РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

20.02.2018 г.
На Олимпийских играх в Пхенчхане состоялась смешанная эстафета по биатлону
Спустя две недели МИД РФ опубликовал официальное заявление о "боестолкновении" в Сирии
СМИ: Антимонопольный комитет действует в интересах российских компаний
В Польше избили двух украинцев на национальной почве
Финляндия начнет выдавать виды на жительства за идею для стартапа
Электрокары к 2035 году составят четверть автопарка Украины
Что ждет рынок аренды жилья после ввода налога, - эксперт
Пациенту установили титановые ребра, напечатанные на 3D-принтере
США готовят удар по российской металлургии, - Злой одессит
Пилоты и бортпроводники Air France анонсировали массовую забастовку
Ученые предложили "перепрошивать" мозг после инсульта
В Индии к 2025 году построят линию Hyperloop
Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году, - Госстат
ОБСЕ: Телекомпанию в Луганске расстреляли со ста метров из противотанкового гранатомета
«Ветераны Донбасса» в Сирии - это утилизация по приказу Кремля: откровения российского наемника
NASA: На Солнце произошла новая вспышка (ФОТО)
Новости технологий: ПриватБанк заставил Google Play удалить мошенническое приложение
Евросоюз может снять санкции с двух экс-регионалов
Американские журналисты призвали выгнать с Олимпиады российского хоккеиста
Украинка стала лицом конкурса красоты в России (ФОТО)
Новости дня: Сербия задержала двух украинок по подозрению в шпионаже
Официальные аккаунты Украины и России обменялись колкостями в Twitter
На Киевщине мужчина из автомата расстреливал прохожих
В Instagram появилась коллекция самых красивых снимков Лондона (ФОТО)
В Facebook придумали способ проверки заказчиков предвыборной рекламы
Угольная сделка подружила Порошенко с Трампом, - Reuters
В "ДНР" опровергли слухи о запрете выезжать в Украину
Volkswagen разработал электромобиль без руля (ФОТО)
Мы не сумасшедшие: Польша "приостановила" скандальны закон об Институте нацпамяти
В Киеве появился новый яркий мурал (ФОТО)
Минздрав отстранил от от исполнения обязанностей ректора медуниверситета имени Богомольца
Samsung разработала летающий дисплей с технологией распознавания лиц
Весна-2018: количество призывников в армию увеличится
Кабмин хочет растянуть повышение цены на газ на полтора года
На Олимпиаде в Пхенчхане возник новый допинговый скандал
Россия рассматривает дело Крушельницкого на Олимпиаде как «допинг-терроризм»
В Киеве вдвое сократят количество маршруток
Пентагон объяснил усиление группировки ВМС США в Черном море
Курс биткоина 20 февраля продолжил рост
Курс доллара на черном рынке продолжил снижение
Tesla вывела на тесты свой легендарный Roadster
"Миротворец" пополнился именами четверых российских актеров
ЕС не поддержал идею Польши о строительстве забора на границе с Украиной
Минобороны РФ будет глушить сотовый сигнал на российских базах в Сирии
Жерар Депардье решил переехать из России в Алжир
Эротическая политика Путина: всеобъемлющее идейное и экономическое сутенерство, - эксперт
Еще один актер «Сватов» попал в черный список «Миротворца»
Санкции в действии: оккупанты не будут "русифицировать" энергосети Крыма
Трамп стал худшим президентом в историческом рейтинге лидеров США
"Ихтамнетов" Россия не признает: В сентябре в Сирии были ликвидированы еще 54 наемника из РФ, - ВВС
В Киевской области на хлебокомбинате трагически умер сотрудник (ФОТО)
Олимпийские игры-2018: расписание состязаний на 20 февраля
Атас! Веселей, рабочий класс: россияне в панике бьют по банкам - за месяц сняли 453 миллиарда!
В Киеве горела многоэтажка (ФОТО)
Кит «снял» документальный фильм о своей жизни (ВИДЕО)
Терроризм по-крымски: Пояс шахида из колбасы и сыра, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)
Синоптик: В Украину пришла новая волна похолодания
Медики: Как оздоровиться в Великий пост
Золото Украины на Олимпийских играх как унижение России, - Злой одессит
Кризис жанра: почему на Западе теряют интерес к Порошенко
Все новости »

Основные платформы для отмывания денег выведены с рынка, — Нацбанк

Финансовые новости, 24.03.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось

Видимый эффект борьбы Национального банка Украины с банками-«мойками» снизился в силу того, что основные платформы для отмывания денег выведены с рынка, информирует news.eizvestia.com.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук.

По словам чиновника, мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось. «Решительность Нацбанка бороться с «мойками» не снизилась. Может быть, видимый эффект этой борьбы снизился в силу того, что основные платформы мы вывели. Из профессиональных банков-«моек», которые мы вывели с рынка, никто не вернулся из Фонда гарантирования. Хотя именно на эту группу было достаточно много покупателей», — сказал Писарук.

В то же время он отметил, что при снижении объемов операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег, по банкам третьей-четвертой групп, эта деятельность отчасти переместилась в более крупные банки, где ее сложно выявить.
«Сейчас мы работаем с крупными банками, помогаем усилить службы финансового мониторинга, чтобы отслеживать такие случаи. Отслеживаем миграцию конверт-центров между банками, иногда это отлавливает Фискальная служба. Мы все над этим работаем, стараемся выявлять конверт-центры и препятствовать открытию новых. Это непростой процесс», — добавил Писарук.

C 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Нацбанк в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временные администрации. В том числе 7 банков под прикрытием банковского бизнеса проводили операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.


По материалам УНИАН

В данный момент Вы читаете новость "Основные платформы для отмывания денег выведены с рынка, — Нацбанк". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com






Финансовые новости

"Цифровое золото": Стоимость биткоина может достичь 40 тысяч долларов (ВИДЕО) (14136)

Ай да Путин! Россия скупает гособлигации США с рекордной за 7 лет скоростью (5384)

Обвал курса биткоина — начало краха мировых бирж, - эксперт (3339)

Стоит ли надеяться на укрепление гривни, - экономист (2417)

Курс биткоина 18 февраля имеет отрицательный тренд (1954)

Атас! Веселей, рабочий класс: россияне в панике бьют по банкам - за месяц сняли 453 миллиарда! (1790)

Затишье перед бурей: Доллар замер перед скачком (1635)

Крупный банк России массово закрывает отделения в Украине (1495)

Доллар перестал резко падать. Что дальше? (1271)

Курс биткоина 17 февраля стремится вверх (805)

Ситуация на валютном рынке будет нервозной, - эксперты (698)

Курс доллара на черном рынке снова начал снижаться (599)

Курс биткоина 19 февраля отыграл воскресное падение (582)

Курс доллара на черном рынке все еще падает (540)

Курс биткоина 14 февраля качнулся вверх (539)

Рейтинг новостей

Украинец вырастил крупнейший в мире ананас (ВИДЕО) (5613)

«Киевводоканал» анонсировал массовое отключение воды в столице: расписание (4520)

Теперь окончательно ясно: Россия вмешивалась, - Евгений Киселев (3781)

Українців чекає похолодання (3391)

Последние новости: У Порошенко четко ответили на кремлевский ультиматум (3337)

У французской фигуристки "засветилась" грудь на Олимпиаде (ФОТО) (2938)

Произошедшее в Сирии - самый грандиозный позор путинского режима, - Георгий Сатаров (2931)

В Москве зарезали известного музыканта (2931)

Разработано устройство для получения электроэнергии из воздуха (2788)

Украинка стала лицом конкурса красоты в России (ФОТО) (2667)

Волкер разоблачил ложь РФ по поводу газопровода в обход Украины (2599)

Намечается интересный прецедент, - Юрий Бутусов (2498)

Власть готовит украинцам очередное "покращення" в тарифах на коммунальные услуги (ВИДЕО) (2478)

Назван виновник гибели сотен российских «ихтамнетов» (2307)

Россияне ударили по банкам, - СМИ (2304)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал