РусУкр
16.01.2017 г.
Человек появился благодаря вирусам, - ученые
Боровой: Кремль испугался введенных США санкций
Украденный с выставки в США ноутбук с тремя экранами выставили на продажу в интернете
Путин сделал Трампа хромой уткой, - российский финансист
О аннексии Крыма: У России никогда не было территориальных амбиций, - Песков
Предложен способ похудеть при помощи приложения для смартфонов
Российский военэксперт определил контрольный срок для начала большой войны Путина против Украины
Как двухметровый подводный червь убивает своих жертв (ВИДЕО)
Еще раз о том, как будет действовать Мировое Правительство в ближайшие годы, - Пономарь
Британские корабли не дадут "соскучиться" единственному авианосцу Путина
Раскрыт секрет победы Трампа на президентских выборах
Психолог назвал сегодняшний день самым депрессивным в году
Порошенко поручил МИД передать иск в Гаагу против России
Беспилотник врезался в людей во время съемки (ВИДЕО)
Украинцы смогут "купить" стаж для получения пенсии
Турция продолжает упорно добиваться безвизового режима с ЕС
Владельцы еще одного украинского банка решили ликвидировать свою структуру
Боевики проводят масштабные проверки населения
Футболист после забитого гола сделал предложение своей девушке (ВИДЕО)
В Украине получили патент на новый танк T-Rex
Несмотря на риски, МВФ предоставил Польше кредит
Трампа ждут серьезные неприятности из-за Путина, а Украине будет очень сложно, - экс-посол в США
Игру Portal запустили на компьютере 30-летней давности (ВИДЕО)
Парубий рассказал о проблеме с выплатой зарплат в ВР
Искусственный интеллект самостоятельно распределяет энергию в электросетях
Кабмин раскрыл основные положения пенсионной реформы
Кремль ответил на предложение Трампа о санкциях
По Лас-Вегасу начнут курсировать самоуправляемые автобусы (ФОТО)
Курс гривни стабилизируется уже скоро, — эксперты
Как выглядит северное сияние из самолета (ВИДЕО)
Какие новые требования выдвинул МВФ Украине
Samsung установила причины возгораний Galaxy Note 7
Объявлено о создании огнетушителя для смартфонов
Уже в этом году украинское небо заполонят лоукосты Wizz Air
Чего хочет Путин? - СМИ
Горнолыжница на огромной скорости вылетела с трассы (ВИДЕО)
Стало известно, что скандальная Ле Пен объяснила визит в небоскреб Трампа
Как американским астронавтам удалось преодолеть радиационный пояс Земли (ВИДЕО)
Готовит ли Путин вторжение в Ливию, - СМИ
Россия готовится к вторжению в Украину, - эксперт
Когда искусственный интеллект покорит межзвездное пространство, - ученый
УХТА требует повысить тариф на прокачку российского аммиака для восстановления транзита
Тука заявил, что освобождение Донбасса начнется этой осенью
За что Трамп подарит Путину снятие санкций
Выплаты вкладчикам банка "Платинум" под угрозой срыва, - СМИ
Избежать Третьей мировой еще возможно, - мнение
В Украине изменят правила для рыбаков
Украина уже израсходовала четверть запасов газа
Боевики готовят масштабные провокации, - эксперт
Самая бездарная авантюра Кремля, - российский политик
"Посмотрите на Крым": Трамп затеял спор с главой ЦРУ из-за РФ
Как украинцев жестко дурят в аптеках
Факторы риска: Шанс избежать Третьей мировой войны еще есть, - Авраам Шмулевич
Россия полным ходом готовится к полномасштабной региональной войне, - военный эксперт
Богатство восьми мультимиллиардеров превышает состояние половины человечества
Пекин предупредил: Трамп открывает «ящик Пандоры» со «смертельным потенциалом» для США
Валютные качели и кто виноват: Версии резкого подорожания доллара и прогнозы на будущее (ВИДЕО)
Очередной фейк Кремля: Под Донецком живут сплошные некрофилы, - Сергей Климовский
Утренние новости от Олега Пономаря
Дональд Трамп уже стал хромой уткой, - Слава Рабинович
Все новости »

Почему украинцам массово блокирую карточки

Финансовые новости, 23.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Не дожидаясь изменений в Налоговый кодекс, фискалы ищут новые методы, как залезть в карман простым украинцам. Все чаще финансовые учреждения интересуются, куда человек отправлял деньги или за что их получил.

Причем речь идет не о крупных суммах. Под подозрение попадают торговцы вещами в соцсетях, репетиторы, частные производители мебели и просто те, кто решил по какой-то причине перечислить деньги родным и близким, пишут Вести, информирует еizvestia.com.

Взяли в оборот сетевых торговцев

На страничках в соцсетях, где торгуют новыми или даже подержанными вещами, стали появляться посты, в которых предупреждают о том, что при перечислении денег за товар не следует указывать цель платежа. «У меня заблокировали карточку. Позвонили из банка и спросили, зачем я перечисляла такую сумму денег. А я покупала дорогие туфли. Хорошо, что я вовремя прикусила язык и упала на мороз. Ответила, что не ваше дело. Долго платеж не уходил, в конце концов проплатила с другой карты. Будьте бдительны: у тех, кому вы перечисляете деньги, могут быть проблемы — продавцы явно обычные люди и не платят налогов как предприниматели. Их может накрыть налоговая», — написала на форуме Ольга Левчук.

А одна из организаторов интернет-магазина в соцсетях сообщила, что у нее за неделю заблокировали три карточки в разных банках. «Сейчас хорошо пошли продажи обуви: буквально каждый день по десять посылок отправляли. Тут раз — и заблокировали. Пришлось идти в банк, объяснять, что я не террористка, просто продаю сапоги, 150 тыс. грн не превышаю. Словом, удалось как-то выкрутиться, но теперь думаю, как жить дальше», — говорит девушка.

«Мне для жены потребовались деньги на операцию. Около 50 тыс. грн. Занять их мне мог родственник, который живет в другом городе. Он перечислял деньги, но их блокировал банк и требовал, чтобы я предоставил справку о том, что это на операцию. Ну какую мне справку даст врач, который большую часть этих денег положит себе в карман? Пришлось искать посредников, которые просто эти деньги привезли мне. И, естественно, взяли свой процент», — возмущается киевлянин Андрей Башенко.

Банки боятся закрытия

В самих банках все отрицают. Например, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга говорит, что финучреждения не имеют права расспрашивать клиентов о цели платежа. «Другое дело, что мы боремся с мошенниками. Например, у нас есть роботы, которые отслеживают и анализируют движение денег. И если это несвойственный платеж, средства могут блокировать и клиенту сразу поступит звонок. К примеру, пенсионерка, которая более 10 тыс. грн никогда никуда не перечисляла, вдруг решает куда-то отправить 30 тыс. грн. Ей позвонят и спросят, сама ли она собирается это делать. Потому что люди могут действовать под влиянием мошенников или у них украли карточку», — отметил Серга.

Правда, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что это не совсем так. «Да, роботы отслеживают несвойственные вам платежи. Но если вы решили торговать в интернете и в банке видят, что у вас деньги на карту то приходят, то уходят по причине крупного платежа, это могут счесть несвойственной операцией и к вам возникнут вопросы. В налоговой скажут: оформляйтесь как частный предприниматель и торгуйте. Моему знакомому пришли деньги из-за рубежа — родственник перечислил. Но они зависли, потому что заподозрили сделку», — говорит Охрименко.

По его словам, причина в том, что банки сейчас перестраховываются. «Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, они боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительных справок? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине. Поэтому банкиры будут проверять все, вплоть до оплаты булавок», — подчеркнул Охрименко.

Охота на репетиторов

Правда, банковскими проверками все не ограничивается. В некоторых областях налоговики уже начали охотиться за теми, кто сдает квартиры. «К нам стали чаще обращаться владельцы квартир, чтобы заключить договор и сдавать недвижимость официально. Объясняют тем, что им стали названивать из налоговой и интересоваться, уплатили ли они налоги. Телефоны находят в интернете», — говорит менеджер по недвижимости Светлана Наконечная.

А репетитор из Одессы Ольга Николаевна (фамилию просила не указывать по понятным причинам) рассказала, что уже несколько лет готовит студентов к сдаче тестов для поступления в американские вузы. «Когда в вузах стали платить копейки, это стало моим основным заработком. Одно занятие стоит 400 грн, и поверьте, это не очень дорого. Поскольку мы проходим и английский язык, и физику, и математику, и логику. И вдруг мне позвонили из налоговой и спросили, официально ли я работаю. Я аж опешила. Мне сказали, что если я не зарегистрируюсь хотя бы частным предпринимателем и не начну платить налоги, то у меня могут быть проблемы», — говорит женщина.

В Госфискальной службе нам сказали, что вряд ли их люди занимаются этим. «Возможно, это инициатива на местах, поскольку нужны деньги в местные бюджеты, особенно в конце года», — говорят в пресс-службе.


По материалам Власти

В данный момент Вы читаете новость "Почему украинцам массово блокирую карточки". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com




  • Мороз повысил зарплаты (10 лет назад) Мороз повысил зарплаты (10 лет назад)

    Верховная Рада довела минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

  • Новогодний мотоцикл как символ ускорения отмены политреформы (10 лет назад) Новогодний мотоцикл как символ ускорения отмены политреформы (10 лет назад)

    Отмена политреформы и досрочные выборы в Раду вполне возможны. Об этом заявил вчера президент Виктор Ющенко, общаясь с представителями СМИ.

  • ДПТ в столице с большими последствиями (10 лет назад) ДПТ в столице с большими последствиями (10 лет назад)

    В киевском строительстве запахло очередным большим скандалом. Архитекторы обвиняют начальника главного управления охраны культурного наследия Киевгорадминистрации Руслана Кухаренко в изменении детальной планировки территории застройки района (ДПТ) Подольского района. Они считают, что господин Кухаренко сделал это в угоду строителям. Киевская организация Национального союза архитекторов Украины (НСАУ) обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по этому факту.

  • Минимум заплатят по часам (10 лет назад) Минимум заплатят по часам (10 лет назад)

    В Украине введут минимальную почасовую зарплату. Сейчас она бы составила 2,37 грн.

Финансовые новости

На черном рынке резко подскочил курс доллара (2801)

Курс доллара в ПриватБанке обогнал черный рынок - 29 грн/$ (2686)

В российских банках заканчивается наличный доллар, - Злой Одессит (2404)

Курс доллара в новом году: сценарии и прогнозы экспертов (ИНФОГРАФИКА) (2320)

О плюсах и минусах банковской ячейки (2264)

Сложное начало года: Украинцев ждет резкий скачок доллара (1943)

Лимит расчета наличными в 50 тыс.грн. - зачем это придумали и что с этим делать (1714)

У банковской системы России серьезные проблемы, - финансовый аналитик (1608)

Доллар в Украине должен едва превышать 8 гривень (1392)

Как будут контролироваться зарплаты в Украине, - Розенко (1379)

Мелочь, но приятно: золотовалютные резервы РФ уменьшились еще на $1,4 млрд (1290)

В ВР предлагают ввести переходный период для закрытия физических лиц-предпринимателей (1279)

Управлять умирающим банком будет Ирклиенко, способный зачищать грязные дела, - Роман Бочкала (1219)

Впереди трудные времена: Эксперт рассказал о турбулентности гривни (1182)

Украинцы уже приготовились к доллару по тридцать (1039)

Рейтинг новостей

Девушкам на заметку: в Украине орудует альфонс-мошенник (ФОТО) (4727)

Україну знову чекають холоди (4022)

"Посмотрите на Крым": Трамп затеял спор с главой ЦРУ из-за РФ (2853)

Самая бездарная авантюра Кремля, - российский политик (2812)

Морпорт Севастополя больше не транзитный (2731)

За что Трамп подарит Путину снятие санкций (2295)

Раскрыт секрет победы Трампа на президентских выборах (2070)

Россия полным ходом готовится к полномасштабной региональной войне, - военный эксперт (2035)

Mercedes-Benz не пройшов випробування українськими дорогами (ВІДЕО) (1955)

В Україні будуть випускати новий танк T-Rex (1929)

Дональд Трамп уже стал хромой уткой, - Слава Рабинович (1814)

Сенсаційне відкриття: Curiosity знайшов ще один метеорит (1692)

Компания Fozzy Group приобретает два завода (1667)

Как американским астронавтам удалось преодолеть радиационный пояс Земли (ВИДЕО) (1608)

Новая подлая афера в Украине: В Днепре активизировались мошенники (1600)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал