РусУкр
18.12.2017 г.
Кабмин анонсировал новый этап повышения пенсий: кто получит прибавки
В Сингапуре зазвучал украинский «Щедрик» (ВИДЕО)
В Америке придумали, как победить пробки
В киевском метро открылся пункт бесплатной зарядки телефонов (ФОТО)
Журналисты, кричавшие "Позор!" на пресс-конференции Путина, получили подарки и продвижение по службе

17.12.2017 г.
"Понятно, почему наши женщины его так любят", - Олег Винник впечатлил сеть выступлением в эфире "Х-Фактора" (ВИДЕО)
"Не смогли завести пилу", - очередной перл росТВ о "зверствах Правого сектора" на Донбассе (ВИДЕО)
Бомба замедленного действия: Яд, которым травят украинцев
Для получения украинского паспорта хотят ввести экзамен на знание украинского языка
Форум YES не в Киеве, а в Ялте: Календарь обещаний украинских политиков на 2018 год (ИНФОГРАФИКА)
В Украине объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС
Аэропорт "Львов" с начала года обслужил 1 млн пассажиров
Ситуация в зоне АТО: боевики применили минометы на Светлодарской дуге
Криштиану Роналду повторил рекорд Пеле
Торжественное открытие главной новогодней елки страны состоится во вторник, 19 декабря
На Международную космическую станцию отправились трое астронавтов
Послы Канады и Британии в Украине осудили действия сторонников Саакашвили
Болельщики напали на Роналду после финала КЧМ (ВИДЕО)
Соперникам только кажется, что меня легко задеть, - Сондерс
Штурм Октябрьского: дальше холла митингующие не прошли, полиция открыла 2 производства (ВИДЕО)
В Германии собираются выставить на аукцион конфискованные биткоины
В Сиднее открыли первое почетное консульство Украины
Мартен Фуркад добыл победу в масс-старте домашнего этапа Кубка мира
Рождаемость в Украине падает
Голландец пытался дать взятку пограничникам в аэропорту "Борисполь"
В Киеве маршрутка врезалась в микроавтобус (ВИДЕО)
Митингующие в центре Киева штурмуют Октябрьский дворец
В Пакистане боевики напали на церковь христиан: есть пострадавшие (ВИДЕО)
МОК предусмотрел различные ограничения для российских спортсменов
На марше Саакашвили меньше двух тысяч человек, - МВД
В Германии из Ирака и Сирии вернулись около 50 исламисток
В Хмельницком произошел пожар на вещевом рынке Привоз (ВИДЕО)
Власти Ватикана запретили продажу мощей святых
В Германии переизбрали лидера партии Христианско-социальный союз
В Украине обесточенны 50 населенных пунктов
На Ивано-Франковщине возможен сход лавин, - синоптики
Дипломаты США из печенья сделали копию львовской площади Рынок (ВИДЕО)
Результаты опроса: более половины британцев против Brexit
Французкий яхтсмен установил новый рекорд кругосветного плавания
Бреза добыла первую победу в карьере, Джима - седьмая
Эксперт рассказал о "сюрпризах" избирательной кампании Путина
Компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми в 2017 году
На черном рынке курс доллара пересек отметку в 28 грн
Анонимный Bitcoin-миллионер начал раздавать деньги
Лидер ультраправых Марин Ле Пен пожелала удачи Путину и развала Евросоюзу
Новости Украины: в Киеве начался марш "За импичмент" (онлайн-трансляция)
"Язык начал отниматься": постпред Украины при ООН рассказал о реакции России на выступление Климкина
Президент Украины посетит Португалию с официальным визитом впервые с 2008 года
Почему Интерпол отказывает в розыске бывших украинских чиновников
"Похоронная ипотека": соцсети взорвались от очередной идеи Кремля
Синоптики предупреждают о сюрпризах погоды
Письмо Саакашвили президенту стало неожиданностью для его сторонников, - Гриценко
Курс биткоина 17 декабря достиг исторического максимума
Запрещенная в Украине певица стала любимым рэпером Путина
Facebook признал негативное влияние соцсетей на психику пользователей
Даже на том свете - за Путина: в Сети разгорается новый скандал
В оккупированном Севастополе отпраздновали день рождения Сталина (ВИДЕО)
Business Insider составил список лучших автомобилей за последние 80 лет
В Финляндии расследуют утечку данных о слежке спецслужб за Россией
"Роснефть" будет добывать газ в Венесуэле
Все новости »

Латвийскую дочку «Приват Банка» оштрафовали на 2 млн евро

Финансовые новости, 12.12.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Примененные к банку санкции — это результат проведенных КРФК проверок по осуществленным в 2012-2014 гг сделкам

Совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии принял решение оштрафовать местную «дочку» украинского ПриватБанка на 2 млн евро, сообщает delfi.lv, информирует еizvestia.com.

Точный размер примененного к банку штрафа — 2 016 830 евро. PrivatBank оштрафован за нарушения требований закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и закона о кредитных учреждениях, а также правил углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля.

Оценив ответственность сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения, КРФК отстранила от должности председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе. Совету кредитного учреждения КРФК поручила полностью сменить состав правления банка.

Примененные к банку санкции — это результат проведенных КРФК проверок по осуществленным в 2012-2014 гг сделкам, которые были упомянуты в докладе Национального банка Молдовы, или так называемом докладе детективного агентства Kroll. В ходе проверок в PrivatBank были обнаружены нарушения в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре за сделками клиентов, поскольку банк многие сделки идентифицировал как потенциально подозрительные, но не проинформировал об этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.

Впрочем, представители PrivatBank возражают против назначенных КРФК «несоразмерных санкций». В официальном заявлении банка говорится, что данное решение КРФК является «поверхностным и ошибочным». В банке утверждают, что «молдавские средства никогда не проходили по счетам PrivatBank». В кредитном учреждении подчеркивают, что сделки, в которых КРФК усмотрела нарушения, осуществлялись с использованием средств банка, с помощью которых PrivatBank помогал клиенту перекредитоваться из одного банка в другой.

Банк может обжаловать решение КРФК в Административном суде.

Латвийский PrivatBank принадлежит украинскому коммерческому банку «ПриватБанк», который контролируется известным украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Приватбанк успешно завершил переговоры с западными инвесторами о продлении до 2021 года сделки по привлечению субординированного долга на сумму 220 млн долл. США. Это позволит ПриватБанку укрепить капитал на 5,06 млрд грн и ликвидность банка на 10 млрд грн.

По материалам Левый берег

В данный момент Вы читаете новость "Латвийскую дочку «Приват Банка» оштрафовали на 2 млн евро". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Финансовые новости

Рейтинг новостей

На черном рынке курс доллара пересек отметку в 28 грн (9019)

5 украинских песен, которые вдруг стали российскими (6126)

"Язык начал отниматься": постпред Украины при ООН рассказал о реакции России на выступление Климкина (4305)

"Мы начинаем то, что никогда не делали": "Укрзализныця" подготовила сюрприз для украинцев в 2018 году (3232)

Даже на том свете - за Путина: в Сети разгорается новый скандал (3032)

Болельщики напали на Роналду после финала КЧМ (ВИДЕО) (2318)

Синоптики предупреждают о сюрпризах погоды (2270)

В Украине объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС (2238)

Голландец пытался дать взятку пограничникам в аэропорту "Борисполь" (2134)

Пхеньян не блефует, - лидер «друзей КНДР» в Госдуме (2068)

"Похоронная ипотека": соцсети взорвались от очередной идеи Кремля (2061)

Запрещенная в Украине певица стала любимым рэпером Путина (2060)

Путин понял, что Донбасс не стоит потраченных усилий, - экс-посол США в Украине (1981)

Новости Украины: в Киеве начался марш "За импичмент" (онлайн-трансляция) (1902)

Бомба замедленного действия: Яд, которым травят украинцев (1837)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал