РусУкр
11.12.2017 г.
Должность премьер-министра в Польше уже не имеет "сакрального" смысла, - Портников
Россияне, учите лучше китайский, забудьте про Украину! - Кирилл Сазонов
Климкин: Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит Анджея Дуды в Украину
МИД Польши об "антипольском событии на территории Украины"
Кремль и Путин для многих из нашей политической элиты ближе, чем Брюссели и Вашингтоны, - политолог
РФ готовится к войне: сотни российских танков и пушек появятся в Беларуси
Сколько украинцы будут отдыхать на рождественско-новогодние праздники
Пусть покидают эту страну или учат язык: Фарион предлагает исключить русский язык из употребления, особенно во время войны
"Наша задача – сделать настоящую революцию": Сторонники Саакашвили избрали нового лидера
Страна мечты: Политический флешмоб Святослава Вакарчука (ВИДЕО)

10.12.2017 г.
Путин уйдет не в результате революции, его свергнут люди, по которым ударят новые западные санкции, - Пионтковский
Первый в Украине электробус "Электрон" - экологический транспорт нового поколения, - Порошенко (ВИДЕО)
Как изменились настроения крымчан после аннексии полуострова (ИНФОГРАФИКА)
Папа Римский предложил изменить молитву «Отче наш»
"І на оновленій землі Врага не буде, супостата": Диалог Тарапуньки и Штепселя в 1967 году о том, что будет в 2017-м (ВИДЕО)
С 2018 года внедряется Национальный план по сокращению выбросов в атмосферу
IBU ограничил в правах союз биатлонистов России
В Киеве могут появиться памятник Борису Немцову и одноименный сквер
ВВП Украины растет шестой квартал, - Порошенко
Германия возглавит четыре проекта Евросоюза в оборонной сфере
Стало известно о соглашении по беженцам между Турцией и Грецией
Снегопад затруднил движение в Германии
В Донецкой области нашли тайник с оружием из РФ (ВИДЕО)
Во Львове 80 улиц вторые сутки остаются без воды
Под Львовом на парковке подорвали автобус с польскими номерами
Снег в Киеве убирают 134 единицы спецтхеники
Сторонники Михаила Саакашвили разбили магазин Roshen
Евгений Хачериди после матча с Александрией пытался прорваться в судейскую комнату
Василий Ломаченко поднялся на второе место в рейтинге лучших боксеров мира
Во Франции на мель сел паром с 300 людьми на борту (ВИДЕО)
Украина вторая в женской эстафете в Хохфильцене
Израиль – террористическое государство, - Эрдоган
В плей-офф Лиги чемпионов хотелось бы избежать ПСЖ и Барселоны, - Палкин
В Киеве завершился митинг за импичмент Петра Порошенко
Сергей Гладыр провел лучший матч в зарубежной карьере, обновив рекорд Франции
Миллиардер Уинклвосс считает, что биткоин вскоре заменит золото
В Индии полицейский из автомата расстрелял коллег
Норвегия выиграла мужскую эстафету по биатлону
Павел Климкин приветствует решение Венецианской комиссии
Евгений Хитров нокаутировал доминиканца Батисту
В Северной Корее на месте ядерного полигона произошло землетрясение
Победителю Евровидения Салвадору Собралу пересадили сердце
Транспортный коллапс на Закарпатье (ФОТО)
Британия призвала Россию освободить украинских политзаключенных
Криштиану Роналду - первый футболист в истории, забивающий 7 лет подряд более 50 голов
В Николаеве пьяный военный устроил ДТП и попытался сбежать
Курс биткоина резко просел
В Украине изменился график движения поездов: появились новые поезда
Новости Украины: Порошенко назвал главную национальную ценность каждого украинца
Экс-депутат Госдумы: Почему Ельцин выбрал своим преемником Путина
В США самолет врезался в жилой дом: есть жертвы
Сакварелидзе о «Марше за импичмент»: «Порошенко дал команду вводить людей в заблуждение»
Европарламент: Россия милитаризировала Крым и Калининград
Новый год близко: в столице устанавливают главную елку страны (ФОТО)
Пожар: в Киеве на Подоле загорелось историческое здание
Активисты собрались в центре Киева на «Марш за импичмент» (прямая трансляция)
Украина возглавила рейтинг европейских стран с наименьшими зарплатами
В Крыму во время строительства новой трассы нашли 80 древних артефактов
Интернет всколыхнула новая шутка о российских выборах и Олимпиаде
Мать Саакашвили заявила, что ее сын – тяжелобольной
Все новости »

«Глобальная прачечная» для РФ: Стало известно о мировом «заговоре» с целью отмывания денег путинского режима

Новости мира, 21.03.2017
 
Печать Отправить на почту

 

 

Анонимные владельцы британских компаний сыграли важную роль в операции «Глобальная прачечная», посредством которой миллиарды незаконно нажитых долларов были вывезены из России для дальнейшей их легализации за рубежом, пишет The Guardian в своем эксклюзивном расследовании.

Согласно представленному материалу, крупнейшие банки Соединенного Королевства обработали транзакции на сумму около $740 млн. российских преступников, связанных с правительством РФ и являющихся частью обширного процесса по отмыванию грязных денег из России, информирует news.eizvestia.com.

HSBC, Королевский банк Шотландии, Lloyds, Barclays и Coutts, входящие в число 17 крупнейших британских банков, не отказались от проведения подозрительных финансовых переводов, несмотря на осведомленность по поводу международной схемы вывода российских денег сомнительного происхождения.

Документы, оказавшиеся в распоряжении The Guardian, показывают, что в период с 2010 по 2014 годы из России было выведено по меньшей мере $20 млрд., в то время как реальная цифра может доходить до $80 млрд. Такие данные озвучили представители следствия. Детективы уверены, что перемещавшиеся из России деньги «очевидно, были либо украдены, либо связаны с криминалом».

Полиция до сих пор пытается установить имена богатых и политически влиятельных россиян, стоявших за операцией по масштабному вывозу капитала. Предполагается, что число фигурантов составляет около 500 человек, включая олигархов, московских банкиров, а также прямых либо косвенных агентов ФСБ. Среди подозреваемых — двоюродный брат президента РФ Игорь Путин, работавший в одном из московских банков в период, когда тот проводил упомянутые выше мошеннические операции.

Важно, однако, то, что неоценимую «помощь» в их осуществлении оказали зарегистрированные в Туманном Альбионе компании. Истинные владельцы большинства фирм, использованных в данной схеме, остаются в секрете: их анонимный статус охраняет оффшорное законодательство.

Отмечается, что банковская документация была передана The Guardian коллегами из «Новой газеты» и Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project — OCCRP), который ранее прославился благодаря расследованию «панамского кейса». Полученные банковские отчеты содержат информацию о примерно 70 тыс. банковских операций, в том числе 1,92 тыс., которые были проведены через банки Соединенного Королевства, а также 373, которые прошли через американские финансовые учреждения. Эти данные учитываются как часть тех доказательств, что были собраны в рамках проводимого в последние три года расследования, главную роль в котором играют полицейские из Латвии и Молдовы.

Сообщается, что следствию удалось раскрыть грандиозный заговор, в котором крутились миллиарды долларов из РФ, переводившихся через банки Латвии и Молдовы. Полицейские вышли на огромную криминальную сеть. В нее были вовлечены физические лица и организации в 96 странах мира, большинство из которых были зарегистрированы в лондонском регистраторе Companies House. Правоохранители начали вести пристальное наблюдение за 21 компанией из списка участников незаконной схемы, однако к настоящему моменту большая их часть этих фирм распущена.

Согласно записям, британские и иностранные банки с офисами в Лондоне обработали сделки на сумму $738.1 млн., которые, по-видимому, имели криминальное московское происхождение. Банки в свое оправдание ссылаются на то, что просто не имеют возможности уследить за огромными миллиардными потоками, хотя, по их утверждению, они имеют сложные методики проверок подобных транзакций на предмет финансовых преступлений. По выражению одного из собеседников газеты, в таких случаях битва с преступниками для финучреждения начинает походить на компьютерную игру под названием «Убить моль», где игроку предстоит шлепать виртуальным молотом по случайно появляющимся в разных частях монитора насекомым.

В банке HSBC отмытыми оказались средства на сумму $ 545.3: он стал «лидером» среди британских учреждений, замешанных в расследуемой схеме по выводу преступных денег путинского режима. «Второе место» в списке отмывателей досталось Королевскому банку Шотландии (Royal Bank of Scotland — RBS), на 71% принадлежащему правительству Ее Величества: через него прошло до $113.1 нелегальных миллионов. «Почетное третье» — за банком Coutts, используемым Королевской семьей и находящимся во владении все того же RBS: он помог московским воротилам вывезти с родины $32.8 млн., прошедших через офисы данного банка в швейцарском Цюрихе. В минувшем месяце Coutts был оштрафован регуляторами как раз-таки за отмывание денег, хотя тогда речь шла о преступлении, не связанном с Россией.

В числе других известных банков, которые пришли на выручку российскому криминалу, оказались в том числе Barclays, Lloyds и NatWest. Последний провел сомнительные транзакции на сумму $1.1 млн.. Что касается США, то там крупные банки обработали более $ 63.7 млн. из РФ. В схеме приняли участие Ситибанк ($37 млн.) и Банк Америки ($14 млн).

The Guardian связалась со всеми этими банками. Ни один из них не оспаривал подлинность данных, однако все они настаивали на том, что проводят жесткую политику в борьбе с отмыванием денег. Ответ RBS выглядел весьма типичным: «Мы привержены борьбе с финансовой преступностью и отмыванием денег, ведущейся в соответствии с нашими правилами. У нас есть механизмы контроля и гарантии в целях выявления, оценки, мониторинга и снижения этих рисков». В HSBC заявили, что «этот случай подчеркивает необходимость более интенсивного обмена информацией между государственным и частным секторами, каждый из которых имеет важную информацию».

Тем не менее, вопросы The Guardian поставили администрации банков в неловкое положение, ведь, согласно требованию британского Управления по финансовому регулированию (Financial Conduct Authority), банки обязаны «учитывать риск отмывания денег клиентов с учетом странового риска, репутации клиента и источников их богатства и активов».

The Guardian установила, что во многих случаях деньги исчезли под покровом оффшорных компаний, чьи «бенефициарные владельцы» остаются неизвестными, равно как и источники происхождения их богатств. OCCRP обнаружил, что официальные собственники многих фирм оказались фиктивными либо «номинальными» директорами, проживающими в Украине.

Газета показала документы международному финансовому следователю Бурке Филесу. Рассмотрев детали транзакций, он заявил, что перед нами — пример того небрежного бессистемного подхода, которым страдают многие западные банки при проверке подобных денежных переводов.

«Как правило, отдел контроля и расследования воспринимается в качестве «нежеланного» ребенка. Руководители банка видят в нем объект неокупаемых вложений. Специалистам по контролю за операциями недоплачивают, поэтому они оказываются либо недостаточно квалифицированными, либо вообще не имеют эффективной подготовки против матерых преступников, — объяснил эксперт. — Большинство сделок, которые я здесь наблюдаю, потребовало бы (от банковских сотрудников — Newsader) гораздо большей осмотрительности. Речь идет не только об конкретных сделках. Такова общая картина».

Полиция стран Восточной Европы сейчас сосредоточила внимание на ряде британских подставных компаний, среди которых оказалась и Seabon Limited, находившаяся в ведении управляющей компании, что располагалась буквально в двух шагах от лондонской мэрии. В 2013 году Seabon представила в Регистрационную палату отчетность, согласно которой ее доход составлял всего £ 1, а в феврале 2016 года она была ликвидирована. В то же время записи показали, что Seabon принимала участие в сделках на сумму $9 млрд. Еще одна фирма — ТОО Ronida Invest, зарегистрированная по улице Ньюхолл-стрит в Бирмингеме — повела транзакций на сумму $6,4 млрд. Обе фирмы были созданы для целей мошенничества, уверены восточноевропейские прокуроры.

Хотя во многих таких ситуациях клиенты остаются неизвестными, в них очевидны признаки, указывающие на типичное поведение российских мошенников: фигурируют сделки с покупками алмазов в ювелирном магазине на Бонд-стрит, мехов от брокеров на севере Лондона, а также люстр из бутика «Челси». Аналогичная схема была использована и в случае, когда один богач из России вносил оплату за проживание своего сына, устроенного в престижную школу «Милфилд», которая располагается в английском графстве Сомерсет.

Среди других уловок, используемых россиянами — ложная информация, указываемая в примечаниях к банковским переводам, когда, например, в банковском платеже на сумму в полмиллиона долларов говорилось о «ноутбуках», в то время как реально деньги пошли на покупку мехов.

Схема, обеспечившая вывод средств из РФ на Запад, была разгадана еще в 2014 году. Впервые о ней рассказал OCCRP, представители которого окрестили ее «Русская отмывочная» (Russian Laundromat), а также подробно описала «Новая газета», отрывок из материала которой приведен ниже.

«Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом эти компании не имели никаких активов и, судя по документам, не вели никакой реальной деятельности. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, как правило, из далеких сел. Для чего нужны были молдавские бедняки? Все просто — они позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдовы.

Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500–800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева — Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов).

…Через «ландромат» работали 19 российских банков. Лидером по объему сомнительных операций, по данным молдавских правоохранительных органов, был Русский земельный банк (РЗБ). …В совет директоров РЗБ также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина…»

Со своей стороны The Guardian указывает, что объем сомнительных операций между РЗБ и Moldindconbank составил $9,7 млрд.

Отмечается, что директор РЗБ Александр Григорьев был задержан в Москве в 2015 году по подозрению в краже активов — через год после того, как его банк был закрыт за совершение «отмывочных » преступлений. Источники сообщили OCCRP, что Григорьев был связан с ФСБ.

В свою очередь Игорь Путин отказался от комментариев. В письме, написанном в 2014 году, он сказал: «Мой личный опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией».

Тем временем оказавшийся в центре скандала латвийский банк Trasta был закрыт в 2016 году после отзыва у него лицензии из-за вовлеченности в мошенническую схему.

Участие банков Молдовы в скандальной схеме привело к политическому кризису, в ходе которого за два года в стране поменялись пять премьер-министров. Бывшие и действующие должностные лица, работающие в центральном банке Молдовы, были задержаны прокуратурой в августе прошлого года по подозрению в покрывательстве «отмывочных», передаваемых через Moldindconbank.

В этом месяце в парламенте Молдовы заявили об «оскорбительном обращении» сотрудников ФСБ с молдавскими чиновниками, прибывшими в РФ. Они увязали эти притеснения с расследованием «прачечных дел» Москвы и высказали мнение, что часть отмытых Россией средств была использована для попыток подкупа молдавских депутатов.

По данным The Guardian, выгодоприобретателем мошеннического сговора была в том числе ФСБ, которая, находясь под управлением Владимира Путина еще до его вступления в должность премьера и затем президента, использовала «Глобальную прачечную» для реализации государственных интересов РФ, поведали официальные лица Молдовы.


По материалам newsader.com

В данный момент Вы читаете новость "«Глобальная прачечная» для РФ: Стало известно о мировом «заговоре» с целью отмывания денег путинского режима". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Новости мира

Кремль "заботится" о еще живых: В эпицентре ядерной катастрофы с рутением-106 ударными темпами роют могилы (ФОТО) (3984)

"Ближнему кругу приготовиться". Какие неприятности ждут окружение Путина (2840)

Сеть «взорвала» картина с российскими военными в Сирии, копирующими украинских казаков (ФОТО) (2398)

Связь с российскими спецслужбами: Такой позор надо будет смывать серьезными действиями, - Аnti-colorados (2315)

В НАТО аккуратно ставят Венгрию на место, - Злой одессит (2081)

Израиль передал ракетный сигнал Москве (1990)

Привет из Кремля: Германия идёт на политический конфликт со США, - Злой одессит (1871)

Экс-депутат Госдумы: Почему Ельцин выбрал своим преемником Путина (1785)

Переиграли! Россия пошла с протянутой рукой к китайцам, - "Злой одессит" (1777)

Новости мира: Палестина считает "поцелуем смерти" возможное решение Трампа по Израилю (1770)

Отстранение России от Олимпиады-2018 изобразили в остроумной карикатуре (ФОТО) (1676)

В Индии родился "ребенок-русалка" (ФОТО) (1637)

Новости мира. Трамп может нанести удар по "совести человечества", - Эрдоган (1488)

Карикатурист Ёлкин предложил Путину подходящий транспорт (1290)

Журналист о революции в РФ: Чем позже, тем страшнее будет взрыв (1114)

Рейтинг новостей

Центр Киева: двухэтажный балкон с собственным лифтом «взорвал» Сеть (ФОТО) (16464)

Как изменились настроения крымчан после аннексии полуострова (ИНФОГРАФИКА) (11361)

Сколько украинцы будут отдыхать на рождественско-новогодние праздники (7503)

Церковный переворот: УПЦ МП получила особый статус и центр в Киеве (4230)

"І на оновленій землі Врага не буде, супостата": Диалог Тарапуньки и Штепселя в 1967 году о том, что будет в 2017-м (ВИДЕО) (4007)

Жуткое ДТП: в Киеве машина переехала упавшую на дорогу девушку (3297)

Ломаченко добыл уверенную победу в чемпионском бою (3263)

Новости Украины: Порошенко назвал главную национальную ценность каждого украинца (2930)

Крымский бандеровец подвел результаты оккупации Крыма Россией (2877)

Страна мечты: Политический флешмоб Святослава Вакарчука (ВИДЕО) (2662)

В Минске прошли переговоры «Нормандской четверки»: первые подробности встречи (2543)

Под Львовом на парковке подорвали автобус с польскими номерами (2279)

Первый в Украине электробус "Электрон" - экологический транспорт нового поколения, - Порошенко (ВИДЕО) (2260)

Активисты собрались в центре Киева на «Марш за импичмент» (прямая трансляция) (2246)

Сторонники Михаила Саакашвили разбили магазин Roshen (2167)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал