РусУкр
17.02.2018 г.
Человек проводит треть жизни «нигде». Можно ли это изменить?
России готовят очередной "ад", - российский журналист
"Третья сила" на Донбассе нанесла новый удар по "ДНР"
В России озвучили главный просчет США с "кремлевским списком"
Олимпиада 2018. Украинки остались без наград
Путин лежал на ковре в луже собственной мочи, - Аркадий Бабченко
В НАТО сделали предложение по миротворцам
Порошенко ответил Польше и попросил не вредить диалогу
Порошенко в Мюнхене: Украина получит от США не только "джавелины"
По Донецку ходят слухи о гибели «земляков» в Сирии, - Информационное сопротивление
"Кремль нашел выход. "Ополченцев" начали утилизировать в Сирии", - Эйдман
"При Порошенко Украина будет двигаться вперед или назад?": Найем поделился казусом на украинском ланче в Мюнхене (ВИДЕО)
Мюллер объявил Трампу шах, а Путину мат, - Евгений Платон
"Не потому, что украинцы хорошие ребята": В Канаде опять заступились за Украину
"Шампанское на смерть Путина", - Мирослав Гай
Шок для Путина. В РФ рассказали о патовом положении Кремля
Президент обсудил с конгрессменами США освобождение Крыма
"По плану орды мы должны были сгинуть в 2014-м", - Бирюков
Сколько украинцев живут на минимальную зарплату?
Безжалостная мода: Модный треш сезона - интимные парики (ФОТО)
Сколько украинцам приходится платить за самое необходимое
Кошмарная история: Похороненная заживо женщина 11 дней кричала из гроба
"Антибандеровский" закон: премьер Польши попал в неприятную ситуацию в Мюнхене
Илон Маск запустит спутники "вселенского" Wi-Fi: что это означает?
Разговор Порошенко и Путина: Сделано громкое предположение
Кто может завершить войну на Донбассе и какое будущее ждет "ЛДНР", - Казарин
Украинцам рассказали интересный способ заработать вторую пенсию
Европейский министр сделал смелое заявление о членстве Украины в НАТО
Подорожает на 350%: Почему и как в Украине вырастут цены на электроэнергию
Синоптик: Весна в Украину придет не скоро
Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" сорвана
В Крыму столкнулись три автомобиля: погибли дети (ВИДЕО)
Журналисты обратились к Порошенко с требованием остановить цензуру и шантаж редакций СМИ
На Закарпатье вдоль линии государственной границы найдены незаконные вышки
На украинских АЗС подешевели бензин, дизтопливо и сжиженный газ
Евровидение-2018: сегодня Украина узнает имена всех финалистов Нацотбора (ВИДЕО)
Новости Украины: Порошенко обсудил с Мэттисом и Волкером антироссийские санкции
Минсоцполитики: Информация о проверке стажа пенсионеров по требованию МВФ – ложь
Чичерина сделала резкий выпад в адрес украинцев: «У них такой п*ндосский выверт мозга случился»
В Днепре школьники довели до инсульта своего одноклассника-переселенца (ВИДЕО)
Синоптики: В Украине ухудшится погода
ПриватБанк предупредил клиентов о новом способе мошенничества
Сегодня Василий Ломаченко празднует юбилей
Украинские облэнерго позарились на RAB-тарифы: электроэнергия может подорожать на 350%
Курс биткоина 17 февраля стремится вверх
Казарин о Донбассе: Если РФ пойдет на замораживание конфликта, у нас останется два варианта
СБУ разоблачила многомиллионную коррупционную схему в «Укрзалізниці»
Олимпийские игры-2018: в Пхенчхане умер журналист
Лавров: В Украине решили «похоронить Минские договоренности»
Мексику сотрясло мощное землетрясение (ФОТО)
Все жалобы, поданные украинцами в Конституционный суд, яро игнорируются
От Беларуси на «Евровидение» поедет скандальный украинский певец (ВИДЕО)
В московском детском саду насмерть замерзла девочка
Эксперт: Появилась вероятность скорого освобождения Сущенко и Сенцова
В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец США
Село на Киевщине оказалось на грани катастрофы: везде останки мертвой курятины (ФОТО, ВИДЕО)
Отец героя Небесной Сотни: Минбороны не обеспечивает бойцов АТО надлежащей формой и техникой
Кабмин хочет внедрить монетизацию субсидий: сколько заработают субсидианты
АТО: боевики устроили украинским воинам ночной 5-часовой бой
Орехи помогут украинцам заработать на старость, - журналистка
Все новости »

Почему украинцам массово блокирую карточки

Финансовые новости, 23.11.2016
 
Печать Отправить на почту

 

 

Не дожидаясь изменений в Налоговый кодекс, фискалы ищут новые методы, как залезть в карман простым украинцам. Все чаще финансовые учреждения интересуются, куда человек отправлял деньги или за что их получил.

Причем речь идет не о крупных суммах. Под подозрение попадают торговцы вещами в соцсетях, репетиторы, частные производители мебели и просто те, кто решил по какой-то причине перечислить деньги родным и близким, пишут Вести, информирует news.eizvestia.com.

Взяли в оборот сетевых торговцев

На страничках в соцсетях, где торгуют новыми или даже подержанными вещами, стали появляться посты, в которых предупреждают о том, что при перечислении денег за товар не следует указывать цель платежа. «У меня заблокировали карточку. Позвонили из банка и спросили, зачем я перечисляла такую сумму денег. А я покупала дорогие туфли. Хорошо, что я вовремя прикусила язык и упала на мороз. Ответила, что не ваше дело. Долго платеж не уходил, в конце концов проплатила с другой карты. Будьте бдительны: у тех, кому вы перечисляете деньги, могут быть проблемы — продавцы явно обычные люди и не платят налогов как предприниматели. Их может накрыть налоговая», — написала на форуме Ольга Левчук.

А одна из организаторов интернет-магазина в соцсетях сообщила, что у нее за неделю заблокировали три карточки в разных банках. «Сейчас хорошо пошли продажи обуви: буквально каждый день по десять посылок отправляли. Тут раз — и заблокировали. Пришлось идти в банк, объяснять, что я не террористка, просто продаю сапоги, 150 тыс. грн не превышаю. Словом, удалось как-то выкрутиться, но теперь думаю, как жить дальше», — говорит девушка.

«Мне для жены потребовались деньги на операцию. Около 50 тыс. грн. Занять их мне мог родственник, который живет в другом городе. Он перечислял деньги, но их блокировал банк и требовал, чтобы я предоставил справку о том, что это на операцию. Ну какую мне справку даст врач, который большую часть этих денег положит себе в карман? Пришлось искать посредников, которые просто эти деньги привезли мне. И, естественно, взяли свой процент», — возмущается киевлянин Андрей Башенко.

Банки боятся закрытия

В самих банках все отрицают. Например, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга говорит, что финучреждения не имеют права расспрашивать клиентов о цели платежа. «Другое дело, что мы боремся с мошенниками. Например, у нас есть роботы, которые отслеживают и анализируют движение денег. И если это несвойственный платеж, средства могут блокировать и клиенту сразу поступит звонок. К примеру, пенсионерка, которая более 10 тыс. грн никогда никуда не перечисляла, вдруг решает куда-то отправить 30 тыс. грн. Ей позвонят и спросят, сама ли она собирается это делать. Потому что люди могут действовать под влиянием мошенников или у них украли карточку», — отметил Серга.

Правда, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что это не совсем так. «Да, роботы отслеживают несвойственные вам платежи. Но если вы решили торговать в интернете и в банке видят, что у вас деньги на карту то приходят, то уходят по причине крупного платежа, это могут счесть несвойственной операцией и к вам возникнут вопросы. В налоговой скажут: оформляйтесь как частный предприниматель и торгуйте. Моему знакомому пришли деньги из-за рубежа — родственник перечислил. Но они зависли, потому что заподозрили сделку», — говорит Охрименко.

По его словам, причина в том, что банки сейчас перестраховываются. «Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, они боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительных справок? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине. Поэтому банкиры будут проверять все, вплоть до оплаты булавок», — подчеркнул Охрименко.

Охота на репетиторов

Правда, банковскими проверками все не ограничивается. В некоторых областях налоговики уже начали охотиться за теми, кто сдает квартиры. «К нам стали чаще обращаться владельцы квартир, чтобы заключить договор и сдавать недвижимость официально. Объясняют тем, что им стали названивать из налоговой и интересоваться, уплатили ли они налоги. Телефоны находят в интернете», — говорит менеджер по недвижимости Светлана Наконечная.

А репетитор из Одессы Ольга Николаевна (фамилию просила не указывать по понятным причинам) рассказала, что уже несколько лет готовит студентов к сдаче тестов для поступления в американские вузы. «Когда в вузах стали платить копейки, это стало моим основным заработком. Одно занятие стоит 400 грн, и поверьте, это не очень дорого. Поскольку мы проходим и английский язык, и физику, и математику, и логику. И вдруг мне позвонили из налоговой и спросили, официально ли я работаю. Я аж опешила. Мне сказали, что если я не зарегистрируюсь хотя бы частным предпринимателем и не начну платить налоги, то у меня могут быть проблемы», — говорит женщина.

В Госфискальной службе нам сказали, что вряд ли их люди занимаются этим. «Возможно, это инициатива на местах, поскольку нужны деньги в местные бюджеты, особенно в конце года», — говорят в пресс-службе.


По материалам Власти

В данный момент Вы читаете новость "Почему украинцам массово блокирую карточки". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com






Финансовые новости

Курс биткоина 11 февраля возобновил падение (6789)

Курс доллара на черном рынке стремительно падает (4182)

Ай да Путин! Россия скупает гособлигации США с рекордной за 7 лет скоростью (3881)

Обвал курса биткоина — начало краха мировых бирж, - эксперт (3276)

У доллара новая проблема. Как сильно может провалиться его курс (3160)

Стоит ли надеяться на укрепление гривни, - экономист (2364)

Евросоюз отказался от банковской тайны (1642)

Эксперт: Быть или не быть новому мировому финансовому кризису? (1441)

Крупный банк России массово закрывает отделения в Украине (1391)

Список тревог Банка России всё время растет (1360)

Доллар перестал резко падать. Что дальше? (1205)

Курс доллара на черном рынке продолжил падение (1001)

Курс биткоина 13 февраля после вчерашнего роста снова падает (842)

Ситуация на валютном рынке будет нервозной, - эксперты (660)

Курс биткоина 12 февраля прыгнул вверх (576)

Рейтинг новостей

"Третья сила" на Донбассе нанесла новый удар по "ДНР" (5383)

От Беларуси на «Евровидение» поедет скандальный украинский певец (ВИДЕО) (5238)

Мюллер объявил Трампу шах, а Путину мат, - Евгений Платон (4971)

Шок для Путина. В РФ рассказали о патовом положении Кремля (4868)

ПриватБанк предупредил клиентов о новом способе мошенничества (4600)

России готовят очередной "ад", - российский журналист (4161)

В Днепре школьники довели до инсульта своего одноклассника-переселенца (ВИДЕО) (3863)

Разговор Порошенко и Путина: Сделано громкое предположение (3342)

Кошмарная история: Похороненная заживо женщина 11 дней кричала из гроба (3044)

Село на Киевщине оказалось на грани катастрофы: везде останки мертвой курятины (ФОТО, ВИДЕО) (3017)

Орехи помогут украинцам заработать на старость, - журналистка (2577)

Путин лежал на ковре в луже собственной мочи, - Аркадий Бабченко (2563)

В московском детском саду насмерть замерзла девочка (2306)

Казарин о Донбассе: Если РФ пойдет на замораживание конфликта, у нас останется два варианта (1919)

По Донецку ходят слухи о гибели «земляков» в Сирии, - Информационное сопротивление (1832)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал