РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

19.10.2017 г.
Журнал Playboy впервые назвал девушкой месяца трансгендера (ФОТО)
Во Франции переиздали роман Брэдбери: книгу можно прочесть только после нагревания (ВИДЕО)
Миру грозит банановая катастрофа
"Ответом на вызов СССР стали западные достижения ХХ века": краткая история от Путина
Новости мира: Brexit, подвинься! В Евросоюзе появилась новая актуальная тема
Нобелевский лауреат предложил свои рецепты"исцеления" экономики Украины
Стали известны подробности убийства журналистки, писавшей о "панамских архивах"
Путин боится резни после закрытия границ ОРДЛО с Россией. Просит амнистию для боевиков
Антон Геращенко призвал полицию проверять вещи митингующих под Радой
Британские дети двое суток скрывались от родителей из-за игры
Как Розенблат реализовал мечту детства, - Тарас Березовец
Олег Пономарь о медицинской и других принятых ВР реформах
Над человечеством нависла новая угроза
Денис Казанский в передаче "Светлое и Темное": прямой эфир (ВИДЕО)
До 2030 года в мире умрет 60 млн детей, - ЮНИСЕФ
Если останется на Земле: Как будет выглядеть человек через 1000 лет (ВИДЕО)
ТОП-7 причин появления усталости
Российские банки на пороге валютного дефолта (ИНФОГРАФИКА)
Египетских фараонов погубили извержения вулкана
Сравнение Путиным Каталонии с Крымом взорвало сеть
О депутатской неприкосновенности и президентских развлечениях, - Оксана Сыроед
Советы коррупционеру: ТОП-25 способов обойти ProZorro, - Александр Соколовский
На выходных в Киеве существенно похолодает
Космос: Ученые обнаружили гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд
Европарламент: Никто в Европе не признает независимость Каталонии, - Cadena Cope
Группа Bellingcat опубликовала новые снимки российского "Бука", сбившего самолет МН17 (ФОТО)
Новости из ОРЛО: минные пашни и контрабандные шашни, - Елена Степовая
Достойные россиян кандидаты: Выбор между подполковником КГБ и ведущей "Дома-2", - Аркадий Бабченко
Не для слабонервных: появилось детальное видео жуткого ДТП в Харькове (ВИДЕО)
Две страны уже готовят «могилу» для «Северного потока — 2»
Собчак — это новая «мурзилка» Кремля, - Слава Рабинович
Официальные СМИ об этом упорно молчат. Аркадий Бабченко рассказал о настоящем сопротивлении Кремлю
В Украине появится одна из крупнейших в Европе ветроэлектростанций, - "Экономика от пророка"
Порошенко сказал, когда ждать отмены неприкосновенности
Ким Чен Ыну становится жарко: Появились впечатляющие кадры репетиции "Армагеддона"
Почему обострились военные действия на Донбассе. Три версии
В СМИ рассказали о новых трюках Путина
"Каспер" и "Саурон": У украинских военных новые серьезные помощники
Ярость Путина спровоцировали шаги Обамы, - The Washington Times
Захарченко вскоре отчалит в РФ - на пожизненное "лечение"?
Золото по-прежнему идет вниз
Стремительное подорожание овощей. Как изменились ценники
Суд отнял у Ахметова "Укртелеком"
Новости Украины: Украина и Венгрия сумели договориться о языковых нормах
Цены на нефть отступили от пиковых
Что будет с нефтью в следующем году
Дания и Польша роют "могилу" для «Северного потока — 2»
Кремль прокомментировал выдвижение Собчак на выборы
В Киеве построят четвертую ветку метро
Суд вернул государству "Укртелеком". Компания Ахметова подаст апелляцию
В автомобилях Mercedes-Benz обнаружен заводской дефект
Ученые из Гарварда составили портрет идеального начальника
"Можете хоть подтереться тем законом": в ВР произошла словесная перепалка между Геращенко и Левченко (ВИДЕО)
В столице перекроют движение по нескольким улицам
Розенблат пытался улететь в Германию. С золотом и бриллиантами
В Киеве из-за митингов разбиваются квадрокоптеры
Провайдер "Воля" может сменить владельца, - СМИ
Apple тестирует новый беспилотник (ФОТО)
Вашингтон выступил за признание Израиля со стороны Палестинской администрации
Эксперты объяснили как отключить рекламу в Windows 10
Все новости »

К захвату ТВі причастна международная сеть по отмыванию денег

Новости рынков, 28.05.2013
 
Печать Отправить на почту

 

 

Фирмы, на которые записали телеканал ТВi после захвата, регистрировались людьми, которых упоминают в связи с отмыванием денег.

Как известно, до недавнего времени владельцем и директором «Balmore» значилась австралийка новозеландского происхождения Рэйчел Эми Эриксон, информирует еizvestia.com.

Как писали журналисты, эта женщина возглавляет более двухсот фирм, очевидно выполняя роль номинального директора и учредителя. Мировые СМИ утверждают, что Рэйчел является подругой и матерью троих детей новозеландца Яна Тейлора.

Последний создал огромное количество оффшорных компаний в Новой Зеландии. Отмечается, что услугами Тейлора пользовались мексиканские и колумбийской наркокартели, азиатские мафиозные группировки «Триады», несколько террористических сетей и даже правительство Северной Кореи.

Однако 23 апреля, в день захвата ТВi, уставной фонд «Balmore» в 1 тысячу фунтов стерлингов был разделен между пятью новыми английскими фирмами — «Invest Info One», «Invest Rating Two», «Invest Media Three», «Invest Creative Four «, «Invest Active Five».

Названные компании были зарегистрированы в Лондоне также 23 апреля. «Invest Info One» лично основал уже упомянутый выше владелец новозеландской «стиральной машины» для «грязных» денег Ян Тейлор, гражданский муж Рэйчел Эми Эриксон «, — говорится в материале.

«Invest Rating Two» и «Invest Media Three» основал резидент Филиппинских островов Кинг Ховард Энрикез Кордеро из города Манила, 1986 года рождения. Упоминаний об этом человеке в интернете почти нет.

«Invest Creative Four» учредила новозеландка Анжелика Элизабет Лиллей. Об этом человеке можно найти упоминания в публикации новозеландской блогерской сети, посвященной деятельности Яна Тейлора.

Анжелика Элизабет Лиллей называется в качестве нового «прокси-человека» сети Тейлора, на которого зарегистрировали более 80 компаний. «Invest Active Five», последнюю компанию из нового списка владельцев Balmore, зарегистрировала все та же Рэйчел Эми Эриксон.

«Но на следующий день после захвата телеканала, 24 апреля, все изменилось. Владельцем компании «Invest Info One», «Invest Rating Two», «Invest Media Three» и «Invest Active Five» стал лично Александр Альтман», — говорится в публикации.

Как известно, 23 апреля 2013 произошел силовой захват телеканала ТВi. Владельцем ТВi является ООО «Медиа Инфо», 99% уставного капитала которого до последнего времени принадлежало иностранной компании Wilcox Ventures LTD, владельцем которой называет себя Кагаловский.

Вследствие незаконной махинации, доля указанной компании-нерезидента была уменьшена до 5%, а контроль над телеканала ТВi перешел к компании Balmore Invest Limited, владельцем которой называет себя Альтман.


По материалам Украинская правда

В данный момент Вы читаете новость "К захвату ТВі причастна международная сеть по отмыванию денег". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Новости рынков

В Украине острая нехватка высококвалифицированных рабочих (2373)

Украина покоряет мир мясными копченостями (1975)

Миру грозит банановая катастрофа (1873)

Компания Ахметова может уйти с рынка ЕС (1233)

В ЕС огромными партиями закупают украинские ягоды (875)

В Украине построят крупнейшую в Европе ветроэлектростанцию (858)

Сумское СБУ не допустило адвокатов на обыски компании в Днепре – адвокат (650)

Вице-президент Samsung заявил о кризисе в компании и подал в отставку (550)

Провайдер "Воля" может сменить владельца, - СМИ (375)

Сергей Курченко продолжает скупать топливные активы (341)

Суд вернул государству "Укртелеком". Компания Ахметова подаст апелляцию (301)

​Экспорт товаров из Украины в Беларусь вырос почти вполовину (230)

Деньги от добывающей деятельности компаний должны поступать государству, - эксперт (226)

Покрытие Цифровой сети Т2 более 95% - Центр радиочастот закончил измерения в Волынской области (83)

ЕБРР обнародовал перечень новых кандидатов в Набсовет «Нафтогаза» (72)

Рейтинг новостей

Украинским автомобилистам придумали новую головную боль (10416)

Ким Чен Ыну становится жарко: Появились впечатляющие кадры репетиции "Армагеддона" (6801)

Феерическая новость из "ДНР": «республику» таки потихоньку сливают, - Денис Казанский (3572)

Не для слабонервных: появилось детальное видео жуткого ДТП в Харькове (ВИДЕО) (3490)

Чому одним українцям додали тисячу до пенсії, іншим - сто гривень (2584)

Если останется на Земле: Как будет выглядеть человек через 1000 лет (ВИДЕО) (2521)

В Україні відкрили новий автозавод (2421)

"Можете хоть подтереться тем законом": в ВР произошла словесная перепалка между Геращенко и Левченко (ВИДЕО) (2369)

Всплыли новые подробности о водителе Lexus, устроившем кровавое ДТП в Харькове (2182)

Россию ждет обострение: Слава Рабинович рассказал о серьезных последствиях (2147)

Миру грозит банановая катастрофа (1971)

Жеваго оказался первым в мире олигархом, кинувшим на деньги самого Путина, - Александр Дубинский (1881)

НАТО сделала мощный ответ в Восточной Европе, - National Interest (1792)

Повышение пенсий за счет повышения стажа (1761)

Орешкин пояснил, почему Крым стал камнем на шее России (1752)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал