РусУкр
25.02.2018 г.
В Иерусалиме закрыли на неопределенный срок Храм Гроба Господня
Участие ВСУ в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии.
США расширили санкции против КНДР
Телефонные переговоры Макрона, Меркель и Путина о реализации резолюции ООН
69 пострадавших во время пожара в ночном клубе в Италии
Из-за холодов увеличен отбор газа из хранилищ до максимальных уровней
В центре Киева прошла акция памяти убитого российского оппозиционера Немцова
Акции памяти Бориса Немцова
В Одессе нетрезвые фанаты "Карпат" напали на полицейских
Посольство РФ в Британии приравняла псевдореферендум в Крыму к Brexit-референдуму
Россия хочет отомстить Международному олимпийскому комитету
К Земле приближается гигантский астероид
Олимпийский чемпион Абраменко стал знаменосцем украинской команды
В Украину на съемки фильма приехал Жан Рено (ФОТО)
Роман Безсмертный: Наемников ЧВК "Вагнер" могли "разменять" на лиц из "кремлевского доклада"
В небе над США засняли «битву двух НЛО» (ВИДЕО)
Игорь Эйдман: Самые страшные для российской элиты санкции - перекрыть поставки кокаина
Миссия ОБСЕ покинула передовую базу в Попасной
В России посмертно наградили десантника, воевавшего на Донбассе (ДОКУМЕНТ)
В Лапландии поезд поехал без пассажира: мужчина остался на перроне в одной пижаме
В России построят новый авианосец
Некоторые сферы рынка в Украине состоялись на уровне Европы и даже выше, - эксперт
Александр Флинт: Почему еврейские эмигранты, такие как я, настолько не любят Россию?
Украинским военнослужащим повысили пенсии
Пора вмешаться властям: в Украине тарифы на электроэнергию для бизнеса выше, чем в ЕС
Синоптики предупреждают об усилении морозов
Вандалы осквернили могилу Леси Украинки
На Полтавщине льдина унесла 50 рыбаков
Курс биткоина 25 февраля снова падает
Эксперт: В ближайшее время мировое сообщество не сможет усмирить Путина
В медальном зачете Олимпийских игр резко изменился победитель
Настя Рыбка предложила секс сборной России по хоккею
В соцсетях пронеслась волна шуток из-за самолюбования Ющенко (ФОТО)
В Украине вступили в силу новые правила регистрации абонентов связи
В Украине обнаружили незарегистрированную партию вакцины от кори
Меркель и Макрон намерены серьезно переговорить с Путиным
Украинские коррупционеры используют для своего отбеливания "теорию малых дел", - ветеран АТО
В Пхенчхане разыграно 100 комплектов наград: медальный зачет Олимпиады
Скандал в прямом эфире: известный российский журналист покинул студию из-за Путина (ВИДЕО)
ООН: К 2040 году каждому четвертому ребенку на Земле будет остро не хватать воды
Украинский боксер Артем Далакян стал новым чемпионом мира (ВИДЕО)
Закрытие Олимпиады: МОК не вернул России флаг
Муженко рассекретил, кто возглавит новую операцию на Донбассе
Борис Акунин: Россияне и украинцы уже давно перестали быть «одним народом»

24.02.2018 г.
Жесткий конфуз на Олимпиаде: организаторы вручили победителям чужие медали
В Тунисе задержали корабль с оружием из России
Трамп показал, как нужно скрывать лысину на голове (ВИДЕО)
Нацотбор на Евровидение-2018 (прямая трансляция)
ВМС Украины пополнятся арестованным танзанийским судном (ВИДЕО)
В Луганск вернулся Vodafone
Новый руководитель «Укроборонпрома» не понаслышке знает, как управлять офшорными компаниями, - эксперт
Россияне увидели в небе аномальное явление (ФОТО)
Порошенко: Украина демонстрирует "поразительные темпы реформ" (ВИДЕО)
Стало известно, кто из украинцев будет нести флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр
ДТП: в Киеве пьяный водитель влетел в АЗС (ФОТО)
Синоптики: Завтра в Украине похолодает до -21 °С
Партия «Рух новых сил» провела автопробег к дому Юрия Луценко (ВИДЕО)
Польскому работодателю, который бросил на улице украинку с инсультом, выдвинуто обвинение
Новости Украины: Порошенко не поддержал идею о белорусских миротворцах на Донбассе
Журналистка: почему украинцам удобнее быть бедными и несчастными
Все новости »

Почему банки отказывают украинцам в проведении операций

Финансовые новости, 07.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Тем не менее, Нацбанк не перестает грозить финансистам санкциями

Украинские банки начали отказывать клиентам в проведении операций из-за подозрений в рисковости. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №25-0008/89868, информирует news.eizvestia.com.

«Установление Национальным банком требований относительно всестороннего анализа и проверки документов/информации об операциях клиентов и сведений об их участниках, способствовало тому, что банки начали самостоятельно выявлять и отказывать в проведении рисковых финансовых операций, руководствуясь в том числе требованиями Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников», — буквально отмечается в документе.

Похвалив финансистов за рвение, зампредправления НБУ Катерина Рожкова, подписавшая телеграмму, пообещала применять санкции к банкам, не выполняющим требования по проверке документов при совершении операций: в соответствии со ст. 73 закона «О банках и банковской деятельности».

В данном случае имеется в виду очень широкий список наказаний. От предупреждений и ограничений в операциях до отстранения от работы руководства банков и отзыва у них лицензий.


По материалам ubr

В данный момент Вы читаете новость "Почему банки отказывают украинцам в проведении операций". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика





Финансовые новости

"Цифровое золото": Стоимость биткоина может достичь 40 тысяч долларов (ВИДЕО) (14496)

Атас! Веселей, рабочий класс: россияне в панике бьют по банкам - за месяц сняли 453 миллиарда! (3189)

США включили долларовый пылесос, - Злой одессит (2965)

Затишье перед бурей: Доллар замер перед скачком (1816)

Курс биткоина 23 февраля неуклонно катится вниз (1064)

Настроение улучшилось. Что будет с курсом доллара? (1023)

Из каких стран украинцы больше всего получают денег и куда перечисляют, - НБУ (ИНФОГРАФИКА) (920)

Непонятная игра НБУ взвинтила курс. Что дальше? (906)

Американский эксперт назвал главную угрозу для курса гривни (808)

Курс биткоина 19 февраля отыграл воскресное падение (802)

Курс биткоина 24 февраля практически не изменился (723)

Курс биткоина 21 февраля снижается (677)

Минфин рассказал, что будет с Укргазбанком и Приватбанком (677)

Курс доллара на черном рынке снова начал снижаться (671)

Всемирный банк напомнили Украине о долговых обязательствах (466)

Рейтинг новостей

Россияне увидели в небе аномальное явление (ФОТО) (4928)

Муженко рассекретил, кто возглавит новую операцию на Донбассе (4905)

В медальном зачете Олимпийских игр резко изменился победитель (4740)

В Украине вступили в силу новые правила регистрации абонентов связи (4283)

Скандал в прямом эфире: известный российский журналист покинул студию из-за Путина (ВИДЕО) (3493)

ДТП: в Киеве пьяный водитель влетел в АЗС (ФОТО) (2680)

Украинский боксер Артем Далакян стал новым чемпионом мира (ВИДЕО) (2607)

В небе над США засняли «битву двух НЛО» (ВИДЕО) (2205)

Партия «Рух новых сил» провела автопробег к дому Юрия Луценко (ВИДЕО) (2005)

На Полтавщине льдина унесла 50 рыбаков (1793)

В Пхенчхане разыграно 100 комплектов наград: медальный зачет Олимпиады (1703)

Россия хочет отомстить Международному олимпийскому комитету (1632)

Борис Акунин: Россияне и украинцы уже давно перестали быть «одним народом» (1582)

Настя Рыбка предложила секс сборной России по хоккею (1465)

Польскому работодателю, который бросил на улице украинку с инсультом, выдвинуто обвинение (1459)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал