РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

21.07.2017 г.
Самая темная ночь перед рассветом: Если бы еще гниды не подыгрывали врагу, - Юрий Бирюков
Миф трудового края: Фрагмент молодой, процветающей недореспублики, - Злой одессит (ФОТО)
Встречи Трампа с Путиным: пять больших проблем, - The Time
Белый дом определился: Кто в Госдепе будет заниматься Россией
Потоп в Луцке: город затопило из-за мощного ливня с градом (ФОТО+ВИДЕО)
Sea Breeze-2017: Охота на "Варшавянку" в Черном море, - Злой одессит
Новости Крымнаша: После нас они пришли за вами! - КРЫМский бандеровец
Камеры МКС зафиксировали приближающееся НЛО (ВИДЕО)
Новой войны на Донбассе не будет, - российский военный обозреватель
На Дальнем Востоке археологи обнаружили удивительное древнее поселение
Деньги Путина теперь под угрозой
На столицу надвигается ураган
Арктический плацдарм: В игру вступает Китай, - Злой одессит
Ученые сообразили, как можно сделать плащ-невидимку
Российский разведчик следит за учениями Sea Breeze-2017
Кот, который проучил наглого барсука-воришку, покорил сеть (ВИДЕО)
Бой у Красногоровки: С чем шли вражеские ДРГ, - боец ВСУ (ВИДЕО)
Западные СМИ рассказали, как Путин обманул немцев
О чем свидетельствует сильный храп
В оккупированной Керчи люди остались без воды
Через 10 дней украинцы смогут по дешевке приобрести б/у авто
Банкиры рассказали, чего ждать от доллара на следующей неделе
Космос: Международную Космическую Станцию теперь можно исследовать изнутри прямо со своего компьютера
Портников поведал о новом проекте кремлевских чекистов
Путину достаточно убрать одну фигуру, - Березовец
Пришли тяжелые времена: Для Москвы прозвучали тревожные звоночки, - Аnti-colorados
Стало известно о связях с ФСБ российского адвоката, встречавшейся с сыном Трампа
Последние новости: Названы сроки внедрения в Украине накопительной пенсионной системы
ИИ будет помогать врачам в Японии ставить диагнозы
Алесей Арестович указал на важные нюансы в войне с боевиками на Донбассе
Бабушки появились после обретения у наших предков разума, - ученые
Кто из противников Путина полезнее для Украины, - мнение
Чем вызвано резкое обострение на фронте? - Сазонов
В Германии рассказали, как Путин угрожал признать "Л/ДНР" на саммите G20
"Прости меня - это я, я, я убила твоего сына": Известная россиянка обратилась к матери погибшего украинского военного
Новости дня. Встреча Лукашенко и Порошенко: обморок, голая грудь и обещания
Автоновости: названо число автомобилей с иностранными номерами в Украине
С каждый секундой мы все дальше и дальше друг от друга, - Роман Цимбалюк
Я еще не решил, хочу ли я уйти с поста президента, - Путин
Выходные в Украине будут жаркими
Люди Корчинского пытаются захватить суд в Одесской области
Золото мчится вверх
В Венесуэле миллионные забастовки: есть погибшие
Google Street View впервые покинула пределы Земли
"Яркий": опубликован трейлер боевика с Уиллом Смитом (ВИДЕО)
Юрий Лоза раскритиковал самоубийство солиста Linkin Park
В Киеве полиция усилила меры безопасности
В Британии готовятся к масштабным испытаниям беспилотных катеров и дронов
"Какая страна - такой безвиз": соцсети прокомментировали сообщение МИДа РФ
Стрелков заявил о своей победе в "борьбе за доминирование" на дебатах
Цены на нефть опять резко падают
Рынок криптовалют: новые возможности или мыльный пузырь, - эксперты
Путин лично гарантировал, что турбины Siemens не попадут в Крым, - СМИ
КНДР проигнорировала предложение Южной Кореи о перерговорах
Кого первым призовут в случае полномасштабной военной операции?
На дорогах Украины начали устанавливать ограничители перед въездами в города (ФОТО)
Мечтайте, Владимир Владимирович, мечтайте! - Злой одессит о планах Путина на мощный флот
Жесткий сигнал для РФ: Молдова требует вывода российских войск
Правоохранители надели электронный браслет на Розенблата
Китай намерен стать лидером в технологиях ИИ
Все новости »

Как из России под прикрытием ФСБ украли 700 миллиардов

Новости мира, 20.03.2017
 
Печать Отправить на почту

 

 

В понедельник «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году. Группе журналистов издания совместно с OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) удалось выявить схему отмывания денег, указать банки, которые в ней участвовали, и ответить на главный вопрос – кому достались деньги. Всего в расследовании участвовали более 60 журналистов из 32 стран мира, включая сотрудников изданий The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и других.

Его авторы считают, что самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе проводилась под прикрытием ФСБ. Журналисты назвали ее «Ландромат» и подробно описали еще в 2014 году, отметив, что с 2011 по 2014 год деньги из России выводились под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судами, информирует news.eizvestia.com.

Журналисты изучили 76 тысяч банковских операций, общий оборот по которым составил 156 миллиардов долларов. Выведенные из России средства поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний.

По данным «Новой газеты», в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов участвовали почти 20 российских банков. Больше всего денег – 350 миллиардов рублей – прошло через Русский земельный банк и банк «Западный», принадлежащих Александру Григорьеву. На сегодняшний день Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с отмыванием денег через молдавские банки. В расследовании говорится, что у Григорьева были влиятельные покровители – в совет директоров Русского земельного банка входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, партнером Григорьева в банке «Западный» был генерал ФСБ Юрий Анисимов.

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавшие в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы. В России же, как отмечает «Новая газета», расследование ведется вяло. Кроме того, власти Молдовы обвинили российские спецслужбы «в сознательном противодействии в расследовании этого дела» и давлении на молдавских чиновников. О том, как шла работа над расследованием, и о его возможных последствиях Радио Свобода рассказала журналист «Новой газеты» Роман Анин:

– Ценность этой работы в том, что нам удалось узнать, кому достались эти деньги и на что они были потрачены. Потому что до этого все знали про то, что такой кейс есть, но никто не знал, чьи это деньги и кому они в итоге пришли. Частично мы смогли на эти вопросы ответить.

– Кто организовал эту схему?

– Их было несколько. С молдавской стороны правоохранительные органы полагают, что одним из архитекторов этой системы был Вячеслав Платон (бывший депутат парламента Республики Молдова, бизнесмен. – РС). Он сейчас находится под стражей. В России в этом участвовало несколько банков, которые тоже принадлежали таким крупным московским обнальщикам, в частности, Сергею Магину – он тоже занимался отмыванием денег и сейчас находится под стражей как организатор преступного сообщества. Кроме того, сейчас под стражей находится Александр Григорьев, через банк которого (Русский земельный банк) прошло порядка 10 миллиардов долларов.

– Кто еще участвовал в этой схеме? Есть кто-то из известных людей? Какова здесь роль Игоря Путина, например?

– Он входил в совет директоров банка РЗБ, через который проходили эти деньги. Я не знаю, был ли он в курсе всех этих операций, но как член совета директоров он должен был знать о том, что проходит в этом банке.

– Что вы можете сказать о том, как эта схема незаконного вывода денег из России расследуется в России?

– Да, в общем-то, никак. Здесь я могу говорить не только как журналист, но и как свидетель по этим делам. Меня допрашивали дважды в качестве свидетеля по одному из дел. Я передавал документы следственным органам, которые они просили. Я стал максимально сотрудничать со следствием. Но дела расследуются в окружных подразделениях МВД. Это не самый высокий уровень. Речь идет почти о 700 миллиардах рублей, а дела расследуются на низовом уровне. Это сразу показывает отношение. Во-вторых, по делам менялось уже много следователей. В общем-то, ни один из них, насколько мне известно, никуда не продвинулся.

– А какова роль молдавских судов в этом деле?

– Это была часть схемы. Специально в схему вводился гражданин Молдовы для того, чтобы обеспечить молдавскую юрисдикцию. В молдавских судах это было проще решить.

– Вы впервые опубликовали это расследование в 2014 году. Были какие-то последствия?

– Были возбуждены уголовные дела. Я точно знаю, что одно из уголовных дел возбуждалось именно после нашей публикации.

– Как шло это расследование? Я так понимаю, в нем участвовали журналисты и эксперты из нескольких стран?

– Мы поделились данными с коллегами из тех стран, через которые проходили эти деньги. И в течение долгого времени пытались понять, кому эти деньги достались, что с ними там происходило. Сегодня это расследование также публикуется сразу в нескольких странах, – рассказывает один из его авторов Роман Анин.

О роли ФСБ и о других важных моментах расследования, посвященного выводу из России 700 миллиардов рублей, говорит заместитель директора Transparency International в России Илья Шуманов:

– Говорится о том, что Федеральная таможенная служба поощряла эту схему либо поучаствовала в ней – создала такую систему патронирования серого импорта или создание такой системы, когда близкие к чиновникам экспедиторы занимались контрабандой, или товары проходили через их организации. И эта схема обеспечивала уход от налогов и таможенных пошлин. Важно, что в этом расследовании журналисты зафиксировали то, что это трансграничное расследование. Сами действия по этой молдавской схеме проходили минимум в четырех налоговых юрисдикциях как офшорных, так и обычных. И это указывает на невозможность расследования этого дела или этой схемы без международной кооперации, в том числе и правоохранительных органов. И очень странно, что в данной истории практически отсутствует роль Росфинмониторинга – непосредственного органа, который должен заниматься борьбой с отмыванием денежных средств. Четыре года не замечали они этой схемы или считали эту схему законной.

– Авторы расследования подчеркивают, что наибольший урон, по их мнению, эта вся схема по отмыванию денег нанесла России. Стоит ли ожидать каких-то последствий этого расследования в России?

– Насколько я знаю, по этой теме возбуждено уголовное дело Управлением ФСБ по Москве и Московской области. Но расследование пока ни к чему не привело, несмотря на то что с момента этой схемы с начала 2011 года и завершения в 2014 году прошел уже значительный промежуток времени. Собственно, журналисты опубликовали эту историю в 2014 году. За три года, которые прошли, пока никакого прогресса по этому делу нет. Более того, молдавские правоохранители и молдавские органы власти говорят о некоем противодействии со стороны официальных правоохранительных органов России этому расследованию. Я особо больших перспектив в расследовании не вижу, рассказал заместитель директора Transparency International в России Илья Шуманов.


По материалам РадиоСвобода

В данный момент Вы читаете новость "Как из России под прикрытием ФСБ украли 700 миллиардов". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Новости мира

Керченскую переправу сдуло ветром, Керченский мост тоже сдует, - "Экономика от пророка" (3611)

Российская журналистка заявила о полной капитуляции России перед Чечней (3046)

В России активисты перекрыли гробами федеральную трассу (ФОТО, ВИДЕО) (2803)

ВМФ США провел первое в мире испытание лазерного оружия (2451)

Российский истребитель ПАК ФА Т-50 – ржавеем по плану! - "Злой одессит" (2362)

Российские атомные убийцы американских авианосцев уходят "на покой", - Злой одессит (2180)

Видеошок: самолет с пассажирами упал в Байкал (ВИДЕО) (2013)

Экс-"беркутовец" сделал громкое признание (1903)

Утренние новости от Олега Пономаря (1703)

Американская "Рублёвка": Чем американские миллионеры отличаются от российских (ФОТО) (1702)

Деньги Путина теперь под угрозой (1462)

В США ввели в строй новейший ракетный эсминец (ФОТО) (1402)

"Кара египетская" на голову скреп: В сети показали жуткое зрелище с саранчой, которая "атаковала" авто в РФ (ВИДЕО) (1297)

На Чемпионате мира в Венгрии россиян "опустили" из-за совковой символики (1268)

Карикатурист Ёлкин показал, как Путин открывает дверь в будущее (1195)

Рейтинг новостей

Для России наступают тревожные времена, - Аnti-colorados (5417)

"Прости меня - это я, я, я убила твоего сына": Известная россиянка обратилась к матери погибшего украинского военного (4976)

На столицу надвигается ураган (4341)

Об отдыхе в Крыму: пусть, гниды, подавятся, - Ян Валетов (4102)

"Уничтожено все до самого низа": Российский адвокат поделился грустной правдой о РФ (3379)

Новости Украины: Америка отреагировала на эскалацию конфликта на Донбассе (3201)

Под Красногоровкой украинские военные отправили в ад боевиков (3180)

Камеры МКС зафиксировали приближающееся НЛО (ВИДЕО) (2828)

Для Путина это кошмарный сон, - Аnti-colorados (2799)

Александр Невзоров резко высказался о том, что снесет путинский режим (2651)

Новой войны на Донбассе не будет, - российский военный обозреватель (2574)

Мечтайте, Владимир Владимирович, мечтайте! - Злой одессит о планах Путина на мощный флот (2470)

Большие проблемы российского "суперсамолета", - "Злой одессит" (2296)

Сеть взволновало обращение московского блогера к россиянам (2180)

Пришли тяжелые времена: Для Москвы прозвучали тревожные звоночки, - Аnti-colorados (2139)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал