РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

23.09.2017 г.
Гройсман предложил ограничить воздушное пространство на востоке страны
Исследователи создали новый тип памяти, способный хранить оптические данные в виде звуковых волн
В Госдуме во время выставки Ставропольщины украли хамон

22.09.2017 г.
Гениальный менеджмент “сверхдержавы”: Су-35 в обмен на пальмовое масло, - Злой одессит
Семь популярных ошибок, из-за которых мы теряем деньги
Российская субмарина "Ясень", или один в поле не воин, - Злой одессит
ФСБ планировала убить Кучму, - Безсмертный (ВИДЕО)
Суд наказал Саакашвили за силовое пересечение границы
Студент, которого не было: Скандал с вице-президентом ФФУ получил развитие (ВИДЕО)
Перекрестили деньги и призывали на помощь Бога: Холодницкий рассказал, как судьи давали ему взятку (ВИДЕО)
В Кремле еще надеются, - Андрей Пионтковский
Кремлевский след: в Европарламенте готовят провокацию против Украины
Взрывы на военных складах под Мариуполем: названа вероятная причина
Необычный метод поможет за двадцать минут улучшить здоровье
Кремль подготовил подлый суперплан по Донбассу, – Тымчук
Космос: несет ли планета смерти скорую гибель Земле?
Путин предчувствует ужесточения санкций против РФ
Для выживания путинский режим должен сделать резкий поворот: Запад начал «гибридную» оборону Украины, - Die Welt
Звезда поделилась главным секретом молодости
Что делает в оккупированном Крыму кузен короля Швеции? - Злой одессит
Как себя проверить: Главные признаки настоящей любви
Новый компьютерный вирус атаковал пользователей Сети
Плотницкий готовится бежать в Россию и копит деньги, - легендарный командир
Млечный Путь оказался необычной галактикой
Киев «застыл » в сильных пробках
Украина побила сливовый рекорд
Сколько денег есть на повышение пенсий
Назвали продукт, который поможет скинуть 8 кг за две недели
Порошенко озвучил ключевой элемент войны России
В "ИС" рассказали, чем ответит Кремль на поставки оружия из США
Портников рассказал, как американцы издеваются над РФ
Руководству «Кристалбанка» угрожают недобросовестные заемщики
Путин обрадовал российский бизнес новыми санкциями!
Лещенко очень жестко высказался по поводу свадьбы сына Луценко
Последние новости: появились новые доказательства для Гааги
Геополитическая дыра: В Польше предупредили о грядущей катастрофе для Украины
Новости дня: Суд в Крыму признал журналиста «Радио Свобода» виновным в призывах к сепаратизму
Вместо украинского контента на Крым телевышка на Чонгаре транслирует херсонцам радио России
Студенты Харьковского политеха получат возможность практиковаться на базе завода Ярославского
Российский пранкер показал, что судьи готовы услужить Порошенко в деле Саакашвили
Автоновости: Daimler будет выпускать в США электрический кроссовер
"ДНР" не будет рассматривать предложение Украины по обмену пленными
Золото продолжает катиться вниз
Пуски ракет «Калибр» с подводной лодки в Сирии показали на видео
Ложкин: Харьковщина за год привлекла $75 млн инвестиций, и это только начало
Очередной российский ГРУшник погиб в Сирии
В конце века начнется новое глобальное вымирание, - ученый
Здравствуй, дембель! Министр обороны подписал приказ
Мобильное подразделение HTC станет частью Google
Российский Сбербанк уйдет из некоторых стран Европы
Ученые назвали пользу от недосыпания
«Сделано в тюрьме»: в России хотят зарегистрировать новый товарный знак
Он что-то знает? Путин призвал готовиться к ужесточению санкций
Стало известно имя еще одного российского офицера, погибшего в Сирии
Власти Лондона не продлят лицензию Uber
Участникам АТО выделили земельные участки на свалке, - Дмитрий Тымчук
Власти Испании дали жесткий ответ на попытки провести референдум в Каталонии
Российская энергетическая компания возьмет под контроль электросети в Крыму, - СМИ
Кремль прокомментировал передачу Facebook данных о "русском следе" властям США
Въезд в ЕС после прохождения техосмотра: появились подробности
Все новости »

Почему украинцам массово блокирую карточки

Финансовые новости, 23.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Не дожидаясь изменений в Налоговый кодекс, фискалы ищут новые методы, как залезть в карман простым украинцам. Все чаще финансовые учреждения интересуются, куда человек отправлял деньги или за что их получил.

Причем речь идет не о крупных суммах. Под подозрение попадают торговцы вещами в соцсетях, репетиторы, частные производители мебели и просто те, кто решил по какой-то причине перечислить деньги родным и близким, пишут Вести, информирует еizvestia.com.

Взяли в оборот сетевых торговцев

На страничках в соцсетях, где торгуют новыми или даже подержанными вещами, стали появляться посты, в которых предупреждают о том, что при перечислении денег за товар не следует указывать цель платежа. «У меня заблокировали карточку. Позвонили из банка и спросили, зачем я перечисляла такую сумму денег. А я покупала дорогие туфли. Хорошо, что я вовремя прикусила язык и упала на мороз. Ответила, что не ваше дело. Долго платеж не уходил, в конце концов проплатила с другой карты. Будьте бдительны: у тех, кому вы перечисляете деньги, могут быть проблемы — продавцы явно обычные люди и не платят налогов как предприниматели. Их может накрыть налоговая», — написала на форуме Ольга Левчук.

А одна из организаторов интернет-магазина в соцсетях сообщила, что у нее за неделю заблокировали три карточки в разных банках. «Сейчас хорошо пошли продажи обуви: буквально каждый день по десять посылок отправляли. Тут раз — и заблокировали. Пришлось идти в банк, объяснять, что я не террористка, просто продаю сапоги, 150 тыс. грн не превышаю. Словом, удалось как-то выкрутиться, но теперь думаю, как жить дальше», — говорит девушка.

«Мне для жены потребовались деньги на операцию. Около 50 тыс. грн. Занять их мне мог родственник, который живет в другом городе. Он перечислял деньги, но их блокировал банк и требовал, чтобы я предоставил справку о том, что это на операцию. Ну какую мне справку даст врач, который большую часть этих денег положит себе в карман? Пришлось искать посредников, которые просто эти деньги привезли мне. И, естественно, взяли свой процент», — возмущается киевлянин Андрей Башенко.

Банки боятся закрытия

В самих банках все отрицают. Например, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга говорит, что финучреждения не имеют права расспрашивать клиентов о цели платежа. «Другое дело, что мы боремся с мошенниками. Например, у нас есть роботы, которые отслеживают и анализируют движение денег. И если это несвойственный платеж, средства могут блокировать и клиенту сразу поступит звонок. К примеру, пенсионерка, которая более 10 тыс. грн никогда никуда не перечисляла, вдруг решает куда-то отправить 30 тыс. грн. Ей позвонят и спросят, сама ли она собирается это делать. Потому что люди могут действовать под влиянием мошенников или у них украли карточку», — отметил Серга.

Правда, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что это не совсем так. «Да, роботы отслеживают несвойственные вам платежи. Но если вы решили торговать в интернете и в банке видят, что у вас деньги на карту то приходят, то уходят по причине крупного платежа, это могут счесть несвойственной операцией и к вам возникнут вопросы. В налоговой скажут: оформляйтесь как частный предприниматель и торгуйте. Моему знакомому пришли деньги из-за рубежа — родственник перечислил. Но они зависли, потому что заподозрили сделку», — говорит Охрименко.

По его словам, причина в том, что банки сейчас перестраховываются. «Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, они боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительных справок? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине. Поэтому банкиры будут проверять все, вплоть до оплаты булавок», — подчеркнул Охрименко.

Охота на репетиторов

Правда, банковскими проверками все не ограничивается. В некоторых областях налоговики уже начали охотиться за теми, кто сдает квартиры. «К нам стали чаще обращаться владельцы квартир, чтобы заключить договор и сдавать недвижимость официально. Объясняют тем, что им стали названивать из налоговой и интересоваться, уплатили ли они налоги. Телефоны находят в интернете», — говорит менеджер по недвижимости Светлана Наконечная.

А репетитор из Одессы Ольга Николаевна (фамилию просила не указывать по понятным причинам) рассказала, что уже несколько лет готовит студентов к сдаче тестов для поступления в американские вузы. «Когда в вузах стали платить копейки, это стало моим основным заработком. Одно занятие стоит 400 грн, и поверьте, это не очень дорого. Поскольку мы проходим и английский язык, и физику, и математику, и логику. И вдруг мне позвонили из налоговой и спросили, официально ли я работаю. Я аж опешила. Мне сказали, что если я не зарегистрируюсь хотя бы частным предпринимателем и не начну платить налоги, то у меня могут быть проблемы», — говорит женщина.

В Госфискальной службе нам сказали, что вряд ли их люди занимаются этим. «Возможно, это инициатива на местах, поскольку нужны деньги в местные бюджеты, особенно в конце года», — говорят в пресс-службе.


По материалам Власти

В данный момент Вы читаете новость "Почему украинцам массово блокирую карточки". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Финансовые новости

НДС ударит по курсу: Банкиры рассказали, что будет с долларом (4655)

Он что-то знает? Путин призвал готовиться к ужесточению санкций (3266)

На черном рынке курс доллара вырос (3051)

Курс биткоина 21 сентября снова имеет отрицательный тренд (2419)

На валютном рынке ждут обвала американского доллара (2218)

Спасение утопающих: Банковский кризис в РФ, - Злой одессит (2079)

Биткоин под угрозой: Китай заявил о резонансном решении по криптовалюте (2065)

Курс биткоина 19 сентября пополз вниз (1288)

Почему обвалили курс доллара и как долго это продлится (1185)

Курс биткоина 22 сентября продолжает падать (1093)

Стало известно, кто выкупил украинские евробонды (1018)

Валютные менялы раскручивают курс доллара. Что дальше? (886)

Украинской альтернативной энергетикой заинтересовались инвесторы (773)

Проверяющие возьмутся за таксистов и маршрутчиков со следующего года (668)

Курс биткоина 16 сентября рванул вверх (657)

Рейтинг новостей

Геополитическая дыра: В Польше предупредили о грядущей катастрофе для Украины (4917)

Он что-то знает? Путин призвал готовиться к ужесточению санкций (3266)

Под завесой тайны в Сирии множатся потери РФ, - Злой одессит (2932)

У Києві відключать гарячу воду у 1260 будинках (2660)

Крупнейший в мире пассажирский самолёт чуть не разбился в аэропорту Домодедово (2644)

"Схемы" сняли сюжет о чиновниках на свадьбе сына Луценко (ВИДЕО) (2467)

Россия вновь изменила позицию по миссии ООН на Донбассе (2363)

В "ИС" рассказали, чем ответит Кремль на поставки оружия из США (2335)

Для выживания путинский режим должен сделать резкий поворот: Запад начал «гибридную» оборону Украины, - Die Welt (2131)

Путин обрадовал российский бизнес новыми санкциями! (2109)

Российский пранкер показал, что судьи готовы услужить Порошенко в деле Саакашвили (1892)

Студент, которого не было: Скандал с вице-президентом ФФУ получил развитие (ВИДЕО) (1851)

В Кремле еще надеются, - Андрей Пионтковский (1849)

Последние новости: появились новые доказательства для Гааги (1834)

Между спецназом РФ и "правоохранителями" "ДНР" разгорается конфликт, - Дмитрий Тымчук (1775)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал