РусУкр
22.04.2018 г.
Теракт: центре Кабула в толпе людей подорвался смертник (ФОТО)
ВМС США ввели в строй новый военный корабль (ВИДЕО)
В Москве сорванный штормовым ветром мусорный бак убил ребенка (ВИДЕО)
В США состоялась церемония прощания с Барбарой Буш
Реалии жизни в Донецке: как на самом деле живут в «ДНР» (ФОТО)
Хаббл показал невероятные красоты туманности Лагуна (ВИДЕО)
Российский историк: «Донбасс сейчас – не главная цель Кремля»
В зоне АТО погиб украинский воин

21.04.2018 г.
Украина завалила своими сливами внешние рынки
В Кремле стало грустно и густо потянуло смрадным сероводородом, - Аnti-colorados
У главного адепта "русского мира" в Латвии большие проблемы. Сепаратист не скоро увидит свободу
В ООН рассказали, когда население Украины сократится на 36%
Рыжий кот прошел 20 км, чтобы вернуться домой, но хозяева приказали его усыпить
Тают на глазах: Какие города России могут исчезнуть
В Киеве задержали полковника ВСУ, шпионившего для РФ
Очень душевно: На русском шоу дети исполнили украинскую песню (ВИДЕО)
Пушистый злодей оккупировал отдел магазина. Появились забавные фото "охоты"
В Германии рассказали о спецоперации военных и спецслужб РФ во время аннексии Крыма
В Европе ищут пути ослабления санкций против РФ. Основную роль играет Франция, - СМИ
Большой шанс для крошечной жизни: В Киеве провели уникальную операцию
"Большой брат" решил усложнить жизнь на Донбассе, - Карин
Раздавали паспорта. Украина выдвинула Будапешту обвинения
В России упал самолет. Есть погибшие
Джемилев сообщил о ядерных боеголовках в Крыму
Патриотизм ни при чем: Почему импорт вытесняет украинские товары
На Западе сделали три предупреждения Украине
Плохие новости: В Госдепе рассказали о нарушениях прав человека в Украине
Российский историк раскрыл истину о главном страхе Путина
Крым и Донбасс вернутся: Российский историк рассказал, что нужно делать Украине
Польша и Беларусь едят украинские ананасы
Историческое решение КНДР приветствует весь мир
Молодой диджей Avicii ушел из жизни. За что мы его так любили?
Порошенко планировал уволить Гройсмана. В СМИ описали любопытные детали
"Идет что-то страшное": Синоптик рассказала о грядущем изменении погоды
МИД Украины разъяснило ситуацию с СНГ
В Москве скончалась звезда фильма "Любовь и голуби"
ОРДЛО постепенно превращают в санкционную Россию, - военный обозреватель
Украинцы смогут посетить еще один курорт без виз
США анонсировала масштабную проверку всех Boeing 737
Кабмин превратит Чернобыль в инвестиционный проект
Эксперт: Военное освобождение Донбасса сейчас совершенно не нужно
«ДНР» затопила ядерный объект: последствия непредсказуемые
Золотая юла: назван лучший украинский фильм года
ЧМ-2018: болельщики арендовали в России дом за 150 тыс. долларов
Порошенко использует церковный авторитет для повышения собственного рейтинга, - эксперт
АТО: боевики применили танки вблизи КПВВ "Гнутово"
Джемилев: На территории Крыма размещены шесть ядерных боеголовок
Российский историк: Кремль сейчас выясняет, насколько далеко он может зайти
Умер известный украинский космонавт
В российском шоу "Голос. Дети" спели украинскую народную песню (ВИДЕО)
На Тернопольщине избили журналистов
На спортивной площадке в Киеве прогремел взрыв
Нафтогаз дал жесткий отпор Газпрому
В Москву пригнали более 100 единиц военный техники (ВИДЕО)
В мясном отделе столичного супермаркета поселился кот (ФОТО)
Трамп прокомментировал решение КНДР о приостановке ядерные испытания
ООН призналась, что денег для Донбасса уже нет
Ученые: Как жизнь на Марсе повлияет на человеческое тело
Аваков принял участие в церемонии прощания с Барбарой Буш
В Киеве на проспекте Победы прозвучало несколько взрывов
Все новости »

Суд арестовал счета «Электрум пеймент систем» в УкрГазбанке

Новости рынков, 29.03.2018
 
Печать Отправить на почту

 

 

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на счета компании ООО «Электрум пеймент систем» в УкрГазбанке. Данное ООО выступает оператором одноименной платежной системы и электронных денег «Электрум» (Electrum). А УкрГазбанк, в свою очередь, является эмитентом «Электрума». Постановление суда датировано 2-м марта 2018 года.

Причиной для ареста стали результаты досудебного расследования Главного следственного управления СБУ. Согласно материалам уголовного производства, группа лиц, среди которых есть как граждане Украины, так и Российской Федерации, зарегистрировала 8 компаний, и, не имея лицензии НБУ на перевод денег, создала разветвленную сеть по приему платежей от населения через POS-терминалы и интернет-ресурсы. Причем, не только на территории Украины, но и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

К этой схеме, по версии следствия, причастна и «Электрум пеймент систем», поскольку трансакции между территорией Украины и ДНР/ЛНР осуществляются с помощью электронных денег «Электрум». Основные финансовые потоки на оккупированные территории предназначаются для оплаты за ввезенный контрабандой уголь и непосредственно на финансирование незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

Суд арестовал счета «Электрум пеймент систем» в УкрГазбанке

Суд арестовал счета «Электрум пеймент систем» в УкрГазбанке

Суд арестовал счета «Электрум пеймент систем» в УкрГазбанке

Суд арестовал счета «Электрум пеймент систем» в УкрГазбанке

Операции с электронными деньгами «Электрум» обеспечивает именно УкрГазбанк. Согласно утвержденным НБУ правилам он имеет право «заводить» средства на электронные кошельки (наличными или с использованием платежной карты); осуществлять оплату за товары и услуги, в том числе пополняя мобильные счета; переводить электронные деньги между кошельками пользователей; обменивать «Электрум» на наличные или безналичные средства. Транзакционные потоки организовываются через процессинговый комплекс Elpaysys и Payline.

По данным СМИ, одним из бенефициаров компании является Юрий Корж, который руководил ЭПС с момента основания. На данный момент компанией руководит Вячеслав Пожарский, который также числится среди бенефициаров финансовой компании «Кэш Энд Гоу Украина».

Напомним, что в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура и СБУ открыли уголовное производство о финансировании терроризма в отношении платежной системы «Электрум пеймент систем». Спустя 5 месяцев правоохранители вышли на десятки обысков и аресты счетов «Электрум пеймент систем», а также еще 8-ми «дочерних» компаний. В том числе и винницкой айти-компании Vinconet, которая занимается созданием и поддержкой программного обеспечения (ПО) для процессингов Elpaysys и Payline.


По материалам ukranews.com

В данный момент Вы читаете новость "Суд арестовал счета «Электрум пеймент систем» в УкрГазбанке". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com






Новости рынков

"Идет что-то страшное": Синоптик рассказала о грядущем изменении погоды (14414)

Российский историк: «Донбасс сейчас – не главная цель Кремля» (3763)

В Кремле стало грустно и густо потянуло смрадным сероводородом, - Аnti-colorados (2683)

"Большой брат" решил усложнить жизнь на Донбассе, - Карин (2402)

В России упал самолет. Есть погибшие (2322)

В российском шоу "Голос. Дети" спели украинскую народную песню (ВИДЕО) (2158)

Умер известный украинский космонавт (2114)

Российский историк раскрыл истину о главном страхе Путина (1772)

Тают на глазах: Какие города России могут исчезнуть (1750)

В мясном отделе столичного супермаркета поселился кот (ФОТО) (1679)

Пушистый злодей оккупировал отдел магазина. Появились забавные фото "охоты" (1619)

В Москве скончалась звезда фильма "Любовь и голуби" (1608)

Украинцы смогут посетить еще один курорт без виз (1580)

В Германии рассказали о спецоперации военных и спецслужб РФ во время аннексии Крыма (1552)

Рыжий кот прошел 20 км, чтобы вернуться домой, но хозяева приказали его усыпить (1474)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал