РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

13.12.2017 г.
Российские военные не пустили Асада к трибуне вслед за Путиным (ВИДЕО)
В отношении Полански начато новое расследование
Порошенко предлагал Саакашвили возглавить правительство Украины
В Киеве пройдет конкурс на лучший талисман города
Роскомнадзор поставил ультиматум соцсети Twitter
Пролетевший мимо Земли Оумуамуа ученые назвали кораблем пришельцев
Новости дня: Кабмин утвердил план реализации реформы образования
В океане ученые обнаружили загадочные дымовые кольца
Сюрприз для Ахметова: "Укртелеком" вернули государству
Стали известны опасные последствия двукратного сокращения суток (ВИДЕО)
Учеными назван способ снизить риск развития слабоумия в старости
Россия обманывает и лжет, - Сирийский военный аналитик
Нардеп Рыбалка рассказал в Вашингтоне об украинской коррупции и торможении реформ
"Укрзализныця" приостановила возврат билетов через Интернет
Стало известно условие долгой жизни
Боевики "ДНР" проводили "зачистку" Моспино, - СММ ОБСЕ
Ученые назвали вредные для мужской потенции виды спорта
Дешевая в "ДНР" электроэнергия? Так у нас и гробы недорогие, - боевик Ходаковский
Учеными найдена новая опасность микроволновок
Очередные пять танков Оплот-Т отправили в Таиланд, - Злой одессит
Обмен пленными состоится до 25 декабря, - российские СМИ
Курс биткоина 13 декабря упал
Революции не будет: эта осень уже провалилась, - Олег Пономарь
Американских чиновников обязали избавиться от «Антивируса Касперского» за три месяца
Боевики "ДНР" начали использовать новые тактические приемы, - Дмитрий Тымчук
Тиллерсон пообещал вернуться к вопросу Крыма
Каспаров призвал россиян не участвовать в спецоперации "Выборы-2018"
Число "200-х" увеличится: террористов "ДНР" уничтожает третья сила, - волонтер
Империи не по зубам украинский народ, - московский блогер
Oжидается сильный дождь и мокрый снег
Запуск ракеты Falcon 9 перенесен на два дня
В штабе АТО поделились хорошими новостями
Оборонный бюджет США имеет ряд выгод для Украины
Православные отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного
В США рассказали, когда отменят санкции против РФ
На черном рынке курс доллара продолжает расти
Киевский зоопарк будет одним из самых современных в Европе
До 2020 года украинский флот получит тридцать новых кораблей
Хороший сигнал: Новый польский премьер высказался об изменении отношений с Украиной
В Канаде начали вести серьезные разговоры о безвизе с Украиной
Cлабое наказание для России вызвало возмущение в биатлонном мире
На Западе предположили, где в оккупированном Крыму могли спрятать ядерное оружие
Последние новости: Украина стала ближе к американскому оружию
Только один сценарий: Эксперт рассказал, что может положить конец конфликту на Востоке Украины
"От Гааги не уйти": Утренние новости Олега Пономаря
Генерал пояснил, кто остановил "блиц-криг" Путина в Украине

12.12.2017 г.
Путин опять наврал? Пентагон не заметил существенного вывода российских войск из Сирии
NASA прекратит отправлять астронавтов на российских кораблях
"Вот все и встало на свои места: он - бес!" В Сети показали пудовую "голову" Путина (ФОТО)
Евросоюз продлит санкции против РФ, - Reuters
"Фактор Саакашвили" начинает серьезно влиять на украинскую политику, - мнение
Новости дня: Украина отстает от графика имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС
Зачем Путин летал в Сирию?
Россияне строят новые линии по автоматизированному снаряжению авиабомб. Кто вероятный противник?, - Роман Доник
Трамп подписал оборонный бюджет: Украине выделяют $350 млн
Космос: Ученые разгадали тайну взрывов метеоритов в атмосфере Земли
Посылки по-новому: как теперь заказывать зарубежные товары
В Китае слон напал на туристический автобус (ВИДЕО)
Moody's спрогнозировало ВВП Украины на 2018-й год
В Тернопольской области мужчина украл трактор и почистил дороги от снега
Все новости »

К захвату ТВі причастна международная сеть по отмыванию денег

Новости рынков, 28.05.2013
 
Печать Отправить на почту

 

 

Фирмы, на которые записали телеканал ТВi после захвата, регистрировались людьми, которых упоминают в связи с отмыванием денег.

Как известно, до недавнего времени владельцем и директором «Balmore» значилась австралийка новозеландского происхождения Рэйчел Эми Эриксон, информирует еizvestia.com.

Как писали журналисты, эта женщина возглавляет более двухсот фирм, очевидно выполняя роль номинального директора и учредителя. Мировые СМИ утверждают, что Рэйчел является подругой и матерью троих детей новозеландца Яна Тейлора.

Последний создал огромное количество оффшорных компаний в Новой Зеландии. Отмечается, что услугами Тейлора пользовались мексиканские и колумбийской наркокартели, азиатские мафиозные группировки «Триады», несколько террористических сетей и даже правительство Северной Кореи.

Однако 23 апреля, в день захвата ТВi, уставной фонд «Balmore» в 1 тысячу фунтов стерлингов был разделен между пятью новыми английскими фирмами — «Invest Info One», «Invest Rating Two», «Invest Media Three», «Invest Creative Four «, «Invest Active Five».

Названные компании были зарегистрированы в Лондоне также 23 апреля. «Invest Info One» лично основал уже упомянутый выше владелец новозеландской «стиральной машины» для «грязных» денег Ян Тейлор, гражданский муж Рэйчел Эми Эриксон «, — говорится в материале.

«Invest Rating Two» и «Invest Media Three» основал резидент Филиппинских островов Кинг Ховард Энрикез Кордеро из города Манила, 1986 года рождения. Упоминаний об этом человеке в интернете почти нет.

«Invest Creative Four» учредила новозеландка Анжелика Элизабет Лиллей. Об этом человеке можно найти упоминания в публикации новозеландской блогерской сети, посвященной деятельности Яна Тейлора.

Анжелика Элизабет Лиллей называется в качестве нового «прокси-человека» сети Тейлора, на которого зарегистрировали более 80 компаний. «Invest Active Five», последнюю компанию из нового списка владельцев Balmore, зарегистрировала все та же Рэйчел Эми Эриксон.

«Но на следующий день после захвата телеканала, 24 апреля, все изменилось. Владельцем компании «Invest Info One», «Invest Rating Two», «Invest Media Three» и «Invest Active Five» стал лично Александр Альтман», — говорится в публикации.

Как известно, 23 апреля 2013 произошел силовой захват телеканала ТВi. Владельцем ТВi является ООО «Медиа Инфо», 99% уставного капитала которого до последнего времени принадлежало иностранной компании Wilcox Ventures LTD, владельцем которой называет себя Кагаловский.

Вследствие незаконной махинации, доля указанной компании-нерезидента была уменьшена до 5%, а контроль над телеканала ТВi перешел к компании Balmore Invest Limited, владельцем которой называет себя Альтман.


По материалам Украинская правда

В данный момент Вы читаете новость "К захвату ТВі причастна международная сеть по отмыванию денег". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика


(Не) дадим стране угля 11 декабря, 08:29


Рейтинг новостей

Теперь развал России ускорен в разы, - российский политик (3643)

До 2020 года украинский флот получит тридцать новых кораблей (3280)

Перуанская телеведущая разделась догола после выхода сборной на ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО) (3171)

Генерал пояснил, кто остановил "блиц-криг" Путина в Украине (2968)

Число "200-х" увеличится: террористов "ДНР" уничтожает третья сила, - волонтер (2818)

"Вот все и встало на свои места: он - бес!" В Сети показали пудовую "голову" Путина (ФОТО) (2772)

Ситуация развивается динамично: Польский генерал рассказал, как для России закончится война на Донбассе (2694)

Из Моспино уже два дня приходит тревожная информация, - Денис Казанский (2490)

Новая опасность для Украины: Россия открыла еще один фронт, - мнение (2448)

Российский тяжеловес о Ломаченко: Это не боксер – это бульдозер (2305)

"От Гааги не уйти": Утренние новости Олега Пономаря (2121)

В Stratfor рассказали о неожиданных планах Порошенко насчет Саакашвили (2085)

Зачем Путин летал в Сирию? (2012)

Завораживающее зрелище: NASA показало вечерний Киев из космоса (ФОТО) (2010)

РосСМИ: РФ могут исключить из числа участников ЧМ-2018 (1978)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал