РусУкр
11.12.2017 г.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Депутаты Госдумы получили указание отказаться от поездок в Еровпу
Мерзавцы доводят до катастрофы все, к чему прикасаются, - Мирослав Гай
Курс биткоина 11 декабря после обвала в субботу начинает восстанавливать позиции
«Россети» боятся идти в Крым из-за санкций
Боевики "ДНР" заблокировали поселок под Донецком
На черном рынке курс доллара стремительно растет
СМИ назвали попадающие под новые санкции США российские предприятия
Известная российская актриса пополнила базу "Миротворца"
Bloomberg: Русские хакеры похитили около $10 млн в США и РФ
Саакашвили доставили в Печерский суд (ФОТО)
Уникальный пятизвездочный отель, который строят в бывшем карьере (ФОТО+ВИДЕО)
Кремль поручил превратить выборы президента в праздник
Украина соскочила с газовой иглы России, но осталась проблема, - Пономарев (ВИДЕО)
Дудл Google в честь Макса Борна
Сутки на фронте: боевики активизировались на Луганском направлении, есть раненые, - штаб АТО
Рынок земли: Утренние новости от Олега Пономаря
В Калифорнии бушует пожар
Признаки шизофрении: В Луганске думают, что вернутся в Украину, а Плотницкого объявили шпионом Киева, - Олена Степова
София Ротару-"Престарелая пособница АТО"
В Украине самые низкие зарплаты в Европе (ИНФОГРАФИКА)
"Голос. Діти-4": кто прошел в суперфинал
Известный производитель детского питания отзывает партию из-за возможного заражение сальмонеллой
На центральную Европу в воскресенье обрушились сильные снегопады
Изменение цен на АЗС за выходные: Средняя стоимость топлива на 11 декабря
"Киевавтодор" увеличил количество спецтехники
США приготовились к мощному удару по России
Должность премьер-министра в Польше уже не имеет "сакрального" смысла, - Портников
Россияне, учите лучше китайский, забудьте про Украину! - Кирилл Сазонов
Климкин: Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит Анджея Дуды в Украину
МИД Польши об "антипольском событии на территории Украины"
Кремль и Путин для многих из нашей политической элиты ближе, чем Брюссели и Вашингтоны, - политолог
РФ готовится к войне: сотни российских танков и пушек появятся в Беларуси
Сколько украинцы будут отдыхать на рождественско-новогодние праздники
Пусть покидают эту страну или учат язык: Фарион предлагает исключить русский язык из употребления, особенно во время войны
"Наша задача – сделать настоящую революцию": Сторонники Саакашвили избрали нового лидера
Страна мечты: Политический флешмоб Святослава Вакарчука (ВИДЕО)

10.12.2017 г.
Путин уйдет не в результате революции, его свергнут люди, по которым ударят новые западные санкции, - Пионтковский
Первый в Украине электробус "Электрон" - экологический транспорт нового поколения, - Порошенко (ВИДЕО)
Как изменились настроения крымчан после аннексии полуострова (ИНФОГРАФИКА)
Папа Римский предложил изменить молитву «Отче наш»
"І на оновленій землі Врага не буде, супостата": Диалог Тарапуньки и Штепселя в 1967 году о том, что будет в 2017-м (ВИДЕО)
С 2018 года внедряется Национальный план по сокращению выбросов в атмосферу
IBU ограничил в правах союз биатлонистов России
В Киеве могут появиться памятник Борису Немцову и одноименный сквер
ВВП Украины растет шестой квартал, - Порошенко
Германия возглавит четыре проекта Евросоюза в оборонной сфере
Стало известно о соглашении по беженцам между Турцией и Грецией
Снегопад затруднил движение в Германии
В Донецкой области нашли тайник с оружием из РФ (ВИДЕО)
Во Львове 80 улиц вторые сутки остаются без воды
Под Львовом на парковке подорвали автобус с польскими номерами
Снег в Киеве убирают 134 единицы спецтхеники
Сторонники Михаила Саакашвили разбили магазин Roshen
Евгений Хачериди после матча с Александрией пытался прорваться в судейскую комнату
Василий Ломаченко поднялся на второе место в рейтинге лучших боксеров мира
Во Франции на мель сел паром с 300 людьми на борту (ВИДЕО)
Украина вторая в женской эстафете в Хохфильцене
Израиль – террористическое государство, - Эрдоган
В плей-офф Лиги чемпионов хотелось бы избежать ПСЖ и Барселоны, - Палкин
Все новости »

Со счета тендерных победителей Януковича слили в оффшор около 23 млн грн.

Финансовые новости, 05.08.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

В день введения временной администрации в «Радикал Банк» со счета ООО «СПР-Групп» перевели 22,8 млн грн на счет белизского «Лас Коммерс ЛТД«.

Об этом стало известно из постановления Соломенского районного суда города Киева, информирует еizvestia.com.

Речь идет о счете «СПР-Групп» в «Радикал Банке», на котором хранились средства за выполнение госзаказов — в частности за строительство канализационных очистных сооружений в Борисполе и Барышевке.

Тендеры на эти проекты «СПР» выиграл в 2012 г., общая стоимость работ составила 268,11 млн грн.

В мае 2014 прокуратура арестовала счета фирмы через уголовное производство по подозрению в присвоении 270 млн грн, выделенных из бюджета именно на строительство канализации. В августе дело закрыли в связи с отсутствием в действиях состава преступления — и арест в соответствии сняли.

Зато 10 июля этого года, согласно материалам следствия, неустановленные лица через систему «клиент-банк» перечислили со счета «СПР-групп» на счет «Лас Коммерс» средства в сумме 22,8 млн грн. Проплату осуществили под видом оплаты за ценные бумаги — якобы «СПР» покупал у «Лас Коммерс» инвестиционные сертификаты, о чем фирмы заключили договор за день до сделки.

Вместе с тем, по материалам следствия такого договора не было, а единственная оплата, которую «СПР» осуществлял в тот день — это закупка канцтоваров на 5 тыс грн.

Интересно, что «СПР» сразу направил в банк письмо о том, что транзакция — ложная, а деньги необходимо вернуть.

Поэтому 18 июля Соломенское райуправление МВД возбудило уголовное производство по факту указанной транзакции, в результате которой ООО «СПР-групп» был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере. Производство возбуждено по ч. 4 ст. 190 УК — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Напомним, ООО «СПР-Групп» в течение 2010-2012 гг выигрывало тендеры на реконструкцию различных канализаций и очистных сооружений на общую сумму около миллиарда гривен.

После побега Виктора Януковича данные о «СПР-Групп» были обнаружены в документах в Межигорье. Позже также выяснилось, что водоочистное и другое оборудование на сумму около 65 млн евро фирма импортировала от польской компании «Teria Energy Sp.zo.o», принадлежащий двум должностным лицам «Радикал Банка» — советнику председателя правления и миноритарный акционер Ярославу Бери и Ярославу горняков — экс-советнику председателя правления.
Сам 71;Радикал Банк», согласно межигорским документам, также был связан с беглым экс-президентом Януковичем.

В частности в 2010 г. «Радикал» вместе с другим «семейным» банком — «УкрБизнес Банком» — был задействован в сомнительных контрактах с признаками фиктивности на сумму более 1,6 млрд грн.

9 июля НБУ отнес «Радикал банк» к категории неплатежеспособных, а 10 июля ввел временную администрацию. То есть перечисление Белизскому «Лас Коммерс ЛТД» происходило в момент смены руководства финансового учреждения.

Неделю спустя, 15 июля, следователи Главуправления МВД провели выемку документации в главном офисе «Радикал Банк». Выемку проводили якобы в рамках уголовного производства по прежнему владельцу банка Андрею Пасечнику и его деятельности в 2013.

Однако следователи забрали всю документацию из отделения, в т.ч. кредитные дела, договоры с вкладчиками, оригиналы кассовых документов.


По материалам НАШІ ГРОШІ

В данный момент Вы читаете новость "Со счета тендерных победителей Януковича слили в оффшор около 23 млн грн.". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Финансовые новости

Курс биткоина 9 декабря пошел вниз (4590)

Курс доллара резко развернули: Что происходит и чего ждать? (3095)

В НБУ рассказали, что будет с долларом (2956)

Доллар уложили в новый коридор. Финансисты рассказали, когда его сдвинут (2018)

Топ-15 самых устойчивых банков, - Минфин (1793)

Иностранцы будут поднимать курс доллара в Украине. Финансисты поведали о новых цифрах (1666)

Курс биткоина 8 декабря неудержимо рвется вверх (1142)

Курс биткоина 7 декабря совершил небывалый рывок (1009)

2018 год продемонстрирует настоящие взлеты и падения после затишья в 2017 - эксперты (954)

На черном рынке курс доллара продолжает расти (825)

Эксперт: Очистка банковского сектора стала костью в горле для многих банкиров (586)

Курс биткоина 5 декабря достиг нового максимума (544)

На черном рынке курс доллара идет вверх (389)

На черном рынке курс доллара стремительно растет (313)

Курс биткоина 6 декабря покоряет новые вершины (312)

Рейтинг новостей

Как изменились настроения крымчан после аннексии полуострова (ИНФОГРАФИКА) (17566)

Сколько украинцы будут отдыхать на рождественско-новогодние праздники (8177)

"І на оновленій землі Врага не буде, супостата": Диалог Тарапуньки и Штепселя в 1967 году о том, что будет в 2017-м (ВИДЕО) (4497)

Новости Украины: Порошенко назвал главную национальную ценность каждого украинца (2992)

Страна мечты: Политический флешмоб Святослава Вакарчука (ВИДЕО) (2987)

Первый в Украине электробус "Электрон" - экологический транспорт нового поколения, - Порошенко (ВИДЕО) (2556)

Под Львовом на парковке подорвали автобус с польскими номерами (2303)

Активисты собрались в центре Киева на «Марш за импичмент» (прямая трансляция) (2280)

Сторонники Михаила Саакашвили разбили магазин Roshen (2222)

Сакварелидзе о «Марше за импичмент»: «Порошенко дал команду вводить людей в заблуждение» (2077)

В Донецкой области нашли тайник с оружием из РФ (ВИДЕО) (2069)

Известная российская актриса пополнила базу "Миротворца" (2050)

"Наша задача – сделать настоящую революцию": Сторонники Саакашвили избрали нового лидера (2026)

София Ротару-"Престарелая пособница АТО" (2009)

Путин уйдет не в результате революции, его свергнут люди, по которым ударят новые западные санкции, - Пионтковский (1940)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал