РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

14.12.2017 г.
В Беларуси тайно готовят экстрадицию Саакашвили в Грузию
"Что-то среднее между ёлкой в ДК, собранием и чем-то еще": Татьяна Фельгенгауэр о пресс-конференции Путина
Французское ТВ размазало по стенке киселевскую агитпомойку (ВИДЕО)
Захарова пугает Запад "новыми военными авантюрами" за поставки оружия Киеву
Пентагон рассказал об опасном сближении военных самолетов США и РФ в небе Сирии
На юге Франции поезд врезался в школьный автобус: погибли дети
Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России
Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ
Космос: «Ось зла» уничтожит Землю через пять лет
На Украину идет циклон
Авиакатастрофа под Смоленском: Группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших поляков, - Омельченко
В Харькове "раскопали" фейковую могилу коммуниста после 100 лет лжи (ФОТО)
В Мексике ученые нашли существа питающиеся метаном
Ученые нашли новый способ сбросить лишний вес
Определяющая роль тыла для победы в войне: Сталин высоко оценил жесткость Жукова, - Anti-colorados
В США создали растения, которые светятся в темноте (ВИДЕО)
Луценко не отступит: Как атаки властей отразятся на рейтинге Саакашвили
Медики нашли семью сверхлюдей
Хорошие новости: Американский сланец бьет рекорды, нефть падает (ИНФОГРАФИКА)
Бабушка случайно украсила елку стрингами (ФОТО)
Не все могут быть патриотами: известная актриса о гастролях украинских артистов в России (ВИДЕО)
"Сенсационно": НЛО атакуют МКС с помощью лазерных бластеров
Ядерный конфликт: Россия и США имеют совершенно разные взгляды на ход событий, - The Washington Free Beacon
На Донетчине российского танкиста приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство украинских военных
Быть рабом — это тоже выбор, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)
Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников
Кто бы сомневался: Siemens проигрывает очередной бой за турбины в московском суде, - Злой одессит
"Важна для безопасности Европы": Страны НАТО готовы в дальнейшем помогать Украине
Смоленская катастрофа: В Польше обрушились в обвинениями на РФ
Украинский бизнес серьезно наказали за отсутствие работы для инвалидов
Нет слов выразить отвращение к этой стране и этим людям, - московский блогер
Путин - это гниение заживо: Десятилетия под ним Россия может не пережить, - Шендерович
Что и почему замышляет Владимир Путин, - ИноСМИ
Цена на золото растет после заседания ФРС США
Все, что наговорил Путин за 3,5 часа в сети показали в одной картинке
В "ЛНР" отправили мужчину за решетку на 12 лет за украинские песни
"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля
"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину
Цены на нефть падают после выхода доклада МЭА
В Харькове руками мыли бордюры перед приездом Порошенко (ВИДЕО)
NASA: На Землю успешно вернулись три члена экипажа МКС
Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Новые украинские танки оказались непригодны на Донбассе, - генерал-майор Юрий Толочный
Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
Россияне и допинг: в сеть просочилась новая шокирующая цифра
"Ваши люди занимаются там резней": вопрос украинского журналиста Путину привел зал в бешенство
В Киеве начали украшать главную елку страны (ВИДЕО)
Пессимизм «зрады» рождается из внутренних надежд, а оптимизм «перемоги» – следствие неверия, - Павел Казарин
Медики: Какие лекарства провоцируют ожирение
Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон
Цинизм зашкаливает: Путин считает украинцев и русских одним народом
Под Одессой расстреляли пассажирский автобус
ГФС: Как в Украине подешевеют электрокары Nissan и Tesla (инфографика)
"ОПЕК сокращает, янки – наращивают": США становится крупнейшим независимым игроком
Маленький блогер: 6-летний мальчик заработал 11 миллионов долларов, играя в игрушки (ВИДЕО)
Пусть машинистом этого заминированного горящего поезда, который несется в пропасть, будет Путин, - Александр Невзоров
«Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле": партия Жириновского обиделась на Пескова
iPhone: появился самый необходимый аксессуар для всех смартфонов Apple
Путин раскрыл объем военных расходов на 2018 год
Соболева уличили в применении «карусели» в попытке ухватиться за мандат
Все новости »

Англия готовится арестовывать имущество украинских коррупционеров

Новости рынков, 28.10.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Весной 2017 года в Англии ожидается по-настоящему прорывная реформа в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией – введение unexplained wealth order.

Новый механизм позволит английским правоохранителям арестовать сотни объектов недвижимости, которые иностранцы приобрели в Англии за счет доходов неясного происхождения, информирует еizvestia.com.

Соответствующий законопроект, Criminal Finances Bill, прошел второе чтение в Палате общин, и до 24 ноября должен быть рассмотрен в комитетах.

Не секрет, что Англия, и особенно Лондон – привлекательное место для инвестирования иностранцами денег, добытых сравнительно честным путем. National Crime Agency Великобритании оценивает ежегодный оборот грязных денег в Англии в 100 миллиардов фунтов стерлингов (больше прошлогоднего ВВП Украины) – и эти деньги, в значительной части, идут на покупку дорогой недвижимости, предметов искусства, коллекционных автомобилей, ювелирных изделий.

До сих пор, даже имея подозрения в незаконном происхождении денег, английские власти редко могли что-то поделать: для этого требовался приговор по уголовному делу либо в стране происхождения средств, либо в Англии. Понятно, что в реальной жизни коррупционеры имеют много возможностей блокировать или затягивать процесс у себя на родине практически до бесконечности.

Более того, даже если приговор волевым усилием новых властей будет продавлен, много шансов, что иностранный уголовный процесс не будет соответствовать английским стандартам, и приговор не признает английский суд.

В результате, любой арест имущества предполагаемого коррупционера мог не получить поддержки приговором, а это означало, что государство должно будет компенсировать убытки от ареста. В такой ситуации рисковать англичанам не хотелось.

Теперь английская погода может измениться радикальным образом.

Criminal Finances Bill предусматривается, что если у английских властей есть всего лишь разумные подозрения, что имущество стоимостью более 100.000 фунтов было приобретено за счет доходов от преступной деятельности, суд может издать unexplained wealth order – обязать владельца имущества раскрыть источник его приобретения.

Такой приказ может сразу же сопровождаться арестом активов.

Если этот приказ суда игнорируется, или выполняется ненадлежащим образом, на имущество может обращаться взыскание как на полученное за счет преступных доходов (в том числе на основании Proceeds of Crime Act 2002).

Таким образом, закон более не будет требовать наличия приговора в отношении владельца имущества и доказательств, что имущество приобретено за счет доходов от преступления. Достаточно будет лишь «разумных оснований подозревать», что имущество получено незаконным путем.

Самое интересное, что действие закона не ограничивается ни во времени, ни по кругу возможных собственников – любая собственность в Англии стоимостью более 100.000 фунтов, независимо от того, когда она куплена и на кого зарегистрирована, сможет быть предметом unexplained wealth order.

Достаточно очевидно, к чему это может привести.

Transparency International в своей публикации оценивает, что «в Великобритании существуют сотни объектов, в отношении которых есть серьезные подозрения, что они приобретены на коррупционные доходы».

По данным Земельного реестра Великобритании, только в Большом Лондоне оффшорные фирмы владеют 40 тыс. объектов недвижимости. В Guardian подсчитали, что в Сити и Вестминстере количество таких объектов достигает 10% всей зарегистрированной недвижимости.

Оффшоры владеют даже знаменитым зданием Арки Адмиралтейства на Трафальгарской площади. Стоимость этих объектов Transparency оценивает в «миллиарды фунтов».

Естественно, обращение взыскания на такие объекты будет очень благоприятно воспринято страдающей от Brexit английской казной.

Хуже того, не исключено, что после бета-тестирования процедуры в Англии, аналогичные процедуры будут введены и в других странах, по меньшей мере – в рамках ЕС. Англичане ведь не склонны своими руками необдуманно убивать инвестиционную привлекательность своего же государства. Вполне вероятно, что

аналогичные ограничения будут настойчиво рекомендоваться по всему миру как «хорошая практика в цивилизованных странах».

Под удар со временем вполне могут попасть особняки в Тоскане и на Корсике, виллы на Лазурном берегу и на Женевском озере, австрийские и швейцарские гостиницы, одним словом – все «запасные аэродромы» наших соотечественников, традиционно любящих вкладываться за рубежом именно в недвижимость.

Безусловно, применение unexplained wealth order совсем не так просто, как кажется.

Во-первых, и это ключевая проблема, для окончательного обращения взыскания на имущество, арестованное по unexplained wealth order, властям все равно придется выиграть суд против владельца – либо уголовный, либо в гражданском процессе доказать, что имущество получено за счет незаконных доходов.

Конечно, выиграть по гражданскому стандарту доказывания (preponderance of the evidence) намного проще, чем осудить иностранного коррупционера в Англии в уголовном процессе. Тем не менее, стоит ожидать, что под прицел, прежде всего, попадут те активы, в отношении которых уже есть хорошие доказательства их незаконного происхождения.

Во-вторых, еще непонятно, как ко всей этой концепции отнесется Европейский суд по правам человека.

Конечно, английский законопроект старается максимально учесть требования Конвенции: unexplained wealth order налагается только судом, только суд может арестовать имущество и только через суд оно взыскивается. Законопроект получил значительную поддержку в экспертном сообществе.

Тем не менее, не исключено, что после того, как первые приказы будут изданы английским судом, их ожидает последний тест в стенах Евросуда.

Напоследок: не стоит ожидать, что англичане сделают за нас, украинцев, всю работу по преследованию наших отечественных коррупционеров за рубежом.

Дело в том, что

имущество по процедурам Proceeds of Crime Act 2002 в случае успеха взыскивается в английскую казну.

Безусловно, английская сторона может принять какие-то меры по передаче взысканных активов украинским потерпевшим – но в любом случае только после того, как будут в полном объеме компенсированы ее собственные расходы на расследования, суды и прочее.

Так что вряд ли стоит рассчитывать в таком личном деле на англичан.

Дмитрий Шемелин


По материалам Власти

В данный момент Вы читаете новость "Англия готовится арестовывать имущество украинских коррупционеров". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Рейтинг новостей

Черная среда Путина: Агрессор получил тройной удар (5803)

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (4596)

"Путин, бай-бай!": в Москве началась 13-я пресс-конференция Путина (Онлайн-трансляция) (4502)

Приятная новость от соседей: У российской экономики отказала педаль газа, — росСМИ (3928)

"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину (3218)

Instagram: новой звездой соцсети стал кот, который ненавидит все и всех (ФОТО) (3186)

В интернете одним снимком показали всё отношение к боевикам "ДНР" в Донецке (ФОТО) (3107)

Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции (2892)

Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон (2840)

"Готовы к военным мерам": В Stratfor рассказали, как у Трампа намерены наказать Россию (2701)

Создание в Украине резервной армии: Военный Израиля раскритиковал действия властей (2633)

"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля (2586)

Резонансное ДТП в Харькове: В деле появился неожиданный поворот (2550)

Курс биткоина 14 декабря топчется на месте (2520)

Курсанты-предатели из харьковского вуза пошли на службу в "МЧС ДНР" (2217)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал