РусУкр
29.05.2017 г.
В РФ объявили эвакуацию семи населенных пунктов из-за угрозы прорыва дамбы
Гройсман назвал сроки подачи в Раду законопроекта о земельной реформе
Главари «ЛНР» решили устранить своего представителя в Минске
Минфин "случайно" может легализировать игровые автоматы, которые запретили еще в 2009
Российских снайперов на Кубке мира в Венгрии опустили по самые "не хочу", - Злой одессит
Украинский "Оплот" будут продвигать на ближневосточный рынок, а как же ВСУ? - Злой одессит (ВИДЕО)
«Свежая гуманитарка» - продукты для детей или корм для животных: Оккупанты раздают жителям Макеевки испорченные консервы. СКРИН (ФОТО)
Пожилая сирийская пара сохраняет любовь спустя 65 лет брака (ВИДЕО)
Израиль нанес авиаудар по Сирии, есть погибшие
Путин продолжит делать мелкие пакости, и не только Украине, — Константин Боровой
Новости дня: Северная Корея провела третье ракетное испытание за три недели (ВИДЕО)
Цель оккупантов в Крыму – это военная база: Оккупанты готовят пушечное мясо, - Юрий Смелянский
Предательство сирийцев: "Семерка" выбрала нечто за гранью добра и зла, - Александр Кушнарь
В Одессе патриоты сорвали концерт Лободы: потасовки, "минирования" и дымовые шашки (ФОТО)
Постапокалипсис: Донецкий аэропорт после 3 лет войны (ВИДЕО)
Грандиозный проект китайцев в оккупированном Крыму
Силы «сверхдержавы» тают: Армия Путина проигрывает войну Запада, даже не успев вступить в нее, - National Interest
Сессия НАТО, три важных события для ЕС, свежая кровь, - утренние новости от Олега Пономаря
В НАТО благодарны Украине, с которой начинается защита стран ЕС
Польша заявляет об увеличении количества отказов во въезде украинцам после введения безвизового режима
Вести с фронта: Ситуация по-прежнему сложная: за сутки 48 обстрелов позиций ВСУ, семеро бойцов ранены, - штаб АТО
Выпускник Гарвардского университета: Цукерберг вызвал восторг в сети неожиданным известием
«Хотим противостоять укропам»: В России детей готовят к кибервойне (ВИДЕО)
В Ровенском зоопарке отметили Всемирный день черепахи
За киевлянами наблюдают почти четыре тысячи видеокамер
Три года после выборов мэра Киева: какие предвыборные обещания успел выполнить Кличко
Безвиз: В какие страны ЕС украинцы смогут добраться поездом

28.05.2017 г.
Грустная статистика новостных ресурсов: Новости, связанные с ВК и Одноклассниками, бьют все мыслимые и немыслимые рекорды
Назван последний аргумент Путина по Украине
Вода в России осталась только для китайцев (ВИДЕО)
Рынок лотерей в Украине контролируют россияне
Трамп придумал прозвище премьер-министру Канады
Яценюк прокомментировал обстрел Красногоровки
За сегодня террористы применяли тяжелое артиллерийское вооружение 20 раз
Семьи украинских политзаключенных обратились с просьбой к Макрону
ГПУ препятствует следствию по "делам Майдана", - Горбатюк
С помощью базы Интерпола пограничники задержали более 100 транспортных средств
В городе Красногоровка полностью восстановлено водоснабжение.
В США рассматривают запрет на ноутбуки на авиарейсах
Двух бойцов "Азова" задержали за убийство, - Матиос
Суркис планирует вернуться к руководству украинского футбола - источник
"Укрэнерго" и "Укрзализныця" финансово поддерживают свои подразделения в ОРДЛО
В Парижском соглашении не должно быть компромиссов, - Меркель
Наше вступление в НАТО - это наша безопасность, - глава МИД Грузии
Дрозденко предложил жителям Севастополя написать Путину на украинском
Юкнявичене получила от Фриз доклад о связи РФ с ИГИЛ и ХАМАС
В Берлине пройдет встреча замглав МИД "нормандской четверки"
Областной штаб отработал план по восстановлению Красногоровки, - Зубко
Заговор против Коблера: брата манчестерского террориста разоблачили
Крым будет возвращен дипломатическим путем при нашей жизни, - Чубаров
Красная ветка киевского метро возобновила свою работу
РФ уйдет от зависимости по всем комплектующим от Украины, - Мантуров
Россиянка добивает своих окровавленных детей за поражения на ринге (ВИДЕО)
"Пробег под каштанами" собрал 10 тысяч участников
Из Украины должны быть выведены российские войска, - Илларионов
Новые тенденции в Донецке, - Амелин
Гройсман прокомментировал обстрел Красногоровки
Огрызко: Страны Вышеградской группы считают, что РФ нужно воспринимать как партнера
Новости технологий: студенты из Харькова выиграли престижный конкурс NASA
В киевском метро погиб мужчина
Все новости »

Почему украинцам массово блокирую карточки

Финансовые новости, 23.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Не дожидаясь изменений в Налоговый кодекс, фискалы ищут новые методы, как залезть в карман простым украинцам. Все чаще финансовые учреждения интересуются, куда человек отправлял деньги или за что их получил.

Причем речь идет не о крупных суммах. Под подозрение попадают торговцы вещами в соцсетях, репетиторы, частные производители мебели и просто те, кто решил по какой-то причине перечислить деньги родным и близким, пишут Вести, информирует еizvestia.com.

Взяли в оборот сетевых торговцев

На страничках в соцсетях, где торгуют новыми или даже подержанными вещами, стали появляться посты, в которых предупреждают о том, что при перечислении денег за товар не следует указывать цель платежа. «У меня заблокировали карточку. Позвонили из банка и спросили, зачем я перечисляла такую сумму денег. А я покупала дорогие туфли. Хорошо, что я вовремя прикусила язык и упала на мороз. Ответила, что не ваше дело. Долго платеж не уходил, в конце концов проплатила с другой карты. Будьте бдительны: у тех, кому вы перечисляете деньги, могут быть проблемы — продавцы явно обычные люди и не платят налогов как предприниматели. Их может накрыть налоговая», — написала на форуме Ольга Левчук.

А одна из организаторов интернет-магазина в соцсетях сообщила, что у нее за неделю заблокировали три карточки в разных банках. «Сейчас хорошо пошли продажи обуви: буквально каждый день по десять посылок отправляли. Тут раз — и заблокировали. Пришлось идти в банк, объяснять, что я не террористка, просто продаю сапоги, 150 тыс. грн не превышаю. Словом, удалось как-то выкрутиться, но теперь думаю, как жить дальше», — говорит девушка.

«Мне для жены потребовались деньги на операцию. Около 50 тыс. грн. Занять их мне мог родственник, который живет в другом городе. Он перечислял деньги, но их блокировал банк и требовал, чтобы я предоставил справку о том, что это на операцию. Ну какую мне справку даст врач, который большую часть этих денег положит себе в карман? Пришлось искать посредников, которые просто эти деньги привезли мне. И, естественно, взяли свой процент», — возмущается киевлянин Андрей Башенко.

Банки боятся закрытия

В самих банках все отрицают. Например, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга говорит, что финучреждения не имеют права расспрашивать клиентов о цели платежа. «Другое дело, что мы боремся с мошенниками. Например, у нас есть роботы, которые отслеживают и анализируют движение денег. И если это несвойственный платеж, средства могут блокировать и клиенту сразу поступит звонок. К примеру, пенсионерка, которая более 10 тыс. грн никогда никуда не перечисляла, вдруг решает куда-то отправить 30 тыс. грн. Ей позвонят и спросят, сама ли она собирается это делать. Потому что люди могут действовать под влиянием мошенников или у них украли карточку», — отметил Серга.

Правда, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что это не совсем так. «Да, роботы отслеживают несвойственные вам платежи. Но если вы решили торговать в интернете и в банке видят, что у вас деньги на карту то приходят, то уходят по причине крупного платежа, это могут счесть несвойственной операцией и к вам возникнут вопросы. В налоговой скажут: оформляйтесь как частный предприниматель и торгуйте. Моему знакомому пришли деньги из-за рубежа — родственник перечислил. Но они зависли, потому что заподозрили сделку», — говорит Охрименко.

По его словам, причина в том, что банки сейчас перестраховываются. «Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, они боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительных справок? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине. Поэтому банкиры будут проверять все, вплоть до оплаты булавок», — подчеркнул Охрименко.

Охота на репетиторов

Правда, банковскими проверками все не ограничивается. В некоторых областях налоговики уже начали охотиться за теми, кто сдает квартиры. «К нам стали чаще обращаться владельцы квартир, чтобы заключить договор и сдавать недвижимость официально. Объясняют тем, что им стали названивать из налоговой и интересоваться, уплатили ли они налоги. Телефоны находят в интернете», — говорит менеджер по недвижимости Светлана Наконечная.

А репетитор из Одессы Ольга Николаевна (фамилию просила не указывать по понятным причинам) рассказала, что уже несколько лет готовит студентов к сдаче тестов для поступления в американские вузы. «Когда в вузах стали платить копейки, это стало моим основным заработком. Одно занятие стоит 400 грн, и поверьте, это не очень дорого. Поскольку мы проходим и английский язык, и физику, и математику, и логику. И вдруг мне позвонили из налоговой и спросили, официально ли я работаю. Я аж опешила. Мне сказали, что если я не зарегистрируюсь хотя бы частным предпринимателем и не начну платить налоги, то у меня могут быть проблемы», — говорит женщина.

В Госфискальной службе нам сказали, что вряд ли их люди занимаются этим. «Возможно, это инициатива на местах, поскольку нужны деньги в местные бюджеты, особенно в конце года», — говорят в пресс-службе.


По материалам Власти

В данный момент Вы читаете новость "Почему украинцам массово блокирую карточки". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com




Финансовые новости

Курс биткоина 26 мая начал сдавать позиции (6854)

Курс биткоина 27 мая рухнул (2264)

Чего ждать от доллара на следующей неделе (2242)

Опасности пенсионного накопления (2120)

Курс биткоина 24 мая снова растет рекордными темпами (1772)

На черном рынке курс доллара стремительно падает (1702)

Почему биткоин дорожает на сто долларов в день? (1687)

Если бы можно было вернуться на несколько лет назад: Как 100 долларов превратились в 75 миллионов, - Владимир Гломозда (1456)

Доллар не будет больше дешеветь и подрастет, - банкиры (1419)

Курс биткоина 25 мая продолжил исторический рост (1262)

Нацбанк опять снижает учетную ставку (1152)

Бывший топ-менеджмент "ПриватБанка" объявил о запуске приложения mobile-only (1134)

Эксперт объяснил зачем олигарх Ярославский проворачивает с “Проминвестбанком” такую же схему, как с ОПЗ (1110)

Украина наращивает долги (965)

Россия введет налогообложение в отношении биткоина (924)

Рейтинг новостей

Грустная статистика новостных ресурсов: Новости, связанные с ВК и Одноклассниками, бьют все мыслимые и немыслимые рекорды (3647)

Дрозденко предложил жителям Севастополя написать Путину на украинском (3551)

Соцсети подняли на смех Киселева с его воплем из-за Крыма (3527)

Трамп придумал прозвище премьер-министру Канады (3153)

Назван последний аргумент Путина по Украине (2926)

Безвиз: В какие страны ЕС украинцы смогут добраться поездом (2669)

Россиянка добивает своих окровавленных детей за поражения на ринге (ВИДЕО) (2509)

Новые тенденции в Донецке, - Амелин (2394)

Летевший в Турцию российский самолет экстренно приземлился из-за драки (2052)

Захарченко и Кобзон пообещали "вылечить" украинцев (2006)

Из Украины должны быть выведены российские войска, - Илларионов (1960)

На Одещині на морське узбережжя викинуло тіла десятків дельфінів (1855)

Жители Севастополя вышли на митинг против проекта генплана города (ФОТО) (1794)

Новости технологий: студенты из Харькова выиграли престижный конкурс NASA (1575)

На пункте пропуска "Гнутово" задержали экс-боевика «ДНР» (ВИДЕО) (1563)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал