РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

23.08.2017 г.
NASA и Lockheed Martin провела ключевые испытания лунного корабля Orion
В Киеве активистка Femen изобразила "статую" на постаменте памятника Ленину (ВИДЕО)
Новости мира: Конгресс хочет ограничить Трампа в сотрудничестве с Россией
Дыминский не пришел на допрос по делу о смертельном ДТП
В США призвали избавиться от продуктов Лаборатории Касперского
Парубий пообещал "осень реформ"
"Прокидайся вже, мала!" Посольство США поздравило Украину с Днем независимости
Уже 200 тыс украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС
В Киеве возле моста Патона заблокировано движение из-за ДТП (ВИДЕО)
Ни один из трех выведенных на орбиту российских аппаратов не вышел на связь
Среди поручителей за режиссера Серебренникова Бондарчук, Киркоров и Малахов
Между Банковой и Аваковым новый виток борьбы, - волонтер Роман Синицын
Илон Маск показал первую фотографию скафандра SpaceX
Украина и Швейцария пересмотрят налогообложение
В посольстве США посоветовали россиянам получать визы в других странах
Президент Германии назвал Россию угрозой миру
Генпрокуратура подготовила подозрение Жириновскому
В КГГА хотят ввести в тариф страхование домов от несчастных случаев, - СМИ
В ближайшие дни цена на автогаз побьет рекорд, - эксперт
Пожар в Харьковском апелляционном суде: архив подлежит восстановлению
20-летняя украинка одержала эффектную победу на старте US Open
Сотрудников ФСБ подозревают в передаче имен российских хакеров разведке США
В США подсчитали объем офшорного капитала россиян
Лидер КНДР приказал увеличить выпуск ракетных боеголовок и двигателей
Российские спутники не выходят на связь
Беларусь пригласила Украину наблюдать за учениями "Запад-2017"
Симптомы постотпускной дeпрессии
В Украине началась новая волна кибератак через бухгалтерское ПО
Курс биткоина 23 августа рванул вверх
Экс-главарь боевиков Игорь Безлер: Захарченко отжимает бизнес уже у своих
Россия прекратила пропускать через границу авто с номерами "ДНР", - Дмитрий Тымчук
"Путинское политбюро" разделится на две группы, - Minchenko Consulting
На черном рынке курс доллара идет вверх
Часть улицы Ярославов Вал в центре Киева станет пешеходной
МАУ требует компенсации убытков от прихода Ryanair в Украину
Россия поставляет вооружение "Талибану", - Тиллерсон
На оккупированных территориях усилили контроль за проукраинскими проявлениями, - разведка
Пост украинки о военном параде в Киеве : "Я скажу "да"
В РФ доступно пояснили, почему Путин не уйдет из Кремля
Киевская выставка опровергает мифы кремля: "Россия – правопреемник древней Руси"
В ПФ назвали показатель средней зарплаты за июнь
РФ и США возвращают рецепты Холодной войны, - СМИ
Вывод войск РФ с Донбасса: месяц, когда многое станет понятно, - Тымчук
Большие планы: Инвестор построит в Украине завод по производству чипсов
Портников пояснил, почему Волкеру не о чем договариваться с Сурковым
Ждем подорожания: Из-за 4-дневных выходных начали скупать доллар
У Кремля не осталось сильных ходов: Российский политик спрогнозировал новую войну
Россия не ожидала: В Украине указали на признаки поражения РФ в информвойне
"Покрышки жечь – это не о революции", - Слава Рабинович
Нужно называть вещи своими именами: Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин, - Акунин
ФБР подозревает, что Манафорт получил от украинских и российских клиентов огромную сумму
Порошенко провел переговоры с Путиным, Макроном и Меркель
Боевики обострили ситуацию под Авдевкой и на Луганщине: У Украины опять плохие новости
Масштабное мероприятие: военный рассказал, где РФ прячет своих агентов на Донбассе
Волкер животворящий и план на Генассамблею: Утренние новости Пономаря
Учения "Запад-2017": В МИД Беларуси выделили важную роль Украине

22.08.2017 г.
"Ледяные батареи" могут сократить пиковое потребление электроэнергии на 95%
Андрей Цаплиенко опубликовал тарифы на теракты
Ученые создали "умные" наклейки для определения испорченных продуктов
Русскоязычные жители Германии выступили против наступление путинизма в Европе
Все новости »

Фиктивные кредиты и махинации с карточками на бензин: на Львовщине обнаружили конвертационный центр (ВИДЕО)

Финансовые новости, 04.08.2017
 
Печать Отправить на почту

 

 

Оборот средств составил десятки миллионов гривен. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Налоговики разоблачили на Львовщине конвертационный центр. Его оборот составил более 43,1 миллиона гривен, информирует еizvestia.com.

Группа граждан занималась незаконным формированием налогового кредита и переводом безналичных денежных средств в наличные. Эти факты подтвердились в рамках уголовных производств за уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательство.

«Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и переоформили на себя и подставных лиц ряд субъектов хозяйствования. Их реквизиты использовались для незаконного формирования валовых расходов реально действующих предприятий путем имитации проведения операций по покупке товаров и услуг. Кроме того, злоумышленники получали наличные средства путем реализации карточек на бензин. В дальнейшем наличность возвращалась выгодоприобретателям за исключением 10-11%», — пояснил Билан схему работы центра.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 43,1 миллиона гривен. В результате девяти обысков, проведенных по месту жительства и в автомобилях фигурантов расследования, было обнаружено и изъято 17 печатей предприятий, компьютерную технику, а также финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Также заблокировано незаконное формирование налогового кредита на сумму 1,3 миллиона гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.

Фиктивные кредиты и махинации с карточками на бензин: на Львовщине обнаружили конвертационный центр (ВИДЕО)

Фиктивные кредиты и махинации с карточками на бензин: на Львовщине обнаружили конвертационный центр (ВИДЕО)

Фиктивные кредиты и махинации с карточками на бензин: на Львовщине обнаружили конвертационный центр (ВИДЕО)


По материалам TCH.ua

В данный момент Вы читаете новость "Фиктивные кредиты и махинации с карточками на бензин: на Львовщине обнаружили конвертационный центр (ВИДЕО)". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Финансовые новости

Рейтинг новостей

Подробности ликвидации продавщицы РФ, воевавшей на стороне боевиков "ДНР" (3285)

Путинские войска возле украинских границ: В США дали прогнозы по большому вторжению (3184)

Таинственная находка: в Виннице раскопали древний сейф с тремя замками (ВИДЕО) (3140)

На Киевщине разоблачили необычную сеть борделей (ВИДЕО) (3008)

У Кремля не осталось сильных ходов: Российский политик спрогнозировал новую войну (2781)

Автолюбителю на заметку: названы главные отличия между кроссовером, паркетником и внедорожником (2582)

Украина вернет Донбасс в следующем году. Как это будет (2557)

Автор песни «Наш дурдом голосует за Путина» Александр Семенов найден мертвым в съемной квартире (2487)

Список "Миротворца" пополнился именем российского актера (2302)

Видеохит: коала-мать освободила своего малыша, зацепившегося мехом за колючую проволоку (ВИДЕО) (2266)

У Украины есть шанс пополнить авиапарк ВС ВСУ, - "Злой одессит" (2231)

В стиле Киселева: ТОП-новость об "апокалипсисе" под американским посольством в Москве - фейк росСМИ (1989)

Вывод войск РФ с Донбасса: месяц, когда многое станет понятно, - Тымчук (1988)

Візовий "апокаліпсис": що росіяни влаштували під посольством США (1913)

Как по-настоящему живут люди в России (ВИДЕО) (1907)



Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал