РусУкр
28.04.2017 г.
На Майдане Независимости заработали фонтаны (ВИДЕО)
Ученые создали машину времени
Порошенко решил, кто заменит Гонтареву
Призрак женщины в очках напугал пользователей социальной сети (ФОТО)
В Украине алкоголь станет еще дороже
РФ не становили после Чечни, потом были Южная Осетия, Крым и Сирия, - Херкель
НАБУ рассекретило декларации сотрудников СБУ
Почему российские корабли идут ко дну
Украинское сало начало убивать россиян
Генерировать идеи и зарабатывать: Как получать $6500 в месяц, продавая книги
"Удар в челюсть": Путин и его банда опять всех "переиграли", - Слава Рабинович
Яценюк рассказал, что ему не может простить РФ
"Газпром" на пороге банкротства и распада
Трамп и Путин. Надежда умирает, - российский историк
Российский военный обозреватель рассказал о цене армии РФ
Во Франции глава "Национального фронта" покинул пост через три дня после назначения
В России взбунтовались космонавты
Facebook: разные страны используют соцсеть как поле боя
ЕС продлит санкции против России, - источники
Холодное пятно может быть свидетельством существования параллельных вселенных, - ученые
Генпрокуратура России подтвердила запрос в Интерпол для розыска Яценюка
Россия незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа, - глава "Черноморнефтегаз"
"Этой дряни у нас не будет. Не нравится - в Кремль за поребрик", - активисты разогнали поклонников "ваты" в Бердянске (ВИДЕО)
Над территорией воинской части военные сбили беспилотник, - Генштаб
Подрыв автомобиля ОБСЕ на Донбассе не был несчастным случаем, - Хуг
В Канаде строят первый в мире тротуар из солнечных батарей (ВИДЕО)
Золото теряет позиции: цена мчится вниз
Пентагон начал официальное расследование связей экс-советника Трампа с РФ
Ситуацию с мэром Одессы нужно срочно исправлять, - журналист
Россия хочет реализовать в Македонии украинский сценарий, - Портников
Цены на нефть полетели вверх
Премьер-лига внесла изменения в формат чемпионата Украины
Трамп заверил сенаторов в дальнейшем давлении на Россию
"Машка испугалась Кадырова": Захарова опозорилась перед журналистами (ВИДЕО)
Экс-министр Ставицкий прокомментировал суд над ним, который анонсировали в ГПУ (аудио)
Представитель МИД РФ опозорилась во время интервью американской журналистке (ВИДЕО)
ЕС поможет создать в Украине образцовые отделения полиции
США готовят масштабные санкции против России (ВИДЕО)
Российский журналист допустил убийство Навального
Сильные кадры: Совместные учения США, Японии и Южной Кореи (ВИДЕО)
Путин проиграл в Черногории, но поджег Македонию (ВИДЕО)
Как Трамп изменил отношение к Путину, - Немцова
Никакого результата, - Тиллерсон про переговоры с Лавровым
В Украине хотят создать комиссию для изменения статуса Крыма
Украина полностью готова к проведению Евровидения, - Гройсман
Из-за высоких цен ОККО «попросили на выход» c рынка госзакупок
Где свет? Где помощь России? Жители Луганска открыто проклинают Плотницкого: "Ты же обещал, что обойдемся без "хунты"
МВД отреагировало на попытку РФ использовать Интерпол для преследования Яценюка
Глисты на плоту: Лоза и Гурцкая заплыли в "Чистилище"
Революционная ситуация: В Кремле чувствуют приближение конца, - российский журналист
С 1 мая в Украине повысят прожиточный минимум и пенсии, пересчитают субсидии
Скандальному Аграмунту единогласно запретили представлять ПАСЕ, - Арьев (ВИДЕО)
Возвращение денег Януковича: "Ощадбанк" начал процесс спецконфискации 1,5 миллиарда долларов
Взрывоопасные майские праздники: регионы Украины с наибольшей угрозой
Нацбанк консервирует бедность в Украине – глава финкомитета ВР Рыбалка
9 мая по всей Украине сепаратисты попытаются использовать как реванш, - Вятрович
Российский корабль утонул - скот не пострадал
Истинные границы "великой" Россия: Распад и "расхват" РФ в цвете, - Злой одессит (КАРТА)
Курсы валют при открытии межбанка 28 апреля
Курс биткоина 28 апреля продолжает бить рекорды
Все новости »

Англия готовится арестовывать имущество украинских коррупционеров

Новости рынков, 28.10.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Весной 2017 года в Англии ожидается по-настоящему прорывная реформа в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией – введение unexplained wealth order.

Новый механизм позволит английским правоохранителям арестовать сотни объектов недвижимости, которые иностранцы приобрели в Англии за счет доходов неясного происхождения, информирует еizvestia.com.

Соответствующий законопроект, Criminal Finances Bill, прошел второе чтение в Палате общин, и до 24 ноября должен быть рассмотрен в комитетах.

Не секрет, что Англия, и особенно Лондон – привлекательное место для инвестирования иностранцами денег, добытых сравнительно честным путем. National Crime Agency Великобритании оценивает ежегодный оборот грязных денег в Англии в 100 миллиардов фунтов стерлингов (больше прошлогоднего ВВП Украины) – и эти деньги, в значительной части, идут на покупку дорогой недвижимости, предметов искусства, коллекционных автомобилей, ювелирных изделий.

До сих пор, даже имея подозрения в незаконном происхождении денег, английские власти редко могли что-то поделать: для этого требовался приговор по уголовному делу либо в стране происхождения средств, либо в Англии. Понятно, что в реальной жизни коррупционеры имеют много возможностей блокировать или затягивать процесс у себя на родине практически до бесконечности.

Более того, даже если приговор волевым усилием новых властей будет продавлен, много шансов, что иностранный уголовный процесс не будет соответствовать английским стандартам, и приговор не признает английский суд.

В результате, любой арест имущества предполагаемого коррупционера мог не получить поддержки приговором, а это означало, что государство должно будет компенсировать убытки от ареста. В такой ситуации рисковать англичанам не хотелось.

Теперь английская погода может измениться радикальным образом.

Criminal Finances Bill предусматривается, что если у английских властей есть всего лишь разумные подозрения, что имущество стоимостью более 100.000 фунтов было приобретено за счет доходов от преступной деятельности, суд может издать unexplained wealth order – обязать владельца имущества раскрыть источник его приобретения.

Такой приказ может сразу же сопровождаться арестом активов.

Если этот приказ суда игнорируется, или выполняется ненадлежащим образом, на имущество может обращаться взыскание как на полученное за счет преступных доходов (в том числе на основании Proceeds of Crime Act 2002).

Таким образом, закон более не будет требовать наличия приговора в отношении владельца имущества и доказательств, что имущество приобретено за счет доходов от преступления. Достаточно будет лишь «разумных оснований подозревать», что имущество получено незаконным путем.

Самое интересное, что действие закона не ограничивается ни во времени, ни по кругу возможных собственников – любая собственность в Англии стоимостью более 100.000 фунтов, независимо от того, когда она куплена и на кого зарегистрирована, сможет быть предметом unexplained wealth order.

Достаточно очевидно, к чему это может привести.

Transparency International в своей публикации оценивает, что «в Великобритании существуют сотни объектов, в отношении которых есть серьезные подозрения, что они приобретены на коррупционные доходы».

По данным Земельного реестра Великобритании, только в Большом Лондоне оффшорные фирмы владеют 40 тыс. объектов недвижимости. В Guardian подсчитали, что в Сити и Вестминстере количество таких объектов достигает 10% всей зарегистрированной недвижимости.

Оффшоры владеют даже знаменитым зданием Арки Адмиралтейства на Трафальгарской площади. Стоимость этих объектов Transparency оценивает в «миллиарды фунтов».

Естественно, обращение взыскания на такие объекты будет очень благоприятно воспринято страдающей от Brexit английской казной.

Хуже того, не исключено, что после бета-тестирования процедуры в Англии, аналогичные процедуры будут введены и в других странах, по меньшей мере – в рамках ЕС. Англичане ведь не склонны своими руками необдуманно убивать инвестиционную привлекательность своего же государства. Вполне вероятно, что

аналогичные ограничения будут настойчиво рекомендоваться по всему миру как «хорошая практика в цивилизованных странах».

Под удар со временем вполне могут попасть особняки в Тоскане и на Корсике, виллы на Лазурном берегу и на Женевском озере, австрийские и швейцарские гостиницы, одним словом – все «запасные аэродромы» наших соотечественников, традиционно любящих вкладываться за рубежом именно в недвижимость.

Безусловно, применение unexplained wealth order совсем не так просто, как кажется.

Во-первых, и это ключевая проблема, для окончательного обращения взыскания на имущество, арестованное по unexplained wealth order, властям все равно придется выиграть суд против владельца – либо уголовный, либо в гражданском процессе доказать, что имущество получено за счет незаконных доходов.

Конечно, выиграть по гражданскому стандарту доказывания (preponderance of the evidence) намного проще, чем осудить иностранного коррупционера в Англии в уголовном процессе. Тем не менее, стоит ожидать, что под прицел, прежде всего, попадут те активы, в отношении которых уже есть хорошие доказательства их незаконного происхождения.

Во-вторых, еще непонятно, как ко всей этой концепции отнесется Европейский суд по правам человека.

Конечно, английский законопроект старается максимально учесть требования Конвенции: unexplained wealth order налагается только судом, только суд может арестовать имущество и только через суд оно взыскивается. Законопроект получил значительную поддержку в экспертном сообществе.

Тем не менее, не исключено, что после того, как первые приказы будут изданы английским судом, их ожидает последний тест в стенах Евросуда.

Напоследок: не стоит ожидать, что англичане сделают за нас, украинцев, всю работу по преследованию наших отечественных коррупционеров за рубежом.

Дело в том, что

имущество по процедурам Proceeds of Crime Act 2002 в случае успеха взыскивается в английскую казну.

Безусловно, английская сторона может принять какие-то меры по передаче взысканных активов украинским потерпевшим – но в любом случае только после того, как будут в полном объеме компенсированы ее собственные расходы на расследования, суды и прочее.

Так что вряд ли стоит рассчитывать в таком личном деле на англичан.

Дмитрий Шемелин


По материалам Власти

В данный момент Вы читаете новость "Англия готовится арестовывать имущество украинских коррупционеров". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика



  • Суд тормозит (10 лет назад) Суд тормозит (10 лет назад)

    Сегодня в 10.00 Конституционный суд (КС) в закрытом режиме продолжит рассмотрение дела об указе, которым 2 апреля президент Виктор Ющенко распустил парламент. Об этом сообщил «і» заместитель руководителя пресс-службы ...

  • Коломойский ждет покупателей (10 лет назад) Коломойский ждет покупателей (10 лет назад)

    15 мая заканчивается срок принятия заявок желающих поучаствовать в покупке имущественного комплекса предприятия «ДнепрАзот». 25 мая должна состояться продажа. Эксперты прогнозируют, что аукцион будет людным — на ...

  • Нерезиденты разлюбили украинские ОВГЗ (10 лет назад) Нерезиденты разлюбили украинские ОВГЗ (10 лет назад)

    Интерес нерезидентов к облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в январе-марте 2007 года снижался, как и в минувшем году, сообщил вчера Национальный банк.

  • Должникам перед пенсионерами предложили амнистию (10 лет назад) Должникам перед пенсионерами предложили амнистию (10 лет назад)

    Кабмин предлагает аннулировать пеню и штрафы по долгам перед Пенсионным фондом (ПФ) тем предприятиям, которые до 1 октября рассчитаются с фондом. Как заявил министр труда и социальной политики Михаил Папиев, ...

Новости рынков

Украина оказалась в эпицентре европейского скандала (2948)

В "Газпроме" грядут массовые сокращения (2054)

Россия насыщает рынки нефтью вопреки соглашению с ОПЕК (1181)

Цены на украинский картофель достигли рекордных значений (1125)

В Киеве резко подскочили цены на аренду квартир (1000)

Сушеные овощи - новая ниша для украинских фермеров, которая может озолотить (755)

Украинские аграрии оказались в плачевном состоянии (749)

Россия догнала и перегнала США по цене на бензин, - Bloomberg (687)

На Хмельнитчине построят самый современный завод по переработке сои (622)

Как будет запускаться рынок земли в Украине (600)

CNBC: Почему ценовые прогнозы по нефти резко отличаются друг от друга (598)

Из-за высоких цен ОККО «попросили на выход» c рынка госзакупок (593)

"Газпром" увеличил требования к НАК "Нафтогаз Украины" (559)

Киевляне начали чаще покупать квартиры в новостройках (550)

Покупка недвижимости в столице надежнее, чем в пригороде, – СМИ (498)

Рейтинг новостей

Снайпер рассказала о странности с очередным гумконвоем РФ (7979)

"Донбасс - это Луганская и Ростовская области", - Жебривский (7662)

У Канаді знайшли дивну древню тварину (4506)

В Госдуме посоветовали ВМС Украины не шутить с Черноморским флотом России (3298)

США готовят масштабные санкции против России (ВИДЕО) (3243)

Взрывы в Балаклее - диверсия: Обнаружены ценные виды боеприпасов, о которых никто не знал, - Юрий Бутусов (3167)

"Сенсационное заявление": Ученые рассказали об инопланетянах на Земле (3143)

Стала відома точна дата початку "безвізу" для України (2880)

Отныне в РФ совершенно по-другому показывают события в Украине (2730)

"Этой дряни у нас не будет. Не нравится - в Кремль за поребрик", - активисты разогнали поклонников "ваты" в Бердянске (ВИДЕО) (2712)

Революционная ситуация: В Кремле чувствуют приближение конца, - российский журналист (2551)

Стресс: реакция кота на фото Путина (ВИДЕО) (2448)

С 1 мая в Украине повысят прожиточный минимум и пенсии, пересчитают субсидии (2417)

Лидеры боевиков "запустили" бомбу замедленного действия, - СМИ (2409)

Где свет? Где помощь России? Жители Луганска открыто проклинают Плотницкого: "Ты же обещал, что обойдемся без "хунты" (2391)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал