РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

14.12.2017 г.
Определяющая роль тыла для победы в войне: Сталин высоко оценил жесткость Жукова, - Anti-colorados
В США создали растения, которые светятся в темноте (ВИДЕО)
Луценко не отступит: Как атаки властей отразятся на рейтинге Саакашвили
Медики нашли семью сверхлюдей
Хорошие новости: Американский сланец бьет рекорды, нефть падает (ИНФОГРАФИКА)
Бабушка случайно украсила елку стрингами (ФОТО)
Не все могут быть патриотами: известная актриса о гастролях украинских артистов в России (ВИДЕО)
"Сенсационно": НЛО атакуют МКС с помощью лазерных бластеров
Ядерный конфликт: Россия и США имеют совершенно разные взгляды на ход событий, - The Washington Free Beacon
На Донетчине российского танкиста приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство украинских военных
Быть рабом — это тоже выбор, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)
Новый разворот: Три сигнала Путина, - Портников
Кто бы сомневался: Siemens проигрывает очередной бой за турбины в московском суде, - Злой одессит
"Важна для безопасности Европы": Страны НАТО готовы в дальнейшем помогать Украине
Смоленская катастрофа: В Польше обрушились в обвинениями на РФ
Украинский бизнес серьезно наказали за отсутствие работы для инвалидов
Нет слов выразить отвращение к этой стране и этим людям, - московский блогер
Путин - это гниение заживо: Десятилетия под ним Россия может не пережить, - Шендерович
Что и почему замышляет Владимир Путин, - ИноСМИ
Цена на золото растет после заседания ФРС США
Все, что наговорил Путин за 3,5 часа в сети показали в одной картинке
В "ЛНР" отправили мужчину за решетку на 12 лет за украинские песни
"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля
"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину
Цены на нефть падают после выхода доклада МЭА
В Харькове руками мыли бордюры перед приездом Порошенко (ВИДЕО)
NASA: На Землю успешно вернулись три члена экипажа МКС
Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Новые украинские танки оказались непригодны на Донбассе, - генерал-майор Юрий Толочный
Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
Россияне и допинг: в сеть просочилась новая шокирующая цифра
"Ваши люди занимаются там резней": вопрос украинского журналиста Путину привел зал в бешенство
В Киеве начали украшать главную елку страны (ВИДЕО)
Пессимизм «зрады» рождается из внутренних надежд, а оптимизм «перемоги» – следствие неверия, - Павел Казарин
Медики: Какие лекарства провоцируют ожирение
Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон
Цинизм зашкаливает: Путин считает украинцев и русских одним народом
Под Одессой расстреляли пассажирский автобус
ГФС: Как в Украине подешевеют электрокары Nissan и Tesla (инфографика)
"ОПЕК сокращает, янки – наращивают": США становится крупнейшим независимым игроком
Маленький блогер: 6-летний мальчик заработал 11 миллионов долларов, играя в игрушки (ВИДЕО)
Пусть машинистом этого заминированного горящего поезда, который несется в пропасть, будет Путин, - Александр Невзоров
«Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле": партия Жириновского обиделась на Пескова
iPhone: появился самый необходимый аксессуар для всех смартфонов Apple
Путин раскрыл объем военных расходов на 2018 год
Соболева уличили в применении «карусели» в попытке ухватиться за мандат
Адвокаты Telegram ищут защиту от российских спецслужб в ООН
Как искусственный интеллект меняет наш образ мыслей и влияет на наш «свободный» выбор
"Роскосмос" "не фига не зарабатывает": помощник Путина сделал откровенное заявление
Московский суд отказался вернуть Siemens турбины из Крыма
Новости технологий: Японцы установят на Луне рекламные щиты
"Местные, на выход": свежая подборка вестей из Крыма от Крымского Бандеровца
Новости мира: в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка
Зловещая новость: Россия готовится к ядерной войне, - The Washington Free Beacon
Родителям на заметку: украинских детей массово завлекают в игру смерти «Зеленый кот» (ФОТО)
Миру надо напрячься? В КНДР проходит заседание военной комиссии с делегацией Минобороны России
В Кропивницком мать-анестезиолог убила собственную дочь: подробности жуткого происшествия
Мирослав Гай: Российский шпион при ОБСЕ сделал возмутительное заявление
Tesla получила от Pepsi рекордный заказ на свои электрофуры
«Альфа-самцы» США и РФ еще поборются в Сирии, - Злой одессит
Все новости »

НБУ ввел отчетность по вопросам финансового мониторинга

Финансовые новости, 24.12.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Это позволит оценить риск услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Национальный банк ввел для банков ежеквартальные отчеты по вопросам финансового мониторинга, информирует еizvestia.com.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ № 920 от 23 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.
Указанным постановлением, в частности, внедрено ежеквартальное предоставление Национальному банку отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга и отчета по вопросам оценки рисков в сфере финансового мониторинга.

На основании этих отчетов Национальным банком будет осуществляться оценка рисков услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

«Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга», — сообщает НБУ.

Постановление № 920 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.


По материалам Украинская правда

В данный момент Вы читаете новость "НБУ ввел отчетность по вопросам финансового мониторинга". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Финансовые новости

Курс биткоина 13 декабря упал (5222)

Курс биткоина 9 декабря пошел вниз (4962)

Курс биткоина 12 декабря идет вверх (3657)

Доллар уложили в новый коридор. Финансисты рассказали, когда его сдвинут (2161)

Курс биткоина 14 декабря топчется на месте (2084)

Топ-15 самых устойчивых банков, - Минфин (2006)

На черном рынке курс доллара стремительно растет (1989)

Курс биткоина 11 декабря после обвала в субботу начинает восстанавливать позиции (1842)

Курс биткоина 8 декабря неудержимо рвется вверх (1184)

Поднимают специально: Финансисты рассказали, зачем НБУ играет против гривни (1183)

На черном рынке курс доллара стремительно идет вверх (617)

Эксперт: Очистка банковского сектора стала костью в горле для многих банкиров (614)

На черном рынке курс доллара продолжает расти (419)

В Deutsche Bank назвали один из ключевых рисков в 2018 году (389)

На черном рынке курс доллара идет вверх (354)

Рейтинг новостей

Черная среда Путина: Агрессор получил тройной удар (5636)

Решение Канады о поставках летального оружия в Украину вызвало истерику в РФ и "ДНР" (4515)

"Путин, бай-бай!": в Москве началась 13-я пресс-конференция Путина (Онлайн-трансляция) (4439)

Приятная новость от соседей: У российской экономики отказала педаль газа, — росСМИ (3783)

В интернете одним снимком показали всё отношение к боевикам "ДНР" в Донецке (ФОТО) (3032)

Instagram: новой звездой соцсети стал кот, который ненавидит все и всех (ФОТО) (2934)

"Ваши люди занимаются на Донбассе резней": Цимбалюк привел россиян в бешенство вопросом Путину (2831)

Новости дня. "Сердце кровью обливается за Украину": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции (2749)

Синоптики: В ближайшие дни Украину накроет циклон (2695)

"Готовы к военным мерам": В Stratfor рассказали, как у Трампа намерены наказать Россию (2636)

Создание в Украине резервной армии: Военный Израиля раскритиковал действия властей (2594)

Резонансное ДТП в Харькове: В деле появился неожиданный поворот (2513)

Донбасское гетто: Страшно видеть, как умирают города, - Олена Степова (ФОТО) (2501)

Космос: Стала известна причина исчезновения 19 российских спутников (2197)

"Раздражение Путиным в России растет": Бизнесмен рассказал об итогах пресс-конференции главы Кремля (2190)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал