РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

13.12.2017 г.
Приятная новость от соседей: У российской экономики отказала педаль газа, — росСМИ
Цена на сало в этом году установила рекорд, поднявшись на 68% - эксперт
На батутах к МКС: Будущее российской космонавтики
Глобальная гонка вооружений: Мир на грани холодной войны, - частная разведка США
Украина теряет имидж: главные претензии Запада
Смертельное ДТП в Харькове: Родные погибших не верят во внезапное раскаяние Зайцевой (ВИДЕО)
Какое американское оружие сейчас необходимо Украине, - военный эксперт (ВИДЕО)
Отказ России возвращаться в ПАСЕ - попытка усыпить бдительность, - Арьев (ВИДЕО)
Космос: Стала известна причина исчезновения 19 российских спутников
"Ватная" идиллия: вышли на фарватер, - Крымский бандеровец
Донбасское гетто: Страшно видеть, как умирают города, - Олена Степова (ФОТО)
На древней картине обнаружили мужчину со смартфоном (ФОТО)
России на заметку: Трамп подписал один из крупнейших военных бюджетов в истории США, - Злой одессит
Миру угрожает энергетическая катастрофа
Тука рассказал, почему невозможно перекрыть границу между Украиной и Россией
Переливания крови в Украине станет смертельно опасным, - Ольга Богомолец
В Кропивницком мать зарубила свою 12-летнюю дочку топором (ФОТО)
Правительство РФ загоняет свою страну в ещё большую финансовую клоаку, - "Злой одессит"
Шестилетний блогер заработал $ 11 млн и вошел в список Forbes (ВИДЕО)
В Аргентине полиция расстреляла людей на футбольном поле (ФОТО)
Прекрасные перспективы: В Украине становится очень выгодно выращивать рис
Зайцева признала свою вину в совершении ДТП в Харькове
Первенец певицы Джамалы появится на свет весной
Тупик: Еще шесть лет Путина могут быть плохой новостью для рубля, - Bloomberg
Великая держава находится в процессе слива в унитаз, - Аnti-colorados
Посол США в России объяснил россиянам, кому принадлежит Крым
Новый груз-200: В "ИС" рассказали о существенных потерях оккупантов на Донбассе
В РФ рассказали о геополитическом провале Путина в Сирии
Гройсман рассказал, кому с 1 января поднимут пенсии на 1,5 тысячи
Последние новости: Канада сняла запрет на продажу Украине оружия
Спасибо, Россия: деградация "ЛНР" продолжается, - Казанский
Google подвел итоги года
​Украина официально начала искать партнеров для управления транзитной трубой
Какие продукты больше всего подорожают и подешевеют перед Новым годом
Уляна Супрун прокомментировала свою "отставку"
Новости мира: президент Чехии назначил новое правительство
Супрун уйдет в отставку? - СМИ
Исследователи раскрыли пользу голодания
"Будем продолжать давить на Россию": Климкин анонсировал встречу с генсеком ООН
Матч Шахтер – Рома: продажа билетов на матч в Харькове пройдет в три этапа
Военными преступлениями в Сирии Путин командовал лично, - спикер Совфеда РФ
Золото набирает обороты
Умер лидер группы The Smithereens
Польша поддержала Украину в вопросе ввода миротворцев на Донбасс
США испытали пилотируемый космический корабль (ВИДЕО)
Австралия первой в мире запретила выезд из страны осужденным за педофилию
"Начать жизнь с чистого листа": российский хоккеист призвал сознаться в допинговых махинациях
Франция поставит Грузии в 2018 году систему ПВО
"Вы этого не осознаете, но вы запрограммированы": экс-сотрудник Facebook публично извинился за причастность к развитию соцсети
Cеть возмутила ситуация в историческом центре Киева
ФИФА отказалась продавать билеты на чемпионат мира жителям Крыма
Отток капитала из России превысил самые пессимистичные прогнозы
Смерть Хворостовского: в России исчезла урна с прахом артиста
Оливье, шампанское и мандарины,- что подорожает к Новому году
Канадские биатлонисты отказались ехать в Россию на этап Кубка мира
ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину
Кремль прокомментировал слова Тиллерсона об украинском Крыме
Ложкин: Свободный рынок земли позволит совершить инвестиционный прорыв
Экс-боец АТО напал на журналиста телеканала NewsOne (ВИДЕО)
От власти Путину уходить поздно: эта двуглавая птичка увязла уже по самый скипетр, - Шендерович
Все новости »

Нацбанк установил порядок надзора за небанковскими финансовыми учреждениями

Финансовые новости, 31.07.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Постановление учитывает процессы реорганизации системы НБУ по централизации функций финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) ввел порядок надзора за небанковскими учреждениями по вопросам финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора, информирует еizvestia.com.

«В частности, выполняя статью 7 указанного Закона, а также требования пункта 4 статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», правление Национального банка Украины приняло Постановление № 499 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», — сказано в сообщении.

Так, отныне установлен порядок надзора за небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовой услуги по переводу денежных средств на основании соответствующих лицензий, в частности НБУ (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода денег). В частности, урегулированы вопросы планирования и проведения проверок (в том числе безвыездного надзора) по вопросам финансового мониторинга указанных небанковских финансовых учреждений и их обособленных подразделений.

Кроме того, постановление № 499 учитывает процессы трансформации и реорганизации системы Нацбанка относительно централизации функций по вопросам финансового мониторинга.


По материалам «РБК-Украина»

В данный момент Вы читаете новость "Нацбанк установил порядок надзора за небанковскими финансовыми учреждениями". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика


(Не) дадим стране угля 11 декабря, 08:29


Финансовые новости

Курс биткоина 9 декабря пошел вниз (4940)

Курс биткоина 12 декабря идет вверх (3459)

Курс биткоина 13 декабря упал (2939)

Доллар уложили в новый коридор. Финансисты рассказали, когда его сдвинут (2158)

Топ-15 самых устойчивых банков, - Минфин (1989)

На черном рынке курс доллара стремительно растет (1916)

Курс биткоина 11 декабря после обвала в субботу начинает восстанавливать позиции (1816)

Курс биткоина 8 декабря неудержимо рвется вверх (1179)

Поднимают специально: Финансисты рассказали, зачем НБУ играет против гривни (1123)

Курс биткоина 7 декабря совершил небывалый рывок (1042)

2018 год продемонстрирует настоящие взлеты и падения после затишья в 2017 - эксперты (983)

Эксперт: Очистка банковского сектора стала костью в горле для многих банкиров (613)

На черном рынке курс доллара идет вверх (394)

На черном рынке курс доллара продолжает расти (391)

В Deutsche Bank назвали один из ключевых рисков в 2018 году (358)

Рейтинг новостей

Генерал пояснил, кто остановил "блиц-криг" Путина в Украине (4502)

До 2020 года украинский флот получит тридцать новых кораблей (4355)

Число "200-х" увеличится: террористов "ДНР" уничтожает третья сила, - волонтер (4060)

Российские военные не пустили Асада к трибуне вслед за Путиным (ВИДЕО) (3234)

Курс биткоина 13 декабря упал (2920)

"От Гааги не уйти": Утренние новости Олега Пономаря (2704)

От власти Путину уходить поздно: эта двуглавая птичка увязла уже по самый скипетр, - Шендерович (2548)

"Не угроза, а возможность": российский оппозиционер о Керченском мосте для Украины (2376)

Россия обманывает и лжет, - сирийский военный аналитик (2272)

Военными преступлениями в Сирии Путин командовал лично, - спикер Совфеда РФ (2242)

Только один сценарий: Эксперт рассказал, что может положить конец конфликту на Востоке Украины (2200)

Империи не по зубам украинский народ, - московский блогер (2172)

Кремль прокомментировал слова Тиллерсона об украинском Крыме (1966)

Революции не будет: эта осень уже провалилась, - Олег Пономарь (1941)

Учеными найдена новая опасность микроволновок (1940)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал