РусУкр
28.03.2017 г.
Профессиональный убийца рассказал, сколько стоило убийство Вороненкова
Цугцванг Путина: Ти Рекс вонзает еще один нож в спину президента РФ, - Платон
Убийцу Вороненкова тайно похоронили (ФОТО)
Новости технологий: Европейские страны подписали совместную декларацию по разработке суперкомпьютеров
Не Песков: Стало известно, кто на самом деле приехал в Луганск
В воздухе запахло выборами, а Шокина восстановят в должности генпрокурора, - Гордон
Последние новости: Чейни рассказал об "акте войны" РФ против США
Как украинцу получить новые водительские права за 20 минут
Три киевских пляжа претендуют на получение международной награды
Samsung объединяется с LG для производства телевизоров будущего
Введены новые правила оформления виз в Украину
Боевики из "народной милиции" ограбили птицефабрику в Луганской области и расстреляли сотрудниц, - СМИ
Надежда Савченко предложила провести «Евровидение-2017» на Донбассе
"Нужно менять систему, а не президента", - российский школьник на митинге в Томске (ВИДЕО)
Пушистая знаменитость: назван самый популярный кот в мире (ВИДЕО)
В Краснодарском крае начали задерживать участников марша фермеров
Tesla будет продавать «солнечные крыши»: названа дата начала предзаказов
Почти все найденные Интерполом украинские преступники прячутся в РФ
Сбербанк-Украина уже продали
Россия отказывается сотрудничать в расследованиях дел об отмывании российских денег в США
У путинского "военторга" на Донбассе появились неожиданные конкуренты
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО, - "Радио Свобода"
В столице возле Международного выставочного центра появится новая зона отдыха
В Украине строятся две биогазовые электростанции
Стало известно, когда в Киеве включат фонтаны
«Досье Трампа»: Сделка по приватизации «Роснефти» таки состоялась, – Андрей Илларионов
Врачи "Феофании" и Насиров могут понести ответственность за подделку диагноза, - народный депутат
NASA запускает 10 новых проектов по исследованию Солнечной системы
Песков тайно посетил оккупированный Луганск
Курс биткоина 28 марта пошел в рост
Курсы валют при открытии межбанка 28 марта
Борис Джонсон внезапно отменил визит в Россию
Best of Benz: Mercedes назвал пятерку лучших концепт-каров (ВИДЕО)
Почему это исключительно важное событие, - Пионтковский
В Киеве конфликт двух водителей закончился стрельбой
Названы самые распространенные поломки в iPhone
На календаре вторник и сегодня пришло несколько важных новостей, - Пономарь
Китай может обвалить мировую экономику
НБУ продолжает поднимать курс доллара
Решил вернуться в ГПУ: Шокин подал в суд на ВР и Порошенко
Минобразования начинает борьбу со школьными репетиторами
Три года резолюции ООН по Украине: Киев выдвинул требования
Составлен список самых полезных продуктов для мужского здоровья
Угроза масштабного наступления РФ на Донбассе: названа вероятная дата
Как будут продавать землю в Украине
На черном рынке курс доллара начал идти вниз
В Instagram появилась двухфакторная аутентификация
Борьба россиян с Кремлем усилится. – Милов
Россия полностью потеряла доверие у Европы, - Влад Пономарь
Новости дня: Названо время ожидаемого военного вторжения России в Украину
«Наказание» для России и продажа Сбербанка
Жители села на Киевщине перекрыли дорогу: протестовали против «насильственной» децентрализации (ВИДЕО)
Почему Украине стоит боятся встречи президента Чехии с Трампом
В РФ рассказали об имперской мании Путина
"Укрпочта" намерена привести в Украину Amazon
В России дальнобойщики грозят перекрыть федеральным трассы
Путин поручил Росгвардии срочно разобраться с попытками дестабилизации в России
Астрофизики обнаружили на Солнце волны Россби
Китайцы собрали две копии МиГ-21
Комитет Сената США допросит зятя Трампа
Все новости »

Афиша 

Вся Афиша    >>

Англия готовится арестовывать имущество украинских коррупционеров

Новости рынков, 28.10.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Весной 2017 года в Англии ожидается по-настоящему прорывная реформа в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией – введение unexplained wealth order.

Новый механизм позволит английским правоохранителям арестовать сотни объектов недвижимости, которые иностранцы приобрели в Англии за счет доходов неясного происхождения, информирует еizvestia.com.

Соответствующий законопроект, Criminal Finances Bill, прошел второе чтение в Палате общин, и до 24 ноября должен быть рассмотрен в комитетах.

Не секрет, что Англия, и особенно Лондон – привлекательное место для инвестирования иностранцами денег, добытых сравнительно честным путем. National Crime Agency Великобритании оценивает ежегодный оборот грязных денег в Англии в 100 миллиардов фунтов стерлингов (больше прошлогоднего ВВП Украины) – и эти деньги, в значительной части, идут на покупку дорогой недвижимости, предметов искусства, коллекционных автомобилей, ювелирных изделий.

До сих пор, даже имея подозрения в незаконном происхождении денег, английские власти редко могли что-то поделать: для этого требовался приговор по уголовному делу либо в стране происхождения средств, либо в Англии. Понятно, что в реальной жизни коррупционеры имеют много возможностей блокировать или затягивать процесс у себя на родине практически до бесконечности.

Более того, даже если приговор волевым усилием новых властей будет продавлен, много шансов, что иностранный уголовный процесс не будет соответствовать английским стандартам, и приговор не признает английский суд.

В результате, любой арест имущества предполагаемого коррупционера мог не получить поддержки приговором, а это означало, что государство должно будет компенсировать убытки от ареста. В такой ситуации рисковать англичанам не хотелось.

Теперь английская погода может измениться радикальным образом.

Criminal Finances Bill предусматривается, что если у английских властей есть всего лишь разумные подозрения, что имущество стоимостью более 100.000 фунтов было приобретено за счет доходов от преступной деятельности, суд может издать unexplained wealth order – обязать владельца имущества раскрыть источник его приобретения.

Такой приказ может сразу же сопровождаться арестом активов.

Если этот приказ суда игнорируется, или выполняется ненадлежащим образом, на имущество может обращаться взыскание как на полученное за счет преступных доходов (в том числе на основании Proceeds of Crime Act 2002).

Таким образом, закон более не будет требовать наличия приговора в отношении владельца имущества и доказательств, что имущество приобретено за счет доходов от преступления. Достаточно будет лишь «разумных оснований подозревать», что имущество получено незаконным путем.

Самое интересное, что действие закона не ограничивается ни во времени, ни по кругу возможных собственников – любая собственность в Англии стоимостью более 100.000 фунтов, независимо от того, когда она куплена и на кого зарегистрирована, сможет быть предметом unexplained wealth order.

Достаточно очевидно, к чему это может привести.

Transparency International в своей публикации оценивает, что «в Великобритании существуют сотни объектов, в отношении которых есть серьезные подозрения, что они приобретены на коррупционные доходы».

По данным Земельного реестра Великобритании, только в Большом Лондоне оффшорные фирмы владеют 40 тыс. объектов недвижимости. В Guardian подсчитали, что в Сити и Вестминстере количество таких объектов достигает 10% всей зарегистрированной недвижимости.

Оффшоры владеют даже знаменитым зданием Арки Адмиралтейства на Трафальгарской площади. Стоимость этих объектов Transparency оценивает в «миллиарды фунтов».

Естественно, обращение взыскания на такие объекты будет очень благоприятно воспринято страдающей от Brexit английской казной.

Хуже того, не исключено, что после бета-тестирования процедуры в Англии, аналогичные процедуры будут введены и в других странах, по меньшей мере – в рамках ЕС. Англичане ведь не склонны своими руками необдуманно убивать инвестиционную привлекательность своего же государства. Вполне вероятно, что

аналогичные ограничения будут настойчиво рекомендоваться по всему миру как «хорошая практика в цивилизованных странах».

Под удар со временем вполне могут попасть особняки в Тоскане и на Корсике, виллы на Лазурном берегу и на Женевском озере, австрийские и швейцарские гостиницы, одним словом – все «запасные аэродромы» наших соотечественников, традиционно любящих вкладываться за рубежом именно в недвижимость.

Безусловно, применение unexplained wealth order совсем не так просто, как кажется.

Во-первых, и это ключевая проблема, для окончательного обращения взыскания на имущество, арестованное по unexplained wealth order, властям все равно придется выиграть суд против владельца – либо уголовный, либо в гражданском процессе доказать, что имущество получено за счет незаконных доходов.

Конечно, выиграть по гражданскому стандарту доказывания (preponderance of the evidence) намного проще, чем осудить иностранного коррупционера в Англии в уголовном процессе. Тем не менее, стоит ожидать, что под прицел, прежде всего, попадут те активы, в отношении которых уже есть хорошие доказательства их незаконного происхождения.

Во-вторых, еще непонятно, как ко всей этой концепции отнесется Европейский суд по правам человека.

Конечно, английский законопроект старается максимально учесть требования Конвенции: unexplained wealth order налагается только судом, только суд может арестовать имущество и только через суд оно взыскивается. Законопроект получил значительную поддержку в экспертном сообществе.

Тем не менее, не исключено, что после того, как первые приказы будут изданы английским судом, их ожидает последний тест в стенах Евросуда.

Напоследок: не стоит ожидать, что англичане сделают за нас, украинцев, всю работу по преследованию наших отечественных коррупционеров за рубежом.

Дело в том, что

имущество по процедурам Proceeds of Crime Act 2002 в случае успеха взыскивается в английскую казну.

Безусловно, английская сторона может принять какие-то меры по передаче взысканных активов украинским потерпевшим – но в любом случае только после того, как будут в полном объеме компенсированы ее собственные расходы на расследования, суды и прочее.

Так что вряд ли стоит рассчитывать в таком личном деле на англичан.

Дмитрий Шемелин


По материалам Власти

В данный момент Вы читаете новость "Англия готовится арестовывать имущество украинских коррупционеров". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика



  • Азаров накажет банки за нелюбовь к Пенсионному фонду (10 лет назад) Азаров накажет банки за нелюбовь к Пенсионному фонду (10 лет назад)

    Министерство финансов заявляет о неуплате украинскими банками около 3 млрд. грн. сбора в Пенсионный фонд с операций купли-продажи безналичной валюты. Как удалось выяснить «i», под подозрение министерства попали 10 ...

  • Возле Святошинского суда убит Максим Курочкин (10 лет назад) Возле Святошинского суда убит Максим Курочкин (10 лет назад)

    Сегодня в МВД пройдет брифинг, на котором расскажут подробности умышленного убийства российского предпринимателя Максима Курочкина. Прокуратура Киева уже возбудила уголовное дело по факту, сообщил прокурор столицы ...

  • Полпроцента на село (10 лет назад) Полпроцента на село (10 лет назад)

    Министерство аграрной политики согласовало «Комплексную программу развития украинского села до 2015 года» с министерствами и ведомствами. На реализацию программы потребуется 9,5 млрд. грн. ежегодно. 9 млрд. из этой ...

Новости рынков

Американские фермеры взламывают свои тракторы с помощью украинской прошивки (3832)

Украинцы в Нью-Йорке создали необычную систему аренды жилья (3396)

Сланцевая революция в США добьет Россию, - МВФ (3228)

Будет еще один Донецк – разъяренные копатели янтаря окружили полицейский участок (2184)

ОПЕК, берегись! РФ готовится к нефти по $40 за баррель (1925)

Как нас обманывают: 5 примеров простых маркетинговых уловок (1643)

В России ждут обвала цен на нефть, несмотря на сокращение добычи (1613)

Покупателям на заметку: Обнаружена сеть фейковых интернет-магазинов (СПИСОК) (1420)

Затишье перед бурей: Хедж-фонды США готовятся к шторму на развивающихся рынках, - Bloomberg (1311)

Денис Казанский: "Нелегальное производство древесного угля превратит Украину в Гаити" (1289)

Цены на нефть опустились до нового минимума (1125)

В Украине поднимут цену на электроэнергию (959)

Две сестры из Сбербанка украли у клиента 40 млн рублей ради новой Ferrari (780)

Как конец отопительного сезона повлияет на субсидии, - СМИ (676)

В Украине закроют 7 государственных шахт (604)

Рейтинг новостей

Как Украине подготовиться к развалу путинской России (4494)

В России начинаются процессы, чрезвычайно опасные для Украины, - западный эксперт (4338)

Куда приведет мир технология блокчейна (3795)

В столице обратили внимание на необыкновенный балкон-корабль (ФОТО) (3762)

Минздрав не подтвердил диагноз Насирова (3226)

Янукович нацелился на "Новороссию"? Фейгин объяснил суету главаря "ДНР" (3206)

Минобразования начинает борьбу со школьными репетиторами (3045)

Названы самые вредные дизельные марки автомобилей (3028)

В Луганск тайно прибыл Дмитрий Песков, - СМИ (2663)

Новости Украины: Стало известно, когда украинцы увидят новые пенсии (2648)

Появилась внезапная реакция Азарова на «черный список» Захарченко (2634)

Яценюку вспомнили "Чечню": Соцсети измываются (2599)

"Это моя страна": в сети опубликовано впечатляющее видео о красотах Украины (2542)

Писатель рассказал о крайне любопытной истории в России (2426)

Почему Украине сложно найти общий язык с оккупированными Крымом и Донбассом, - журналист (2256)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал