РусУкр
22.01.2018 г.
Истребители, подводные лодки и тысячи бойцов НАТО: Пять международных военных учений в Украине

21.01.2018 г.
Украинские патриоты снова напомнили террористам, что вся Луганщина — это Украина (ФОТО+ВИДЕО)
Какая инфекция убила 15 миллионов: Ученые установили причину
Пока не перебили поодиночке: Саакашвили созывает новый бунт (ВИДЕО)
Рожденные ползать летать не могут, - Злой одессит
В Ираке к смертной казни приговорили гражданку Германии за сотрудничество с ИГИЛ
Президент Сирии Башар Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Наблюдательная миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 340 взрывов на Донбассе
В Нидерландах отметили Национальный день тюльпана
Хакеры взломали Facebook президента Болгарии Румена Радева
Элина Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open
Дмитрий Песков рассказал о встречах Порошенко и Путина
Германия и Франция собираются обновить Елисейский договор
Биатлон: Мартен Фуркад выиграл масс-старт в Антхольце
Пингвин Адели запрыгнул в лодку к ученым "для инспекции"
Биатлон: Дарья Домрачева выиграла масс-старт в Антхольце
Конфликт на востоке Украины может закончиться в этом году (ВИДЕО)
Америка планировала включить Россию в космический щит
Даниэль Кормье – чемпион UFC в полутяжелом весе
Белый дом не отвечает на звонки: вместо голоса говорит автоответчик
Первая напечатанная на 3D-принтере ракета Electron вышла в космос
Погода в Украине сегодня: снег и гололедица
Молдова хочет от России компенсацию за Приднестровье
В первом тайме Зинченко играл блестяще, - Гвардиола
Минобороны Китая призвало США смириться с его политикой
НБУ планирует изменить расчет официального курс гривны
Bellator 192: Чейл Соннен оказался победителем в бою с Рэмпейджем Джексоном
Новое правительство Германии может появиться уже в начале марта
В Лондоне полиция сняла с рейса British Airways пьяного пилота
В Чили произошло сильное землетрясение
В отеле в Кабуле погиб гражданин Украины (ВИДЕО)
Сенат США назначил голосование по временному бюджету на 22 января
Иван Голуб нокаутировал колумбийского противника
Турция нанесла авиаудары по Сирии
Драка двух россиянок задержала самолет на четыре часа (ВИДЕО)
Богуцкая: За деньги, которые Порошенко потратил на Мальдивах, можно купить 20 квартир для семей ветеранов
Северокорейские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчане
МОЗ: В каких случаях вакцинироваться против кори противопоказано
В оккупированном Донбассе произошел взрыв на шахте: есть жертвы
Экс-министр экономики: В ближайшей перспективе Украина не сможет стать членом ЕС
Возвратившийся из Донбасса воин-доброволец нарисовал портреты своих собратьев (ВИДЕО)
Порошенко улетел отдыхать на Мальдивы по чужому паспорту, - СМИ
Александр Кочетков о мальдивском вояже Порошенко: «Справедливость уже на подходе»
В 2017 году незаконное насилие в украинской полиции происходило каждые 49 секунд
В центре Киева загорелось историческое здание
Турецкая военная техника вошла в Сирию
Позиция Александра Усика вызвала восторг у российских фанатов
Гуманика: ученые спрогнозировали появление новой науки
Степова: Коллаборационисты ОРДЛО обиделись на Украину за то, что их не признали террористами
Курс биткоина 21 января снова скатился вниз
В США закрыли для посетителей Статую Свободы
Американский бизнесмен планирует через суд доказать, что часть «денег Януковича» принадлежит ему
В США годовщину инаугурации Трампа отметили Маршем женщин
Украинские врачи 7 часов спасали жизнь российского диверсанта
Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею (ФОТО)
Российский астронавт промчался по МКС на пылесосе (ВИДЕО)
Новые перлы росСМИ: Агент украинской разведки сдался спецслужбам «ЛНР» (ВИДЕО)
Как сорвалась крупная военная сделка между США и РФ
На Светлодарской дуге ликвидирована важная позиция боевиков
Все новости »

«Панамское досье»: основатели юридической компании Mossack Fonseca взяты под стражу

Новости мира, 10.02.2017
 
Печать Отправить на почту

 

 

Панамские власти обвиняют Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

В Панаме взяты под стражу основатели юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу «панамагейт», в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены. Владельцев Mossack Fonseca обвиняют в содействии даче взяток, информирует news.eizvestia.com.

Рамон Фонсека и Юрген Моссак задержаны спустя несколько часов после обысков, проведенных генпрокуратурой Панамы в офисах фирмы, сообщает испанское информационное агентство EFE со ссылкой на адвоката Элиаса Солано.

Панамские власти обвиняют Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном. Имена обвиняемых не называются.

Сразу после обысков в Mossack Fonseca один из ее основателей Рамон Фонсека заявил, что его фирма не связана Odebrecht, но из нее сделали козла отпущения. По его словам, это делается для того, чтобы увести следствие от истинных получателей взяток.

Фонсека утверждает, что в числе взяткополучателей — президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с «панамским досье». Варела якобы сам рассказал Фонсеке, что в 2014 году получил от Odebrecht деньги на избирательную кампанию.

Президент Варела отрицает обвинения, заявляя, что полученные им средства были политическими пожертвованиями, а не взятками.

Путин назвал «панамские документы» попыткой раскачать ситуацию

Кредит за виолончель: реакция соцсетей на «панамское досье»

Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В Бразилии она долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras.

Летом 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии. В марте 2016 года он был признан виновным в коррупции и отмывании денег и получил 19 лет тюрьмы.
Бывший руководитель признал, что Odebrecht раздала взятки на общую сумму 800 млн долларов по всей Латинской Америке.

В деле Odebrecht фигурирует и бывший президент Бразилии Луис да Силва, которого подозревают в лоббировании интересов строительного конгломерата за рубежом.

В пятницу, 10 февраля стало известно, что суд Перу выдал ордер на арест бывшего президента страны Алехандро Толедо, который подозревается в получении взяток от Odebrecht.

Панамское досье
В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

В документах содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Владимира Путина в России.

В расследовании, проведенном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов.

Генеральная прокуратура Панамы 5 апреля 2016 года заявила о готовности начать расследование случаев незаконного создания офшорных компаний, упомянутых в «панамских документах».

Основатель компании Фонсека тогда заявлял, что компания не причастна к противозаконной деятельности, а публикацию материалов называл преступлением.


В данный момент Вы читаете новость "«Панамское досье»: основатели юридической компании Mossack Fonseca взяты под стражу". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com






Новости мира

P-8A Poseidon присмотрел за российскими ЗРК С-400 в Крыму, - Злой одессит (3225)

Вашингтон собирается всерьез испортить Путину праздник, — Observador (3175)

Ложь года: пресс-секретарь Путина «взорвал» интернет новым рассказом (3022)

Последние новости: Американские эксперты рассекретили информацию о ядерной мощи КНДР (2926)

Удар под корень: Могут ли США отключить Россию от интернета, — Deutsche Welle (2691)

Кровавый след России в Англии: Парламент бьет тревогу, - BuzzFeed (2510)

Как сорвалась крупная военная сделка между США и РФ (2318)

Лилия Шевцова: «Кремлевский доклад» США подрывает модель выживания российской элиты (1980)

Срыв завесы с российской кампании дестабилизации - главный шаг для понимания истинных намерений россиян (1976)

Драка двух россиянок задержала самолет на четыре часа (ВИДЕО) (1950)

Американские беспилотники: Кто-то всерьез взялся за Крым, - Аnti-colorados (1909)

Сербы попросили Путина ввести войска в Косово (1712)

Российские самолеты: рожденные ползать летать не могут, - Злой одессит (1571)

Турция начала военную операцию в Сирии (1547)

На Байкале ситуация критическая, - ученые (1368)

Рейтинг новостей

Курс биткоина 21 января снова скатился вниз (6848)

Порошенко улетел отдыхать на Мальдивы по чужому паспорту, - СМИ (5964)

Конфликт на востоке Украины может закончиться в этом году (ВИДЕО) (4914)

Позиция Александра Усика вызвала восторг у российских фанатов (3538)

На Светлодарской дуге ликвидирована важная позиция боевиков (3469)

Слезы детей Донбасса: соцсети растрогал поступок украинского бойца, помогающего ребенку (ВИДЕО) (3374)

Новые перлы росСМИ: Агент украинской разведки сдался спецслужбам «ЛНР» (ВИДЕО) (3155)

Александр Кочетков о мальдивском вояже Порошенко: «Справедливость уже на подходе» (2786)

NASA: К Земле летит астероид (ВИДЕО) (2461)

Потапа и Настю Каменских заподозрили в тайном бракосочетании (ФОТО) (2417)

Как сорвалась крупная военная сделка между США и РФ (2316)

Украинские врачи 7 часов спасали жизнь российского диверсанта (2260)

Лилия Шевцова: «Кремлевский доклад» США подрывает модель выживания российской элиты (1977)

Драка двух россиянок задержала самолет на четыре часа (ВИДЕО) (1947)

В 2017 году незаконное насилие в украинской полиции происходило каждые 49 секунд (1329)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал