РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

20.11.2017 г.
Несколько неписанных правил: Как выжить на оккупированном Донбассе, - мнение
"Немного квасной футурологии": Почему гуманитарии будут более востребованы, чем IT-шники, - мнение
Весьма ограниченный прогресс: В Reuters рассказали о провале важной программы Путина
Эксперт рассказал, что не учел парламент, сделав 25 декабря праздничным днем
Как россиян за идиотов держали, - Аnti-colorados
Либо человек понимает, в какую х...рню вляпались, введя уголовников и террористов в Украину. Либо не понимает, - Невзоров
Виновнице харьковского ДТП Зайцевой резко стало плохо
Джон Кеннеди планировал развязать войну с СССР. Рассекречены важные архивы
Грановский опозорил Саакашвили по заказу АП
В столичном зоопарке ищут волонтеров, которые будут кормить и гладить котов
Хуг провел встречу с главным боевиком "ЛНР"
Браконьеры пытались вывезти 125 экзотических птиц в дренажных трубах
Блогер пояснил, почему Аляска никак не дает покоя "русскому миру"
Шокирующее заявление: шведские ученые рассказали, что на самом деле случилось на ЧАЭС
Украинские аграрии стали богаче
Нашлось объяснение слишком низкой температуре Плутона
Доллар упал под зарплаты. Финансисты рассказали, когда он пойдет на новый уровень
Ученые выяснили, что попугай какаду умнее трехлетнего ребенка
Стало известно, когда Киев засияет праздничными огнями
Космос: ученые рассказал, когда будет запущен первый ядерный космический корабль
Евросоюз ужесточит контроль на въезде в Шенгенскую зону. Чего ждать?
РФ намерена использовать любой промах украинской власти, - генерал
"Второго Путина быть не может": Россия рассматривает перспективы будущего без Владимира, источники говорят, что он подумывал об отставке, - ИноСМИ
В "ЛНР" продолжается война за власть
Когда украинцев ждет повышение цен на железнодорожные билеты
И это не анекдот! В сети высмеяли выступление РФ в ООН по поводу прав человека
Google Assistant поможет устранять ошибки в Pixel 2
Миссия МВФ завершила работу в Украине. Итоговые заявления
В России пояснили, готовят ли Путина к пожизненной власти
Skoda запустит производство электромобилей Superb
Украине грозит остановка безвиза. Восемь шагов, которые спасут ситуацию
Путин подчинил Лукашенко: В Украине предложили разорвать отношения с Беларусью
Intel перестанет поддерживать Bios к 2020 году
Путин повышает ставки, - российский журналист
Раскладушку от Samsung показали на видео (ВИДЕО)
Новости дня: Главное управление разведки МО Украины прокомментировало информацию КГБ Беларуси
СМИ рассказали о роли Чарльза Мэнсона в будущем фильме Тарантино
"Оставайся в Москве!": поклонники не на шутку разозлились на популярную украинскую певицу (ВИДЕО)
Играющий транссексуала американский актер уволился из-за секс-скандала
Британец украл 53 телефона на рок-концерте группы Royal Blood
Беглого миллиардера Курченко подозревают в участии в перестрелке
Астронавт снял из космоса падение метеора на Землю (ВИДЕО)
Турция может выйти из НАТО
Цена на золото повышается
Учеными назван простой способ продлить жизнь
У мэра Одессы есть российское гражданство: в Сети опубликовали доказательство
Шведские ученые определили влияние собак на здоровье людей
ЕС утвердил новую систему въезда-выезда на границах Шенгена
Известны сроки запуска ядерного космического корабля
В "ЛНР" произошла громкая отставка скандального "министра"
Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты Ganimede (ВИДЕО)
"Укрзализныця" потеряла 6 млрд гривен
Ученые назвали причину чернобыльской катастрофы
Лондонские автобусы начали ездить на биотопливе из кофе
Геннадий Буткевич из «АТБ» продал долю в сети «ПУД» в Крыму семье министра АПК России – «КоммерсантЪ»
«Cвоих не сдаём»: Путин повышает ставки, - Евгений Киселев
Президент Зимбабве принял условия отставки
"Ждем отмашку": списки на обмен пленным уже согласованы, - СБУ
Беларусь объявила украинского дипломата персоной нон грата
"Это уже видно невооруженным глазом": патриарх Кирилл предупредил о конце света
Все новости »

Deutsche Bank подложили «русскую свинью»

Финансовые новости, 31.01.2017
 
Печать Отправить на почту

 

 

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 год.

Финансовый регулятор штата Нью-Йорк утверждает, что топ-менеджмент банка много лет закрывал глаза на незаконные операции. Deutsche Bank согласился на сделку со следствием, однако месяц назад Банк России сообщил о новых фактах манипуляции на российском рынке менеджером Deutsche Bank, информирует еizvestia.com.

Департамент финансовых служб (NYSDFS) Нью-Йорка опубликовал на своем сайте пресс-релиз, из которого следует, что Deutsche Bank проводил незаконные схемы («зеркальные транзакции»), через которые было отмыто $10 млрд в отделениях Москвы, Лондона и Нью-Йорка. Признав это нарушением законов штата, регулятор обязал банк выплатить $425 млн штрафа. В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере более $200 млн (£163 млн).

«Голубые фишки» раздора

Суть «зеркальных сделок» заключалась в том, что трейдеры по распоряжению компаний – клиентов московского филиала Deutsche Bank скупали за рубли российские «голубые фишки», действуя через московский офис. «Вскоре после, а иногда и в тот же день связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары», — говорится в сообщении DFS. При этом клиринг операций проводился через Нью-Йорк, а Deutsche Bank получал определенную комиссию.

Покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны между собой», зачастую у них были одни бенефициары, менеджмент или агенты, отмечает регулятор.

В августе прошлого года американский журнал The New Yorker опубликовал большую статью-расследование о «зеркальных сделках», которые проводились в Deutsche Bank. По данным источников издания, значительная часть средств, которая выводилась через эти схемы, приходилась на выходцев из Чеченской Республики, близких к российскому руководству. Российских клиентов банка, по данным журнала, представлял брокер Игорь Волков, а ежедневный объем подобных сделок оценивался в $10 млн.

«В течение четырех лет было проведено около 6 тыс. пар подозрительных «зеркальных сделок», — сообщили в DFS.

Пошли на мировую

В ходе расследования DFS выявил многочисленные несостыковки в работе банка, что позволило схеме работать в течение многих лет. «У банка было множество возможностей обнаружить, расследовать и остановить эти схемы, но руководство проигнорировало их», — говорится в заявлении департамента.

«Российская «зеркальная схема» реализовывалась в то время, когда данному банку четко указали на его упущения при выполнении нормативных актов, выявленные десять лет назад. Подобная торговля была бесцельной с экономической точки зрения и могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств», — заявила главный инспектор NYSDFS Мария Вулльо.

В самом Deutsche Bank заявили, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».

«Мы высоко ценим действия Deutsche Bank по своевременному проведению внутреннего расследования и сотрудничеству с нами. Но наше сегодняшнее решение направляет четкий сигнал, что DFS не потерпит такого поведения», — следует из пресс-релиза.

Deutsche Bank подтвердил достижение с DFS мирового соглашения и готовность выплатить штраф в размере $425 млн. Также в рамках договора банк привлечет независимый мониторинг сроком до двух лет. «Большая часть суммы к выплате уже отражена в существующих резервах на судебные разбирательства», — говорится в пресс-релизе банка.

Банк России не стал штрафовать Deutshce Bank за вывод денег. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) решило ограничиться предупреждением, так как не нашло достаточных доказательств нарушений, сообщала осенью Süddeutsche Zeitung.

Сделка с нью-йоркским регулятором состоялась спустя месяц после того, как Deutsche Bank выразил готовность выплатить $7,2 млрд министерству юстиции США по делу, связанному с облигациями с ипотечным покрытием.

Тогда же, в декабре 2016 года, российский Центробанк обнаружил манипулирование высоколиквидными акциями семи крупнейших российских компаний и банков при участии менеджера Deutsche Bank. Речь шла об акциях «Газпрома», ВТБ, «Норникеля», «ЛУКойла», «Магнита», Сбербанка и «Роснефти». За период с 2013 по 2015 год оборот совершаемых сделок по указанным бумагам приближался к 300 млрд руб., прямой доход группы физлиц — 255 млн руб.

Екатерина Копалкина


По материалам UBR

В данный момент Вы читаете новость "Deutsche Bank подложили «русскую свинью»". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика


Рада в ударе 17 ноября, 08:30


Финансовые новости

Рейтинг новостей

"Оставайся в Москве!": поклонники не на шутку разозлились на популярную украинскую певицу (ВИДЕО) (5689)

Новости из зоны: Последний день Лугандонской Помпеи! - Олена Степова (5569)

За нами победа! Жизнерадостная фотография бойцов АТО поразила сеть (ФОТО) (5145)

Полевой рацион ВСУ нового образца продегустировали в телеэфире Южной Кореи: реакция ведущих поражает (ВИДЕО) (3849)

Украинские мигранты в Польше открывают бизнес и "завоевывают" приверженность поляков (ВИДЕО) (3435)

Кракен: шокуючі кадри монстра (ВІДЕО) (3051)

Развал России, или Мина замедленного действия, - Аnti-colorados (3030)

В предчувствии дефолта (3015)

Изменены ПДД на перекрестках (3005)

Вышедший на свободу российский политолог рассказал о пытках в "ДНР" (2744)

Утренние новости от Олега Пономаря (2247)

"Это уже видно невооруженным глазом": патриарх Кирилл предупредил о конце света (2227)

Индия прощается с российскими танками? - Злой одессит (2092)

В России смута: бизнес пожаловался хорошему Путину на плохого Медведева (2038)

Россияне назвали недостатки Путина. И это не участие в войне в Украине (2032)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал