РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

22.01.2018 г.
Итоги дня: Большой праздник для украинцев, отпор боевикам и прощенная аннексия Крыма
Цены на электроэнергию для предприятий повысили. Приготовиться населению?

19.01.2018 г.
Итоги дня: Резонансное предложения Трампа по «Минску», предательство Венгрии и обострение конфликта на Донбассе
Музыкальный уикенд: куда пойти
Порошенко взялся за суды

18.01.2018 г.
Итоги дня: Старт большой приватизации и «сигнал для Крыма и Донбасса»
Если МВФ не даст денег

17.01.2018 г.
Итоги дня: Облом Земана, рост соцвыплат и закат человечества
Надолго ли безвиз?

16.01.2018 г.
Итоги дня: Новое ядерное оружие Трампа и масштабные потери боевиков на Донбассе
Готовы ли банки к массовому кредитованию

15.01.2018 г.
Итоги дня: Новые претензии Венгрии, наказание коллаборантам и снежная зима
Сортировать или не сортировать: почему у нас не работают мировые практики поведения с мусором

12.01.2018 г.
Итоги дня: Тревожное заявление по Донбассу, антирекорд евро и удар по путинским олигархам

11.01.2018 г.
Итоги дня: "Второсортная армия" России, рост зарплат и шокирующая правда о сырах в Украине
Все статьи »

Налоговики разоблачили жилищную аферу

Последние новости, 17.02.2010
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники Главного отделения налоговой милиции ГНИ в Днепровском районе Киева в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили факт незаконного привлечения денежных средств физических лиц-инвесторов на счет одного из столичных ООО (якобы для строительства жилищного комплекса с общественно-бытовыми помещениями в Соломенском районе столицы).

Как сообщили в Государственной налоговой администрации в Киеве, директор предприятия обманула граждан, рассчитывавших получить квартиры в новом доме, на основании заключенных договоров о паевом участии в инвестировании строительства жилья, информирует news.eizvestia.com.

Она получила от пяти граждан на счет общества денежные средства в сумме более 2 миллионов гривен. Перечислять же привлеченные инвестиции заказчику строительства директор ООО не собиралась, отметили в ГНА.

Таким образом, завладев мошенническим путем средствами инвесторов, директор незаконно израсходовала их на хозяйственные потребности предприятия, а обманутые инвесторы так и не получили обещанных квартир.

В отношении подозреваемой уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, злоупотребления властью или служебным положением и легализации доходов, полученных преступным путем.

Следствие продолжается.

Напомним, что в сентябре прошлого года сотрудники управления налоговой милиции Киева совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили крупную жилищную аферу.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, выяснилось, что еще в 2005 году житель Крыма создал в Киеве строительную компанию, которая должна была заниматься строительством жилых домов. Всего застройщик собрал более 6 миллионов гривен взносов. Чтобы присвоить эти деньги он через ряд фиктивных фирм выводил их за границу.


По материалам Корреспондент.net

В данный момент Вы читаете новость "Налоговики разоблачили жилищную аферу". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com






Рейтинг новостей

"Укропы повсюду": Боец ВСУ в образе боевика узнал истинные настроения людей в селе на Донбассе (ВИДЕО) (5123)

"Железный занавес": Почему "ЛДНР" обречены на гибель, - Денис Казанский (ВИДЕО) (5024)

Украинские военные заняли новые позиции на Донбассе (4905)

Россия меняет тактику на Донбассе (4628)

Украина столкнулась с неожиданной разновидностью террористов – православными фанатиками, - Аnti-colorados (4079)

Украина сделала жесткое заявление по поводу Керченского моста (3499)

Впервые действующий епископ РПЦ призвал не голосовать за действующего президента (3210)

Справедливости в Крыму больше нет, - Крымский бандеровец (3160)

"Бандеровцев" позвать? "ДНР" ввела шокирующие тарифы (2959)

Россия создала Украине тотальную блокаду в Черном море (2947)

Пропагандист Соловьев признал Россию агрессором, а Донбасс - Украиной (ВИДЕО) (2916)

Ситуация меняется: Все средства давления Путина на Украину исчерпаны - Андрей Пионтковский (2779)

Мы забили пробный шар на эту территорию, - украинский генерал (2535)

Астероїд-убивця може знищити людство вже завтра (ВІДЕО) (2370)

Война выходит на новый этап, - Мирослав Гай (2288)


Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал