприятий, в том числе портов Мариуполя и Одессы. Всего за последние годы предпринимателями освоено более 80 млн грн государственных средств, — об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Чтобы получить сверхприбыль, работники предприятия пользовались незаконными услугами одного из крупнейших конвертационных центров г. Днепропетровска, в который входило более 100 предприятий с признаками фиктивности. Только за последний год правонарушителями переведены в теневой оборот свыше 1 млрд грн.

Правоохранителями были одновременно проведены 11 обысков в теневых офисах конвертационного центра. В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати районных налоговых инспекций.

Сейчас счета предприятий с признаками фиктивности арестованы, на них заблокировано около 1 млн грн. Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Напомним, что на Киевщине разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» с помощью банков около 1,5 миллиардов.


По материалам TCH.ua

В данный момент Вы читаете новость "На Донбассе разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Экономические новости

Про пенсионную реформу: Утренние новости от Олега Пономаря (8497)

Главный итог «русской весны» — замена Ахметова на Курченко, - Денис Казанский (6092)

В ОПЕК сделали печальный для Кремля прогноз (4885)

ОПЕК выбросила "белый флаг". Картель обратился к американцам с просьбой (4079)

Решение проблем водителей на еврономерах: В Раде рассказали, чего ждать (3718)

«Что это за деньги»: Минсоцполитики о реакции украинских пенсионеров, получивших доплату (3646)

Пенсия по-новому: Что заметят украинцы уже в октябре (2476)

Когда украинцы будут получать пенсию 500 евро (1945)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (1766)

В Украине подорожал один из основных продуктов (1761)

Украина просит Европарламент об экономической помощи (1649)

Более 7 тысяч украинских предприятий торговли могут закрыться из-за нового закона (1621)

Население еще больше обеднеет: Сколько еще будет расти "золотая" коммуналка в Украине? (1589)

За что в Украине вернут налоги и как это работает (1495)

Стало известно, когда поднимут тарифы на газ и тепло (1166)

Рейтинг новостей

Дамоклов меч завис над Путиным: в ближайшие дни будет предложение по Донбассу - Андрей Пионтковский (3109)

Катастрофа МН-17: версия российской пропаганды названа самой фантастической (2601)

У США під час грози блискавка влучила в НЛО (ВІДЕО) (2446)

В ГПУ прокомментировали захват вертолетной площадки в Киеве (2134)

В Сирии погиб воевавший на Донбассе наемник из России (1973)

Неожиданно: У России появился еще один союзник в Европе (1655)

Утренние новости от Олега Пономаря (1614)

Заявление Лаврова говорит о том, что РФ готова к сдаче Донбасса, - российский публицист (1488)

«Избиение» украинского ресторатора Николая Тищенко «взорвало» Сеть (ВИДЕО) (1451)

Путин с дыркой во лбу: ИГИЛ угрожает сорвать чемпионат мира по футболу в России (1432)

Мифы "Третьего Рима": Цари-самозванцы Романовы, - Олег Чеславский (1429)

Ярош: при каком условии Россия побоится зайти войсками в любой из городов Украины (1325)

В безопасности сетей Wi-Fi обнаружена критическая уязвимость (1252)

Новый двигатель доставит корабль к Марсу за две недели (1181)

Коммунальные тарифы опять повысят? (1105)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал