РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

21.08.2017 г.
Фанаты "Игры престолов" разочаровались. Что не так с новыми сезонами
Почему НБУ не дал упасть доллару и чего ждать дальше
В Украину отправили первый американский уголь
США наступили на самую больную мозоль россиянам. Так режим Путина может рухнуть через пару лет, - Бабченко
Стало известно, сколько получают работники агросектора
Оккупанты начали в Крыму "войну"
Рублю готовят "кровавую баню", - СМИ
В России захотели печатать рубли с Путиным
В России введен режим ЧС
Это интересно: шимпанзе научили играть в "камень-ножницы-бумага" (ВИДЕО)
Будут штурмовать посольства: Пономарь объяснил, почему россияне будут грызть друг друга за американские визы
Волонтер рассказал, как на Светлодарской дуге уничтожены укрепления боевиков
Во всех школьных столовых устроят проверки без предупреждения
Литва начала борьбу с энергозависимостью от РФ
В Украине хотят ввести плату за роды
Грищенко рассказал, почему встреча Волкера и Суркова - очень важная
Fitch предсказало дальнейшее давление на банки РФ
Солнечное затмение-2017 в США будут снимать с реактивных самолетов (ВИДЕО)
Видеохит: малыш уснул стоя на лыжах (ВИДЕО)
В США автомобиль перепрыгнул разведенный мост (ВИДЕО)
Путин будет "бомбить Воронеж", пока его режим не прекратит свое существование, - Слава Рабинович
В Минске завершилась "полезная" встреча Суркова и Волкера
Абсурд полный: Что не позволено Siemens, позволено российской компании Gloria Jeans
В столичном метро иностранец угрожал пассажирам ножом
Космос: первого сентября мимо Земли пролетит крупнейший астероид
Дело не только в Life: Голышев заявил, что Кремль урезает финансирование пропаганды
Город-трибуна: Путин перенесет столицу в Севастополь? - историк
Аnti-colorados рассказал, какие сюрпризы ждут украинцев на День Независимости
Ученые заметили на Марсе снежные бури
"Не хочется только в Крыму отдыхать": как москвичи реагируют на "безвизовый режим" с США (ВИДЕО)
Вывод иностранных инвестиций из РФ поставил рекорд с 2013 года, - "Злой одессит"
Чьи операции окажутся под контролем налоговиков
Двум игрокам сборной Украины по хоккею грозит пожизненная дисквалификация
Последние новости: Что стоит помнить Волкеру о "сером кардинале" Кремля
В NASA сообщили о трудностях в SpaceX
Наконец-то: Украина серьезно сократила закупки ядерного топлива в России
Засмотревшийся в смартфон водитель скутера провалился в яму на дороге (ВИДЕО)
Затмят "Игру престолов": Россию и Роснефть ждет одна судьба, - блогер
Проблемы Добкина: Одиозный депутат проиграл апелляцию
Власть криминалитета: В чем ключевые ошибки украинской полиции
Хороший слух - признак болезни, - ученые
Стала известна дата выхода новой операционной системы Android O (8.0)
Безвиз для россиян: Обама вездесущий и тут виноват! - "Злой одессит"
Белый дом не имеет иллюзий относительно Украины: зачем глава Пентагона едет в Киев, - аналитик
Илон Маск потребовал запретить роботов-убийц
Новости дня: Ангела Меркель раскритиковала выдвижение Шрёдера в совет директоров "Роснефти"
Жириновского надо публично высечь за призывы к войне с Украиной, - Олег Басилашвили
В Киеве, на День Независимости, откроют смотровую площадку Андреевской церкви
Пока в Украине нет Дня памяти погибших, о параде не должно быть и речи, - Юрий Касьянов
В Сети вышел трейлер сериала «Страйк» по детективам Джоан Роулинг (ВИДЕО)
Нацбанк упростил небанковским учреждениям работу
Цена на золото снижается после роста
Андрес Иньеста задумался об уходе из Барселоны
Племянник Шеварнадзе обвинил Саакашвили в коррупции
В Ростове-на-Дону горит целая улица (ВИДЕО)
На Брэда Питта и Анджелину Джоли подали в суд
МАУ вводит плату за распечатку посадочных талонов
Демократы не забыли, что Кремль помог Трампу победить, - экс-посол США в РФ Майкл Макфол
Транссибирская магистраль будет продлена до Вены
Google начал показывать превью видео в результатах поиска
Все новости »

«Дочку» Mossack Fonseca оштрафовали на $440 000 из-за панамского скандала

Финансовые новости, 16.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

BVI FSC начала расследование в апреле, когда случилась утечка информации из панамской компании Mossack Fonseca, из-за которой разгорелся мировой скандал.

Финансовый регулятор Британских Виргинских остров оштрафовал дочернюю фирму Mossack Fonseca за недостаточный контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает WSJ, информирует еizvestia.com.

По утверждению Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC), дочерняя фирма Mossack Fonseca принимала «неадекватные меры» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания также не всегда правильно оценивала рискованность клиентов, а их личность не проверялась, если они сотрудничали через третье лица. Данные клиентов при этом не сохранялись.

BVI FSC начала расследование в апреле, когда случилась утечка информации из панамской компании Mossack Fonseca, из-за которой разгорелся мировой скандал. В оффшорных схемах, организованных Mossack Fonseca участвовали тысячи политических лидеров и знаменитостей. Среди них 643 украинца, включая Петра Порошенко и Валерию Гонтареву.


По материалам Минфин

В данный момент Вы читаете новость "«Дочку» Mossack Fonseca оштрафовали на $440 000 из-за панамского скандала". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Финансовые новости

Двойной удар: США готовят на осень взрывной скачок доллара (8526)

Первый пошел: российский банк отключили от SWIFT, - Влад Пономарь (6491)

Отключение от SWIFT: Дамоклов меч над шеей Путина, - Слава Рабинович (4068)

Прогноз курса гривны на 3 года вперед, - Goldman Sachs (2770)

Чем украинские банки порадуют вкладчиков осенью, - СМИ (2468)

ПриватБанк: Украине грозят огромные убытки, - Сытник (2064)

Рекордные торги выведут курс доллара на новый уровень (2035)

Доходы россиян продолжили падение (1211)

Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее укрепление гривны (1093)

Чистая прибыль "Газпрома" показала рекордное падение, - Злой одессит (990)

На черном рынке курс доллара продолжает падение (945)

На черном рынке курс доллара стремительно пошел вниз (878)

Курс биткоина 21 августа рухнул (788)

На черном рынке курс доллара пятый день подряд падает (662)

Юлия Павленко: «Популярность системы Bitcoin – хороший PR, не более того!» (553)

Рейтинг новостей

Жириновского надо публично высечь за призывы к войне с Украиной, - Олег Басилашвили (4025)

Після суттєвого похолодання в Україні знову почнеться спека (3924)

Лавров прокомментировал решение США о приостановке выдачи виз россиянам (3348)

В России задумались о переносе столицы за Урал (2871)

Завезенная с растениями для Олимпиады бабочка уничтожила реликтовые леса на юге РФ (2833)

Определено количество россиян, погибших на Донбассе (2407)

Парад, Волкер, Мэттис: Утренние новости от Олега Пономаря (2331)

Відеохіт: фермер за допомогою свистка збирає курячу армію (ВІДЕО) (2245)

Аnti-colorados рассказал, какие сюрпризы ждут украинцев на День Независимости (2086)

ПриватБанк: Украине грозят огромные убытки, - Сытник (2064)

Донецк ночью подвергся обстрелу (1988)

Город-трибуна: Путин перенесет столицу в Севастополь? - историк (1956)

Вот такой изощренный безвиз ввел Дядя Сэм, - Олег Пономарь (1910)

Українців чекає різке похолодання (1807)

Названы самые непопулярные у туристов страны (1793)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал