РусУкр
23.03.2017 г.
Ученые: Гробница Христа оказалась под угрозой разрушения
Диверсия: Самые крупные взрывы складов в независимой Украине
Во Львове требуют отставки Президента и правительства
Tesla спасает жизнь: как автопилот электромобиля справляется с аварийными ситуациями (ВИДЕО)
"Вперед ногами": Бизнесмен Платон назвал единственный выход из путинизма
Основа путинщины и ее духовные скрепы, - российский журналист
Пожар на складе боеприпасов: в Балаклеи резко выросли цены на топливо
На Харьковщине горит склад боеприпасов: эвакуировано 20 тысяч жителей (ВИДЕО)
Вороненков шел на встречу со мной. Версия убийства очевидна, - Илья Пономарев
Две сестры из Сбербанка украли у клиента 40 млн рублей ради новой Ferrari
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова в центре столицы. Появилось видео происшествия (18+)
Как крупнейшие нефтегиганты Shell и Statoil готовятся к концу нефтяной эпохи
Samsung перенесла дату выхода смартфонов Galaxy S8 и S8 Plus
Кремль будет пытаться всучить паспорта РФ в Харьковской, Днепропетровской и других областях мирной Украины, - аналитик
Маломуж назвал три возможных причины взрыва на складах в Харьковской области
В Южной Осетии замаячил новый призрак «кавказской весны»?
В Киеве бабушек под дождем выгнали «штурмовать» НБУ (ФОТО)
Российский политолог спрогнозировал вероятность нового Майдана в Украине
Связь Трампа с Кремлем может привести к трем сценариям для него, - СМИ
Фотошпионы показали новый Nissan X-Trail
В Киеве около элитной гостиницы неизвестные расстреляли двух мужчин
Как в Украине теряются арестованые деньги "семьи" Януковича
Instagram уходит в офлайн: соцсеть будет работать без Интернета
Главный аргумент, который остался у Путина, - генерал
О запрете въезда на Украину российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, - Троицкий
Намек на инвалидность был только спекуляцией, - Сотник
Ученые предупреждают: США грозит мощное землетрясение
Помощники Трампа согласовывали с Россией публикации про Клинтон, - CNN
В Киеве на станции метро «Левобережная» открыли новый вестибюль (ФОТО)
Новости технологий: ученые создали молекулу, превращающую углекислый газ в топливо
Курс биткоина 23 марта продолжает падать
Историческое и геополитическое будущее Беларуси, - Пономарь
Как избирателям уволить депутата: первый опыт в Украине
Курсы валют при открытии межбанка 23 марта
Тарифы на воду и тепло в Украине будут устанавливать местные органы власти
В России запретили транслировать «Евровидение 2017»
Трогательная история о 8-летнем мальчики и сырниках «взорвала» Facebook
Взрыв боеприпасов в Балаклее: идет эвакуация населения (ВИДЕО)
На календаре четверг и сегодня пришло несколько важных новостей, - Пономарь
В МИД сообщили об отказе РФ ехать на встречу в "нормандском формате"
Гройсман срочно покинул Киев
Партнеры Путина уверены, что Польша не помешает строительству газопровода в обход Украины
Доллар в Украине вернулся к подорожанию
Как отсрочка транша МВФ повлияет на курс гривны, — министр финансов
Неутешительные новости с фронта
Известный российский аналитик оценил вероятность нового Майдана в Украине
На черном рынке курс доллара не изменился
Повышение цен на газ для населения отложено на год
В России рассказали, почему Путин может пойти на оккупацию Беларуси
ФБР имеет доказательства сговора Трампа с Кремлем
Кабмин поддержал создание Службы финансовых расследований
Новости дня: Сенаторы-республиканцы выдвинули Трампу новые требования
В чем причина отсрочки очередного транша МВФ Украине
Террористы пугают жителей ДНР наступлением ВСУ, проводят учения по эвакуации
Минобороны России приказало срочно увеличить численность "армий" ДНР и ЛНР
Помощники Трампа могли координировать свои действия с Россией,- СМИ
Японские макаки способны к кровной мести
Аркадий Бабченко: Россия - носитель абсолютного советского менталитета
В Украине растет активность британских производителей сельхозоборудования
Ученые представили самую подробную карту магнитного поля Земли
Все новости »

Афиша 

Вся Афиша    >>

Как из России под прикрытием ФСБ украли 700 миллиардов

Новости мира, 20.03.2017
 
Печать Отправить на почту

 

 

В понедельник «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году. Группе журналистов издания совместно с OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) удалось выявить схему отмывания денег, указать банки, которые в ней участвовали, и ответить на главный вопрос – кому достались деньги. Всего в расследовании участвовали более 60 журналистов из 32 стран мира, включая сотрудников изданий The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и других.

Его авторы считают, что самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе проводилась под прикрытием ФСБ. Журналисты назвали ее «Ландромат» и подробно описали еще в 2014 году, отметив, что с 2011 по 2014 год деньги из России выводились под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судами, информирует news.eizvestia.com.

Журналисты изучили 76 тысяч банковских операций, общий оборот по которым составил 156 миллиардов долларов. Выведенные из России средства поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний.

По данным «Новой газеты», в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов участвовали почти 20 российских банков. Больше всего денег – 350 миллиардов рублей – прошло через Русский земельный банк и банк «Западный», принадлежащих Александру Григорьеву. На сегодняшний день Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с отмыванием денег через молдавские банки. В расследовании говорится, что у Григорьева были влиятельные покровители – в совет директоров Русского земельного банка входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, партнером Григорьева в банке «Западный» был генерал ФСБ Юрий Анисимов.

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавшие в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы. В России же, как отмечает «Новая газета», расследование ведется вяло. Кроме того, власти Молдовы обвинили российские спецслужбы «в сознательном противодействии в расследовании этого дела» и давлении на молдавских чиновников. О том, как шла работа над расследованием, и о его возможных последствиях Радио Свобода рассказала журналист «Новой газеты» Роман Анин:

– Ценность этой работы в том, что нам удалось узнать, кому достались эти деньги и на что они были потрачены. Потому что до этого все знали про то, что такой кейс есть, но никто не знал, чьи это деньги и кому они в итоге пришли. Частично мы смогли на эти вопросы ответить.

– Кто организовал эту схему?

– Их было несколько. С молдавской стороны правоохранительные органы полагают, что одним из архитекторов этой системы был Вячеслав Платон (бывший депутат парламента Республики Молдова, бизнесмен. – РС). Он сейчас находится под стражей. В России в этом участвовало несколько банков, которые тоже принадлежали таким крупным московским обнальщикам, в частности, Сергею Магину – он тоже занимался отмыванием денег и сейчас находится под стражей как организатор преступного сообщества. Кроме того, сейчас под стражей находится Александр Григорьев, через банк которого (Русский земельный банк) прошло порядка 10 миллиардов долларов.

– Кто еще участвовал в этой схеме? Есть кто-то из известных людей? Какова здесь роль Игоря Путина, например?

– Он входил в совет директоров банка РЗБ, через который проходили эти деньги. Я не знаю, был ли он в курсе всех этих операций, но как член совета директоров он должен был знать о том, что проходит в этом банке.

– Что вы можете сказать о том, как эта схема незаконного вывода денег из России расследуется в России?

– Да, в общем-то, никак. Здесь я могу говорить не только как журналист, но и как свидетель по этим делам. Меня допрашивали дважды в качестве свидетеля по одному из дел. Я передавал документы следственным органам, которые они просили. Я стал максимально сотрудничать со следствием. Но дела расследуются в окружных подразделениях МВД. Это не самый высокий уровень. Речь идет почти о 700 миллиардах рублей, а дела расследуются на низовом уровне. Это сразу показывает отношение. Во-вторых, по делам менялось уже много следователей. В общем-то, ни один из них, насколько мне известно, никуда не продвинулся.

– А какова роль молдавских судов в этом деле?

– Это была часть схемы. Специально в схему вводился гражданин Молдовы для того, чтобы обеспечить молдавскую юрисдикцию. В молдавских судах это было проще решить.

– Вы впервые опубликовали это расследование в 2014 году. Были какие-то последствия?

– Были возбуждены уголовные дела. Я точно знаю, что одно из уголовных дел возбуждалось именно после нашей публикации.

– Как шло это расследование? Я так понимаю, в нем участвовали журналисты и эксперты из нескольких стран?

– Мы поделились данными с коллегами из тех стран, через которые проходили эти деньги. И в течение долгого времени пытались понять, кому эти деньги достались, что с ними там происходило. Сегодня это расследование также публикуется сразу в нескольких странах, – рассказывает один из его авторов Роман Анин.

О роли ФСБ и о других важных моментах расследования, посвященного выводу из России 700 миллиардов рублей, говорит заместитель директора Transparency International в России Илья Шуманов:

– Говорится о том, что Федеральная таможенная служба поощряла эту схему либо поучаствовала в ней – создала такую систему патронирования серого импорта или создание такой системы, когда близкие к чиновникам экспедиторы занимались контрабандой, или товары проходили через их организации. И эта схема обеспечивала уход от налогов и таможенных пошлин. Важно, что в этом расследовании журналисты зафиксировали то, что это трансграничное расследование. Сами действия по этой молдавской схеме проходили минимум в четырех налоговых юрисдикциях как офшорных, так и обычных. И это указывает на невозможность расследования этого дела или этой схемы без международной кооперации, в том числе и правоохранительных органов. И очень странно, что в данной истории практически отсутствует роль Росфинмониторинга – непосредственного органа, который должен заниматься борьбой с отмыванием денежных средств. Четыре года не замечали они этой схемы или считали эту схему законной.

– Авторы расследования подчеркивают, что наибольший урон, по их мнению, эта вся схема по отмыванию денег нанесла России. Стоит ли ожидать каких-то последствий этого расследования в России?

– Насколько я знаю, по этой теме возбуждено уголовное дело Управлением ФСБ по Москве и Московской области. Но расследование пока ни к чему не привело, несмотря на то что с момента этой схемы с начала 2011 года и завершения в 2014 году прошел уже значительный промежуток времени. Собственно, журналисты опубликовали эту историю в 2014 году. За три года, которые прошли, пока никакого прогресса по этому делу нет. Более того, молдавские правоохранители и молдавские органы власти говорят о некоем противодействии со стороны официальных правоохранительных органов России этому расследованию. Я особо больших перспектив в расследовании не вижу, рассказал заместитель директора Transparency International в России Илья Шуманов.


По материалам РадиоСвобода

В данный момент Вы читаете новость "Как из России под прикрытием ФСБ украли 700 миллиардов". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика



  • Неучам платят меньше (10 лет назад) Неучам платят меньше (10 лет назад)

    Уровень образования гражданина, как правило, прямо и непосредственно влияет на его положение в обществе и доходы. Но очень часто действительно значимым для специалиста становится не первое, неосознанное и ...

  • В НКРС сменили главу (10 лет назад) В НКРС сменили главу (10 лет назад)

    Болезнь занимавшего до вчерашнего дня пост главы Национальной комиссии регулирования связи Олега Гайдука, которая длилась около четырех месяцев, завершилась его увольнением. Соответствующее постановление Кабмина ...

  • Кабмин грозится посчитать наши деньги и часть из них срочно изъять (10 лет назад) Кабмин грозится посчитать наши деньги и часть из них срочно изъять (10 лет назад)

    Кабмин вознамерился сосчитать наши реальные доходы и обложить их налогами. В распоряжении «і» оказался правительственный законопроект, предусматривающий широкое использование непрямых методов определения налоговых ...

  • Леонид Черновецкий отреагировал на критику (10 лет назад) Леонид Черновецкий отреагировал на критику (10 лет назад)

    После публикации «i» о том, что Киевский городской центр «По работе с женщинами» находится под угрозой закрытия («Защитников женских прав оставили без крыши» №46(579) 19. 03.07), мэр Киева Леонид Черновецкий выделил ...

Новости мира

Куда опять исчез Путин (4268)

Снова нож в спину: между Россией и Турцией назревает новый конфликт (3960)

"Путин – это зверь": назван сценарий захвата Украины (3855)

"Довели": Трамп готов потопить российский корабль-разведчик (3551)

"Уровень быдлянства и степень нищебродства": Как отдыхает нищий русский Тагил (3450)

Как Индия бортанула Россию, - "Злой одессит" (3083)

Последние новости: 2017-й не станет для Путина успешным - Bloomberg (2984)

Россия предупредила Израиль, что применит ЗРК С-300 (2982)

После вставания с колен жителям РФ приказано присесть - Саша Сотник (2695)

Режим в агонии, добром это не закончится, - Слава Рабинович (2638)

Тайное сверхоружие Путина, - Игорь Эйдман (2582)

Адвокат рассказал подробности убийства экс-главы «Роскосмоса» (2548)

Главная угроза для России не война и не спад экономики, - Newsweek (2460)

"Олицетворение самых леденящих душу ночных кошмаров": Самое жуткое место на карте РФ (ФОТО, ВИДЕО 18+) (2449)

"Что она здесь делает?": Как Меркель смотрела на дочь Трампа, присутствующую на встрече с президентом США (ФОТО) (2367)

Рейтинг новостей

"Страшный сон Путина сбывается": в Украине констатировали тревожную для Кремля тенденцию (5366)

Крымчане накинулись на Аксенова за сказки о жизни "лучше, чем в Украине" (4419)

Захарченко уже роет траншею на Ростов? - донецкий блогер (4415)

В Киеве бабушек под дождем выгнали «штурмовать» НБУ (ФОТО) (4266)

Как Путина геополитика подвела, - Аnti-colorados (4204)

Западные эксперты назвали истинную причину краха режима Путина (4030)

"Кремль дико разозлил Америку. Штаты в ярости", - мнение (ВИДЕО) (4029)

РФ признала крымскую катастрофу: Принято резонансное решение по бюджету (4018)

Россияне уже знают, что другой альтернативы у них не будет, - глава Левада-Центра (3727)

Американские фермеры взламывают свои тракторы с помощью украинской прошивки (3548)

Наконец-то Кремль получил достойный ответ! - Муджабаев (3374)

Последние новости: Стало известно, когда украинцам начнут выключать свет (3344)

В России рассказали, почему Путин может пойти на оккупацию Беларуси (3282)

Россия уже подготовилась к отключению SWIFT (3228)

"Дно опустилось": В Севастополе объявлен режим ЧС (ФОТО) (2898)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал