РусУкр
20.01.2018 г.
В ФРГ изучат закон о деоккупации Донбасса
Эрдоган заявил о начале "антитеррористической операции" в Африне
Украина впервые в истории вошла в десятку лучших теннисных стран Европы
В Германии ураган нанес ущерб на 500 млн евро
Подростковый возраст предлагают увеличить до 24 лет
В Киеве мужчина бросился под колеса грузовика
Механизм расчета курса гривны к доллару возможно изменится
Президент Украины в Давосе встретится с Дональдом Трампом тет-а-тет
В США тестируют универсальный анализ крови на рак
Из-за непогоды в Украине без электричества остаются 390 населенных пунктов
Украинцев предупреждают о сильном снегопаде, гололедице и метели
Украинское посольство в Греции пытались атаковать с "коктейлями Молотова"
Ученые показали, как выглядит "движение" мысли (ВИДЕО)
В Днепре произошла массовая драка (ВИДЕО)
Ученые показали, как будет выглядеть Земля, если весь лед растает (ВИДЕО)
Поклонникам Гарри Поттера предоставили возможность стать студентами Хогвартса (ВИДЕО)
Первая чернокожая астронавтка передумала лететь в космос
Самолет «Киев-Херсон» совершил аварийную посадку
Американская разведка удалила многолетние данные
Порошенко: Оккупантам не избежать ответственности за преступления
Ложь года: пресс-секретарь Путина «взорвал» интернет новым рассказом
Соцсети высмеяли особенности крещенского купания Саакашвили (ФОТО)
На популярном одесском курорте прогремел взрыв (ФОТО)
Экспорт украинской продукции в ЕС вырос на 30%
Затишье перед бурей: в Украину надвигается новый циклон
Эксперт: На пути в ЕС Украина встретит пять врагов
Сербы попросили Путина ввести войска в Косово
В Турции разбился туристический автобус: погибли 11 человек
Бекешкина: Почему украинцы одобряют «повседневную коррупцию» и ненавидят коррупцию «в верхах»
Боевики бросили на поле боя своего раненого, - штаб АТО
Тымчук назвал главный страх главаря «ДНР»
Укравтодор: В Украине сняли все временные ограничения в движении на дорогах
Курс биткоина 20 января стремится вверх
МОК снова наказал российских спортсменов
Новые украинские вертолеты «взорвали» Сеть (ФОТО)
В центре Киева избили иностранца
Как русские "братья" три недели грабили Киев и убивали украинцев. Ленин введи войска! Киевнаш! (ФОТО)
Германия проверит, соответствует ли реинтеграция Донбасса Минским договоренностям
Новости Украины: НБУ сообщил о возможности прекращения отношений с МВФ
Украинский боксер стал чемпионом года по версии BWAA
Данилюк об экономике: «Все, кто думает, что мы сейчас находимся в теплой ванне макростабилизации, ошибаются»
Лариса Волошина: Россияне возвели преступление в ранг доблести
Ест креветки и спит на четырех кроватях: итальянский кот унаследовал большое состояние
В центре Москвы таксист открыл стрельбу по прохожим (ВИДЕО)
Правительство США прекратило работу
Соцопрос: что граждане думают об Украине и России
Сегодня христиане отмечают день Иоанна Крестителя: история и традиции праздника
Сутки в АТО: ВСУ заставили боевиков бежать
Javelin для Украины: в США сделали важное заявление об оружейной сделке

19.01.2018 г.
Срыв завесы с российской кампании дестабилизации - главный шаг для понимания истинных намерений россиян
ЕС обратился к Москве с заявлением по Крыму
Фактор врага: Что россияне думают об украинцах, — российский социолог
Крым причалил к гавани, воды которой наполнены ложью, - Крымский бандеровец
Россия находит молодых людей, которые любят оружие, и обучает их, - The Washington Post
Через тернии к звездам: Украинский "Циклон-4М" стартует из Канады, - Злой одессит
Украинская власть хочет взять под контроль биткоин: экономисты считают это абсурдом
"Над Киевом будет российский флаг": Жириновский пригрозил Украине "новой Курской битвой"
Московский след: Шесть выстрелов в косовский мир
Физики создали «умные стекла» для согревания зданий
Раскрыли тайну рождения космической пыли
Все новости »

Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ

Новости мира, 14.12.2017
 
Печать Отправить на почту

 

 

«Сеть секретных “смазочных фондов” в коррумпированном кипрском банке обнажила связи Кремля с подставными лицами, за которыми стояли программа химического оружия Сирии и террористическая группировка ИГИЛ» – утверждает BuzzFeed в статье, подготовленной на основе своего журналистского расследования.

Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ

“Сеть счетов в FBME Bank, о которой стало известно из сенсационного собрания документов, несанкционированно просочившихся в прессу, также перекачивала сотни миллионов долларов, которые поступали от подозрительных фигур, базирующихся в Москве, в том числе от лиц, близких к российскому президенту Владимиру Путину, фигур из мафии и кремлевских официальных лиц”, – утверждают журналисты Алекс Кэмпбелл и Том Уоррен, информирует news.eizvestia.com.

В нынешнем году FBME был отключен от финансовой системы США после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, подразделение Минфина США. – Прим. ред.) заявила, что это объект “первостепенных опасений, связанных с отмыванием денег”, который привлекал “незаконные финансы из самых темных закоулков преступного мира”.

Коррумпированные владельцы FBME назвали “полной ложью” “утверждения, что их банк оказывал услуги финансистам сирийского режима, кремлевским официальным лицам, друзьям Путина или российским мафиози.

Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ

Авторы сообщают: “Его владельцы – ливанцы, два брата Сааб – Фади и Фарид – обхаживали российских клиентов с тех пор, как в начале 90-х открыли московское отделение FBME”. “По словам двух высокопоставленных инсайдеров, которые высказались на условиях анонимности, офис в российской столице был укомплектован бывшими сотрудниками служб безопасности и разведки из этой страны”, – сообщает издание.

В июле 2014 года FinCEN заявила о намерениях отключить FBME от финансовой системы США. “Через три месяца Минфин США наложил санкции на Иссу аль-Зейди, гражданина России и Сирии, за то, что он был подставным лицом Scientific Studies and Research Center – фирмы, которая управляет программой химических вооружений сирийского президента Асада”, – говорится в статье. Издание отмечает: аль-Зейди также руководил компанией Balec Ventures, у которой был счет в FBME.

“В 2013 и 2014 гг. Balec подписала контракты на 9,5 млн евро с другой компанией из сети – Hesco, владелец которой находится под санкциями США за то, что был посредником при закупках сирийским режимом нефти у ИГИЛ. Эти покупки обеспечивали террористическую группировку деньгами, а Асада – топливом для сохранения его режима и ведения жестокой гражданской войны в Сирии”, – говорится в статье.

“В сети подставных фирм была одна фирма Maribo, которая направила платежи на сумму 33,6 млн долларов российскому министерству финансов в рамках договоренности о погашении госдолга между Россией и Сирией”, – говорится в статье.

Издание также пишет: “В 2007 году российские государственные служащие в сговоре с представителями организованной преступности украли 230 млн долларов из налогов, выплаченных Hermitage, которым владеет американский финансист Уильям Браудер, и перекачали их в офшорную сеть счетов, которыми владела предполагаемая организованная преступная группировка”.

“Документы, с которыми ознакомилось BuzzFeed News, указывают, что более 22 млн долларов из украденной суммы перетекли на два счета, контролируемые Дмитрием Клюевым, подозреваемым в том, что он был криминальным боссом. Еще 2,25 млн долларов, связанные с хищением, были выплачены на счета Balec, принадлежавшие аль-Зейди”, – пишет издание.

Издание также утверждает, что Центробанк Кипра, проводя свою аудиторскую проверку, “раскопал много новых доказательств, демонстрирующих, что FBME вел весьма спорный бизнес в интересах могущественных российских клиентов”.

Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ

“Свежие доказательства обнажили тот факт, что банк управлял офшорными средствами для Владимира Смирнова, который руководил российской деятельностью некой компании, о которой в докладе немецкой разведки сказано, что она подозревалась в отмывании денег для могущественной санкт-петербургской мафиозной группировки в 90-е годы. Путин был членом консультативного совета компании, а Смирнов позднее стал главой российской госкомпании, занимавшейся экспортом в атомной индустрии, когда его бывший коллега сделался президентом. Аудиторский отчет ЦБ, позднее поданный в качестве доказательства в американский суд, показал, что FBME не провел ряда ключевых проверок на должное ведение бизнеса, дабы установить, что деньги Смирнова поступили из законного источника, прежде чем открыть ему счет; FBME оспорил этот вывод”, – говорится в статье.

“Другим крупным держателем счета был Михаил Прохоров”, – пишет издание.

“В период, когда он баллотировался в президенты, в FBME было 23 счета, принадлежавших Прохорову, – почти все они были для компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и использовавших в качестве директоров лиц, которые в аудиторском отчете ЦБ позднее были названы “подставными лицами”. Хотя не было ясно, для чего использовались счета, глава отдела проверок FBME признал в беседе с его юристами, что банк намеренно “скрыл” тот факт, что Прохоров контролировал средства, гласил аудиторский отчет (в интервью BuzzFeed News глава отдела “категорично” отрицал эти утверждения)”, – говорится в статье.

“Регуляторы также выражали обеспокоенность отношениями FBME с финансистом, который много лет был посредником у ключевого союзника Путина с предполагаемыми связями с российской мафией. Аудиторы обнаружили, что финансист проводил через банк транзакции на десятки миллионов долларов, а доказательства того, что банк, как положено, проверял “публичные медийные источники” на предмет “негативных новостей” о нем, отсутствовали”, – пишут авторы.


По материалам InoPressa

В данный момент Вы читаете новость "Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com






Новости мира

P-8A Poseidon присмотрел за российскими ЗРК С-400 в Крыму, - Злой одессит (3200)

Вашингтон собирается всерьез испортить Путину праздник, — Observador (3146)

Последние новости: Американские эксперты рассекретили информацию о ядерной мощи КНДР (2850)

Удар под корень: Могут ли США отключить Россию от интернета, — Deutsche Welle (2649)

Кровавый след России в Англии: Парламент бьет тревогу, - BuzzFeed (2471)

Американские беспилотники: Кто-то всерьез взялся за Крым, - Аnti-colorados (1887)

Ложь года: пресс-секретарь Путина «взорвал» интернет новым рассказом (1696)

Срыв завесы с российской кампании дестабилизации - главный шаг для понимания истинных намерений россиян (1686)

Турция начала военную операцию в Сирии (1452)

Российские самолеты: рожденные ползать летать не могут, - Злой одессит (1404)

На Байкале ситуация критическая, - ученые (1346)

Морская сверхдержава снова в пролете: Перспективный российский БДК тонет в болоте недоработок, - Злой одессит (1256)

Турция готовится нанести удар на территории Сирии, - Злой одессит (1180)

Московский след: Шесть выстрелов в косовский мир (1168)

Сербы попросили Путина ввести войска в Косово (1073)

Рейтинг новостей

Новые украинские вертолеты «взорвали» Сеть (ФОТО) (6593)

Видеофакт: НЛО пронесся над Иерусалимом (ВИДЕО) (4892)

Javelin для Украины: в США сделали важное заявление об оружейной сделке (3431)

Огромная угроза для экономики Украины: Новая подлость России в Крыму (3064)

Затишье перед бурей: в Украину надвигается новый циклон (2869)

Тымчук назвал главный страх главаря «ДНР» (2631)

Украинская власть совершила наиболее сильный ход за четыре года войны, - Аnti-colorados (2588)

Лариса Волошина: Россияне возвели преступление в ранг доблести (2385)

Как русские "братья" три недели грабили Киев и убивали украинцев. Ленин введи войска! Киевнаш! (ФОТО) (2362)

В переговорах по Донбассу появляется новый игрок, - военный эксперт (2267)

Ученые показали, как будет выглядеть Земля, если весь лед растает (ВИДЕО) (2089)

Сегодня христиане отмечают день Иоанна Крестителя: история и традиции праздника (1735)

Новости Украины: НБУ сообщил о возможности прекращения отношений с МВФ (1698)

Срыв завесы с российской кампании дестабилизации - главный шаг для понимания истинных намерений россиян (1673)

На популярном одесском курорте прогремел взрыв (ФОТО) (1637)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал