РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

15.12.2017 г.
Погибшие и сотни раненых: конфликт между Палестиной и Израилем нарастает (ФОТО+ВИДЕО)
Стремление Украины в НАТО - острый нож в сердце и плевок в таинственную славянскую душу, - Ян Валетов
Белорусский суд за наемничество на стороне "ЛНР" дал "казаку" 2 года тюрьмы
2018-2020: Перестройка шагает по планете, - политолог
Успех "Киборгов" такой же понятный и прекрасный, как музыка великого Прокофьева из украинского Донецка, - Валентина Руденко
Теория разрушена: Ученые развенчали главный миф о долголетии
Как оккупанты под Авдеевкой учат гимн Украины (ВИДЕО)
В декабре украинские пенсионеры получат двойную пенсию (ВИДЕО)
Лазарев впервые прокомментировал свой "роман" с Ани Лорак
Психологи пояснили, почему дети начинают рано пить алкоголь
На Западе начинают понимать отличие Украины от России, - французский политолог
Диетолог пояснил, почему категорически нельзя садиться на низколорийную диету
Российская дипломатия повержена: 20 стран ПАСЕ сделали болезненное для Кремля заявление - Арьев (ДОКУМЕНТ)
Удивительное будущее рядом: Светящиеся растения будут освещать улицы
Нужны ли нам Javelin? КБ “Луч” идёт на рекорд, - Злой одессит
Таких предупреждений от россиян не было, - Аnti-colorados
Отрезанный ломоть: Наталья Сумская рассказала, как изменилась её племянница, живущая в Москве
Не только ядерное оружие: Япония шокировала информацией о том, что КНДР грозит миру
Ученые сумели раскрыть тайну появления воды в космосе
В МВД развенчали громкий фейк о биометрических паспортах
Бесплатные умные таблетки сделают мир антиутопией
Илон Маск "взорвал" Сеть своими рассуждениями об общественном транспорте
Захарченко угрожает вооружить три тысячи партизан на украинской территории
Гривна под угрозой: Что ждёт украинцев в обменниках на выходных
Ведущему мобильному оператору Украины пришлось дорого заплатить за вранье
Историческое военное решение Европы подарило Украине новые перспективы
Реформа управления - первый шаг для выполнения стратегических задач развития государственных банков - Сергей Рыбалка
Гройсман рассказал о большой беде нашей страны
Саньцайцзянь в спину: Китай инвестирует в Украину больше чем в “братскую” Россию, - "Злой одессит"
Путин готовит "ЛДНР" к сливу: Российский политик пояснил, что задумали в Кремле
"Должен быть ликвидирован": Путину напророчили судьбу Усамы бен Ладена
Google помог НАСА найти новую планету
Новости мира: Лидеры стран ЕС согласились перейти ко второй стадии переговоров по Brexit
Пришел, унизил и ушел: почему Путин публично унижает Асада? - ИноСМИ
Украинские производители требуют «Покупай украинское, плати Украинцам»
СБУ задержала агента российских спецслужб (ВИДЕО)
В Одессе открыли первую в Украине клинику для быстрого тестирования и лечения ВИЧ
Золото колеблется в цене
Путин, помоги! Проститутки России обратились за помощью к президенту
В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя, - Аркадий Бабченко
Пьянящая, но страшная ответственность: XXI век не будет американским, - ИноСМИ
Боевик Захарченко пригрозил вооружить три тысячи партизан в Украине
Украинский коллектив перепел Despacito (ВИДЕО)
Матерный обзор российского фильма "Крым" стала популярнее самого фильма
Словом 2017 года стало "youthquake" - "молодежетрясение"
Министр обороны Польши прокомментировал слова Путина о Смоленской катастрофе
Россия готовится к большой войне не с Украиной, - Александр Гольц
Джон Сноу решил подработать торговцем елками в Шотландии
Перестройка шагает по планете: американский замысел, - Виктор Небоженко
"Молодец, украинка!" Российский комментатор Дмитрий Губерниев восхитился успехом Семеренко
На админгранице с Крымом хотят внедрить систему блокпостов
В Киеве груженая баржа врезалась в мост
"Насилия становится все больше": конца войны в Украине в обозримом будущем не видно, - Александр Хуг
Вместо дискуссий вокруг энергетических формул необходимо либерализовать рынки, - Ковалив
Учеными доказан вред электромагнитных полей
Валютный рынок трещит по швам
Датский клуб предложил выплачивать зарплату хоккеистам в криптовалюте
В Украине может появиться военная полиция
Учеными найдена неожиданная польза горячего чая
Рэпер Кендрик Ламар заявил, что видел пришельцев
Все новости »

«Ищет полиция…»: В Нацбанке заявили о пропаже банка

Финансовые новости, 18.12.2015
 
Печать Отправить на почту

 

 

Директор департаменту банковского надзора НБУ Катерина Рожкова рассказала о пропаже банка «Велес», у которого недавно была отозвана лицензия.

Об том она написала в своем блоге на «Экономической правде», информирует еizvestia.com.

«Жил-был банк. Долго. С 1994 года. Как-то ловко переживал все нестабильности и кризисы, а в 2015 году даже легализовал структуру собственности. По данным на 27 октября 2015 года, банком владели Константин Бондарев — 32,6%, Ирина Гончарова — 33%, Александр Кандыба — 32,9%. Внешне могло показаться, что это обычный небольшой скромный банк. По словам акционеров и менеджмента, банк концентрировался на расчетном обслуживании клиентов, что хоть и не приносило большой прибыли, но зато обеспечивало стабильную работу. Клиенты, по словам менеджмента, расценивали банк как тихую гавань в периоды большой волатильности», — написала Рожкова.

При этом она отметила, что в сентябре 2015 года через банк пытались вывести из страны $460 млн по фиктивным документам.

«Тогда банк передал в НБУ документы резидента для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Заявленной целью был возврат долга. Когда мы начали проверку документов, оказалось, что все декларации поддельные. И источник денег, и прописка, и имущество. Нацбанк отправил в учреждение инспекционную проверку. Более глубокое изучение документов раскрыло настоящую картину «расчетного обслуживания». «Тихая гавань» оказалась «островом сокровищ». Оказывается, все операции сводились к тотальному нарушению всех норм и требований регулятора. Более 90% операций банка были направлены на обход законодательства для вывода капитала из Украины. Проверка показала, что объем таких операций за неполный год превысил $100 млн», — рассказала представительница НБУ.

После этого было принято решение о ликвидации «Велеса», однако выехавшие на место 11 декабря представители Фонда гарантирования вкладов просто не обнаружили банк.

«Полиция приехала — из банка вышло несколько человек. Один из них представился председателем правления. Он же и сообщил, что вчера «Велес» расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении. По документам в банке работало на тот момент всего три человека. Один из них разговаривал с полицией, двоих других — главного бухгалтера и главы наблюдательного совета — и след простыл. Они исчезли вместе с банком», — написала Рожкова, отметив, что в Украине «появилась новая модель банка — банк-фантом».

В свою очередь, директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в Facebook заявил, что одним из собственников «Велеса» является экс-депутат «Батькивщины» Константин Бондарев.

«В партии «Батькивщина» случилась история, которая заставит ее лидеров отвечать на неприятные вопросы… В октябре на свет божий после трехмесячной работы возглавляемого мною Департамента были извлечены подлинные собственники банка — бывший депутат «Батькивщины» г-н Бондарев с партнерами. Бондарев, к слову, значится 22-м номером в парламентском списке партии. То есть он — второй на очереди к прохождению в парламент в случае если кто-то из нынешних депутатов по какой-то причине сложит мандат», — написал Антоненко.


В данный момент Вы читаете новость "«Ищет полиция…»: В Нацбанке заявили о пропаже банка". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com



Аналитика




Финансовые новости

Рейтинг новостей

Последние новости: Украина в НАТО сделала важное тревожное заявление (5827)

"Из выступления Путина вчера важно лишь одно": Утренние новости от Пономаря (3448)

Россия готовится к большой войне не с Украиной, - Александр Гольц (3415)

Інтернет рве українська версія світового хіта (ВІДЕО) (3312)

Путин явно сдаёт: что показала весёлая пресс-конференция, - Злой одессит (3129)

Матерный обзор российского фильма "Крым" стала популярнее самого фильма (2809)

Путин готовит "ЛДНР" к сливу: Российский политик пояснил, что задумали в Кремле (2768)

Украинцам готовят новое пенсионное изменение (2686)

Hародная артистка Украины высказалась о войне с Россией (2470)

ТОП-3 проблеми, які хвилюють українців (2336)

"Вы оккупировали Крым и мы этого никогда не признаем": Бочкала рассказал, как россиян унижают в НАТО (2297)

16 часов кошмара: Пассажиры первого рейса Вена-Киев поделились жуткими подробностями (2215)

Бутусов детально расписал, как советник Путина организовывал захват Украины (2090)

Не хочет лишний раз напоминать о поражении на Донбассе: В СМИ обратили внимание на важный момент в риторике Путина (1924)

Отрезанный ломоть: Наталья Сумская рассказала, как изменилась её племянница, живущая в Москве (1846)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал