РусУкр
24.04.2017 г.
"Крымский недуг России", - мнение
"Дайте распоряжаться собственной ж*пой": Ксения Собчак призвала Путина прислушаться к Фаине Раневской
Внезапный телефонный разговор: в Госдепе сообщили детали общения Тиллерсона и Порошенко
"Где у вас тут продают золото, поняла? Вот бля, чурки нерусские": Илья Кенигштейн о россиянах и "гетто"
Параллели истории: "Новейшая" российская гибридная война - плагиат "русских отпускников" образца 1917 года (ФОТО)
Политолог объяснил, как связаны давление на оппозицию и коалиционные торги
Россия догнала и перегнала США по цене на бензин, - Bloomberg
Главарь Луганды сморозил глупость по поводу подрыва авто ОБСЕ
Реакция США на гибель американского сотрудника СММ ОБСЕ на Луганщине
Выборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов во второй тур вышли Макрон и Ле Пен
Московский убийца стал новым "героем" "ЛНР" (ФОТО+ВИДЕО)
На черном рынке курс доллара продолжает идти вниз
"Герои" Донбасса: В "ДНР" открыли выставку с Гиви и Моторолой, - Денис Казанский (ФОТО)
"Иловайская дуга, память с видом на руину: жил - на языке врага, умирал - за Украину", - соцсети покорили слова поэта
Взрыв автомобиля наблюдателей ОБСЕ на Луганщине: Погибший - гражданин США, раненые - из Чехии и Германии
Европа говорит "нет" Путину и фашизму, - утренние новости от Олега Пономаря
Российские кураторы "МГБ ЛНР" приказали обвинить ВСУ в подрыве машины ОБСЕ, - Тымчук
Оккупанты продолжают вести огонь по позициям ВСУ: за сутки 34 обстрела, один наш боец погиб, двое ранены, - штаб АТО
Армия США готовится противостоять широкому распространению российского и китайского оружия
Порошенко: Знать английский - значит "быть на одной волне с современным миром"
Что означает первое место Макрона в первом туре выборов во Франции
Израильский стартап создаст летающий автомобиль на жидком водороде (ВИДЕО)
В оккупированном Крыму создали группу по борьбе с санкциями
Ученые определили секрет удачного селфи

23.04.2017 г.
Сколько стоит биометрический паспорт и кто сможет посещать европейские страны без него
Новозеландские пауки накрыли поле гигантской паутиной (ВИДЕО)
Россия сбросила бомбы на сирийскую провинцию, среди погибших – ребенок
В Украине создали мульсериал по "Кобзарю" в стиле зомби-хоррора (ВИДЕО)
"И Гонтарева тоже": Андрей Илларионов детально проанализировал причины экономического кризиса в Украине
Ученые создали квантовый «вечный двигатель»
В Калифорнии вибрацию дорожного полотна превратят в электричество
Определилась дата отключения "ОРЛО" от украинской электроэнергии
Именно из РФ пошла волна исламского терроризма - блогер
В Сети обнародовано видео смертельного подрыва авто представителей миссии ОБСЕ
В Донецком музее истории ВОВ повесили портреты "героев ДНР" - Денис Казанский (ФОТО)
Захарченко надо бежать, ненависть людей к нему зашкаливает - блогер
Как "молодой парламентарий ДНР" на футбол в Киеве сходил (ФОТО)
В Еврейской автономной области произошли столкновения рабочих с бойцами Нацгвардии
"Мы их убиваем, в подвалах пытаем, обстреливаем, а бандеровцы в Алчевск воду не хотят давать"
Машину ОБСЕ мог взорвать спецназ из РФ - Олег Жданов
В сети насмехаются над взятием фанерного Рейхстага в РФ
Снова "облажались": самый дорогой стадион РФ оказался не готов к обычному дождю (ФОТО)
В оккупированном Луганске сегодня ночью прогремел взрыв
"Пришло время освободить Донбасс от сепарской петушни!" - реакция соцсетей на подрыв авто миссии ОБСЕ
Стоимость бензина в РФ оказалась выше, чем в США
Появились первые результаты президентских выборов во Франции
Коллаборантов нужно судить как государственных изменников - мнение
Крым: все еще можно изменить - Айдер Муждабаев
Femen устроили обнаженный протест перед участком, где голосовала Ле Пен (ФОТО)
AeroMobil запустит летающий автомобиль в серийное производство (ВИДЕО)
Кремлевские пропагандисты усиленно ищут "украинский след" в трагедии под Луганском - Дмитрий Тымчук
Во Франции на фоне усиленных мер безопасности проходит первый тур президентских выборов
Порошенко отреагировал на подрыв миссии ОБСЕ в Луганской области
Земля в 3d от Google Earth (ВИДЕО)
Рекордное число американцев считают РФ главной угрозой для своей страны
Издание CNBC объяснило почему столь велик разброс в прогнозах по цене нефть
Грузинский опыт развеял мифы о сложностях поездок в Европу при безвизе
Риски войны между США и Северной Кореей усиливаются
Террористы ОРДЛО не хотят воевать "за идею" - разведка
Ученые выяснили, когда на Землю обрушилась комета, которая радикально изменила ход истории
Все новости »

Почему украинцам массово блокирую карточки

Финансовые новости, 23.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Не дожидаясь изменений в Налоговый кодекс, фискалы ищут новые методы, как залезть в карман простым украинцам. Все чаще финансовые учреждения интересуются, куда человек отправлял деньги или за что их получил.

Причем речь идет не о крупных суммах. Под подозрение попадают торговцы вещами в соцсетях, репетиторы, частные производители мебели и просто те, кто решил по какой-то причине перечислить деньги родным и близким, пишут Вести, информирует еizvestia.com.

Взяли в оборот сетевых торговцев

На страничках в соцсетях, где торгуют новыми или даже подержанными вещами, стали появляться посты, в которых предупреждают о том, что при перечислении денег за товар не следует указывать цель платежа. «У меня заблокировали карточку. Позвонили из банка и спросили, зачем я перечисляла такую сумму денег. А я покупала дорогие туфли. Хорошо, что я вовремя прикусила язык и упала на мороз. Ответила, что не ваше дело. Долго платеж не уходил, в конце концов проплатила с другой карты. Будьте бдительны: у тех, кому вы перечисляете деньги, могут быть проблемы — продавцы явно обычные люди и не платят налогов как предприниматели. Их может накрыть налоговая», — написала на форуме Ольга Левчук.

А одна из организаторов интернет-магазина в соцсетях сообщила, что у нее за неделю заблокировали три карточки в разных банках. «Сейчас хорошо пошли продажи обуви: буквально каждый день по десять посылок отправляли. Тут раз — и заблокировали. Пришлось идти в банк, объяснять, что я не террористка, просто продаю сапоги, 150 тыс. грн не превышаю. Словом, удалось как-то выкрутиться, но теперь думаю, как жить дальше», — говорит девушка.

«Мне для жены потребовались деньги на операцию. Около 50 тыс. грн. Занять их мне мог родственник, который живет в другом городе. Он перечислял деньги, но их блокировал банк и требовал, чтобы я предоставил справку о том, что это на операцию. Ну какую мне справку даст врач, который большую часть этих денег положит себе в карман? Пришлось искать посредников, которые просто эти деньги привезли мне. И, естественно, взяли свой процент», — возмущается киевлянин Андрей Башенко.

Банки боятся закрытия

В самих банках все отрицают. Например, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга говорит, что финучреждения не имеют права расспрашивать клиентов о цели платежа. «Другое дело, что мы боремся с мошенниками. Например, у нас есть роботы, которые отслеживают и анализируют движение денег. И если это несвойственный платеж, средства могут блокировать и клиенту сразу поступит звонок. К примеру, пенсионерка, которая более 10 тыс. грн никогда никуда не перечисляла, вдруг решает куда-то отправить 30 тыс. грн. Ей позвонят и спросят, сама ли она собирается это делать. Потому что люди могут действовать под влиянием мошенников или у них украли карточку», — отметил Серга.

Правда, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что это не совсем так. «Да, роботы отслеживают несвойственные вам платежи. Но если вы решили торговать в интернете и в банке видят, что у вас деньги на карту то приходят, то уходят по причине крупного платежа, это могут счесть несвойственной операцией и к вам возникнут вопросы. В налоговой скажут: оформляйтесь как частный предприниматель и торгуйте. Моему знакомому пришли деньги из-за рубежа — родственник перечислил. Но они зависли, потому что заподозрили сделку», — говорит Охрименко.

По его словам, причина в том, что банки сейчас перестраховываются. «Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, они боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительных справок? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине. Поэтому банкиры будут проверять все, вплоть до оплаты булавок», — подчеркнул Охрименко.

Охота на репетиторов

Правда, банковскими проверками все не ограничивается. В некоторых областях налоговики уже начали охотиться за теми, кто сдает квартиры. «К нам стали чаще обращаться владельцы квартир, чтобы заключить договор и сдавать недвижимость официально. Объясняют тем, что им стали названивать из налоговой и интересоваться, уплатили ли они налоги. Телефоны находят в интернете», — говорит менеджер по недвижимости Светлана Наконечная.

А репетитор из Одессы Ольга Николаевна (фамилию просила не указывать по понятным причинам) рассказала, что уже несколько лет готовит студентов к сдаче тестов для поступления в американские вузы. «Когда в вузах стали платить копейки, это стало моим основным заработком. Одно занятие стоит 400 грн, и поверьте, это не очень дорого. Поскольку мы проходим и английский язык, и физику, и математику, и логику. И вдруг мне позвонили из налоговой и спросили, официально ли я работаю. Я аж опешила. Мне сказали, что если я не зарегистрируюсь хотя бы частным предпринимателем и не начну платить налоги, то у меня могут быть проблемы», — говорит женщина.

В Госфискальной службе нам сказали, что вряд ли их люди занимаются этим. «Возможно, это инициатива на местах, поскольку нужны деньги в местные бюджеты, особенно в конце года», — говорят в пресс-службе.


По материалам Власти

В данный момент Вы читаете новость "Почему украинцам массово блокирую карточки". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика



Финансовые новости

Рейтинг новостей

Как "молодой парламентарий ДНР" на футбол в Киеве сходил (ФОТО) (7280)

Ученые выяснили, когда на Землю обрушилась комета, которая радикально изменила ход истории (6519)

Ученые создали квантовый «вечный двигатель» (4556)

Украинский боксер проиграл бой за звание чемпиона мира по версии WBO (ВИДЕО) (4337)

Снова "облажались": самый дорогой стадион РФ оказался не готов к обычному дождю (ФОТО) (3936)

Грузинский опыт развеял мифы о сложностях поездок в Европу при безвизе (3616)

Певица Лолита пыталась пробраться в Украину, думая, что война и анексия – это шуточки (ВИДЕО) (3069)

"Почему Крым в два раза дороже Турции?", - оккупационная «власть» попыталась объяснить (2914)

Захарченко надо бежать, ненависть людей к нему зашкаливает - блогер (2575)

Уроки истории: Колиивщина или к чему привела гибридная война XVIII века (2514)

Составлен рейтинг 100 самых богатых людей Украины (2453)

В Сети обнародовано видео смертельного подрыва авто представителей миссии ОБСЕ (2390)

"И Гонтарева тоже": Андрей Илларионов детально проанализировал причины экономического кризиса в Украине (2334)

"Мы их убиваем, в подвалах пытаем, обстреливаем, а бандеровцы в Алчевск воду не хотят давать" (2248)

В России активисты устроили драку со спецназом: соцсети негодуют (ВИДЕО) (2148)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал