РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

27.07.2017 г.
Космос: Марсианская почва слишком токсична для поддержки жизни на Марсе, - ученые
Пушечное мясо Кремля: Сурков проговорился об истинной цели Путина, - Денис Казанский (ВИДЕО)
В Киеве сократились продажи жилья
Кремль ответит болезненными санкциями: болезненные для кого? - Злой одессит
Компания Google отключит популярную функцию в своем поисковике
Гнев Перуна: В Киеве бушевала стихия (ФОТО+ВИДЕО)
Стала известна разгадка тайны массового бедствия, описанного в Библии
Теперь не получится гадить в России, а отдыхать на Западе, - Игорь Яковенко
Видеохит: В Китае два сурки устроили драку прямо посреди трассы (ВИДЕО)
После ареста в Греции российского олигарха Александра Винника рухнула крупнейшая биткоин-биржа в РФ
На Житомирщине обнаружили сумку набитую гранатами
Вакарчук: пять уроков XX века для Украины
Ученые рассказали о болезни, которая грозит всем офисным работникам
Дети войны: "Не забудем, не простим, если нужно, отомстим", - Елена Степовая
В Днепре взорвался автомобиль с женщиной за рулем
Со вступлением санкций в законную силу отыграть ситуацию назад Кремль уже не сможет
Трагические вести с фронта: в штабе АТО сообщили о потерях
Рефлексы Павлова от кремлевской военщины, - Злой одессит
Электоральные оценки от населения: кто является лидером
Новые обвинения: США нашли, как посадить олигарха Фирташа на 50 лет, - Дмитрий Гомон
Предупреждение: В Запорожской области идет подготовка захвата власти, глава ОГА
Антироссийские санкции: Раскол интересов в ЕС все более очевиден, - Злой одессит
Отыграть ситуацию назад Кремль уже не сможет, - российский политик
"Я уверен, что Ryanair будет в Украине": Министр пообещал лечь костьми
Рынок недвижимости в РФ на грани коллапса
Кто вы, мистер Пипер? Или зачем Эдуарду Ставицкому мошенник международного масштаба?
Россия – парадоксальное военно-политическое образование, - "Злой одессит"
Ситуация критическая: В чем риски отопительного сезона
Как "русский мир" разрушает шахтерский Донбасс
Европа по-новому: Макрон перехватывает у Меркель пальму лидерства
Оружейники разрабатывают средства контрбатарейной борьбы, -Укроборонпром
В ИС рассказали, как рушится мечта "все бесплатно от Путина"
Как получить субсидию при долгах за коммуналку
Еще цветочки: Почему Трамп может ветировать закон о новых санкциях
Золото взлетело вверх со «скоростью звука»
Америка срывает важный кремлевский проект: России придется договариваться с Украиной
Отныне Россия не просто экономически токсична, - мнение
Опять трагические вести с Донбасса
Почему в Украине растут долги по зарплатам
Цены на нефть опять снижаются
Археологи раскопали в Крыму «могилу инопланетянина» (ФОТО)
На Львовщине прекращена деятельность незаконной свалки
В центре Киева проходит вече в поддержку Саакашвили
Минздрав расширил список препаратов по программе «Доступные лекарства»
«Уверенной походкой "русский мир" уже шагает по Беларуси»: в Витебске (ФОТО)
УПЦ МП призывает Украину отказаться от биометрических паспортов
Работодатели массово нарушают нормы выплаты заработных плат и уплаты налогов, - ГФС
Россия решила отобрать у посла США резиденцию
Кремль отреагировал на лишение Саакашвили украинского гражданства
Ученые изобрели «эликсир молодости»: мыши помолодели на 19%
Агроновости: новый сезон ознаменуется ростом закупочных цен на зерно
Илон Маск уменьшил ракету для полета на Марс
В РФ политзаключенного крымчанина Зейтуллаева приговорили к 15 годам тюрьмы
Савченко решила баллотироваться в президенты Украины
Иностранцев сажают в тюрьмы за сотрудничество с террористами Донбасса
В Киеве резко упали продажи жилья (ИНФОГРАФИКА)
Дочь Немцова рассказала, где будет жить Саакашвили после лишения украинского гражданства (ВИДЕО)
В Киеве на Крестный Ход вышли более 3,5 тысяч человек (ФОТО)
Власти Германии назвали причину отказа от введения санкций против РФ
Боровой: Если лишение Саакашвили гражданства сойдет Порошенко с рук, он вступит в альянс с Путиным
Все новости »

Почему украинцам массово блокирую карточки

Финансовые новости, 23.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Не дожидаясь изменений в Налоговый кодекс, фискалы ищут новые методы, как залезть в карман простым украинцам. Все чаще финансовые учреждения интересуются, куда человек отправлял деньги или за что их получил.

Причем речь идет не о крупных суммах. Под подозрение попадают торговцы вещами в соцсетях, репетиторы, частные производители мебели и просто те, кто решил по какой-то причине перечислить деньги родным и близким, пишут Вести, информирует еizvestia.com.

Взяли в оборот сетевых торговцев

На страничках в соцсетях, где торгуют новыми или даже подержанными вещами, стали появляться посты, в которых предупреждают о том, что при перечислении денег за товар не следует указывать цель платежа. «У меня заблокировали карточку. Позвонили из банка и спросили, зачем я перечисляла такую сумму денег. А я покупала дорогие туфли. Хорошо, что я вовремя прикусила язык и упала на мороз. Ответила, что не ваше дело. Долго платеж не уходил, в конце концов проплатила с другой карты. Будьте бдительны: у тех, кому вы перечисляете деньги, могут быть проблемы — продавцы явно обычные люди и не платят налогов как предприниматели. Их может накрыть налоговая», — написала на форуме Ольга Левчук.

А одна из организаторов интернет-магазина в соцсетях сообщила, что у нее за неделю заблокировали три карточки в разных банках. «Сейчас хорошо пошли продажи обуви: буквально каждый день по десять посылок отправляли. Тут раз — и заблокировали. Пришлось идти в банк, объяснять, что я не террористка, просто продаю сапоги, 150 тыс. грн не превышаю. Словом, удалось как-то выкрутиться, но теперь думаю, как жить дальше», — говорит девушка.

«Мне для жены потребовались деньги на операцию. Около 50 тыс. грн. Занять их мне мог родственник, который живет в другом городе. Он перечислял деньги, но их блокировал банк и требовал, чтобы я предоставил справку о том, что это на операцию. Ну какую мне справку даст врач, который большую часть этих денег положит себе в карман? Пришлось искать посредников, которые просто эти деньги привезли мне. И, естественно, взяли свой процент», — возмущается киевлянин Андрей Башенко.

Банки боятся закрытия

В самих банках все отрицают. Например, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга говорит, что финучреждения не имеют права расспрашивать клиентов о цели платежа. «Другое дело, что мы боремся с мошенниками. Например, у нас есть роботы, которые отслеживают и анализируют движение денег. И если это несвойственный платеж, средства могут блокировать и клиенту сразу поступит звонок. К примеру, пенсионерка, которая более 10 тыс. грн никогда никуда не перечисляла, вдруг решает куда-то отправить 30 тыс. грн. Ей позвонят и спросят, сама ли она собирается это делать. Потому что люди могут действовать под влиянием мошенников или у них украли карточку», — отметил Серга.

Правда, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что это не совсем так. «Да, роботы отслеживают несвойственные вам платежи. Но если вы решили торговать в интернете и в банке видят, что у вас деньги на карту то приходят, то уходят по причине крупного платежа, это могут счесть несвойственной операцией и к вам возникнут вопросы. В налоговой скажут: оформляйтесь как частный предприниматель и торгуйте. Моему знакомому пришли деньги из-за рубежа — родственник перечислил. Но они зависли, потому что заподозрили сделку», — говорит Охрименко.

По его словам, причина в том, что банки сейчас перестраховываются. «Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, они боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительных справок? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине. Поэтому банкиры будут проверять все, вплоть до оплаты булавок», — подчеркнул Охрименко.

Охота на репетиторов

Правда, банковскими проверками все не ограничивается. В некоторых областях налоговики уже начали охотиться за теми, кто сдает квартиры. «К нам стали чаще обращаться владельцы квартир, чтобы заключить договор и сдавать недвижимость официально. Объясняют тем, что им стали названивать из налоговой и интересоваться, уплатили ли они налоги. Телефоны находят в интернете», — говорит менеджер по недвижимости Светлана Наконечная.

А репетитор из Одессы Ольга Николаевна (фамилию просила не указывать по понятным причинам) рассказала, что уже несколько лет готовит студентов к сдаче тестов для поступления в американские вузы. «Когда в вузах стали платить копейки, это стало моим основным заработком. Одно занятие стоит 400 грн, и поверьте, это не очень дорого. Поскольку мы проходим и английский язык, и физику, и математику, и логику. И вдруг мне позвонили из налоговой и спросили, официально ли я работаю. Я аж опешила. Мне сказали, что если я не зарегистрируюсь хотя бы частным предпринимателем и не начну платить налоги, то у меня могут быть проблемы», — говорит женщина.

В Госфискальной службе нам сказали, что вряд ли их люди занимаются этим. «Возможно, это инициатива на местах, поскольку нужны деньги в местные бюджеты, особенно в конце года», — говорят в пресс-службе.


По материалам Власти

В данный момент Вы читаете новость "Почему украинцам массово блокирую карточки". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Финансовые новости

Рейтинг новостей

Новости Крымнаша: Убийственный Керченский мост и убыточный провальный сезон (7337)

Денег России не видать, - Пономарь (3541)

Судьба умирающей звезды: Американский политолог озвучил печальный прогноз для РФ (3475)

Прокол ФСБ: Водителя снегоуборомашины, закрывшей убийство Немцова, и фермера сыграл один "актер" (ВИДЕО) (3330)

На Киевщине застрелили двух лесников (+ВИДЕО) (3029)

Америка срывает важный кремлевский проект: России придется договариваться с Украиной (2985)

Жданов: Мы признали, что у нас гражданская война, а единственный выход – федерализация (ВИДЕО) (2835)

Новые санкции: У Макрона выступили с неожиданным заявлением (2729)

Трагические вести с фронта: в штабе АТО сообщили о потерях (2586)

Фантом-2 с Б8В20: Что это было и зачем? - Злой одессит (2536)

«Уверенной походкой "русский мир" уже шагает по Беларуси»: в Витебске (ФОТО) (2404)

УПЦ МП призывает Украину отказаться от биометрических паспортов (2367)

Компания Google отключит популярную функцию в своем поисковике (2058)

В ИС рассказали, как рушится мечта "все бесплатно от Путина" (1989)

Опять трагические вести с Донбасса (1934)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал